Ухвала суду № 82024206, 26.04.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/3799/19 1-кс/335/2535/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., за участю секретаря судового засідання Ровенської В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Бубновця В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016030010003723 від 16.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Бубновець В.В. за погодженням процесуального керівника, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів мотивуючи свої вимоги тим, що прокуратурою Запорізької області здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні №12016030010003723 від 16.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Досудове розслідування в зазначеному кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано на підставі заяви №8192/4/24-1-1 від 21.07.2016 про вчинення кримінального правопорушення, отриманої від в.о. начальника управління безпеки ПАТ «Сбербанк» Сущика В. Згідно вказаної заяви встановлено, що службові особи (власники) ПП «Діапазон» (код ЄДРПОУ 13604515, Волинська область, м. Луцьк, вул. Конякіна, буд. 22) вчинили умисні дії, які призвели до стійкої фінансової неспроможності зазначеного суб`єкта господарської діяльності та завдання великої матеріальної шкоди кредитору - ПАТ «Сбербанк».

Аналізом, викладеної в заяві та додатках до неї інформації, встановлено, що 08.10.2007 між ПАТ «Банк НРБ» та ПП «Діапазон» укладено договори про відкриття кредитних ліній №07-Н/07/08/ЮО та №08-Н/07/08/ЮО, за умовами яких банк відкрив зазначеному приватному підприємству кредитні лінії з лімітом, відповідно, 3 000 000 грн. та 2 000 000 грн. на строк до 04.10.2010.

Не зважаючи на взяті на себе зобов`язання, з березня 2012 року ПП «Діапазон» припинило обслуговування боргу, в результаті чого, станом на 23.02.2016 заборгованість підприємства перед банком за зазначеними кредитними угодами досягла 7 602 870, 23грн.

ПАТ «Сбербанк» стало відомо, що 10.08.2015 Господарським судом Волинської області порушено справу №903/880/15 про банкрутство ПП «Діапазон».

При проведенні досудового розслідування встановлено, що постановою від 02.08.2017, прийнятою суддею Кравчуком А.М. у справі №903/880/15 ПП «Діапазон» визнано банкрутом. Відкрита ліквідаційна процедура боржника.

У справі №903/880/15 про банкрутство господарським судом затверджений реєстр вимог кредиторів до складу якого входять:

Окремо внесені вимоги кредиторів, забезпечених заставою:

ПАТ «Сбербанк» (ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627) у розмірі 18 036 382 грн.;

Вимоги кредиторів, включені до реєстру:

ТОВ «СТС -Сервіс» (ЄДРПОУ 32440696) у розмірі 14 103 028 грн.;

ПАТ «Сбербанк» у розмірі 3 043 158 грн.;

ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у розмірі 2 218 685 грн.;

ТОВ «Будсервіс Дніпро» у розмірі 1 750 349 грн.;

ДПІ у Ленінському районі м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області у розмірі 25 465 грн.;

КП «Запорізьке міське інвестиційне агентство» у розмірі 9 186 грн.

У задоволенні майнових вимог ТОВ «ТПК «Квант» ( ЄДРПОУ 32649294) у розмірі 10 000 000 грн. відмовлено.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно інформаційної бази Державної фіскальної служби України ПП «Діапазон» (код ЄДРПОУ 13604515) відкрито у АТ «Сбербанк» (МФО 320627, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46) банківські рахунки № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня).

Слідчий посилаючись на те, що для встановлення обставин перерахування ПП «Діапазон» грошових коштів, підприємств та осіб, що їх перераховували, в т.ч. обставин перерахування ПП «Діапазон» грошових коштів за поставлені товарно-матеріальні цінності ТОВ «ТПК «Квант» та ТОВ «СТС-Сервіс», що має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо відкриття та використання вищевказаних рахунків ПП «Діапазон», та дослідження платіжних документів щодо руху коштів, які знаходяться у володінні банку, просить клопотання задовольнити.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів.

Керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Бубновця В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016030010003723 від 16.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України - задовольнити.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Запорізької області Батраку Артему Ігоровичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Бубновцю Віталію Вікторовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання ПП «Діапазон» (код ЄДРПОУ 13604515) банківських рахунків № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), відкритих у АТ «Сбербанк» (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784) юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46, sbrf@sbrf.com.ua), за період з 08.10.2007 року по 31.12.2015 року, а саме:

- юридичної справи, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб;

?роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 08.10.2007 по 31.12.2015, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

?копій паспортів засновників та службових осіб підприємства;

?банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток;

?листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття рахунку службовими особами підприємства;

?банківських виписок про видачу готівки та чеків за період з 08.10.2007 по 31.12.2015;

?договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

?документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства;

?угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій;

?грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку за період з 08.10.2007 по 31.12.2015;

документів кредитної та депозитної справи підприємства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В.Геєць