Ухвала суду № 82024179, 16.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24354/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Винник С.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

16.05.2019 старший слідчий в особливо важливих справах шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Понько С.І., за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва Бурмістровим В.І., звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018100000000284, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.212-1КК України, за фактом умисного ухилення ПАТ «Завод Маяк» (ЄДР 14307423) від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у значних розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України..

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Завод Маяк» (ЄДР 14307423), в період 2017 - 2018 років, перебуваючи в м. Києві, під час ведення фінансово - господарської діяльності, умисно ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, що призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування коштів у значних розмірах, а саме 2 206 416 гривень.

Виходячи з матеріалів клопотання, у період 2017-2018 років відповідальними за фінансово-господарську діяльність ПАТ «Завод Маяк» (ЄДР 14307423) були:

Головою правління - генеральним директором ПАТ «Завод Маяк» (ЄДР 14307423) у період з 01.01.2017 по 20.03.2018 був ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 , а з 21.03.2018 по теперішній час на посаді голови правління - генерального директора ПАТ «Завод Маяк» (ЄДР 14307423) перебуває ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ).

Головним бухгалтером ПАТ «Завод Маяк» (ЄДР 14307423) у період з 01.11.2015 по 10.04.2018 була ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_3 , а з 11.04.2018 по теперішній час головним бухгалтером ПАТ «Завод Маяк» (ЄДР 14307423) являється ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ "Завод Маяк" (код НОМЕР_5 ) в період 2017-2018 рр. проводило фінансово - господарські взаємовідносини з ТОВ "АГАТ" (код 30697587), ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ВЕКТОР КАПІТАЛ" (код 34576108), ДП "Завод імені В.О.Малишева" (код 14315629), ТОВ "МАЯК-ВЕСТДОМ" (код 35590935), ПАТ "Мотор Січ" (код 14307794), ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" (код 30019335), ТОВ "Науково-виробнича компанія "Техімпекс" (код 32499006), ДП ДГЗІФ "Укрінмаш" (код 14281072), ДЕРЖАВНА КОМПАНІЯ З ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ПРОДУКЦІЇ І ПОСЛУГ ВІЙСЬКОВОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" (код 21655998), ДП "ХКБМ" IМ . О.О. МОРОЗОВА (код 14310299).

В клопотанні слідчий зазначив, що копії фінансово-господарських документів необхідно вилучити у ПАТ "Завод Маяк" (код 14307423) з метою їх дослідження, встановлення осіб, які підписували дані документи, призначення почеркознавчої експертизи, проведення перевірки, так як у інший спосіб отримати фінансово-господарські документи органу досудового розслідування не можливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Поньку Сергію Івановичу, слідчим шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Мулявці Юлії Сергіївні, Федосову Денису Володимировичу, Савчуку Михайлу Вадимовичу, Павлову Віталію Васильовичу, слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження, за відповідним дорученням (постановою) старшому оперуповноваженому з ОВС шостого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві Круківському Павлу Анатолійовичу, тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, які перебувають у володінні АТ "Завод Маяк" (код 14307423), за адресою: (м. Київ, просп. Степана Бандери, 8 ), з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

- копії установчих документів (Установчий договір, Статут з усіма змінами та доповненнями) ПАТ «Завод Маяк»;

- копії балансу (форма № 1) та звіту про фінансові результати (форма № 2) ПАТ «Завод Маяк» за 2017 рік;

- склад керівних та контролюючих органів ПАТ «Завод Маяк», а саме: голів і членів правління, спостережної ради, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємства, а також заступників голови правління, спостережної ради (вказати номери службових телефонів);

- П.І.Б., номери службових телефонів керівництва ПАТ «Завод Маяк»;

- заборгованість ПАТ «Завод Маяк» перед бюджетом та по заробітній платі;

- кредиторсько-дебіторська заборгованість станом на 01.05.2019 року;

- загальна сума отриманих бюджетних коштів за період часу з 2016 року по 01.05.2019 рік, в т.ч. дотацій і субвенцій з бюджетів різного рівня;

- загальна сума доходу ПАТ «Завод Маяк» за 2015 - 2018 р.р. та сума сплачених податків;

- штатна та фактична чисельність працюючих (окремо по коду 101 та 157);

- які основні засоби були відчужені протягом 2015 - 2019 р.р.;

- загальна площа земельної ділянки ПАТ «Завод Маяк», а також загальний розмір площ які здаються в оренду;

- кількість комерційних структур, що орендують приміщення ПАТ «Завод Маяк», їх статутні данні та характеристика (повна назва, юридична та фактична адреса, П.І.Б. керівника, форма власності, номер і дата укладення договору про оренду (суборенду), види діяльності, площа орендованих приміщень, заборгованість по орендним платежам) в період часу з 2015 року по 01.05.2019 рік.;

- який розмір грошових коштів сплачують комерційні структури за оренду/суборенду приміщень Концерну та ПАТ «Завод Маяк» (окремо по кожному орендарю/суборендарю) в період часу з 2015 року по 01.05.2019 рік;

- яким чином комерційні структури здійснюють оплату за оренду/суборенду приміщень ПАТ «Завод Маяк» (окремо по кожному орендарю/суборендарю) в період часу з 2015 року по 01.05.2019 рік;

- копії документів, що підтверджують здійснення комерційними структурами оплати за оренду/суборенду приміщень Концерну (окремо по кожному орендарю/суборендарю) в період часу з 2015 року по 01.05.2019 рік;

- банківські виписки по рахунках ПАТ «Завод Маяк», які підтверджують здійснення комерційними структурами оплати за оренду/суборенду приміщень Концерну та ПАТ «Завод Маяк» (окремо по кожному орендарю/суборендарю) в період часу з 2015 року по 01.05.2019 рік;

- наявність земельних ділянок та будівель, які належать ПАТ «Завод Маяк», але відокремлені від основної території, їх місце знаходження та призначення;

- договори між ПАТ "Завод Маяк" (код 14307423) та ТОВ "АГАТ" (код 30697587), ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ВЕКТОР КАПІТАЛ" (код 34576108), ДП "Завод імені В.О.Малишева" (код 14315629), ТОВ "МАЯК-ВЕСТДОМ" (код 35590935), ПАТ "Мотор Січ" (код 14307794), ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" (код 30019335), ТОВ "Науково-виробнича компанія "Техімпекс" (код 32499006), ДП ДГЗІФ "Укрінмаш" (код 14281072), ДЕРЖАВНА КОМПАНІЯ З ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ПРОДУКЦІЇ І ПОСЛУГ ВІЙСЬКОВОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" (код 21655998), ДП "ХКБМ" IМ. О.О.МОРОЗОВА (код 14310299), з додатками, специфікації до них, податкові накладні, накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, та інші бухгалтерські документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між підприємствами, за період з 01.01.2017 по 01.05.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова