Вирок № 82027451, 28.05.2019, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справа № 175/1090/19

Провадження № 1-кп/175/57/19

Вирок

Іменем України

28 травня 2019 року

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого - судді Реброва С.О.

при секретарі - Ратушній Л.В.

за участю сторін судового провадження:

прокурора - Руденко О.Г.

обвинуваченого - ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження №32019041670000010 щодо:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт.Маріївка Синельниківського району Дніпропетровської області, з середньою спеціальною освітою, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Обвинувачений ОСОБА_1 наприкінці липня 2017 року, в вечірній час доби, більш точні дата та час органом досудового розслідування не встановленні, знаходився у центрі смт. Іларіонове Синельниківського району Дніпропетровської області, де зустрівся з раніше малознайомою йому невстановленою слідством особою та погодився на пропозицію останньої за грошову винагороду стати засновником і директором фіктивних підприємств ТОВ «Батен» ( ЄДРПОУ 41503358), ТОВ «Альшаін» (ЄДРПОУ 41503562), ТОВ «Кітал» (ЄДРПОУ 41503599), не маючи умислу займатися діяльністю підприємств, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, усвідомлюючи, що підприємства створюються з метою прикриття незаконної діяльності, та допускаючи, що в результаті діяльності фіктивних підприємств може бути заподіяна шкода державним або іншим інтересам.

У подальшому ОСОБА_1 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як засновника та директора створених з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «Батен» (ЄДРПОУ 41503358), ТОВ «Альшаін» (ЄДРПОУ 41503562), ТОВ «Кітал» (ЄДРПОУ 41503599) реалізовуючи свій єдиний злочинний умисел спрямований на фіктивне підприємництво, тобто створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, погодився з пропозицією невстановленої досудовим розслідуванням особи, вступивши з нею у попередню злочинну змову, і надав їй оригінали свого паспорту та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номеру, що в свою чергу надало можливість невстановленій слідством особі, за невстановлених слідством обставин, виготовити проекти документів, необхідних для створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб).

Після цього невстановлені органом досудового розслідування особи, з метою реалізації свого єдиного злочинного умислу, спрямованого на фіктивне підприємництво, тобто створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_1 , на початку серпня 2017 року, але не пізніше 07 серпня 2017 року, в невстановленому місці, за невстановлених слідством обставин, використовуючи модельний статут, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України №1182 від 16.11.2011 року, виготовили документи необхідні для реєстрації підприємств ТОВ «Батен» (ЄДРПОУ 41503358), ТОВ «Альшаін» (ЄДРПОУ 41503562), ТОВ «Кітал» (ЄДРПОУ 41503599), зокрема: реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи - «заява про державну реєстрацію створення юридичної особи» ТОВ «Батен» (ЄДРПОУ 41503358) форми №1 від 07.08.2017 року; рішення №1 Установчих зборів засновників Товариства з Обмеженою Відповідальністю «Батен» (ЄДРПОУ 41503358) від 07.08.2017 року відповідно до якого ОСОБА_1 було призначено на посаду директора ТОВ «Батен» (ЄДРПОУ 41503358) та уповноважено здійснити дії для державної реєстрації Товариства в усіх органах державної влади; реєстраційну заяву про добровільну реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «Батен» (ЄДРПОУ 41503358) від 07.08.2017 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи - «заява про державну реєстрацію створення юридичної особи» ТОВ «Альшаін» (ЄДРПОУ 41503562) форми №1 від 07.08.2017 року; рішення №1 Установчих зборів засновників Товариства з Обмеженою Відповідальністю «Альшаін» (ЄДРПОУ 41503562) від 07.08.2017 року відповідно до якого ОСОБА_1 було призначено на посаду директора ТОВ «Альшаін» (ЄДРПОУ 41503562) та уповноважено здійснити дії для державної реєстрації Товариства в усіх органах державної влади; реєстраційну заяву про добровільну реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «Альшаін» (ЄДРПОУ 41503562) від 07.08.2017 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи - «заява про державну реєстрацію створення юридичної особи» ТОВ «Кітал» (ЄДРПОУ 41503599) форми №1 від 07.08.2017 року; рішення №1 Установчих зборів засновників Товариства з Обмеженою Відповідальністю «Кітал» (ЄДРПОУ 41503599), від 07.08.2017 року відповідно до якого ОСОБА_1 було призначено на посаду директора ТОВ «Кітал» (ЄДРПОУ 41503599) та уповноважено здійснити дії для державної реєстрації Товариства в усіх органах державної влади; реєстраційну заяву про добровільну реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «Кітал» (ЄДРПОУ 41503599) від 07.08.2017 року.

