Ухвала суду № 82020311, 27.05.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/9778/19

1-кс/569/4635/19

УХВАЛА

27 травня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., з участю секретаря судового засідання Трофимчук Д.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області Ніколаєва А.В. (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження № 12019180000000070 від 20 березня 2019 року за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором прокуратури Рівненської області Данілеєм В.Д., у якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають у володінні Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради, що розташоване за адресою м. Рівне, вул. Шевченка, будинок 45, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів; клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Слідчий у клопотанні вказує, що службові особи Рівненської міської ради, управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради, управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради за попередньою змовою, вчинили дії, спрямовані на зловживання владою, службовим становищем, а також на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом надання переваг для суб`єктів господарювання, що залучаються до освоєння бюджетних коштів підрозділами, що входять до складу виконавчого комітету Рівненської міської ради, а також комунальними підприємствами, що перебувають у підпорядкуванні даних підрозділів, виконавчого комітету та міської ради.

Зокрема під час виконання та реалізації програми "Безпечне місто Рівне" залучили підрядне підприємство ТОВ «Кобі Дистрибюшн» (ЄДРПОУ 39628527) та шляхом придбання товарів і робіт від підприємств з ознаками фіктивності заволоділи бюджетними коштами в сумі в сумі 1, 285 млн. грн. З метою підтвердження вказаного факту для проведення відповідної перевірки та відповідного дослідження у встановленому законом порядку було залучено відповідні підрозділи ДФС у Рівненській області, за результатами чого було підтверджений вказаний факт. У період грудня 2018 – лютого 2019 незважаючи на вимоги діючого законодавства, без погодженої та затвердженої на 2019 рік інвестиційної програми ТОВ «Рівнетеплоенерго», зловживаючи своїм становищем на користь даного товариства, без схеми теплопостачання затвердили об`єкти теплопостачання (тепломереж, котелень, центральних теплових пунктів), які на даний час перебувають в оренді вказаного товариства, та погодили питання щодо визначення розпорядником та виконавцем таких заходів УЖКГ м. Рівне ВК РМР, а також незаконного фінансування таких заходів за рахунок коштів бюджету м. Рівне в сумі близько 16 млн. грн. та незаконної передачі майна в суборенду.

Крім цього 08.04.2019 № 2888/39/116-2019 надійшов рапорт заступника начальника відділу УЗЕ в Рівненській області майора поліції Мельничука О.О. про те, що під час супроводу кримінального провадження встановлено, що у 2018 році службові особи Рівненської міської ради та її виконавчого органу – УЖКГ м. Рівне погодили інвестиційну програму ТОВ «Рівнетеплоенерго» без відповідної схеми теплопостачання м. Рівне, а також без погодженої та затвердженої інвестиційної програми ТОВ «Рівненлеплоенерго» на 2019 рік вчинили дії щодо незаконного виділення коштів з бюджету м. Рівне в сумі близько 16 млн. грн. на проведення у 2019 році ремонту, відновлення та модернізації переданого в оренду для ТОВ «Рівненлеплоенерго» майна (тепломереж, котелень, центральних теплових пунктів тощо), витрати на які мають здійснюватися в рамках інвестиційної програми ТОВ «Рівнетеплоенерго» за рахунок коштів амортизаційних відрахувань, що входять до структури відповідних тарифів.

25.01.2018 Рішенням Рівненської міської ради № 3941 погоджено інвестиційну програму ТОВ "Рівнетеплоенерго" на 2018 рік, яку схвалено Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг лише 30.10.2018 (постанова від 30.10.2018 № 1311). Вказаною вище інвестиційної програмою передбачено ряд заходів щодо ремонту, відновлення та модернізації тепломереж, котелень, центральних теплових пунктів тощо на загальну суму 24 млн. 779,59 тис. грн. (без урахування ПДВ), джерелом фінансування яких є кошти амортизаційних відрахувань, що входять в структуру собівартості тарифів. Вказані кошти, отримані в результаті здійснення ліцензованої діяльності за встановленими НКРЕКП тарифами, ліцензіат відповідно до пункту 1.8 Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 31.03.2016 № 528 та зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 20.07.2016 за № 993/29123, зобов`язаний використовувати виключно на витрати, передбачені структурою встановлених тарифів та схваленою НКРЕКП інвестиційною програмою. Однією із вимог щодо затвердження та погодження інвестиційної програми є наявність у її складі затверджених схем теплопостачання міст та інших населених пунктів України, розроблених відповідно до вимог законодавства, що передбачає опис заходів інвестиційної програми (п.п. 7 пункту 2.2. Порядку розроблення, погодження, затвердження та виконання інвестиційних програм суб`єктів господарювання у сфері теплопостачання, затвердженого Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 31.08.2017 № 1059). Схема теплопостачання відсутня та не розроблена, проте не зважаючи на вказане, вищевказана програма на 2018 рік (що передбачає капітальний ремонт, модернізацію тепломереж, котелень, центральних теплових пунктів) була опрацьована та взята до уваги УЖКГ м. Рівне, а також розглянута за участі представника УЖКГ м. Рівне на засіданні постійної комісії з питань міського господарства Рівненської міської ради (11 питання протоколу № 70 від 15» січня 2018) та у подальшому винесена на розгляд сесії Рівненської міської ради, де у подальшому погоджена шляхом голосування.

Відповідно до облікових даних встановлено, що виконання робіт по вищевказаній інвестиційній програмі здійснює ПП «Рівнетеплосервіс» (ЄДРПОУ 39815181), засновником якого і є ТОВ "Рівнетеплоенерго".

