Ухвала суду № 82021911, 15.02.2019, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/2950/19

провадження № 1-кс/753/1242/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" лютого 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Колесник О.М., при секретарі Лавро А.Г., за участі прокурора Боєва П.Г., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора військової прокуратури Дарницького гарнізону Боєва П.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42018110330000017 від 28.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор військової прокуратури Дарницького гарнізону Боєв П.Г., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Київської регіональної дирекції ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» (код МФО 322904), розташованого за адресою: м. Київ вул. Пирогова, 7-7Б та місять інформацію про рух коштів по банківському рахунку №НОМЕР_1 (МФО 322904), що належить ЗАТ «ФК «Княгиня Ярославна» (ЄДРПОУ 32980889).

Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, з підстав ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши думку прокурора та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню виходячи з наступних підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що Дарницьким управлінням поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018110330000017 від 28.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 09.08.1948 №17-с «О возобновлении отвода второй КЭЧ района МВС СССР, земельных участков в Дарницком районе» поновлено відвід земельних ділянок загальною площею близько 380 га в Дарницькому районі другій КЕЧ Київського району МВС СРСРпід розміщення військових містечок №№ 87, 147, 159, 182, 183 та 193 в межах та на умовах згідно проекту Управління у справах архітектури м. Києва.

28.03.2002 рішенням Київської міської державної адміністрації від 381/1815 «Про погодження місць розташування об`єктів Міністерства оборони України було погоджено місце розташування житлового комплексу по вул. Поліській (сучасна назва вул. Миколи Хвильового).

Враховуючи, що на той час, чинне законодавство не передбачало будівництва на землях оборони начальником Київського КЕУ МО України направлено лист №1/239 до Київської міської ради щодо відсутності заперечень на право користування частиною вищевказаної земельної ділянки площею близько 6,5 га., яку сплановано під забудову житлових будинків для забезпечення військововослужбовців житлом.

Відповідно до вимог ст. 77 Земельного кодексу України, ст. 1 Закону України «Про використання земель оборони», ст. 14 Закону України «Про Збройні Сили України» землями оборони визнаються землі, надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військово - навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань утворених відповідно до законів України. Вказані землі, закріплені за військовими частинами, військовими навчальними закладами, установами та організаціями Збройних Сил України, є державною власністю, належать їм на праві оперативного управління. Землі оборони можуть перебувати лише в державній власності.

24.11.2005 на підставі вказаного листа №1/239 від 01.03.2005 рішенням Київської міської ради №473/294 «Про передачу 28 УНР земельних ділянок для будівництва житлового комплексу з підземними паркінгами по вул. Поліській у Дарницькому районі міста Києва Київському КЕУ МО України припинено право користування частиною земельної ділянки площею 5,59 га.

Наказом Міністра оборони України від 31.10.2003 №369 «Про наділення повноваженнями замовника будівництва», повноваженнями замовника - будівництва на території військового містечка №87 наділено Центральне спеціалізоване будівельне управління, до складу якого входила Установа «28 Управління начальника робіт» (Далі - 28 УНР).

Проте, усупереч норм закону та вищевказаного наказу Міністра оборони України, 28.10.2005 колишній начальник 28 УНР ОСОБА_1 , зловживаючи -службовим становищем з корисливих мотивів та в інтересах своєї дружини і ОСОБА_2 (у подальшому змінила прізвище на ОСОБА_3 ), яка до 15.06.2016 була одним із засновників ТОВ «ИССО», використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, уклав з вказаним товариством договір №81/И про інвестування будівництва житлового мікрорайону по АДРЕСА_1 на території земельної ділянки військового містечка №87 загальною площею 5,59 га. на суму 45 млн. грн.

При цьому, використання інвестиційних коштів для забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей вищевказаним договором не передбачено.

Пунктом 3.5. вищевказаного договору визначено, що погашення інвестицій здійснюється шляхом передачі 28 УНР на користь ТОВ «ИССО» квартир та вбудовано - прибудовах приміщень у збудованих товариством будинках.

Крім цього, ОСОБА_1 зловживаючи службовим становищем з корисливих мотивів та в інтересах своєї дружини ОСОБА_2 , діючи всупереч інтересам служби, 09.03.2007 підписав з ТОВ «ИССО» договір генерального підряду №4 на будівництво житлового будинку за вищевказаною адресою, згідно якого 28 УНР зобов`язаний оплатити виконані ТОВ «ИССО» роботи з будівництва загальною вартістю 40 млн. грн.