Далі, 07 серпня 2017 року, у денний період доби, ОСОБА_1 ., знаходячись біля адміністративної будівлі Державної реєстраційної служби речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Дніпровської районної державної адміністрації, Дніпропетровської області розташованої по вул. Тепличній, 19 у смт. Слобожанське Дніпровського району Дніпропетровської області, достовірно знаючи, що створенні юридичні особи ТОВ «Батен» (ЄДРПОУ 41503358), ТОВ «Альшаін» (ЄДРПОУ 41503562), ТОВ «Кітал» (ЄДРПОУ 41503599), будуть використовуватись для прикриття незаконної діяльності, в порушення положень ст.ст.81, 87, 89 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-lV (зі змінами та доповненнями), ст.ст.56,57,58,79,80,82,89 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV (зі змінами та доповненнями) та ст.ст.4,9,25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-ІV(зі змінами та доповненнями), особисто підписав попередньо виготовлені невстановленими досудовим слідством особами документи, необхідні для реєстрації ТОВ «Батен» (ЄДРПОУ 41503358), ТОВ «Альшаін» (ЄДРПОУ 41503562), ТОВ «Кітал» (ЄДРПОУ 41503599), зокрема: реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи - «заява про державну реєстрацію створення юридичної особи» ТОВ «Батен» ( ЄДРПОУ 41503358) форми №1 від 07.08.2017 року; рішення №1 Установчих зборів засновників Товариства з Обмеженою Відповідальністю «Батен» (ЄДРПОУ 41503358), від 07.08.2017 року; реєстраційну заяву про добровільну реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «Батен» (ЄДРПОУ 41503358) від 07.08.2017 року;

реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи - «заява про державну реєстрацію створення юридичної особи» ТОВ «Альшаін» (ЄДРПОУ 41503562) форми №1 від 07.08.2017 року; рішення №1 Установчих зборів засновників Товариства з Обмеженою Відповідальністю «Альшаін» (ЄДРПОУ 41503562), від 07.08.2017 року; реєстраційна заява про добровільну реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «Альшаін» (ЄДРПОУ 41503562) від 07.08.2017 року; реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи - «заява про державну реєстрацію створення юридичної особи» ТОВ «Кітал» (ЄДРПОУ 41503599) форми №1 від 07.08.2017 року; рішення №1 Установчих зборів засновників Товариства з Обмеженою Відповідальністю «Кітал» (ЄДРПОУ 41503599) від 07.08.2017 року; реєстраційна заява про добровільну реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «Кітал» (ЄДРПОУ 41503599) від 07.08.2017 року.

У той же день, тобто 07 серпня 2017 року у денний період доби ОСОБА_1 продовжуючи реалізовувати за попередньою змовою з невстановленими особами єдиний злочинний умисел, спрямований на фіктивне підприємництво свій єдиний злочинний умисел, направлений на фіктивне підприємництво, подав до Державної реєстраційної служби речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Дніпровської РДА Дніпропетровської області підписані ним вищезазначені документи, необхідні для реєстрації підприємств ТОВ «Батен» (ЄДРПОУ 41503358), ТОВ «Альшаін» (ЄДРПОУ 41503562), ТОВ «Кітал» (ЄДРПОУ 41503599).

Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Державної реєстраційної служби речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Дніпровської РДА, отримавши 07 серпня 2017 року у встановленому законом порядку документи для проведення державної реєстрації юридичних осіб: ТОВ «Батен» (ЄДРПОУ 41503358), ТОВ «Альшаін» (ЄДРПОУ 41503562), ТОВ «Кітал» (ЄДРПОУ 41503599), не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_1 виконуючи свої передбачені чинним законодавством обов`язки, вважаючи отримані документи достовірними та такими, що виражають волевиявлення ОСОБА_1 , вчинив реєстраційні дії, внаслідок яких було проведено створення юридичних осіб, а саме:

- ТОВ «Батен» (ЄДРПОУ 41503358), за реєстраційним № 127401393958 та визначено як засновника та директора товариства Пляку А.М.,

- ТОВ «Альшаін» (ЄДРПОУ 41503562) за реєстраційним № 127401394297, та визначено як засновника та директора товариства Пляку А.М.,

- ТОВ «Кітал» (ЄДРПОУ 41503599) за реєстраційним № 127401394417, та визначено як засновника та директора товариства Пляку А.М.

Після чого ОСОБА_1 достовірно знаючи, що здійснювати заявлену в статутах ТОВ «Батен» (ЄДРПОУ 41503358), ТОВ «Альшаін» (ЄДРПОУ 41503562), ТОВ «Кітал» (ЄДРПОУ 41503599), фінансово-господарську діяльність та працювати (фактично виконувати обов`язки) на посаді директора цих Товариств не буде, виконуючи свою частину досягнутої з невстановленим слідством особами злочинної змови, передав невстановленій досудовим розслідуванням особі реєстраційні документи ТОВ «Батен» (ЄДРПОУ 41503358), ТОВ «Альшаін» (ЄДРПОУ 41503562), ТОВ «Кітал» (ЄДРПОУ 41503599), за що, отримав грошову винагороду.

Реєстрація в органах державної влади ТОВ «Батен» (ЄДРПОУ 41503358), ТОВ «Альшаін» (ЄДРПОУ 41503562), ТОВ «Кітал» (ЄДРПОУ 41503599), в органах державної влади, надала можливості невстановленим досудовим розслідуванням особам під виглядом зовні законної діяльності здійснювати документальне оформлення неіснуючих господарських операцій, з метою незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток на користь суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, тим самим сприяти фізичним особам та службовим особам підприємств - фактичних платників податку в ухиленні від сплати податків до державного бюджету.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 свою провину визнав повністю і пояснив, що за обставин, викладених у обвинувальному акті, він за грошову винагороду у наслідок скрутного матеріального становища, погодився створити фіктивні підприємства, приїхав на вулицю Тепличну в смт. Слобожанське де оформили на нього підприємства, у чому щиросердно кається та просить звільнити його від відбування покарання на підставі Закону України «Про амністію у 2016 році», оскільки у нього на утриманні є малолітні діти.

Відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК України за згодою учасників процесу визнано недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються, дослідженням матеріалів які характеризують особу обвинуваченого.

При цьому учасники судового провадження правильно розуміють зміст цих обставин, сумнівів у добровільності їх позиції у суду немає, а також сторонам роз`яснено, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

Суд вважає, що наведеними доказами у своїй сукупності у повному обсязі доведена винуватість обвинуваченого ОСОБА_1 та його умисні дії вірно кваліфіковані органом досудового розслідування, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого за ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України як фіктивне підприємництво, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

Обставинами, що помякшують його покарання, суд визнає щиросердне каяття, повне визнання вини.

Обставини, що обтяжують покарання, суд визнає вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою.

Вирішуючи питання про вид та міру покарання обвинуваченому ОСОБА_1 суд також враховує положення ст.ст. 50, 65 КК України, нормами яких встановлено, що покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів, як засудженими, так і іншими особами і особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.

Виходячи із загальних засад призначення покарання, передбачених ст.ст.50, 65-67 КК України, з урахуванням обставин справи і даних про особу ОСОБА_1 його ставлення до наслідків злочину, віднесеного ч.2 ст.12 КК України до категорії невеликої тяжкості, а також думки прокурора щодо міри покарання, суд вважає необхідним призначити покарання у виді штрафу в мінімальному розмірі, передбаченому санкцією ч.1 ст.205 КК України, вважаючи, що таке покарання буде необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження нових злочинів як ним, так і іншими особами.

07 вересня 2017 року набрав чинності Закон України «Про амністію у 2016 році» від 22 грудня 2016 року.

Згідно з пунктом «в» статті 1 цього Закону підлягають звільненню від відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов`язаних з позбавленням волі, особи, які визнані винними у вчиненні умисного злочину, що не є тяжким чи особливо тяжким… не позбавленні батьківських прав, які на день набрання чинності цим Законом мають дітей, яким не виповнилося 18 років…

Приймаючи до уваги, що ОСОБА_1 вчинив до набрання чинності Законом кримінальне правопорушення, яке ч.3 ст.12 КК України віднесене до категорії злочинів невеликої тяжкості, має малолітніх синів ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно яких не позбавлений батьківських прав, що підтверджується довідкою Селищного голови Виконавчого комітету Іларіонівської селищної ради Синельниківського району Дніпропетровської області від 25 квітня 2019 року № 833/01-23 і в усній та письмовій формі дав згоду на застосування амністії, він підпадає під дію ст.1 п. «в» Закону України «Про амністію у 2016 році» і підлягає звільненню від відбування покарання по амністії.

Під час досудового розслідування обвинуваченому запобіжний захід не обирався.

Відповідно до ст.ст.122, 124 КПК України з ОСОБА_1 підлягають стягненню на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта для проведення експертизи, які складають 3432 грн., що підтверджується актом № 842/843/19-27 Кропивницького відділення Київського НДІ судових експертиз МЮ України (а.к.п.209).

Речові докази у кримінальному провадженні відсутні.

Керуючись ст.ст. 369, 374, 376 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України та піддати кримінальному покаранню у виді штрафу в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто у розмірі 8500 (вісім тисяч пятсот) гривень.

На підставі пункту «в» статті 1 Закону України «Про амністію у 2016 році» від 22 грудня 2016 року звільнити обвинуваченого ОСОБА_1 від відбування призначеного покарання.

У рахунок відшкодування витрат на залучення експерта стягнути з обвинуваченого ОСОБА_1 (ІПН: НОМЕР_1 ) 3432 грн. на користь держави (одержувач платежу Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України, номер рахунку 31250231109135 в Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО - 820172, код ЄДРПОУ 02883096, призначення платежу за проведення експертизи № 842/843/19-27 від 05 березня 2019 року).

Копію вироку після його проголошення негайно вручити обвинуваченому і прокурору.

На вирок сторонами може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду через Дніпропетровський районний суд протягом 30 діб з моменту його проголошення.

Суддя С.О. Ребров