Ухвала суду № 82020480, 27.05.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/9750/19

1-кс/569/4606/19

УХВАЛА

27 травня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., з участю секретаря судового засідання Трофимчук Д.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції Ревюка Д.В. (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в рамках кримінального провадження № 12019180000000072від 25.03.2019 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (далі – це ж кримінальне провадження), звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області Данілеєм В.Д., якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) перелік яких наведено у клопотанні, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк».

У клопотанні слідчий вказує, що засновник СОК "Кооператор", що в с. Сенчиці, Зарічненського району Рівненської області, ОСОБА_1 , діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом надання усних вказівок голові кооперативу ОСОБА_2 , яка не усвідомлювала їх незаконності, забезпечив вчинення нею 25.04.2017 дій з метою подання відповідних офіційних документів (заяв) до Зарічненського відділення Сарненської ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області з метою включення підприємства до Реєстру отримувачів бюджетної дотації як сільськогосподарського товаровиробника, до яких буле внесено недостовірні дані щодо виду діяльності кооперативу за кодом 10.51, що призвело у подальшому до необґрунтованого включення ГУ ДФС у Рівненській області 28.04.2017 до Реєстру отримувачів бюджетної дотації.

У подальшому, на розрахунковий рахунок СОК “Кооператор” № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ “ПриватБанк”, перераховано грошові кошти в якості бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції за наступні звітні податкові періоди: 12.05.2017 – 115 659,00 грн, бюджетна дотація сільськогосподарським товаровиробникам за березень 2017 року; 12.06.2017 – 110 708,00 грн, бюджетна дотація сільськогосподарським товаровиробникам за квітень 2017 року; 10.07.2017 – 137 428,00 грн, бюджетна дотація сільськогосподарським товаровиробникам за травень 2017 року; 07.08.2017 – 117 856,91 грн, бюджетна дотація сільськогосподарським товаровиробникам за червень 2017 року; 08.09.2017 – 74 593,34 грн, бюджетна дотація сільськогосподарським товаровиробникам за липень 2017 року.

За період з 12.05.2017 по 08.09.2017 для СОК “Кооператор” здійснено виплату на загальну суму 566 245, 25 грн., які були переведені в готівку з банкомату, а також видані готівкою з каси банку.

Слідчий доводить, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів , наявних в банківській справі у СОК “Кооператор” № 26005054710250, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», які необхідні для встановлення обставин, можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому.

У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин.

Зважаючи на той факт, що на даний час не встановлено повне коло осіб, причетних до вчинення даного злочину, розгляд даного клопотання доцільно провести без виклику представників володільця документів, з метою недопущення витоку інформації, а також у зв`язку із дотримання розумних строків досудового розслідування.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, зважаючи на обставини кримінального провадження та оскільки слідчий у клопотанні навів для цього достатньо підстав.

Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням викладеного, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області капітану поліції Ревюку Дмитру Вікторовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції Сачуку Тарасу Юрійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції Самолюк Галині Валеріївні, тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: Україна, м. Київ, вул.. Грушевського, 1 Д, а саме до документів, наявних в банківській справі у СОК «Кооператор» №26005054710250, копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платника податків, копії договорів про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, документів, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій із зазначенням повних даних платника та отримувача платежів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назви юридичної особи) стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ «Приватбанк» за період з 12.05.2017 по 01.01.2018 фото/відео з камер відео спостережень банків, банкоматів при користуванні карткового рахунку № НОМЕР_1 , інформацію про ІР – адреси, час входу (із зазначенням дати, годин, хвилин та секунд), інші наявні дані щодо особи, яка користувалась інтернет банкінгом «Приват 24» по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також надати інші копії документів, де зазначені відомості про номери засобів мобільного зв`язку, які вказувалися при оформлені карткових рахунків за період з 01.01.2014 по 01.01.2018, фото особи з належним картковим рахунком НОМЕР_1 фото, які здійснюються при отриманні карткового рахунку), з можливістю ознайомитись з документами (інформацією) зробити/отримати їх копії.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.