Ухвала суду № 82027682, 17.05.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4555/18

Провадження № 1-кс/202/5386/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Кухтін Г.О.

за участю секретаря судового засідання Кишковар Н.А.,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Лавровича А.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12018040540000022 від 11.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 362, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018040540000022 від 11.01.2018 за фактами зловживання службовим становищем, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, незаконного проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме мано, здійснення несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах, комп`ютерних мережах, державним реєстратором Маломихайлівської сільської ради Покровського району (у подальшому Чумаківської селищної ради Дніпровського району) Дніпропетровської області ОСОБА_2. , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 362, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

В провадження слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Лавровича А.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12018040540000022 від 11.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 362, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно матеріалів клопотання встановлено, що 02.04.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за факто того, що державним реєстратором виконавчого комітету Маломихайлівської сільської ради Покровського району Дніпропетровської області ОСОБА_2. 21.03.2018 та 23.03.2018 незаконно з грубим порушенням норм діючого законодавства здійснила ряд реєстраційних дій відносно ТОВ «Фріз Оіл Груп», яке є учасником наступних товариств: ТОВ «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС» (код 33261053), ТОВ «БРСМ-НАФТА» (код 31826526), ТОВ «ЛОГОС-ЮГ» (код 31024917), ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД» (код 40849727), ТОВ «МАКРО ТРЕЙДІНГ» (код 40849685), ТОВ «ГЕЛІОС» (код 20604846), ТОВ «ПЕТРОЛ АГРО» (код 40849711), ТОВ «ВІТ ОІЛ» (код 40849706), ТОВ «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» (код 32944836), ТОВ «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД» (код 40849732), ТОВ «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС» (код 34851801), ТОВ «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД» ( код 40859405), ТОВ «НАФТАЗАХІД» (код 39000982), ТОВ «ТЕХНОМАРКЕТ 2015» (код 40849679), ТОВ «АЗС-ОЙЛ» (код 32638151), ТОВ «ОПТОН ОІЛ» (код 40859604), ПП «АМД» (код 32365394), ТОВ «ХОЛОС» (код 3246105), ТОВ «РИБТОРГ ГРУП» (код 37249270), ТОВ «ЕНЕЙ-АГРО» (код 23836764).

При цьому, державний реєстратор ОСОБА_2. , будучи службовою особою органу державної влади, зловживаючи службовим становищем, в порушення вимог п.3 ч.1 ст. 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадський формувань», принципів екстериторіальності, скасувавши арешт накладений ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 08.02.2018, внесла зміни щодо власників статутного капіталу зазначених підприємств, а саме виключила ТОВ «Фріз Оіл Груп» із числа власників та протиправно внесла до переліку власників вказаних підприємств LARLINBUSIN ESSLTD, місто Вікторія, Махе, Сейшельські острови та «АРУДІ ВЕНЧУТІС ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД», місто Мумбай, Махараштра, що спричинило тяжких наслідків, за ч. 1 ст. 364 КК України.

У подальшому, 13.04.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом внесення державним реєстратором виконавчого комітету Маломихайлівської сільської ради Покровського району Дніпропетровської області ОСОБА_2. до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що спричинило шкоди ПП «ВАУ-11», ПП «Лама-7», ПП «СГО», ПП «ПМ-20», ТОВ «ДНІПРОІНВЕСТБУД-К», за ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2018 року внесено відомості за фактом внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно державним реєстратором Маломихайлівської сільської ради Покровського району Дніпропетровської області ОСОБА_2. інформацію про заборону на проведення дій відносно ПП " ВАУ-11 ", ПП "Лама -7 ", ПП "СГО", ПП "ПМ-20", ТОВ "Дніпроінвестбуд-К", чим спричинила тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам ПП "ВАУ-11", ПП "Лама-7", ПП "СГО", ПП "ПМ-20", ТОВ "Дніпроінвестбуд-К», за ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Також, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2018 року за фактом внесення державним реєстратором Маломихайлівської сільської ради Покровського району Дніпропетровської області ОСОБА_2. завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів ПП «ВАУ-11», ПП «Лама-7», ПП «СГО», ПП «ПМ-20», ТОВ «ДНІПРОІНВЕСТБУД-К», за ч. 1 ст. 364 КК України.

14.04.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом незаконної державної реєстрації державним реєстратором Маломихайлівської сільської ради Покровського району Дніпропетровської області ОСОБА_2 майнових прав на нерухоме майно заявника ОСОБА_4 за «Даш-Бенд Інвест», чим спричинила тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам «Даш-Бенд Інвест», за ч. 2 ст. 364 КК України.

У подальшому, 19.04.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що 14.03.2018 ОСОБА_5 подано до Державного реєстратора Маломихайлівської сільської ради Покровського району Дніпропетровської області ОСОБА_2. для державної реєстрації підроблений протокол загальних зборів членів селянського (фермерського) господарства «Перлина» від 12.03.2018 про зміну голови фермерського господарства та про продаж фермерського господарства, тобто про зміну його власників, за ч. 1 ст. 3674 КК України.

29.08.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом незаконної державної реєстрації державним реєстратором Маломихайлівської селищної ради Покровського району ОСОБА_2. змін до установчих документів ТОВ "Агро-Альянс СХГ", за ч. 3 ст.365-2 КК України.

Крім того, слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019040000000047 за фактом здійснення державним реєстратором Чумаківської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області ОСОБА_2 ., шляхом зловживання своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно реєстрації права власності на житловий будинок у АДРЕСА_1 за ОСОБА_7 без законних підстав, що завдало істотної шкоди власник будинку, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Також слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018040650002114 від 27.08.2018 за заявою ТОВ «Автомобільне агентство» «Торгсервіс» за фактом заволодіння шахрайським шляхом станцією технічного обслуговування літ. А-2, А1-1, А11-1, Б-1 на вул. Набережна Перемоги, 2 а у м. Дніпро шляхом здійснення перереєстрації права власності з використанням підроблених протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Автомобільне агентство «Торгсервіс» та акту приймання-передачі нерухомого майна, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018040440001351 від 03.10.2018 за фактом надання невстановленою особою державному реєстратору Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області ОСОБА_2. завідомо підроблених документів, які містили неправдиві відомості щодо рішення засновника ТОВ «Систем сек`юріті консалт» (ЄДРПОУ 41440653, м. Одеса, вул. Зоопаркова, 4, офіс 5), на підставі яких останньою проведено реєстраційні дії № 15561070006063020 «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» - зміна керівника юридичної особи, та № 15561050007063020 «державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» - зміна складу або інформації про засновників, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Також слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019040030000458 від 22.02.2019 за заявою ОСОБА_8 за фактом вчинення невстановленими особами шахрайських дій щодо належного їй нерухомого майна, - домоволодіння, розташованого на вул. Лєшка Попеля , 20 а у м . Дніпро, чим спричинено значної шкоди заявниці, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вказані кримінальні провадження на підставі ст. 217 КПК України об`єднані в одне за № 12018040540000022.

Таким чином, у період 2018-2019 років з особистого захищеного носія ключової інформації ОСОБА_2. здійснено ряд реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, які призвели до відчуження права власності на об`єкти нерухомості окремих громадян та суб`єктів господарювання та корпоративні права суб`єктів господарювання.

На підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 05.03.2019 у справі № 201/2172/19 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_2. за адресою: АДРЕСА_6 , в ході якого, серед іншого, вилучено:

- ноутбук торгівельної марки «Aser», Aspire E5-576 series, модель: N16Q2, серійний номер NXGU2EU0227390F3637600;

- планшет торгівельної марки «iPad» imei: НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон торгівельної марки «іPhone», імеі: НОМЕР_3 .

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 15.03.2019 у справі № 201/3113/19 за клопотанням сторони обвинувачення на вказані речі накладено арешт.

За допомогою вказаних пристроїв, вилучених а місцем мешкання ОСОБА_2. на встановлених в них кросплотформенних месенджерах «Telegram», «Viber», «Whats App », а також на поштових скринях в мережі Інтернет @i.ua, @gmail.com , @gmail .ru, @ mail.ru, @ukr. net ОСОБА_2. можливо здійснювалось спілкування з замовниками та вигодонабувачами її незаконних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, отримувались вказівки, скановані копії необхідних для здійснення реєстраційних дій документів.

Наявна в вилучених ноутбуку торгівельної марки «Aser», Aspire E5-576 series, модель: N16Q2, серійний номер NXGU2EU0227390F3637600; планшеті торгівельної марки «iPad» imei: НОМЕР_2 ; мобільному телефоні торгівельної марки «іPhone», імеі: НОМЕР_3 інформація має особливо важливе доказове значення для подальшого досудового розслідування кримінальних правопорушень, встановлення повного переліку потерпілих осіб від протиправних дій, встановлення суми завданих збитків фізичним і юридичним особам щодо яких відбувались реєстраційні дії, а також осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень.

Можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації та документів, відсутня.

Забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин кримінального провадження, на досудовому розслідуванні виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - особисте листування ОСОБА_2. та інші записи особистого характеру, а саме до інформації, що міститься в належному ОСОБА_2. - мобільному телефоні торгівельної марки «іPhone», імеі: НОМЕР_3 , у тому числі на встановлених в ньому кросплотформенних месенджерах «Telegram», «Viber», «Whats App», а також на поштових скринях в мережі Інтернет @i.ua, @gmail.com , @gmail .ru, @ mail . ru, @ukr.net. та SMS-листування.

Прокурор у судове засідання не з`явився, згідно заяви просив розглянути клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Лавровича А.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12018040540000022 від 11.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 362, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Лавровича А.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12018040540000022 від 11.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 362, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України, - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури області Лавровичу Андрію Ігоровичу, слідчому СУ ГУНП Чорноморцю Сергію Сергійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації, що міститься в належному ОСОБА_2. мобільному телефоні торгівельної марки «іPhone», імеі: НОМЕР_3 , у тому числі на встановлених в ньому кросплотформенних месенджерах «Telegram», «Viber», «Whats App», а також на поштових скринях в мережі Інтернет @i.ua, @gmail.com , @gmail .ru, @ mail. ru , @ukr.net та SMS-листування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 16 червня 2019 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.О. Кухтін