Також, ОСОБА_1 , зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби 20.08.2007 уклав із ПрАТ «Фінансова компанія «Княгиня Ярославна» (далі - ПРАТ «ФК «Княгиня Ярославна») договір про організацію спорудження об`єкту будівництва №03/2007/ФФБ, відповідно до умов якого 28 УНР зобов`язується організувати будівництво АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , що розташовані на території військового містечка №87.

У той же час ОСОБА_1 підписано договори уступки майнових прав №03 від 20.08.2007 та 03/2010 від 23.09.2010 делеговано повноваження голові правління ПрАТ «ФК «Княгиня Ярославна» щодо організації будівництва житлового комплексу, а саме укладати, змінювати, розривати цивільно-правові, трудові угоди, визначати умови правочинів на власний розсуд, бути представником 28 УНР і так далі.

Таким чином, метою укладання даних правочинів стало вилучення із користування Міністерства оборони України земельної ділянки військового містечка №87.

Разом із тим, згідно видаткових накладних, після завершення будівництва установою 28 УНР передано ТОВ «ИССО» та ПрАТ «ФК «Княгиня Ярославна» 304 квартири загальною житловою площею 1471 кв.м., що побудовані на території військового містечка №87 у АДРЕСА_1 та по АДРЕСА_2, при цьому жодної квартири Міністерством оборони України отримано не було.

Відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24.10.2016 №283 «Про показники опосередкованої вартості спорудження житла в регіонах України», опосередкована вартість 1 кв.м. площі квартир становила 10 409, 00 грн. Таким чином, вартість переданих квартир складає 15 313 720, 80 грн.

Згідно відомостей, що розміщено у реєстрі речових прав на нерухоме майно, 304 квартири, що розташовані на території військового містечка №87, у період з 2014 по 2017 роки зареєстровані за вищевказаними юридичними особами та іншими фізичними і юридичними особами.

Так, слідчий зазначає, що внаслідок незаконних дій з боку колишнього начальника 28 УНР ОСОБА_1 було безоплатно вилучено з користування Міністерства оборони України на користь третіх осіб земельну ділянку військового містечка № 87 площею 5,59 га загальною вартістю понад 73 млн. грн.

Під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме оригіналів, які свідчать про рух коштів між рахунками Установи «28 Управління начальника робіт» та ЗАТ «ФК «Княгиня Ярославна» (ЄДРПОУ 32980889) р/р НОМЕР_1 , які перебувають у володінні Київської регіональної дирекції ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» (код МФО 322904), розташованого за адресою: м. Київ вул. Пирогова, 7-7Б.

Клопотання мотивоване тим, що вищезазначені документи містять відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація, як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а витребувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Разом з тим, вважаю, що прокурор не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні. За викладених обставин, вважаю за доцільне надати прокурору можливість вилучити лише копії зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Дарницького управлінням поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Смолянюку В.П., прокурорам військової прокуратури Дарницького гарнізону Петришину М.С., Богомазовій Ю.Є., Сандулу В.І., Слісаренко В.В., Павлюку М.М., Боєву П.Г., Фрунзе С.В., Медвєдєву В.В., Завгородньому А.В., Козлову А.І., Аношиній Д.В., Жаровському П.В. тимчасовий доступ до речей та докуменів, які перебувають у володінні Київської регіональної дирекції ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» (код МФО 322904), розташованого за адресою: м. Київ вул. Пирогова, 7-7Б та містять відомості про рух коштів щодо банківського рахунку ЗАТ «ФК «Княгиня Ярославна» (ЄДРПОУ 32980889) р/р НОМЕР_1 (МФО 322904), з можливістю вилучення їх завірених копій,а саме:

- документів юридичного оформлення відкриття та використання рахунку р/р НОМЕР_1 (МФО 322904), (включаючи довіреності), зокрема карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, документів, що надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків та інших передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою правління Національного банку України від 12.11.2013 № 492;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів), платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку р/р НОМЕР_1 (МФО 322904), який належить ЗАТ «ФК «Княгиня Ярославна» (ЄДРПОУ 32980889) за період з 01.01.2007 по 29.01.2019.

В іншій частині - в задоволенні клопотання відмовити.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Колесник О.М.