Ухвала суду № 82025155, 28.05.2019, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/1338/19

1-кс/683/506/2019

УХВАЛА

28 травня 2019 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Сагайдак І.М., з участю секретаря судового засідання Повзун С.В., розглянувши клопотання т.в.о. начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області Скорого С.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12019240220000201,

встановив:

28 травня 2019 року т.в.о. начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області Скорий С.І. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури Вітюком Є.О., про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради (м. Старокостянтинів, вул. Миру,1/2), а саме матеріалів реєстраційних справ на ТОВ «АДДІС» (код ЄДРПОУ:42240861, юридична адреса: 31100, Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Грушевського,10) з можливістю їх вилучення.

Як зазначено в клопотанні, упродовж січня-лютого 2019 року невстановлені особи з використанням ОСОБА_1 -терміналу, який належить АТ КБ «ПРИВАТБАНК», шахрайським шляхом здійснили платіжні операції по перерахунку коштів, чим спричинили вказаному товариству майнової шкоди.

19 квітня 2019 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 12019240220000201 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в жовтні 2018 року ОСОБА_2 зареєстрував ТОВ «АДДІС» в Старокостянтинівському відділені Красилівської ОДПІ без мети здійснення господарської діяльності. Згідно установчих документів підприємство було зареєстровано для організації діяльності готелів та подібних засобів тимчасового розміщування за адресою: м.Старокостянтинів вул. Князя Острозького, 48, проте, за даною адресою Зайко Д.В. орендував однокімнатне приміщення для створення видимості ведення господарської діяльності.

Як зазначає слідчий, в грудні 2018 року директор ТОВ «АДДІС» Зайко Д.В. звернувся до Старокостянтинівського відділення АТ КБ «Приватбанк» з метою отримання та встановлення POS-терміналу із функцією ручного введення даних клієнтів (дистанційний прийом платежів за допомогою використання реквізитів карт платіжних систем Visa та MasterCard) за адресою: м АДРЕСА_1 Старокостянтинів вул. Князя Острозького, 48.

В період січня-лютого 2019 року ОСОБА_2 , використовуючи вказаний POS-термінал, шахрайським шляхом здійснив платіжні операції з картками клієнтів банківських установ Гонконга та Сінгапура, без присутності карт, на суми близько 2,5 млн. грн., частину з яких в подальшому перевів на розрахункові рахунки ТОВ «АДДІС».

Так, організатори злочинної діяльності шахрайським шляхом отримали реквізити платіжних карт клієнтів іноземних банківських установ та з використанням механізму, який надає POS-термінал, неправомірно перерахували їх кошти на власні рахунки.

Слідчий зазначає, що до вказаної протиправної діяльності можуть бути причетні невстановлені працівники Старокостянтинівського відділення АТ КБ «Приватбанк», які встановлювали POS-термінал та мали б звернути увагу на те, що клієнт не має на меті займатися готельним бізнесом, оскільки в нього відсутні відповідні умови для цього (готельне приміщення, наявність персоналу та інше).

Також, як вказує слідчий, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради (м. Старокостянтинів, вул. Миру,1/2), а саме матеріалів реєстраційних справ на ТОВ «АДДІС» (код ЄДРПОУ:42240861, юридична адреса: 31100, Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Грушевського,10) з можливістю їх вилучення.

В судове засідання т.в.о. начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області Скорий С.І. подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вище викладене, а також враховуючи, що оригінали вказаних документів мають важливе значення для встановлення необхідних обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вище перелічених документів, які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради (м. Старокостянтинів, вул. Миру,1/2) з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати т.в.о. начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Скорому Святославу Ігоровичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Оріщину Володимиру Вікторовича, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Загоруйку Василю Васильовичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Кулібабі Дмитру Олександровичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Охрімець Вікторії Вікторівні, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Пастуху Олександру Олександровичу, слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Чорноусу Олегу Михайловичу, заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Швецю Олександру Олександровичу та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: підполковнику поліції Сукачу Олександру Вікторовичу, старшому лейтенанту поліції Данилюку Василю Володимировичу, старшому лейтенанту поліції Суку Дмитру Васильовичу, лейтенанту поліції Кирисю Миколі Миколайовичу, лейтенанту поліції Сікорському Олексію Ігоровичу, лейтенанту поліції Маховському Максиму Миколайовичу та капітану поліції Слободянюку Ігореві Геннадійовичу тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) наступних документів, які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області (м. Старокостянтинів, вул. Миру,1/2), а саме матеріалів реєстраційних справ на ТОВ «АДДІС» (код ЄДРПОУ:42240861, юридична адреса: 31100, Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Грушевського,10).

Ухвала діє до 27 червня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: