Ухвала суду № 82025614, 23.05.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
23.05.2019
Номер справи
761/20673/19
Номер документу
82025614
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 761/20673/19

Провадження № 1-кс/761/14528/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Левицька Т.В., за участі секретаря Безчасної О.В., слідчого Шеіна Д.К.. представника ОСОБА_1 - адвоката Бабікова О.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 4-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Шеіна Д.К., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32019100110000015 від 05.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення ч.2 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 4-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Шеіна Д.К., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32019100110000015 від 05.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення ч.2 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, а саме: на грошові кошти, які тимчасово вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: на грошові кошти в національній валюті номіналом 500 гривень у кількості 1680 купюр, номіналом 200 гривень у кількості 1167 купюр, номіналом 100 гривень у кількості 167 купюр, номіналом 50 гривень у кількості 38 купюр; на грошові кошти в іноземній валюті номіналом 100 доларів США у кількості 570 купюр, номіналом 50 доларів США у кількості 36 купюр, номіналом 20 доларів США у кількості 11 купюр, номіналом 10 доларів США у кількості 8 купюр, відповідно до протоколу обшуку від 14.05.2019 року та протоколу огляду від 15.05.2019 року, а саме:

Серія ML 49229554 Cноміналом 100 доларів США,

Серія MJ 17196946 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KB 87490026 Dноміналом 100 доларів США,

Серія HL 71305291 Eноміналом 100 доларів США,

Серія HD 56651742 Bноміналом 100 доларів США,

Серія KK 42464962 Bноміналом 100 доларів США,

Серія KK 14996018 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HK 17516655 Bноміналом 100 доларів США,

Серія AB56666714 Pноміналом 100 доларів США,

Серія KB 93864964 Jноміналом 100 доларів США,

Серія CB 97239254 Dноміналом 100 доларів США,

Серія FE 51316062 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KB 09823004 Mноміналом 100 доларів США,

Серія AB 74853875 Dноміналом 100 доларів США,

Серія HB 07869541 Rноміналом 100 доларів США,

Серія HF 96934914 Dноміналом 100 доларів США,

Серія FL 77104299 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KB 06324257 Qноміналом 100 доларів США,

Серія CB 06612594 Fноміналом 100 доларів США,

Серія AB 51218354 Jноміналом 100 доларів США,

Серія KL 96922250 Dноміналом 100 доларів США,

Серія KB 49245316 Dноміналом 100 доларів США,

Серія KJ 63431745 Aноміналом 100 доларів США,

Серія FD 08072863 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HB 77470090 Jноміналом 100 доларів США,

Серія FB 27453753 Dноміналом 100 доларів США,

Серія KD 15269958 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KA 40214432 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HB 66344582 Jноміналом 100 доларів США,

Серія KD 77653066 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HK 01079780 Dноміналом 100 доларів США,

Серія KB 49744745 Hноміналом 100 доларів США,

Серія HF 53170224 Eноміналом 100 доларів США,

Серія KB 80897936 Dноміналом 100 доларів США,

Серія CB 33502847 Bноміналом 100 доларів США,

Серія KL 77892076 Cноміналом 100 доларів США,

Серія HE 45639246 Dноміналом 100 доларів США,

Серія KK 08642994 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HB 72626426 Bноміналом 100 доларів США,

Серія KG 08101934 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KL 52166374 Bноміналом 100 доларів США,

Серія FL 01574047 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KB 57620458 Gноміналом 100 доларів США,

Серія KB 45341838 Cноміналом 100 доларів США,

Серія HL 87275181 Fноміналом 100 доларів США,

Серія KB 83515798 Hноміналом 100 доларів США,

Серія HG 56880612 Bноміналом 100 доларів США,

Серія KB 65206960 Aноміналом 100 доларів США,

Серія CB 55936239 Eноміналом 100 доларів США,

Серія KB 12435664 Jноміналом 100 доларів США,

Серія KF 15070898 Aноміналом 100 доларів США,

Серія FF 95740706 Bноміналом 100 доларів США,

Серія HB 25401872 Gноміналом 100 доларів США,

Серія HG 40703910 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HF 03358393 Cноміналом 100 доларів США,

Серія KB 65206959 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KB 29034285 Hноміналом 100 доларів США,

Серія KK 20700327 Cноміналом 100 доларів США,

Серія HB 60357551 Bноміналом 100 доларів США,

Серія AJ 40134003 Aноміналом 100 доларів США,

Серія DC 11358057 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KF 52820461 Cноміналом 100 доларів США,

Серія KL 96920508 Dноміналом 100 доларів США,

Серія AB 62003750 Uноміналом 100 доларів США,

Серія HA 98894757 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KB 14175349 Mноміналом 100 доларів США,

Серія FB 51156449 Bноміналом 100 доларів США,

Серія DG 06458214 Aноміналом 100 доларів США,

Серія CL 77288812 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KG 05234817 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KK 29664669 Cноміналом 100 доларів США,

Серія HL 20033781 Eноміналом 100 доларів США,

Серія KK 58218636 Cноміналом 100 доларів США,

Серія KB 68626073 Hноміналом 100 доларів США,

Серія HI 17880127 Aноміналом 100 доларів США,

Серія CB 65241168 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HF 22390308 Bноміналом 100 доларів США,

Серія KL 90155825 Dноміналом 100 доларів США,

Серія AB 22345088 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HB 16741790 Fноміналом 100 доларів США,

Серія CB 47157308 Dноміналом 100 доларів США,

Серія KB 95266665 Iноміналом 100 доларів США,

Серія HE 19268181 Bноміналом 100 доларів США,

Серія HF 57459145 Cноміналом 100 доларів США,

Серія KJ 59623393 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KK 28191841 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KB 73827691 Dноміналом 100 доларів США,

Серія AB 80108688 Vноміналом 100 доларів США,

Серія AB 67425524 Sноміналом 100 доларів США,

Серія FL 57441949 Cноміналом 100 доларів США,

Серія KJ 15463654 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KB 47242636 Bноміналом 100 доларів США,

Серія HB 05839210 Jноміналом 100 доларів США,

Серія CB 77124096 Dноміналом 100 доларів США,

Серія LF 50502051 Jноміналом 100 доларів США,

Серія LL 09716667 Eноміналом 100 доларів США,

Серія LB 31762465 Bноміналом 100 доларів США,

Серія LF 93317924 Cноміналом 100 доларів США,

Серія MB 20859357 Fноміналом 100 доларів США,

Серія LE 79422513 Eноміналом 100 доларів США,

Серія HB 61236948 Mноміналом 100 доларів США,

Серія AD 67733088 Aноміналом 100 доларів США,

Серія DE 12780495 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KB 12934178 Cноміналом 100 доларів США,

Серія KB 29968810 Iноміналом 100 доларів США,

Серія KB 64438476 Kноміналом 100 доларів США,

Серія HL 01523659 Gноміналом 100 доларів США,

Серія HH 20120647 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KG 48593379 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KE 39578756 Bноміналом 100 доларів США,

Серія HD 00612393 Aноміналом 100 доларів США,

Серія FF 17955721 Bноміналом 100 доларів США,

Серія KB 10189937 Cноміналом 100 доларів США,

Серія KB 61871412 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KA 30412969 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HB 67263562 Rноміналом 100 доларів США,

Серія KB 90718822 Jноміналом 100 доларів США,

Серія HK 58810954 Bноміналом 100 доларів США,

Серія KF 27086497 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KB 77788003 Kноміналом 100 доларів США,

Серія HB 72320378 Rноміналом 100 доларів США,

Серія KB 65591260 Kноміналом 100 доларів США,

Серія KB 90155265 Jноміналом 100 доларів США,

Серія CB 84437968 Bноміналом 100 доларів США,

Серія KB 90145050 Jноміналом 100 доларів США,

Серія AB 01022422 Hноміналом 100 доларів США,

Серія AB 33057678 Sноміналом 100 доларів США,

Серія KK 66601319 Aноміналом 100 доларів США,

Серія AB 97736943 Eноміналом 100 доларів США,

Серія KB 16777040 Lноміналом 100 доларів США,

Серія KB 04944416 Cноміналом 100 доларів США,

Серія BB 22898343 Bноміналом 100 доларів США,

Серія KE 88211206 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KF 29252470 Bноміналом 100 доларів США,

Серія HE 32327614 Dноміналом 100 доларів США,

Серія KL 78410126 Bноміналом 100 доларів США,

Серія KF 47211974 Bноміналом 100 доларів США,

Серія KF 18243867 Dноміналом 100 доларів США,

Серія HD 89337594 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HL 47418531 Dноміналом 100 доларів США,

Серія DF 60792953 Bноміналом 100 доларів США,

Серія CF 27407229 Aноміналом 100 доларів США,

Серія CB 72122026 Bноміналом 100 доларів США,

Серія FE 63766800 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KB 29337051 Dноміналом 100 доларів США,

Серія HD 53474218 Bноміналом 100 доларів США,

Серія HF 02448484 Bноміналом 100 доларів США,

Серія HA 96829326 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KB 88490170 Dноміналом 100 доларів США,

Серія KB 71588728 Rноміналом 100 доларів США,

Серія HB 90524318 Eноміналом 100 доларів США,

Серія KB 38813995 Fноміналом 100 доларів США,

Серія KB 44444430 Cноміналом 100 доларів США,

Серія HF 72285100 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KB 65005417 Pноміналом 100 доларів США,

Серія KI 28726430 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KI 28726427 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HB 60688212 Qноміналом 100 доларів США,

Серія HG 37244129 Bноміналом 100 доларів США,

Серія HK 88861166 Cноміналом 100 доларів США,

Серія HK 88861167 Cноміналом 100 доларів США,

Серія AL 74943458 Cноміналом 100 доларів США,

Серія KB 67166909 Mноміналом 100 доларів США,

Серія KB 28683952 Eноміналом 100 доларів США,

Серія KC 53086283 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HC 95072629 Aноміналом 100 доларів США,

Серія CB 35525920 Cноміналом 100 доларів США,

Серія HB 00167399 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HH 82194454 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HL 49670224 Gноміналом 100 доларів США,

Серія HE 52955381 Cноміналом 100 доларів США,

Серія KB 63982897 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KL 89791727 Bноміналом 100 доларів США,

