Ухвала суду № 82021630, 18.03.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/21090/17

Провадження по справі № 1-кс/752/2862/19

У Х В А Л А

18.03.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Веременко Т.В. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12016100080011251 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві Нечваля Максима Юрійовича, погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Краснобрижим А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у Департаменті ДКЦПФР у Центральному регіоні (адреса: 03680, м. Київ, вул. Антоновича, 51), з вилученням їх оригіналів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві Нечваля Максима Юрійовича погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Краснобрижим А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Департамента ДКЦПФР у Центральному регіоні (адреса: 03680, м. Київ, вул. Антоновича, 51).

В обґрунтування заявлених вимог, Нечваль М.Ю. зазначив, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016100080011251 від 10.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням Нечваль М.Ю. просив розглянути його за відсутності представника Департаменті ДКЦПФР у Центральному регіоні (адреса: 03680, м. Київ, вул. Антоновича, 51) з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції Нечваль М.Ю. подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Департамента ДКЦПФР у Центральному регіоні (адреса: 03680, м. Київ, вул. Антоновича, 51), фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

За даними витягу кримінального провадження № 12016100080011251 встановлено, що протягом серпня-вересня 2016 року службовими особами ТОВ «Компанія КМТ» з метою заволодіння майном підприємства ТОВ «ВН-Центр» вчинено підробку договору поруки, у зв`язку із чим вчинено службове підроблення.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи спільного українсько-російського підприємства приватне акціонерне товариство «КМТ» (Україна, м. Вінниця, код ЄДРПОУ 23104877)та його кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ОСОБА_2 вступили між собою у попередню злочинну змову,спрямовану на заволодіння грошовими коштами компанії Велгевос Ентерпрайзес Лімітед (VelgevosEnterprisesLimited),Республіка Кіпр, м. Лімассол, надалі - Велгевос Ентерпрайзес Лімітед, шляхом зловживання довірою в особливо великих розмірах.

Встановлено, що невстановлені особи 28.04.2011 року створили умови та уклали договір позики № 6 між спільним українсько-російським підприємством у формі Приватного акціонерного товариства «КМТ» (Україна, м. Вінниця), правонаступником якого, як вбачається з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 14.09.2016 року, є Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «КМТ» (надалі - ТОВ «КОМПАНІЯ «КМТ») та Велгевос Ентерпрайзес Лімітед ( Velgevos Enterprises Limited ) (Кіпр, м. Лімасол) (надалі - Велгевос Ентерпрайзес Лімітед) в особі директора ОСОБА_8, діючої на підставі Статуту , зобов`язалось надати ТОВ «КОМПАНІЯ «КМТ» (позичальник), в особі заступника генерального директора ОСОБА_5 , діючої на підставі статуту позику в сумі 3 000 000 (три мільйони) доларів США, яка буде надаватися позичальникові траншами (частками), для поповнення обігових коштів для повернення кредиторської заборгованості кредитних забов`язань. 30.07.2012 року між Спільним українсько-російським підприємством у формі Приватного акціонерного товариства «КМТ», правонаступником якого є ТОВ «КОМПАНІЯ «КМТ`в особі ОСОБА_9, діючого на підставі статуту, та Велгевос Ентерпрайзес Лімітед була укладена додаткова угода до договору позики № 6 від 28.04.2011 р. про продовження строку повного погашення позики - не пізніше 31 грудня 2015 року. Компанія «Велгевос Ентерпрайзес Лімітед» із свого рахунку у Hellenic Bank (Кіпр) на виконання умов договору позики перерахувала на рахунок ТОВ «КОМПАНІЯ «КМТ» суму позики наступними траншами: 18.05.2011р. - 449 984,00 доларів США; 27.05.2011р. - 749 984,00 доларів США; 16.06.2011р. - 74 984,00 доларів США; 14.07.2011р. - 200 000,00 доларів США; 27.07.2011р. - 145 000,00 доларів США; 04.08.2011р. - 145 000,00 доларів США; 10.08.2011р. - 145 000,00 доларів США; 18.08.2011р. - 45 035,00 доларів США.

Звертаючись з клопотанням до слідчого судді слідчий стверджує, що документи, які знаходяться у територіальному Департаменті ДКЦПФР у Центральному регіоні (адреса: 03680, м. Київ, вул. Антоновича, 51) містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_2 щодо подачі особливої інформації та щодо діяльності та перетворення спільного українсько-російського підприємства у формі приватного акціонерного товариства «КМТ», які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки саме у такий спосіб ОСОБА_2 здійснював свої злочинні шахрайські дії, зловживав довірою ОСОБА_7 з метою привласнити на свою користь грошові кошти, отримані у вигляді вищезазначеної позики.

Проте, як вбачається з клопотання та доданих до нього додатків, відносини які склалися між Велгевос Ентерпрайзес Лімітед та ТОВ "Компанія "КМТ" носять виключно господарсько-правовий характер, а відтак органом досудового розслідування не доведено значення речей і документів для кримінального провадження №12016100080011251 , доступ до яких просить надати слідчий.

З огляду на викладене, приходжу до висновку що у задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві Нечваля Максима Юрійовича, погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Краснобрижим А.М. в межах кримінального провадження № 12016100080011251 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у Департаменті ДКЦПФР у Центральному регіоні (адреса: 03680, м. Київ, вул. Антоновича, 51) необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання внесене в кримінальному провадженні № 12016100080011251 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчим слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві Нечвалем М.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Краснобрижим А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у Департаменті ДКЦПФР у Центральному регіоні (адреса: 03680, м. Київ, вул. Антоновича, 51 , залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк