Ухвала суду № 82022311, 28.05.2019, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/2605/19

1-кс/310/1248/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2019 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Білоусова О.М., за участі секретаря Шевченко А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 25.03.2019 року до ЄРДР за № 12019080130000707, клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ГУНП в Запорізькій області від 23.05.2019 року Шипанової А.О. про тимчасовий доступ до документів,

В с т а н о в и в:

23.05.2019 року до Бердянського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУПН в Запорізькій області Шипанової А.О., погоджене прокурором Бердянської місцевої прокуратури Скуйбеда О.Л., про дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме відомостей Осипенківської ЗОШ І-ІІІ ступенів про нарахування заробітної плати за жовтень 2018 року, листопад 2018 року, грудень 2018 року, січень 2019 року, лютий 2019 року (обслуговуючий персонал та освітня субвенція), наданих на лист-запит за вих.№502 від 04.03.2019 р. КУ «Осипенківською ЗОШ І-ІІІ ступенів» до виконавчого комітету Осипенківської сільської ради для проведення перевірки та які знаходяться у володінні виконавчого комітету Осипенківської сільської ради, розташованого за адресою: Запорізька область, Бердянський район, село Осипенко, вулиця Маріупольське шосе, будинок 23, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник Осипенківської ЗОШ І-ІІІ в судове засідання не з`явився, про слухання справи повідомлений належним чином.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Витяг з кримінального провадження № 12019080130000707 свідчить про те, що дані про вчинення кримінального правопорушення було внесено 25.03.2019 року до ЄРДР з правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що, 25 березня 2019 року до Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від голови ОТГ Осипенківської сільської ради ОСОБА_1 про те, що в період часу з жовтня 2018 року по лютий 2019 року невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, знаходячись на території села Осипенко Бердянського району Запорізької області незаконно заволоділа державними грошовими коштами, чим завдала майнової шкоди, розмір якої встановлюється.

Відповідно до заяви про вчинення протиправного привласнення грошових коштів виконавчого комітету Осипенківської сільської ради Запорізької області ОСОБА_1 за вих.№598 від 22.03.2019 р., радою проведений аналіз бухгалтерських документів, наданих для перевірки Осипенківською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів, відповідно до якого встановлено, що з жовтня 2018 року по лютий 2019 року було нараховано до сплати, але не перераховано на карткові рахунки 19 особам грошових коштів на загальну суму 43 787 грн. 52 коп., які є працівниками Осипенківської ЗОШ І-ІІІ ступенів та працюють на посадах вчителів та обслуговуючого персоналу.

Окрім того, в період часу з жовтня 2018 року по лютий 2019 року на картковий рахунок ОСОБА_2 перераховано грошові кошти в розмірі 43 787 грн. 52 коп., хоча ці кошти зазначеній особі не нараховувалися. ОСОБА_2 працює на посаді бухгалтера Осипенківської ЗОШ І-ІІІ ступенів за сумісництвом.

Допитана в якості свідка ОСОБА_3 показала, що на підставі Розпорядження сільського голови №21 від 05.02.2019 року «Про затвердження заходів щодо організації та виконання Державного бюджету України та бюджету ОТГ Осипенківської сільської ради у 2019 році» всім комунальним установам, які підпорядковані Осипенківській сільській раді, а саме Осипенківська, Новопетрівська, Старопетрівська, Червонопільська, Бердянська загальноосвітні школи, Новопетрівський БНТД та Осипенківський ДЮК, були надіслані під підпис листи щодо виконання даного розпорядження. На виконання п.16 даного розпорядження для встановлення контролю за плануванням та використанням фонду оплати праці працівників бюджетних установ Осипенківська сільська рада, як головний розпорядник бюджетних коштів має право на протязі року провести перевірку правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання правильності використання бюджетних коштів, у тому числі провести звіряння відомостей нарахування заробітної плати з відомостями видачі заробітної плати працівникам на карткові рахунки. У зв`язку з тим, що школам надається з державного бюджету освітня субвенція на виплату заробітної плати тільки педагогічним працівникам, ОТГ повинні контролювати правильність використання цих коштів. Всі вищеперераховані школи, крім Осипенківської ЗОШ, для перевірки надали документи. Коли бухгалтер ОСОБА_2 та ОСОБА_4 почали відмовлятися надати відомості по заробітній платі вибірково за період жовтень-грудень 2018р., та січень-лютий 2019р., говорили, що їх ще треба підчистити та підправити. Але в кінці кожного місяця відомість повинна бути повністю сформована, підписана керівником і бухгалтером, після чого згідно даної відомості виконуються всі перерахування до фондів та на карткові рахунки працівників. Сільською радою неодноразово надавалися листи Осипенківській ЗОШ про надання на перевірку бухгалтерських документів з ціллю попередити порушення правильності ведення бухгалтерського обліку, допомогти та порекомендувати бухгалтеру вести правильно документи, але при цьому жодного разу документи бухгалтером ОСОБА_4 не надавались. Пізніше бухгалтер Осипенківської ЗОШ ОСОБА_2 надала відомості для перевірки за період жовтень-грудень 2018р. та січень-лютий 2019р. При звірянні відомостей нарахування та відомостей видачі коштів на руки різниця між працівниками склала 43 787,45 грн., тобто у деяких працівників сума видачі на руки по відомості нарахування заробітної плати була більшою, ніж фактично перераховано коштів на карткові рахунки, при цьому точно на таку суму у ОСОБА_2 сума видачі на руки по відомості нарахування заробітної плати була меншою, ніж у відомості перерахування коштів на її особовий картковий рахунок. Проведений аналіз надаю. Згідно процедури, грошові кошти місцевого бюджету Осипеннківської ОТГ призначені для виплати заробітної плати працівникам, підпорядкованих установ ОТГ, а державні кошти (освітня субвенція), які надходять до бюджету призначені для виплати заробітної плати педагогічним працівникам, підпорядкованих шкіл Осипенківської ОТГ. Після того, як вищевказані грошові кошти надходять на розрахункових рахунок Осипенківської ОТГ, далі вони розподіляються на розрахункові рахунки, в даному випадку Осипенківської ЗОШ - місцевий 35415097095915 та держаний (освітній) 35419097295915, які відкриті в Державному казначействі, які після нараховуються на банківські картки працівників, відраховуються податки, відповідно до платіжних доручень, які надаються до казначейства Осипенківської ЗОШ.

Опитана Клінішева Л.Т. пояснила, що з серпня 2018 року під час формування відомостей про нарахування заробітної плати вона вирішила нарахувати на свою банківську картку грошові кошти, які вважала залишком, що в подальшому і робила щомісяця. Загальна сума нарахованих їй грошових коштів, які вона не повинна була отримувати склала 59 079,12 грн. Для перевірки Осипенківській ОТГ надала завідомо неправдиві документи – відомості нарахування заробітної плати за жовтень – грудень 2018 р., січень - лютий 2019 р. для приховування крадіжки.

Враховуючи викладене, а також ту обставину, що ОСОБА_2 може бути причетною до заволодіння бюджетними коштами, що були перераховані на її розрахунковий банківський рахунок, з метою встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, встановлення майнової шкоди, завданої державі, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме відомостей про нарахування заробітної плати за жовтень 2018 р., за листопад 2018 р., за грудень 2018 р., за січень 2019 р. та лютий 2019 р., наданих на лист-запит за вих.№502 від 04.03.2019 р. Осипенківською ЗОШ І-ІІІ ступенів до Осипенківської сільської ради для проведення перевірки, та які знаходяться в Осипенківській сільській раді.

Таким чином в ході досудового слідства виникла необхідність у вивченні та долучені до матеріалів кримінального провадження вищевказаних документів з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах, встановлення завданої майнової шкоди, встановлення особи, що вчинила вказане кримінальне правопорушення. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та можуть бути використані як речові докази. Крім того, відомості, які маються у вищевказаних документів є доказами, та свідчать про час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо встановити іншими способами.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.3 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Згідно п.6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Таким чином, суд вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність та достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що документи, які перебувають у володінні виконавчого комітету Осипенківської сільської ради, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого в цій частині обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-160, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

У х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Шипанової А.О. від 23.05.19 року - задовольнити.

Надати прокурорам Бердянської місцевої прокуратури в Запорізькій області Скуйбеді Оксані Леонідівні, Педану Юрію Геннадійовичу, слідчим СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Шипановій Анастасії Олегівни, Куць Анжеліці Сергіївні тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме відомостей Осипенківської ЗОШ І-ІІІ ступенів про нарахування заробітної плати за жовтень 2018 року, листопад 2018 року, грудень 2018 року, січень 2019 року, лютий 2019 року (обслуговуючий персонал та освітня субвенція), наданих на лист-запит за вих.№502 від 04.03.2019 р. КУ «Осипенківською ЗОШ І-ІІІ ступенів» до виконавчого комітету Осипенківської сільської ради для проведення перевірки та які знаходяться у володінні виконавчого комітету Осипенківської сільської ради, розташованого за адресою: Запорізька область, Бердянський район, село Осипенко, вулиця Маріупольське шосе, будинок 23, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали до 28 червня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Бердянського

міськрайонного суду О.М. Білоусова