Серія KB 95278574 Dноміналом 100 доларів США,

Серія HC 48691633 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KB 72307523 Kноміналом 100 доларів США,

Серія KK 12867442 Cноміналом 100 доларів США,

Серія KF 28204771 Dноміналом 100 доларів США,

Серія KB 26677680 Iноміналом 100 доларів США,

Серія KB 96345764 Iноміналом 100 доларів США,

Серія KL 21285150 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KB 39157855 Gноміналом 100 доларів США,

Серія HD 80365995 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KB 41926348 Kноміналом 100 доларів США,

Серія AB 22077901 Dноміналом 100 доларів США,

Серія HL 96759471 Fноміналом 100 доларів США,

Серія KB 30492587 Dноміналом 100 доларів США,

Серія HB 60526022 Qноміналом 100 доларів США,

Серія KK 24924569 Bноміналом 100 доларів США,

Серія KF 71936082Aноміналом 100 доларів США,

Серія CC 19566792 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HJ 65736213 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KB 50841073 Gноміналом 100 доларів США,

Серія KB 53903677 Dноміналом 100 доларів США,

Серія KL 92820674 Bноміналом 100 доларів США,

Серія HB 36167367 Pноміналом 100 доларів США,

Серія HG 74926732 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HG 74926727 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HE 95791079 Cноміналом 100 доларів США,

Серія HC 66286857 Aноміналом 100 доларів США,

Серія BB 03978053 Bноміналом 100 доларів США,

Серія HB 84635738 Mноміналом 100 доларів США,

Серія AF 66279236 Aноміналом 100 доларів США,

Серія AB 19612367 Mноміналом 100 доларів США,

Серія HF 79742855 Dноміналом 100 доларів США,

Серія BB 18331105 Bноміналом 100 доларів США,

Серія FL 76661453 Cноміналом 100 доларів США,

Серія CK 24939050 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KF 41560473 Bноміналом 100 доларів США,

Серія KK 24060978 Cноміналом 100 доларів США,

Серія HE 05202908 Dноміналом 100 доларів США,

Серія LB 34995741 Hноміналом 100 доларів США,

Серія LB 92598909 Uноміналом 100 доларів США,

Серія LF 24071240 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HB 45060254 Gноміналом 100 доларів США,

Серія KK 68391362 Cноміналом 100 доларів США,

Серія HB 54783114 Pноміналом 100 доларів США,

Серія HF 85130274 Bноміналом 100 доларів США,

Серія HE 53992494 Cноміналом 100 доларів США,

Серія HG 07152757 Cноміналом 100 доларів США,

Серія KB 18894072 Kноміналом 100 доларів США,

Серія HB 63685245 Kноміналом 100 доларів США,

Серія KB 68356628 Hноміналом 100 доларів США,

Серія HB 07964569 Jноміналом 100 доларів США,

Серія HD 97019907 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KF 71254942 Bноміналом 100 доларів США,

Серія KL 02643443 Eноміналом 100 доларів США,

Серія KF 47062394 Dноміналом 100 доларів США,

Серія HD 80452728 Aноміналом 100 доларів США,

Серія DB 39491064 Cноміналом 100 доларів США,

Серія KB 75248678 Iноміналом 100 доларів США,

Серія KB 95022079 Mноміналом 100 доларів США,

Серія KB 25428460 Dноміналом 100 доларів США,

Серія HL 57248664 Dноміналом 100 доларів США,

Серія HL 32633295 Gноміналом 100 доларів США,

Серія HB 24371488 Dноміналом 100 доларів США,

Серія KL 50679183 Dноміналом 100 доларів США,

Серія HC 36506588 Bноміналом 100 доларів США,

Серія HB 57721330 Fноміналом 100 доларів США,

Серія HB 20576521 Qноміналом 100 доларів США,

Серія HF 08601970 Fноміналом 100 доларів США,

Серія KB 29311893 Iноміналом 100 доларів США,

Серія FK 61163634 Bноміналом 100 доларів США,

Серія KB 74190743 Qноміналом 100 доларів США,

Серія HL 47154149 Eноміналом 100 доларів США,

Серія KB 82268291 Iноміналом 100 доларів США,

Серія KK 33196060 Bноміналом 100 доларів США,

Серія HL 54063635 Gноміналом 100 доларів США,

Серія MB 39596611 Gноміналом 100 доларів США,

Серія LB 24700812 Lноміналом 100 доларів США,

Серія LB 48544089 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LL 47925196 Gноміналом 100 доларів США,

Серія LB 52411933 Wноміналом 100 доларів США,

Серія LJ 44111235 Bноміналом 100 доларів США,

Серія LB 66227091 Kноміналом 100 доларів США,

Серія LD 66494925 Cноміналом 100 доларів США,

Серія MH 01425088 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LH 41476200 Cноміналом 100 доларів США,

Серія LA 40530492 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LA 40530491 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LF 46132821 Kноміналом 100 доларів США,

Серія LE 33151849 Cноміналом 100 доларів США,

Серія HE 38223083 Dноміналом 100 доларів США,

Серія HF 03611106 Cноміналом 100 доларів США,

Серія KB 07601485 Lноміналом 100 доларів США,

Серія B 03609389 Fноміналом 100 доларів США,

Серія KE 10744144 Bноміналом 100 доларів США,

Серія KB 84103481 Dноміналом 100 доларів США,

Серія KG 05601557 Bноміналом 100 доларів США,

Серія KB 97800701 Iноміналом 100 доларів США,

Серія KB 74755367 Eноміналом 100 доларів США,

Серія HE 52346237 Dноміналом 100 доларів США,

Серія KB 47644949 Hноміналом 100 доларів США,

Серія HB 47249195 Kноміналом 100 доларів США,

Серія HL 15586565 Eноміналом 100 доларів США,

Серія HC 06776332 Bноміналом 100 доларів США,

Серія HG 87578262 Bноміналом 100 доларів США,

Серія KB 62013110 Pноміналом 100 доларів США,

Серія KJ 25767938 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KL 95498341 Dноміналом 100 доларів США,

Серія HK 65686179 Cноміналом 100 доларів США,

Серія HG 98533454 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HE 57341083 Cноміналом 100 доларів США,

Серія KL 16649409 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KG 49207024 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HB 19694593 Jноміналом 100 доларів США,

Серія HL 40546949 Gноміналом 100 доларів США,

Серія HL 40546951 Gноміналом 100 доларів США,

Серія KB 23874354 Gноміналом 100 доларів США,

Серія KG 89759138 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HB 31256555 Mноміналом 100 доларів США,

Серія KC 31203261 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HA 86732367 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HD 15389984 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HB 03819249 Jноміналом 100 доларів США,

Серія HK 10003552 Bноміналом 100 доларів США,

Серія HL 43398368 Dноміналом 100 доларів США,

Серія KG 35586242 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HB 57823492 Dноміналом 100 доларів США,

Серія KC 37092471 Aноміналом 100 доларів США,

Серія MF 60021588 Aноміналом 100 доларів США,

Серія MJ 16131969 Aноміналом 100 доларів США,

Серія MJ 16131964 Aноміналом 100 доларів США,

Серія MJ 16131957Aноміналом 100 доларів США,

Серія MJ 16131953Aноміналом 100 доларів США,

Серія MJ 16131951 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LG 42243467 Dноміналом 100 доларів США,

Серія MB 67412802 Mноміналом 100 доларів США,

Серія LB 20181038 Pноміналом 100 доларів США,

Серія LB 48289075 Fноміналом 100 доларів США,

Серія LB 37139172 Hноміналом 100 доларів США,

Серія LH 17883620 Cноміналом 100 доларів США,

Серія ML 45673752 Cноміналом 100 доларів США,

Серія LB 14775338 Hноміналом 100 доларів США,

Серія MF 97894681 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LB 04746207 Pноміналом 100 доларів США,

Серія MB 33375633 Aноміналом 100 доларів США,

Серія MB 92895982 Fноміналом 100 доларів США,

Серія LB 51026390 Bноміналом 100 доларів США,

Серія LL 35989271 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LL 76820261 Eноміналом 100 доларів США,

Серія MB 23610722 Mноміналом 100 доларів США,

Серія MB 11183176 Bноміналом 100 доларів США,

Серія ML 22294089 Cноміналом 100 доларів США,

Серія LG 52752814 Bноміналом 100 доларів США,

Серія MB 12371681 Gноміналом 100 доларів США,

Серія LF 24543804 Gноміналом 100 доларів США,

Серія MH 29250309 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LL 34256458 Gноміналом 100 доларів США,

Серія MB 78491043 Eноміналом 100 доларів США,

Серія LB 19829109 Mноміналом 100 доларів США,

Серія LB 79812342 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LH 69898961 Bноміналом 100 доларів США,

Серія LK 76968884 Dноміналом 100 доларів США,

Серія LF 47315856 Dноміналом 100 доларів США,

Серія ML 25627443 Aноміналом 100 доларів США,

Серія MF 10883785 Eноміналом 100 доларів США,

Серія MB 19953348 Mноміналом 100 доларів США,

Серія LL 60866298 Iноміналом 100 доларів США,

Серія LF 75694554 Dноміналом 100 доларів США,

Серія JB 48716756 Bноміналом 100 доларів США,

Серія MH 05954378 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LB 11936635 Jноміналом 100 доларів США,

Серія MK 11912620 Bноміналом 100 доларів США,

Серія LB 34232583 Jноміналом 100 доларів США,

Серія LC 33010555 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LJ 13516927 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LG 27753789 Bноміналом 100 доларів США,

Серія LC 39583826 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LB 42965280 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LB 49933287 Gноміналом 100 доларів США,

Серія LB 49933286 Gноміналом 100 доларів США,

Серія LB 38993475 Hноміналом 100 доларів США,

Серія LB 30823576 Cноміналом 100 доларів США,

Серія LC 08976820 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LB 50706117 Hноміналом 100 доларів США,

Серія LF 87227259 Jноміналом 100 доларів США,

Серія LB 17217877 Mноміналом 100 доларів США,

Серія LL 44464476 Dноміналом 100 доларів США,

Серія LL 44464477 Dноміналом 100 доларів США,

Серія LL 36724917 Cноміналом 100 доларів США,

Серія LK 12666217 Bноміналом 100 доларів США,

Серія LB 10875600 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LJ 97874945 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LB 26293644 Rноміналом 100 доларів США,

Серія LL 97857529 Fноміналом 100 доларів США,

Серія LF 31663629 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LG 30572900 Bноміналом 100 доларів США,

Серія LG 51640620 Bноміналом 100 доларів США,

Серія LH 29044026 Cноміналом 100 доларів США,

Серія JL 44309385 Bноміналом 100 доларів США,

Серія LE 04724339 Fноміналом 100 доларів США,

Серія LG 60191947 Cноміналом 100 доларів США,

Серія LD 36092309 Cноміналом 100 доларів США,

Серія LF 90787725 Eноміналом 100 доларів США,

Серія LB 75255257 Jноміналом 100 доларів США,

Серія LG 69500866 Bноміналом 100 доларів США,

Серія LE 06641138 Dноміналом 100 доларів США,

Серія LL 93875353 Eноміналом 100 доларів США,

Серія MB 62827567 Bноміналом 100 доларів США,

Серія LB 41980285 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LJ 38740057 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LF 57004402 Fноміналом 100 доларів США,

Серія LG 91985374 Bноміналом 100 доларів США,

Серія MB 42021086 Bноміналом 100 доларів США,

Серія LH 74833085 Bноміналом 100 доларів США,

Серія ML 37404860 Cноміналом 100 доларів США,

Серія LF 40643100 Gноміналом 100 доларів США,

Серія LL 85430478 Fноміналом 100 доларів США,

Серія LB 79356112 Aноміналом 100 доларів США,

Серія MB 10794273 Cноміналом 100 доларів США,

Серія LF 87077438 Jноміналом 100 доларів США,

Серія LB 28268964 Wноміналом 100 доларів США,

Серія LB 28268963 Wноміналом 100 доларів США,

Серія LB 86174080 Uноміналом 100 доларів США,

Серія LC 08978413 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LB 28268962 Wноміналом 100 доларів США,

Серія LB 28268961 Wноміналом 100 доларів США,

Серія LB 14775340 Hноміналом 100 доларів США,

Серія LB 14775339 Hноміналом 100 доларів США,

Серія LC 23191553 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LJ 86639138 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LI 38578538 Aноміналом 100 доларів США,

Серія MB 07067297 Bноміналом 100 доларів США,

Серія LF 08050804 Eноміналом 100 доларів США,

Серія MA 13834011 Aноміналом 100 доларів США,

Серія MF01779446 Eноміналом 100 доларів США,

Серія MF01779447 Eноміналом 100 доларів США,

Серія LG 91091934 Bноміналом 100 доларів США,

Серія MF62162844 Cноміналом 100 доларів США,

Серія LF 30333342 Cноміналом 100 доларів США,

Серія LE 27067564 Eноміналом 100 доларів США,

Серія LL 27719045 Aноміналом 100 доларів США,

Серія MF48706351 Cноміналом 100 доларів США,

Серія LL 27762834 Fноміналом 100 доларів США,

Серія LL 41146156 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LB 11024576 Pноміналом 100 доларів США,

Серія LB 76710147 Jноміналом 100 доларів США,

Серія LK 55934698 Dноміналом 100 доларів США,

Серія MF48706352 Cноміналом 100 доларів США,

Серія MB 33028191 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LK 39601399 Dноміналом 100 доларів США,

Серія LF 07900696 Fноміналом 100 доларів США,

Серія MF49344528 Dноміналом 100 доларів США,

Серія MB 56879410 Cноміналом 100 доларів США,

Серія LL 61666966 Cноміналом 100 доларів США,

Серія MF49344529 Dноміналом 100 доларів США,

Серія ML 26245083 Aноміналом 100 доларів США,

Серія MB 53758416 Kноміналом 100 доларів США,

Серія LF 34116454 Eноміналом 100 доларів США,

Серія MF 82713124 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LE 12295049 Fноміналом 100 доларів США,

Серія LL 44645251 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LB 18209043 Jноміналом 100 доларів США,

Серія MB 47273445 Bноміналом 100 доларів США,

Серія LK 57272121 Cноміналом 100 доларів США,

Серія LC 23191554 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LB 28268951 Wноміналом 100 доларів США,

Серія LB 28268950 Wноміналом 100 доларів США,

Серія LB 28268938 Wноміналом 100 доларів США,

Серія LB 19907327 Qноміналом 100 доларів США,

Серія LB 72662301 Vноміналом 100 доларів США,

Серія LK 23033113 Eноміналом 100 доларів США,

Серія LB 03357899 Nноміналом 100 доларів США,

Серія LK 50550031 Dноміналом 100 доларів США,

Серія LB 28268937 Wноміналом 100 доларів США,

Серія LB 28268936 Wноміналом 100 доларів США,

Серія LB 28268935 Wноміналом 100 доларів США,

Серія LB 28268955 Wноміналом 100 доларів США,

Серія LB 28268956 Wноміналом 100 доларів США,

Серія LB 28268958 Wноміналом 100 доларів США,

Серія LB 28268959 Wноміналом 100 доларів США,

Серія LB 28268960 Wноміналом 100 доларів США,

Серія LF 09477219 Kноміналом 100 доларів США,

Серія LH 71757362 Bноміналом 100 доларів США,

Серія LB 32880821 Uноміналом 100 доларів США,

Серія MB 76985985 Fноміналом 100 доларів США,

Серія LG 92460018 Bноміналом 100 доларів США,

Серія LB 49933284 Gноміналом 100 доларів США,

Серія LB 84009429 Fноміналом 100 доларів США,

Серія LB 49933285 Gноміналом 100 доларів США,

Серія LB 73061857 Dноміналом 100 доларів США,

Серія LH 20208045 Cноміналом 100 доларів США,

Серія LB 49933290 Gноміналом 100 доларів США,

Серія LF 62456611 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LB 84009432 Fноміналом 100 доларів США,

Серія LB 84009435 Fноміналом 100 доларів США,

Серія LK 74511338 Cноміналом 100 доларів США,

Серія LK 81686760 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LB 85986320 Uноміналом 100 доларів США,

Серія MB 34442903 Aноміналом 100 доларів США,

Серія MB 34442902 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LE 83441291 Cноміналом 100 доларів США,

Серія MH 35682034 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LL 97070503 Fноміналом 100 доларів США,

Серія MB 39414508 Mноміналом 100 доларів США,

Серія LB 49933288 Gноміналом 100 доларів США,

Серія LB 38993481 Hноміналом 100 доларів США,

Серія LB 84009428 Fноміналом 100 доларів США,

Серія LB 84009433 Fноміналом 100 доларів США,

Серія LB 84009439 Fноміналом 100 доларів США,

Серія LF 17521607 Fноміналом 100 доларів США,

Серія MB 34992724 Fноміналом 100 доларів США,

Серія LF 27340092 Dноміналом 100 доларів США,

Серія AB 77522323 Cноміналом 100 доларів США,

Серія KF 06702996 Dноміналом 100 доларів США,

Серія AF 81697886 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KD 68662789 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HB 68255775 Rноміналом 100 доларів США,

Серія KK 50877607 Cноміналом 100 доларів США,

Серія KF 82636642 Bноміналом 100 доларів США,

Серія AB 43311799 Uноміналом 100 доларів США,

Серія HB 62775848 Mноміналом 100 доларів США,

Серія DB 19969918 Bноміналом 100 доларів США,

Серія FB 48770873 Bноміналом 100 доларів США,

Серія AB 94479347 Dноміналом 100 доларів США,

Серія HG 38449987 Bноміналом 100 доларів США,

Серія KG 49207025 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KJ 59071397 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HK 24199013 Bноміналом 100 доларів США,

Серія DL 87729290 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HB 67878845 Iноміналом 100 доларів США,

Серія HB 52041003 Rноміналом 100 доларів США,

Серія HK 42376092 Dноміналом 100 доларів США,

Серія HJ 53321531 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KL 88153601 Dноміналом 100 доларів США,

Серія HE 24683980 Bноміналом 100 доларів США,

Серія KB 22063811 Qноміналом 100 доларів США,

Серія FF 47097520 Cноміналом 100 доларів США,

Серія KB 40204956 Cноміналом 100 доларів США,

Серія KB 55518980 Kноміналом 100 доларів США,

Серія AB 53921464 Cноміналом 100 доларів США,

Серія HB 82506404 Hноміналом 100 доларів США,

Серія HF 87829152 Bноміналом 100 доларів США,

Серія KL 88446053 Dноміналом 100 доларів США,

Серія HL 76216622 Fноміналом 100 доларів США,

Серія KB 77789919 Bноміналом 100 доларів США,

Серія KB 97980436 Iноміналом 100 доларів США,

Серія KB 73951716 Dноміналом 100 доларів США,

Серія KB 86474732 Fноміналом 100 доларів США,

Серія FF 98014985 Cноміналом 100 доларів США,

Серія KB 87622162 Nноміналом 100 доларів США,

Серія KC 14992288 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HB 14789777 Gноміналом 100 доларів США,

Серія KB 70935205 Bноміналом 100 доларів США,

Серія KL 32317820 Bноміналом 100 доларів США,

Серія HL 46524295 Eноміналом 100 доларів США,

Серія HB 65088004 Kноміналом 100 доларів США,

Серія HB 34653671 Qноміналом 100 доларів США,

Серія KH 57602239 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HL 42921619 Dноміналом 100 доларів США,

Серія KB 39041876 Gноміналом 100 доларів США,

Серія KG 01562612 Bноміналом 100 доларів США,

Серія HB 09614520 * номіналом 100 доларів США,

Серія KB 22394718 Hноміналом 100 доларів США,

Серія KB 42854279 Pноміналом 100 доларів США,

Серія HD 46004780 Bноміналом 100 доларів США,

Серія KB 18390997 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KB 10955287 Hноміналом 100 доларів США,

Серія KB 14730145 Lноміналом 100 доларів США,

Серія KJ 37259121 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HC 42921973 Bноміналом 100 доларів США,

Серія HF 05171306 Bноміналом 100 доларів США,

Серія KF 28315710 Bноміналом 100 доларів США,

Серія CK 40699775 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KB 77252861 Nноміналом 100 доларів США,

Серія HE 24646343 Bноміналом 100 доларів США,

Серія KL 63947702 Dноміналом 100 доларів США,

Серія FG 86413042 Aноміналом 100 доларів США,

Серія AL 09481972 Cноміналом 100 доларів США,

Серія KB 13112696 Jноміналом 100 доларів США,

Серія HE 21632545 Aноміналом 100 доларів США,

Серія MF 60282135 Aноміналом 100 доларів США,

Серія MF 60282139 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LG 55417469 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KE 07530397 Bноміналом 100 доларів США,

Серія KI 09355234 Aноміналом 100 доларів США,

Серія FL 50510097 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KL 79169167 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KB 43031222 Pноміналом 100 доларів США,

Серія HL 42172652 Dноміналом 100 доларів США,

Серія HB 79502659 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LB 63531717 Hноміналом 100 доларів США,

Серія LG 03794930 Bноміналом 100 доларів США,

Серія LF 21967550 Gноміналом 100 доларів США,

Серія LB 19437423 Jноміналом 100 доларів США,

Серія MF 60282141 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LF 30466569 Dноміналом 100 доларів США,

Серія MF 60282126 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KB 65891855 Dноміналом 100 доларів США,

Серія MB 58306527 Bноміналом 50 доларів США,

Серія ME 81906794 Aноміналом 50 доларів США,

Серія JK 32540906 Aноміналом 50 доларів США,

Серія MB 51988733 Bноміналом 50 доларів США,

Серія IL 11180607 Aноміналом 50 доларів США,

Серія AB 23087531 Dноміналом 50 доларів США,

Серія JD 70896053 Aноміналом 50 доларів США,

Серія GB 16716460 Aноміналом 50 доларів США,

Серія GE 56984873 Aноміналом 50 доларів США,

Серія MB 44866166 Bноміналом 50 доларів США,

Серія MD 04608414 Bноміналом 50 доларів США,

Серія MF 24194309 Bноміналом 50 доларів США,

Серія IL 70107768 Aноміналом 50 доларів США,

Серія IB 40789195 Bноміналом 50 доларів США,

Серія EB 06276731 Aноміналом 50 доларів США,

Серія MG 83962368 Aноміналом 50 доларів США,

Серія ML 60375758 Aноміналом 50 доларів США,

Серія MF 58259020 Aноміналом 50 доларів США,

Серія MB 35840698 Cноміналом 50 доларів США,

Серія JL 56999936 Aноміналом 50 доларів США,

Серія MK 39079722 Aноміналом 50 доларів США,

Серія MF 15952713 Aноміналом 50 доларів США,

Серія GL 02362955 Aноміналом 50 доларів США,

Серія JF 58671257 Aноміналом 50 доларів США,

Серія JB 04984791 Aноміналом 50 доларів США,

Серія ME 01895929 *номіналом 50 доларів США,

Серія JG 70035271 Aноміналом 50 доларів США,

Серія JF 05680828 Aноміналом 50 доларів США,

Серія MB 77139673 Cноміналом 50 доларів США,

Серія MD 76761336 Aноміналом 50 доларів США,

Серія ML 19284798 Bноміналом 50 доларів США,

Серія MI 20756431 Aноміналом 50 доларів США,

Серія MB 07697169 Bноміналом 50 доларів США,

Серія IG 46436138 Aноміналом 50 доларів США,

Серія MG 11711638 Aноміналом 50 доларів США,

Серія JF 32612328 Aноміналом 50 доларів США,

Серія MB 95211413 Iноміналом 20 доларів США,

Серія ML 38713371 Eноміналом 20 доларів США,

Серія JC 42505393 Dноміналом 20 доларів США,

Серія JA 42063327 Bноміналом 20 доларів США,

Серія JF 94208442 Dноміналом 20 доларів США,

Серія MG 52043157 Eноміналом 20 доларів США,

Серія IF 02253010 Gноміналом 20 доларів США,

Серія ML 30510662 Iноміналом 20 доларів США,

Серія MC 87795974 Eноміналом 20 доларів США,

Серія IL 56088925Dноміналом 20 доларів США,

Серія JH 54834473 Aноміналом 20 доларів США,

Серія JB 41687266 Cноміналом 10 доларів США,

Серія MG 54899123 Aноміналом 10 доларів США,

Серія JB 26327875 Cноміналом 10 доларів США,

Серія NL 01737179 Aноміналом 10 доларів США,

Серія ML 52175439 Aноміналом 10 доларів США,

Серія MF 38537081 Eноміналом 10 доларів США,

Серія JB21829265 Bноміналом 10 доларів США,

Серія B 51592355 Bноміналом 10 доларів США.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100110000015 від 05.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що що ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, шляхом використання реквізитів підприємств, які створені з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: ТОВ «АВАНТЕ-АЛВАНС» (код ЕДРПОУ 41539866), ТОВ «АГРО ЕКСПЕРТ ТРЕЙДІНГ» (код ЕДРПОУ 39850404), ТОВ «АЙБЕКС» (код ЕДРПОУ 39980954 ), ТОВ «ГАЛЕД УКРАИНА» (код ЕДРПОУ 37630089), ТОВ «ГАЛЕД УКРАИНА» (код ЕДРПОУ 37630089), ТОВ «ДЖЕМИНА СЕРВИС» (код ЕДРПОУ 39989648 ), ТОВ «НИКОМ» (код ЕДРПОУ 40852169), ТОВ «НИКТРЕЙД» (код ЕДРПОУ 41325514), ТОВ «НИКФОРС» (код ЕДРПОУ 40398838), ТОВ «ОЛЬВIЯ ГРАНД МИКОЛАЇВ» (код ЕДРПОУ 39579868), ТОВ «ПРОЕКТ-КОМПЛЕКТ» (код ЕДРПОУ 39398489), ТОВ «РЕДЖИНА-И» (код ЕДРПОУ 39992692), ПП «РЕЛАБ» (код ЕДРПОУ 39998846), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СВАРОГ» (код ЕДРПОУ 38693789), ПП «РЕЛАБ» (код ЕДРПОУ 39998846), ТОВ «СЕФОРА-ПЛЮС» (код ЕДРПОУ 39944015, ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЮГАГРОЕКСПОРТ» (код ЕДРПОУ 41889577), ТОВ «АЛИАТАН» (код ЕДРПОУ 41010654), ТОВ «ТЕХ ЮНИТ» (код ЕДРПОУ 40852237), ТОВ «ЕКСПО-ЛЮКС» (код ЕДРПОУ 41104946), ТОВ «ЕКСПО-ЛЮКС» (код ЕДРПОУ 41104946), ПП «Торгінтерстрой» (код ЕДРПОУ 37991854 ), ТОВ «ТРАСТ К2» (код ЕДРПОУ 39985994 ), ТОВ «ТРЕЙДТЕХАЛЬЯНС» (код ЕДРПОУ 41511039), ТОВ «ТРИАЛ ГРУПП» (код ЕДРПОУ 41020201), ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА-ЛЮКС» (код ЕДРПОУ 41020201), ТОВ «ЮГ АРТІК» (код ЕДРПОУ 39998825), ТОВ «Югагроекспорт» (код ЕДРПОУ 39205455), ТОВ «ЮГ ЕКСПРЕСІЯ» (код ЕДРПОУ 38247395), ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» (код ЕДРПОУ 40852258), ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» (код ЕДРПОУ 40852258), ТОВ «ЮГСПЕЦТОРГ» (код ЕДРПОУ 41325540), ТОВ «ЮГТОРГСНАБ « (код ЕДРПОУ 40872777), ПП «Милости Просим» (код ЄДРПОУ 35048329), ПП УВТК «Променергоресурс» (код ЄДРПОУ 24061986), ТОВ «Укр-Маркет-Постач» (код ЄДРПОУ 39123729), ТОВ «Проект-Комплект» (код ЄДРПОУ 39398489), ПП «Променергоресурс - 2015» (код ЄДРПОУ 39619821), ПП «СМ-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37437007), ТОВ «ДС-Консалтинг» (код ЄДРПОУ 39778868), у період 2017-2019 років сприяв в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки на суму близько 21 млн. грн. ПДВ, що є особливо великим розміром, чим завдано шкоди Державному бюджету України.

Таким чином, встановлено, що підприємства реального сектору економіки перерахували грошові кошти на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, які підконтрольні ОСОБА_2 за нібито придбання продукції, робіт, послуг, однак зазначені грошові кошти в подальшому знімались готівкою в установах Миколаївського РУ «Приватбанк» та ПАТ «ОТП Банк».

Крім того, матеріалами кримінального провадження встановлено, що співучасником громадянина ОСОБА_2 , являється громадянка ОСОБА_1 яка відповідає за ведення тіньової бухгалтерії на підприємствах з ознаками фіктивності, які підконтрольні громадянину ОСОБА_2

Під час досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення внесеного в ЄРДР за №32018100110000015, а також відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення отримано ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва від 08.05.2019 року щодо надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично знаходиться житлова будівля, яка використовується громадянкою ОСОБА_1 , для здійснення незаконної діяльності.

Так, на підставі зазначеної ухвали у період з 14 год. 31 хв. 14.05.2019 по 20 год. 11 хв. 14.05.2019 року, у порядку вимог ст. 236 КПК України, проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 , у ході якого виявлені та вилучені грошові кошти, які не входять до переліку, щодо якого в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку прямо надано дозвіл на вилучення, однак які мають значення для досудового розслідування та слугують доказами у кримінальному провадженні №32019100110000015.

15.05.2019 складено протокол огляду грошових коштів, які виявлені та вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, так як являються засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, а тому є доказами у кримінальному провадженні, що підтверджують протиправні дії гр. ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , які направлені на ухилення від сплати податків підприємствам діючого сектору економіки.

15.05.2019 вилучені за адресою АДРЕСА_1 грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, про що винесено постанову про визнання речовими доказами.

З метою збереження речових доказів, а також з метою запобігання можливості знищення, псування, пошкодження, підробки (перетворення), приховування майна у органу досудового розслідування виникла необхідність в арешті тимчасово вилученого майна.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити, зазначивши, що вилучені за адресою проживання ОСОБА_1 грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, визнані речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки мають відношення до вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту чи обставин вчинення кримінальних правопорушень.

