Ухвала суду № 82027313, 21.05.2019, Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Справа №173/1319/19

Провадження №1-кс/173/525/2019

У Х В А Л А

іменем України

21 травня 2019 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - Петрюк Т.М

при секретарі Рудовій Л.В.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Трояна І.В., погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040430000364 від 04.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А :

20.05.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Трояна І.В., погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040430000364 від 04.05.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: до речей і документів АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570) розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, а саме до роздруківки про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_1 , за період із 26 квітня 2019 року по 03 травня 2019 року, яка містить відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по даному рахунку в прибутковій і витратній частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дати, виду та призначення платежу, відправника і одержувача коштів, номерів їх рахунків.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: ОСОБА_1 у період часу із 26.04.2019 по 02.05.2019 р. зі своїх карткових рахунків АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 та НОМЕР_1 разом зі своєю дружиною ОСОБА_2 , зі свого карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , перевели грошові кошти у розмірі 4000 гривень, 8000 гривень, 1005 гривень, 6000 гривень, 15075 гривень, на банківські рахунки, які були йому надані представником ФОП «ОСОБА_3» за надання ними послуг, але дані рахунки виявились не вірними, та представники ФОП « ОСОБА_3 » повідомили, що коштів вони не отримували. Таким чином невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на загальну суму 34080 гривень.

Як показав потерпілий ОСОБА_1 , то у період часу з 26.04.2019 року користуючись електронною системою надання логістичних послуг з перевезення вантажів «Ларді-Транс» з використанням мережі «Інтернет» шахрайським шляхом та зловживаючи довірою ФОП « ОСОБА_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований: АДРЕСА_2 (моб. НОМЕР_5 ) увів його в оману з приводу укладення договору по наданню послуг з перевезення вантажу. В результаті укладення домовленості із останнім було укладено заявку на виконання послуг з перевезення вантажу до договорів П/ГР №291, №128 від 26.04.2019 року, відповідно до якої ФОП « ОСОБА_3 » повинен був здійснити надання послуг по перевезенню вантажу ПАТ «Азовкабель», за що останньому було перераховано грошові кошти з його банківської карти та банківської карти його дружини на банківські рахунки:

1.АТ «Альфа-Банк» м. Київ МФО: 300346, р/р: НОМЕР_6 .

2.ПАТ КБ «Приватбанк» банківська картка на гр. ОСОБА_5 ;

3.ПАТ КБ «Приватбанк» банківська картка на гр. ОСОБА_6 .

В результаті перерахування грошових коштів ФОП « ОСОБА_3 » не було виконано обов`язків щодо здійснення перевезення вантажу та незаконно привласнено вказані грошові кошти.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, а саме до роздруківки про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період із 26 квітня 2019 року по 03 травня 2019 року, яка містить відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по даному рахунку в прибутковій і витратній частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дати, виду та призначення платежу, відправника і одержувача коштів, номерів їх рахунків.

У судове засідання слідчий СВ Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській Троян І.В., не з`явився, подавши клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Особа у володіння якої перебувають документи, представник АТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

04.05.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 12019040430000364 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

Документація, доступ до якої просить надати слідча на думку слідчої судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайських дій.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Трояна І.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Трояна І.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати слідчому Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Трояну Ігорю Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570) розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, а саме до роздруківки про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_1 , за період із 26 квітня 2019 року по 03 травня 2019 року, яка містить відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по даному рахунку в прибутковій і витратній частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дати, виду та призначення платежу, відправника і одержувача коштів, номерів їх рахунків.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя Петрюк Т.М.