Захисник проти клопотання слідчого заперечував, оскільки відсутні правові підстави для арешту майна, органом досудового розслідування не доведено, що вказане майно є доказом злочину.

Заслухавши сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, 05.02.2019 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження № 32019100110000015 за обставинами вчинення ОСОБА_2 , за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, шляхом використання реквізитів підприємств, які створені з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: ТОВ «АВАНТЕ-АЛВАНС» (код ЕДРПОУ 41539866), ТОВ «АГРО ЕКСПЕРТ ТРЕЙДІНГ» (код ЕДРПОУ 39850404), ТОВ «АЙБЕКС» (код ЕДРПОУ 39980954 ), ТОВ «ГАЛЕД УКРАИНА» (код ЕДРПОУ 37630089), ТОВ «ГАЛЕД УКРАИНА» (код ЕДРПОУ 37630089), ТОВ «ДЖЕМИНА СЕРВИС» (ЕДРПОУ 39989648 ), ТОВ «НИКОМ» (ЕДРПОУ 40852169), ТОВ «НИКТРЕЙД» (ЕДРПОУ 41325514), ТОВ «НИКФОРС» (код ЕДРПОУ 40398838), ТОВ «ОЛЬВIЯ ГРАНД МИКОЛАЇВ» (ЕДРПОУ 39579868), ТОВ «ПРОЕКТ-КОМПЛЕКТ» (ЕДРПОУ 39398489), ТОВ «РЕДЖИНА-И» (ЕДРПОУ 39992692), ПП «РЕЛАБ» (ЕДРПОУ 39998846), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СВАРОГ» (ЕДРПОУ 38693789), ПП «РЕЛАБ» (код ЕДРПОУ 39998846), ТОВ «СЕФОРА-ПЛЮС» (ЕДРПОУ 39944015, ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЮГАГРОЕКСПОРТ» (код ЕДРПОУ 41889577), ТОВ «АЛИАТАН» (ЕДРПОУ 41010654), ТОВ «ТЕХ ЮНИТ» (ЕДРПОУ 40852237), ТОВ «ЕКСПО-ЛЮКС» (код ЕДРПОУ 41104946), ТОВ «ЕКСПО-ЛЮКС» (ЕДРПОУ 41104946), ПП «Торгінтерстрой» (код ЕДРПОУ 37991854 ), ТОВ «ТРАСТ К2» (ЕДРПОУ 39985994 ), ТОВ «ТРЕЙДТЕХАЛЬЯНС» (ЕДРПОУ 41511039), ТОВ «ТРИАЛ ГРУПП» (код ЕДРПОУ 41020201), ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА-ЛЮКС» (ЕДРПОУ 41020201), ТОВ «ЮГ АРТІК» (код ЕДРПОУ 39998825), ТОВ «Югагроекспорт» (ЕДРПОУ 39205455), ТОВ «ЮГ ЕКСПРЕСІЯ» (код ЕДРПОУ 38247395), ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» (код ЕДРПОУ 40852258), ТОВ «ЮГ ТРАНС СЕРВИС» (код ЕДРПОУ 40852258), ТОВ «ЮГСПЕЦТОРГ» (ЕДРПОУ 41325540), ТОВ «ЮГТОРГСНАБ « (код ЕДРПОУ 40872777), ПП «Милости Просим» (ЄДРПОУ 35048329), ПП УВТК «Променергоресурс» (код ЄДРПОУ 24061986), ТОВ «Укр-Маркет-Постач» (ЄДРПОУ 39123729), ТОВ «Проект-Комплект» (код ЄДРПОУ 39398489), ПП «Променергоресурс - 2015» (ЄДРПОУ 39619821), ПП «СМ-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37437007), ТОВ «ДС-Консалтинг» (код ЄДРПОУ 39778868), у період 2017-2019 років сприяння в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки на суму близько 21 млн. грн. ПДВ, що є особливо великим розміром, чим завдано шкоди Державному бюджету України.

На підставі ухвали Шевченківського районного суду м.Києва від 08.05.2019 року про надання дозволу на обушук, у період з 14 год. 31 хв. 14.05.2019 по 20 год. 11 хв. 14.05.2019 року, у порядку вимог ст.236 КПК України, проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 , у ході якого виявлені та вилучені грошові кошти, які не входять до переліку, щодо якого в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку прямо надано дозвіл на вилучення, однак які мають значення для досудового розслідування та слугують доказами у кримінальному провадженні №32019100110000015.

При цьому, є достатньо підстав вважати, що вказані грошові кошти можуть бути приховані, відчужені та перетворені особами причетними до вчинення правопорушення, оскільки прямо свідчать про обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи сукупність наведених обставин, існують достатні підстави вважати, що грошові кошти, які тимчасово вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти в національній валюті номіналом 500 гривень у кількості 1680 купюр, номіналом 200 гривень у кількості 1167 купюр, номіналом 100 гривень у кількості 167 купюр, номіналом 50 гривень у кількості 38 купюр; грошові кошти в іноземній валюті номіналом 100 доларів США у кількості 570 купюр, номіналом 50 доларів США у кількості 36 купюр, номіналом 20 доларів США у кількості 11 купюр, номіналом 10 доларів США у кількості 8 купюр, відповідно до протоколу обшуку від 14.05.2019 року та протоколу огляду від 15.05.2019 року, мають ознаки доказу у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32019100110000015 від 05.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення ч.2 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, оскільки відповідають критеріям ст. 98 КПК України, що вказує на необхідність вжиття заходу забезпечення кримінального провадження - арешту вказаного майна з метою збереження речових доказів.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження не встановлено.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 4-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Шеіна Д.К., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які тимчасово вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: на грошові кошти в національній валюті номіналом 500 гривень у кількості 1680 купюр, номіналом 200 гривень у кількості 1167 купюр, номіналом 100 гривень у кількості 167 купюр, номіналом 50 гривень у кількості 38 купюр; на грошові кошти в іноземній валюті номіналом 100 доларів США у кількості 570 купюр, номіналом 50 доларів США у кількості 36 купюр, номіналом 20 доларів США у кількості 11 купюр, номіналом 10 доларів США у кількості 8 купюр, відповідно до протоколу обшуку від 14.05.2019 року та протоколу огляду від 15.05.2019 року, а саме:

Серія ML 49229554 Cноміналом 100 доларів США,

Серія MJ 17196946 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KB 87490026 Dноміналом 100 доларів США,

Серія HL 71305291 Eноміналом 100 доларів США,

Серія HD 56651742 Bноміналом 100 доларів США,

Серія KK 42464962 Bноміналом 100 доларів США,

Серія KK 14996018 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HK 17516655 Bноміналом 100 доларів США,

Серія AB56666714 Pноміналом 100 доларів США,

Серія KB 93864964 Jноміналом 100 доларів США,

Серія CB 97239254 Dноміналом 100 доларів США,

Серія FE 51316062 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KB 09823004 Mноміналом 100 доларів США,

Серія AB 74853875 Dноміналом 100 доларів США,

Серія HB 07869541 Rноміналом 100 доларів США,

Серія HF 96934914 Dноміналом 100 доларів США,

Серія FL 77104299 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KB 06324257 Qноміналом 100 доларів США,

Серія CB 06612594 Fноміналом 100 доларів США,

Серія AB 51218354 Jноміналом 100 доларів США,

Серія KL 96922250 Dноміналом 100 доларів США,

Серія KB 49245316 Dноміналом 100 доларів США,

Серія KJ 63431745 Aноміналом 100 доларів США,

Серія FD 08072863 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HB 77470090 Jноміналом 100 доларів США,

Серія FB 27453753 Dноміналом 100 доларів США,

Серія KD 15269958 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KA 40214432 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HB 66344582 Jноміналом 100 доларів США,

Серія KD 77653066 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HK 01079780 Dноміналом 100 доларів США,

Серія KB 49744745 Hноміналом 100 доларів США,

Серія HF 53170224 Eноміналом 100 доларів США,

Серія KB 80897936 Dноміналом 100 доларів США,

Серія CB 33502847 Bноміналом 100 доларів США,

Серія KL 77892076 Cноміналом 100 доларів США,

Серія HE 45639246 Dноміналом 100 доларів США,

Серія KK 08642994 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HB 72626426 Bноміналом 100 доларів США,

Серія KG 08101934 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KL 52166374 Bноміналом 100 доларів США,

Серія FL 01574047 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KB 57620458 Gноміналом 100 доларів США,

Серія KB 45341838 Cноміналом 100 доларів США,

Серія HL 87275181 Fноміналом 100 доларів США,

Серія KB 83515798 Hноміналом 100 доларів США,

Серія HG 56880612 Bноміналом 100 доларів США,

Серія KB 65206960 Aноміналом 100 доларів США,

Серія CB 55936239 Eноміналом 100 доларів США,

Серія KB 12435664 Jноміналом 100 доларів США,

Серія KF 15070898 Aноміналом 100 доларів США,

Серія FF 95740706 Bноміналом 100 доларів США,

Серія HB 25401872 Gноміналом 100 доларів США,

Серія HG 40703910 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HF 03358393 Cноміналом 100 доларів США,

Серія KB 65206959 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KB 29034285 Hноміналом 100 доларів США,

Серія KK 20700327 Cноміналом 100 доларів США,

Серія HB 60357551 Bноміналом 100 доларів США,

Серія AJ 40134003 Aноміналом 100 доларів США,

Серія DC 11358057 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KF 52820461 Cноміналом 100 доларів США,

Серія KL 96920508 Dноміналом 100 доларів США,

Серія AB 62003750 Uноміналом 100 доларів США,

Серія HA 98894757 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KB 14175349 Mноміналом 100 доларів США,

Серія FB 51156449 Bноміналом 100 доларів США,

Серія DG 06458214 Aноміналом 100 доларів США,

Серія CL 77288812 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KG 05234817 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KK 29664669 Cноміналом 100 доларів США,

Серія HL 20033781 Eноміналом 100 доларів США,

Серія KK 58218636 Cноміналом 100 доларів США,

Серія KB 68626073 Hноміналом 100 доларів США,

Серія HI 17880127 Aноміналом 100 доларів США,

Серія CB 65241168 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HF 22390308 Bноміналом 100 доларів США,

Серія KL 90155825 Dноміналом 100 доларів США,

Серія AB 22345088 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HB 16741790 Fноміналом 100 доларів США,

Серія CB 47157308 Dноміналом 100 доларів США,

Серія KB 95266665 Iноміналом 100 доларів США,

Серія HE 19268181 Bноміналом 100 доларів США,

Серія HF 57459145 Cноміналом 100 доларів США,

Серія KJ 59623393 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KK 28191841 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KB 73827691 Dноміналом 100 доларів США,

Серія AB 80108688 Vноміналом 100 доларів США,

Серія AB 67425524 Sноміналом 100 доларів США,

Серія FL 57441949 Cноміналом 100 доларів США,

Серія KJ 15463654 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KB 47242636 Bноміналом 100 доларів США,

Серія HB 05839210 Jноміналом 100 доларів США,

Серія CB 77124096 Dноміналом 100 доларів США,

Серія LF 50502051 Jноміналом 100 доларів США,

Серія LL 09716667 Eноміналом 100 доларів США,

Серія LB 31762465 Bноміналом 100 доларів США,

Серія LF 93317924 Cноміналом 100 доларів США,

Серія MB 20859357 Fноміналом 100 доларів США,

Серія LE 79422513 Eноміналом 100 доларів США,

Серія HB 61236948 Mноміналом 100 доларів США,

Серія AD 67733088 Aноміналом 100 доларів США,

Серія DE 12780495 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KB 12934178 Cноміналом 100 доларів США,

Серія KB 29968810 Iноміналом 100 доларів США,

Серія KB 64438476 Kноміналом 100 доларів США,

Серія HL 01523659 Gноміналом 100 доларів США,

Серія HH 20120647 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KG 48593379 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KE 39578756 Bноміналом 100 доларів США,

Серія HD 00612393 Aноміналом 100 доларів США,

Серія FF 17955721 Bноміналом 100 доларів США,

Серія KB 10189937 Cноміналом 100 доларів США,

Серія KB 61871412 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KA 30412969 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HB 67263562 Rноміналом 100 доларів США,

Серія KB 90718822 Jноміналом 100 доларів США,

Серія HK 58810954 Bноміналом 100 доларів США,

Серія KF 27086497 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KB 77788003 Kноміналом 100 доларів США,

Серія HB 72320378 Rноміналом 100 доларів США,

Серія KB 65591260 Kноміналом 100 доларів США,

Серія KB 90155265 Jноміналом 100 доларів США,

Серія CB 84437968 Bноміналом 100 доларів США,

Серія KB 90145050 Jноміналом 100 доларів США,

Серія AB 01022422 Hноміналом 100 доларів США,

Серія AB 33057678 Sноміналом 100 доларів США,

Серія KK 66601319 Aноміналом 100 доларів США,

Серія AB 97736943 Eноміналом 100 доларів США,

Серія KB 16777040 Lноміналом 100 доларів США,

Серія KB 04944416 Cноміналом 100 доларів США,

Серія BB 22898343 Bноміналом 100 доларів США,

Серія KE 88211206 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KF 29252470 Bноміналом 100 доларів США,

Серія HE 32327614 Dноміналом 100 доларів США,

Серія KL 78410126 Bноміналом 100 доларів США,

Серія KF 47211974 Bноміналом 100 доларів США,

Серія KF 18243867 Dноміналом 100 доларів США,

Серія HD 89337594 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HL 47418531 Dноміналом 100 доларів США,

Серія DF 60792953 Bноміналом 100 доларів США,

Серія CF 27407229 Aноміналом 100 доларів США,

Серія CB 72122026 Bноміналом 100 доларів США,

Серія FE 63766800 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KB 29337051 Dноміналом 100 доларів США,

Серія HD 53474218 Bноміналом 100 доларів США,

Серія HF 02448484 Bноміналом 100 доларів США,

Серія HA 96829326 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KB 88490170 Dноміналом 100 доларів США,

Серія KB 71588728 Rноміналом 100 доларів США,

Серія HB 90524318 Eноміналом 100 доларів США,

Серія KB 38813995 Fноміналом 100 доларів США,

Серія KB 44444430 Cноміналом 100 доларів США,

Серія HF 72285100 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KB 65005417 Pноміналом 100 доларів США,

Серія KI 28726430 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KI 28726427 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HB 60688212 Qноміналом 100 доларів США,

Серія HG 37244129 Bноміналом 100 доларів США,

Серія HK 88861166 Cноміналом 100 доларів США,

Серія HK 88861167 Cноміналом 100 доларів США,

Серія AL 74943458 Cноміналом 100 доларів США,

Серія KB 67166909 Mноміналом 100 доларів США,

Серія KB 28683952 Eноміналом 100 доларів США,

Серія KC 53086283 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HC 95072629 Aноміналом 100 доларів США,

Серія CB 35525920 Cноміналом 100 доларів США,

Серія HB 00167399 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HH 82194454 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HL 49670224 Gноміналом 100 доларів США,

Серія HE 52955381 Cноміналом 100 доларів США,

Серія KB 63982897 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KL 89791727 Bноміналом 100 доларів США,

Серія KB 95278574 Dноміналом 100 доларів США,

Серія HC 48691633 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KB 72307523 Kноміналом 100 доларів США,

Серія KK 12867442 Cноміналом 100 доларів США,

Серія KF 28204771 Dноміналом 100 доларів США,

Серія KB 26677680 Iноміналом 100 доларів США,

Серія KB 96345764 Iноміналом 100 доларів США,

Серія KL 21285150 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KB 39157855 Gноміналом 100 доларів США,

Серія HD 80365995 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KB 41926348 Kноміналом 100 доларів США,

Серія AB 22077901 Dноміналом 100 доларів США,

Серія HL 96759471 Fноміналом 100 доларів США,

Серія KB 30492587 Dноміналом 100 доларів США,

Серія HB 60526022 Qноміналом 100 доларів США,

Серія KK 24924569 Bноміналом 100 доларів США,

Серія KF 71936082Aноміналом 100 доларів США,

Серія CC 19566792 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HJ 65736213 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KB 50841073 Gноміналом 100 доларів США,

Серія KB 53903677 Dноміналом 100 доларів США,

Серія KL 92820674 Bноміналом 100 доларів США,

Серія HB 36167367 Pноміналом 100 доларів США,

Серія HG 74926732 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HG 74926727 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HE 95791079 Cноміналом 100 доларів США,

Серія HC 66286857 Aноміналом 100 доларів США,

Серія BB 03978053 Bноміналом 100 доларів США,

Серія HB 84635738 Mноміналом 100 доларів США,

Серія AF 66279236 Aноміналом 100 доларів США,

Серія AB 19612367 Mноміналом 100 доларів США,

Серія HF 79742855 Dноміналом 100 доларів США,

Серія BB 18331105 Bноміналом 100 доларів США,

Серія FL 76661453 Cноміналом 100 доларів США,

Серія CK 24939050 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KF 41560473 Bноміналом 100 доларів США,

Серія KK 24060978 Cноміналом 100 доларів США,

Серія HE 05202908 Dноміналом 100 доларів США,

Серія LB 34995741 Hноміналом 100 доларів США,

Серія LB 92598909 Uноміналом 100 доларів США,

Серія LF 24071240 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HB 45060254 Gноміналом 100 доларів США,

Серія KK 68391362 Cноміналом 100 доларів США,

Серія HB 54783114 Pноміналом 100 доларів США,

Серія HF 85130274 Bноміналом 100 доларів США,

Серія HE 53992494 Cноміналом 100 доларів США,

Серія HG 07152757 Cноміналом 100 доларів США,

Серія KB 18894072 Kноміналом 100 доларів США,

Серія HB 63685245 Kноміналом 100 доларів США,

Серія KB 68356628 Hноміналом 100 доларів США,

Серія HB 07964569 Jноміналом 100 доларів США,

Серія HD 97019907 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KF 71254942 Bноміналом 100 доларів США,

Серія KL 02643443 Eноміналом 100 доларів США,

Серія KF 47062394 Dноміналом 100 доларів США,

Серія HD 80452728 Aноміналом 100 доларів США,

Серія DB 39491064 Cноміналом 100 доларів США,

Серія KB 75248678 Iноміналом 100 доларів США,

Серія KB 95022079 Mноміналом 100 доларів США,

Серія KB 25428460 Dноміналом 100 доларів США,

Серія HL 57248664 Dноміналом 100 доларів США,

Серія HL 32633295 Gноміналом 100 доларів США,

Серія HB 24371488 Dноміналом 100 доларів США,

Серія KL 50679183 Dноміналом 100 доларів США,

Серія HC 36506588 Bноміналом 100 доларів США,

Серія HB 57721330 Fноміналом 100 доларів США,

Серія HB 20576521 Qноміналом 100 доларів США,

Серія HF 08601970 Fноміналом 100 доларів США,

Серія KB 29311893 Iноміналом 100 доларів США,

Серія FK 61163634 Bноміналом 100 доларів США,

Серія KB 74190743 Qноміналом 100 доларів США,

Серія HL 47154149 Eноміналом 100 доларів США,

Серія KB 82268291 Iноміналом 100 доларів США,

Серія KK 33196060 Bноміналом 100 доларів США,

Серія HL 54063635 Gноміналом 100 доларів США,

Серія MB 39596611 Gноміналом 100 доларів США,

Серія LB 24700812 Lноміналом 100 доларів США,

Серія LB 48544089 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LL 47925196 Gноміналом 100 доларів США,

Серія LB 52411933 Wноміналом 100 доларів США,

Серія LJ 44111235 Bноміналом 100 доларів США,

Серія LB 66227091 Kноміналом 100 доларів США,

Серія LD 66494925 Cноміналом 100 доларів США,

Серія MH 01425088 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LH 41476200 Cноміналом 100 доларів США,

Серія LA 40530492 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LA 40530491 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LF 46132821 Kноміналом 100 доларів США,

Серія LE 33151849 Cноміналом 100 доларів США,

Серія HE 38223083 Dноміналом 100 доларів США,

Серія HF 03611106 Cноміналом 100 доларів США,

Серія KB 07601485 Lноміналом 100 доларів США,

Серія B 03609389 Fноміналом 100 доларів США,

Серія KE 10744144 Bноміналом 100 доларів США,

Серія KB 84103481 Dноміналом 100 доларів США,

Серія KG 05601557 Bноміналом 100 доларів США,

Серія KB 97800701 Iноміналом 100 доларів США,

Серія KB 74755367 Eноміналом 100 доларів США,

Серія HE 52346237 Dноміналом 100 доларів США,

Серія KB 47644949 Hноміналом 100 доларів США,

Серія HB 47249195 Kноміналом 100 доларів США,

Серія HL 15586565 Eноміналом 100 доларів США,

Серія HC 06776332 Bноміналом 100 доларів США,

Серія HG 87578262 Bноміналом 100 доларів США,

Серія KB 62013110 Pноміналом 100 доларів США,

Серія KJ 25767938 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KL 95498341 Dноміналом 100 доларів США,

Серія HK 65686179 Cноміналом 100 доларів США,

Серія HG 98533454 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HE 57341083 Cноміналом 100 доларів США,

Серія KL 16649409 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KG 49207024 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HB 19694593 Jноміналом 100 доларів США,

Серія HL 40546949 Gноміналом 100 доларів США,

Серія HL 40546951 Gноміналом 100 доларів США,

Серія KB 23874354 Gноміналом 100 доларів США,

Серія KG 89759138 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HB 31256555 Mноміналом 100 доларів США,

Серія KC 31203261 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HA 86732367 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HD 15389984 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HB 03819249 Jноміналом 100 доларів США,

Серія HK 10003552 Bноміналом 100 доларів США,

Серія HL 43398368 Dноміналом 100 доларів США,

Серія KG 35586242 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HB 57823492 Dноміналом 100 доларів США,

Серія KC 37092471 Aноміналом 100 доларів США,

Серія MF 60021588 Aноміналом 100 доларів США,

Серія MJ 16131969 Aноміналом 100 доларів США,

Серія MJ 16131964 Aноміналом 100 доларів США,

Серія MJ 16131957Aноміналом 100 доларів США,

Серія MJ 16131953Aноміналом 100 доларів США,

Серія MJ 16131951 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LG 42243467 Dноміналом 100 доларів США,

Серія MB 67412802 Mноміналом 100 доларів США,

Серія LB 20181038 Pноміналом 100 доларів США,

Серія LB 48289075 Fноміналом 100 доларів США,

Серія LB 37139172 Hноміналом 100 доларів США,

Серія LH 17883620 Cноміналом 100 доларів США,

Серія ML 45673752 Cноміналом 100 доларів США,

Серія LB 14775338 Hноміналом 100 доларів США,

Серія MF 97894681 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LB 04746207 Pноміналом 100 доларів США,

Серія MB 33375633 Aноміналом 100 доларів США,

Серія MB 92895982 Fноміналом 100 доларів США,

Серія LB 51026390 Bноміналом 100 доларів США,

Серія LL 35989271 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LL 76820261 Eноміналом 100 доларів США,

Серія MB 23610722 Mноміналом 100 доларів США,

Серія MB 11183176 Bноміналом 100 доларів США,

Серія ML 22294089 Cноміналом 100 доларів США,

Серія LG 52752814 Bноміналом 100 доларів США,

Серія MB 12371681 Gноміналом 100 доларів США,

Серія LF 24543804 Gноміналом 100 доларів США,

Серія MH 29250309 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LL 34256458 Gноміналом 100 доларів США,

Серія MB 78491043 Eноміналом 100 доларів США,

Серія LB 19829109 Mноміналом 100 доларів США,

Серія LB 79812342 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LH 69898961 Bноміналом 100 доларів США,

Серія LK 76968884 Dноміналом 100 доларів США,

Серія LF 47315856 Dноміналом 100 доларів США,

Серія ML 25627443 Aноміналом 100 доларів США,

Серія MF 10883785 Eноміналом 100 доларів США,

Серія MB 19953348 Mноміналом 100 доларів США,

Серія LL 60866298 Iноміналом 100 доларів США,

Серія LF 75694554 Dноміналом 100 доларів США,

Серія JB 48716756 Bноміналом 100 доларів США,

Серія MH 05954378 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LB 11936635 Jноміналом 100 доларів США,

Серія MK 11912620 Bноміналом 100 доларів США,

Серія LB 34232583 Jноміналом 100 доларів США,

Серія LC 33010555 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LJ 13516927 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LG 27753789 Bноміналом 100 доларів США,

Серія LC 39583826 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LB 42965280 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LB 49933287 Gноміналом 100 доларів США,

Серія LB 49933286 Gноміналом 100 доларів США,

Серія LB 38993475 Hноміналом 100 доларів США,

Серія LB 30823576 Cноміналом 100 доларів США,

Серія LC 08976820 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LB 50706117 Hноміналом 100 доларів США,

Серія LF 87227259 Jноміналом 100 доларів США,

Серія LB 17217877 Mноміналом 100 доларів США,

Серія LL 44464476 Dноміналом 100 доларів США,

Серія LL 44464477 Dноміналом 100 доларів США,

Серія LL 36724917 Cноміналом 100 доларів США,

Серія LK 12666217 Bноміналом 100 доларів США,

Серія LB 10875600 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LJ 97874945 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LB 26293644 Rноміналом 100 доларів США,

Серія LL 97857529 Fноміналом 100 доларів США,

Серія LF 31663629 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LG 30572900 Bноміналом 100 доларів США,

Серія LG 51640620 Bноміналом 100 доларів США,

Серія LH 29044026 Cноміналом 100 доларів США,

Серія JL 44309385 Bноміналом 100 доларів США,

Серія LE 04724339 Fноміналом 100 доларів США,

Серія LG 60191947 Cноміналом 100 доларів США,

Серія LD 36092309 Cноміналом 100 доларів США,

Серія LF 90787725 Eноміналом 100 доларів США,

Серія LB 75255257 Jноміналом 100 доларів США,

Серія LG 69500866 Bноміналом 100 доларів США,

Серія LE 06641138 Dноміналом 100 доларів США,

Серія LL 93875353 Eноміналом 100 доларів США,

Серія MB 62827567 Bноміналом 100 доларів США,

Серія LB 41980285 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LJ 38740057 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LF 57004402 Fноміналом 100 доларів США,

Серія LG 91985374 Bноміналом 100 доларів США,

Серія MB 42021086 Bноміналом 100 доларів США,

Серія LH 74833085 Bноміналом 100 доларів США,

Серія ML 37404860 Cноміналом 100 доларів США,

Серія LF 40643100 Gноміналом 100 доларів США,

Серія LL 85430478 Fноміналом 100 доларів США,

Серія LB 79356112 Aноміналом 100 доларів США,

Серія MB 10794273 Cноміналом 100 доларів США,

Серія LF 87077438 Jноміналом 100 доларів США,

Серія LB 28268964 Wноміналом 100 доларів США,

Серія LB 28268963 Wноміналом 100 доларів США,

Серія LB 86174080 Uноміналом 100 доларів США,

Серія LC 08978413 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LB 28268962 Wноміналом 100 доларів США,

Серія LB 28268961 Wноміналом 100 доларів США,

Серія LB 14775340 Hноміналом 100 доларів США,

Серія LB 14775339 Hноміналом 100 доларів США,

Серія LC 23191553 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LJ 86639138 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LI 38578538 Aноміналом 100 доларів США,

Серія MB 07067297 Bноміналом 100 доларів США,

Серія LF 08050804 Eноміналом 100 доларів США,

Серія MA 13834011 Aноміналом 100 доларів США,

Серія MF01779446 Eноміналом 100 доларів США,

Серія MF01779447 Eноміналом 100 доларів США,

Серія LG 91091934 Bноміналом 100 доларів США,

Серія MF62162844 Cноміналом 100 доларів США,

Серія LF 30333342 Cноміналом 100 доларів США,

Серія LE 27067564 Eноміналом 100 доларів США,

Серія LL 27719045 Aноміналом 100 доларів США,

Серія MF48706351 Cноміналом 100 доларів США,

Серія LL 27762834 Fноміналом 100 доларів США,

Серія LL 41146156 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LB 11024576 Pноміналом 100 доларів США,

Серія LB 76710147 Jноміналом 100 доларів США,

Серія LK 55934698 Dноміналом 100 доларів США,

Серія MF48706352 Cноміналом 100 доларів США,

Серія MB 33028191 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LK 39601399 Dноміналом 100 доларів США,

Серія LF 07900696 Fноміналом 100 доларів США,

Серія MF49344528 Dноміналом 100 доларів США,

Серія MB 56879410 Cноміналом 100 доларів США,

Серія LL 61666966 Cноміналом 100 доларів США,

Серія MF49344529 Dноміналом 100 доларів США,

Серія ML 26245083 Aноміналом 100 доларів США,

Серія MB 53758416 Kноміналом 100 доларів США,

Серія LF 34116454 Eноміналом 100 доларів США,

Серія MF 82713124 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LE 12295049 Fноміналом 100 доларів США,

Серія LL 44645251 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LB 18209043 Jноміналом 100 доларів США,

Серія MB 47273445 Bноміналом 100 доларів США,

Серія LK 57272121 Cноміналом 100 доларів США,

Серія LC 23191554 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LB 28268951 Wноміналом 100 доларів США,

Серія LB 28268950 Wноміналом 100 доларів США,

Серія LB 28268938 Wноміналом 100 доларів США,

Серія LB 19907327 Qноміналом 100 доларів США,

Серія LB 72662301 Vноміналом 100 доларів США,

Серія LK 23033113 Eноміналом 100 доларів США,

Серія LB 03357899 Nноміналом 100 доларів США,

Серія LK 50550031 Dноміналом 100 доларів США,

Серія LB 28268937 Wноміналом 100 доларів США,

Серія LB 28268936 Wноміналом 100 доларів США,

Серія LB 28268935 Wноміналом 100 доларів США,

Серія LB 28268955 Wноміналом 100 доларів США,

Серія LB 28268956 Wноміналом 100 доларів США,

Серія LB 28268958 Wноміналом 100 доларів США,

Серія LB 28268959 Wноміналом 100 доларів США,

Серія LB 28268960 Wноміналом 100 доларів США,

Серія LF 09477219 Kноміналом 100 доларів США,

Серія LH 71757362 Bноміналом 100 доларів США,

Серія LB 32880821 Uноміналом 100 доларів США,

Серія MB 76985985 Fноміналом 100 доларів США,

Серія LG 92460018 Bноміналом 100 доларів США,

Серія LB 49933284 Gноміналом 100 доларів США,

Серія LB 84009429 Fноміналом 100 доларів США,

Серія LB 49933285 Gноміналом 100 доларів США,

Серія LB 73061857 Dноміналом 100 доларів США,

Серія LH 20208045 Cноміналом 100 доларів США,

Серія LB 49933290 Gноміналом 100 доларів США,

Серія LF 62456611 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LB 84009432 Fноміналом 100 доларів США,

Серія LB 84009435 Fноміналом 100 доларів США,

Серія LK 74511338 Cноміналом 100 доларів США,

Серія LK 81686760 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LB 85986320 Uноміналом 100 доларів США,

Серія MB 34442903 Aноміналом 100 доларів США,

Серія MB 34442902 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LE 83441291 Cноміналом 100 доларів США,

Серія MH 35682034 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LL 97070503 Fноміналом 100 доларів США,

Серія MB 39414508 Mноміналом 100 доларів США,

Серія LB 49933288 Gноміналом 100 доларів США,

Серія LB 38993481 Hноміналом 100 доларів США,

Серія LB 84009428 Fноміналом 100 доларів США,

Серія LB 84009433 Fноміналом 100 доларів США,

Серія LB 84009439 Fноміналом 100 доларів США,

Серія LF 17521607 Fноміналом 100 доларів США,

Серія MB 34992724 Fноміналом 100 доларів США,

Серія LF 27340092 Dноміналом 100 доларів США,

Серія AB 77522323 Cноміналом 100 доларів США,

Серія KF 06702996 Dноміналом 100 доларів США,

Серія AF 81697886 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KD 68662789 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HB 68255775 Rноміналом 100 доларів США,

Серія KK 50877607 Cноміналом 100 доларів США,

Серія KF 82636642 Bноміналом 100 доларів США,

Серія AB 43311799 Uноміналом 100 доларів США,

Серія HB 62775848 Mноміналом 100 доларів США,

Серія DB 19969918 Bноміналом 100 доларів США,

Серія FB 48770873 Bноміналом 100 доларів США,

Серія AB 94479347 Dноміналом 100 доларів США,

Серія HG 38449987 Bноміналом 100 доларів США,

Серія KG 49207025 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KJ 59071397 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HK 24199013 Bноміналом 100 доларів США,

Серія DL 87729290 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HB 67878845 Iноміналом 100 доларів США,

Серія HB 52041003 Rноміналом 100 доларів США,

Серія HK 42376092 Dноміналом 100 доларів США,

Серія HJ 53321531 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KL 88153601 Dноміналом 100 доларів США,

Серія HE 24683980 Bноміналом 100 доларів США,

Серія KB 22063811 Qноміналом 100 доларів США,

Серія FF 47097520 Cноміналом 100 доларів США,

Серія KB 40204956 Cноміналом 100 доларів США,

Серія KB 55518980 Kноміналом 100 доларів США,

Серія AB 53921464 Cноміналом 100 доларів США,

Серія HB 82506404 Hноміналом 100 доларів США,

Серія HF 87829152 Bноміналом 100 доларів США,

Серія KL 88446053 Dноміналом 100 доларів США,

Серія HL 76216622 Fноміналом 100 доларів США,

Серія KB 77789919 Bноміналом 100 доларів США,

Серія KB 97980436 Iноміналом 100 доларів США,

Серія KB 73951716 Dноміналом 100 доларів США,

Серія KB 86474732 Fноміналом 100 доларів США,

Серія FF 98014985 Cноміналом 100 доларів США,

Серія KB 87622162 Nноміналом 100 доларів США,

Серія KC 14992288 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HB 14789777 Gноміналом 100 доларів США,

Серія KB 70935205 Bноміналом 100 доларів США,

Серія KL 32317820 Bноміналом 100 доларів США,

Серія HL 46524295 Eноміналом 100 доларів США,

Серія HB 65088004 Kноміналом 100 доларів США,

Серія HB 34653671 Qноміналом 100 доларів США,

Серія KH 57602239 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HL 42921619 Dноміналом 100 доларів США,

Серія KB 39041876 Gноміналом 100 доларів США,

Серія KG 01562612 Bноміналом 100 доларів США,

Серія HB 09614520 * номіналом 100 доларів США,

Серія KB 22394718 Hноміналом 100 доларів США,

Серія KB 42854279 Pноміналом 100 доларів США,

Серія HD 46004780 Bноміналом 100 доларів США,

Серія KB 18390997 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KB 10955287 Hноміналом 100 доларів США,

Серія KB 14730145 Lноміналом 100 доларів США,

Серія KJ 37259121 Aноміналом 100 доларів США,

Серія HC 42921973 Bноміналом 100 доларів США,

Серія HF 05171306 Bноміналом 100 доларів США,

Серія KF 28315710 Bноміналом 100 доларів США,

Серія CK 40699775 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KB 77252861 Nноміналом 100 доларів США,

Серія HE 24646343 Bноміналом 100 доларів США,

Серія KL 63947702 Dноміналом 100 доларів США,

Серія FG 86413042 Aноміналом 100 доларів США,

Серія AL 09481972 Cноміналом 100 доларів США,

Серія KB 13112696 Jноміналом 100 доларів США,

Серія HE 21632545 Aноміналом 100 доларів США,

Серія MF 60282135 Aноміналом 100 доларів США,

Серія MF 60282139 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LG 55417469 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KE 07530397 Bноміналом 100 доларів США,

Серія KI 09355234 Aноміналом 100 доларів США,

Серія FL 50510097 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KL 79169167 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KB 43031222 Pноміналом 100 доларів США,

Серія HL 42172652 Dноміналом 100 доларів США,

Серія HB 79502659 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LB 63531717 Hноміналом 100 доларів США,

Серія LG 03794930 Bноміналом 100 доларів США,

Серія LF 21967550 Gноміналом 100 доларів США,

Серія LB 19437423 Jноміналом 100 доларів США,

Серія MF 60282141 Aноміналом 100 доларів США,

Серія LF 30466569 Dноміналом 100 доларів США,

Серія MF 60282126 Aноміналом 100 доларів США,

Серія KB 65891855 Dноміналом 100 доларів США,

Серія MB 58306527 Bноміналом 50 доларів США,

Серія ME 81906794 Aноміналом 50 доларів США,

Серія JK 32540906 Aноміналом 50 доларів США,

Серія MB 51988733 Bноміналом 50 доларів США,

Серія IL 11180607 Aноміналом 50 доларів США,

Серія AB 23087531 Dноміналом 50 доларів США,

Серія JD 70896053 Aноміналом 50 доларів США,

Серія GB 16716460 Aноміналом 50 доларів США,

Серія GE 56984873 Aноміналом 50 доларів США,

Серія MB 44866166 Bноміналом 50 доларів США,

Серія MD 04608414 Bноміналом 50 доларів США,

Серія MF 24194309 Bноміналом 50 доларів США,

Серія IL 70107768 Aноміналом 50 доларів США,

Серія IB 40789195 Bноміналом 50 доларів США,

Серія EB 06276731 Aноміналом 50 доларів США,

Серія MG 83962368 Aноміналом 50 доларів США,

Серія ML 60375758 Aноміналом 50 доларів США,

Серія MF 58259020 Aноміналом 50 доларів США,

Серія MB 35840698 Cноміналом 50 доларів США,

Серія JL 56999936 Aноміналом 50 доларів США,

Серія MK 39079722 Aноміналом 50 доларів США,

Серія MF 15952713 Aноміналом 50 доларів США,

Серія GL 02362955 Aноміналом 50 доларів США,

Серія JF 58671257 Aноміналом 50 доларів США,

Серія JB 04984791 Aноміналом 50 доларів США,

Серія ME 01895929 *номіналом 50 доларів США,

Серія JG 70035271 Aноміналом 50 доларів США,

Серія JF 05680828 Aноміналом 50 доларів США,

Серія MB 77139673 Cноміналом 50 доларів США,

Серія MD 76761336 Aноміналом 50 доларів США,

Серія ML 19284798 Bноміналом 50 доларів США,

Серія MI 20756431 Aноміналом 50 доларів США,

Серія MB 07697169 Bноміналом 50 доларів США,

Серія IG 46436138 Aноміналом 50 доларів США,

Серія MG 11711638 Aноміналом 50 доларів США,

Серія JF 32612328 Aноміналом 50 доларів США,

Серія MB 95211413 Iноміналом 20 доларів США,

Серія ML 38713371 Eноміналом 20 доларів США,

Серія JC 42505393 Dноміналом 20 доларів США,

Серія JA 42063327 Bноміналом 20 доларів США,

Серія JF 94208442 Dноміналом 20 доларів США,

Серія MG 52043157 Eноміналом 20 доларів США,

Серія IF 02253010 Gноміналом 20 доларів США,

Серія ML 30510662 Iноміналом 20 доларів США,

Серія MC 87795974 Eноміналом 20 доларів США,

Серія IL 56088925Dноміналом 20 доларів США,

Серія JH 54834473 Aноміналом 20 доларів США,

Серія JB 41687266 Cноміналом 10 доларів США,

Серія MG 54899123 Aноміналом 10 доларів США,

Серія JB 26327875 Cноміналом 10 доларів США,

Серія NL 01737179 Aноміналом 10 доларів США,

Серія ML 52175439 Aноміналом 10 доларів США,

Серія MF 38537081 Eноміналом 10 доларів США,

Серія JB21829265 Bноміналом 10 доларів США,

Серія B 51592355 Bноміналом 10 доларів США

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали проголошений 28.05.2019 року о 15 год. 25 хв.

Слідчий суддя Т.В. Левицька

Попередній документ : 82025605
Наступний документ : 82025646