Аналізом діяльності ПП «Рівнетеплосервіс» встановлено, що останнє також задіяне у схемі привласнення коштів, зокрема під час реалізації заходів по інвестиційній програмі, оскільки остання фінансується від доходів ліцензованої діяльності ТОВ «Рівнетеплоенерго». Для цього ПП «Рівнетеплосервіс» під час виконання робіт завищує їх вартість та матеріалів та у подальшому з метою виведення коштів у тіньовий сектор економіки, здійснює фіктивні операції по придбанню товарів, робі, послуг, оренди майна тощо шляхом використання СПД.

11.12.2018 НКРЕКП за зверненням ТОВ "Рівнетеплоенерго" затверджено нові тарифи для надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води за категоріями споживачів (постанови № 1791, 1792, 1805, 1806, 1807 від 11.12.2018).

Згідно постанов НКРЕКП, до структури затверджених тарифів ТОВ «Рівнетеплоенерго», що вступили в дію з 01.01.2019, включено прямі витрати, зокрема амортизаційні відрахування, однак інвестиційна програма щодо модернізації систем теплопостачання, яка фінансується від таких відрахувань на 2019 рік не розроблена та не затверджена.

Проте, незважаючи на вимоги діючого законодавства, без погодженої та затвердженої на 2019 рік інвестиційної програми, у період грудня 2018 – лютого 2019 були затверджені об`єкти теплопостачання (тепломереж, котелень, центральних теплових пунктів) що підлягають модернізації, реконструкції та ремонту за бюджетні кошти, які на даний час перебувають в оренді ТОВ "Рівнетеплоенерго".

На даний час, з метою подальшої реалізації злочинної схеми, розроблено та оприлюднено 12.02.2019 проект рішення Рівненської міської ради «Про надання згоди на суборенду та на переміщення орендованого комунального майна», згідно яких підприємству ТОВ «Рівнетеплоенерго» надається дозвіл на демонтаж та переміщення орендованих основних засобів (котельного устаткування та обладнання), а також передачу в суборенду пов`язаному суб`єкту ПП «Рівнетеплосервіс» (ЄДРПОУ 39815181) котелень на вул. Чорновола,74-В (628,14 грн., обладнання - 422,34 грн.), котельні на вул. Герцена, 5-А (380,68 грн.) та котельні на вул. Соборна, 225-К (3227,13 грн.).

Покликаючись на наведене, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий вказує на необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, про які йдеться у клопотанні, які знаходяться Управлінні житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради, що розташоване за адресою м. Рівне, вул. Шевченка, будинок 45,

Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається без представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області Ніколаєву Андрію Володимировичу, Полонцю Руслану Вікторовичу, Яковчуку Івану Володимировичу, Шпоняку Сергію Олександровичу, Скворцову Віктору Олександровичу, Сачуку Тарасу Юрйовичу, Полюховичу Ігору Васильовичу, Роїку Сергію Миколайовичу, Гудовсеку Сергію Вікторовичу, Вертелецькій Аллі Валеріївні, Ревюку Дмитру Васильовичу, Позняковському Василю Володимировичу, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться Управлінні житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради, що розташоване за адресою м. Рівне, вул. Шевченка, будинок 45, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали, а саме: документів щодо призначення на посаду та повноважень ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , в тому числі посадові обов`язки ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , що діють у період 2017-2019 років, розпорядження, накази, контракти про призначення на посаду, згідно яких ОСОБА_1 та ОСОБА_2 здійснюють свою трудову діяльність у 2018-2019 роках, а також про перевід, переміщення, виконання обов`язків тощо за вказаний період, документи, що містять вільні зразки підпису, почерку та цифрових позначень. Документи щодо сфери теплопостачання (постачання пару, гарячої води, теплової енергії/опалення) м. Рівне, використання комунального майна, а також використання бюджетних коштів у даному напрямку за період 2017-2019 років, у тому числі схема теплопостачання м. Рівне (розміщення тепломереж, котелень, центральних теплових пунктів тощо), що діє (діяла) упродовж вказаного періоду, документи про визначення, підготовку та затвердження об`єктів і заходів за рахунок бюджетних коштів м. Рівне щодо капітальних ремонтів, модернізацію тепломереж, котелень, центральних теплових пунктів та інших об`єктів, засобів обліку і обладнання системи теплопостачання м. Рівне), в тому числі рішення нарад, розпорядження, накази, звіти, інформаційні відомості, листування з усіма підприємствами та установами, матеріали на засідання постійно діючих комісій Рівненської міської ради, матеріали на наради до керівництва Рівненської міської ради тощо, документи щодо передачі у 2018-2019 роках для ТОВ "Рівнетеплоенерго" вартості проведених капітальних ремонтів та реконструкції ділянок мереж теплопостачання, котелень, центральних теплових пунктів, засобів обліку та інших об`єктів і обладнання системи теплопостачання м. Рівне як орендарю цих мереж, а також надання на це згоди відповідними рішеннями сесії Рівненської міської ради, договір оренди від 29.10.2009 будівель котелень, теплових пунктів, які належать на праві власності територіальній громаді м. Рівне в особі Рівненської міської ради; договір оренди від 29.10.2009 споруд (передавальних пристроїв) та індивідуально визначеного майна; договір оренди об`єкта централізованого теплопостачання від 25.07.2013, додатки до даних договорів, усі зміни, додаткові угоди, специфікації, розрахунки, матеріали оцінки з рецензією, акти приймання-передачі, а також платіжні документи щодо здійснення орендної плати, розрахунки орендної плати, звіти та інші відомості про стан виконання умов вищевказаних договорів, акти приймання-передачі вартості капітальних ремонтів та реконструкції об`єктів, документи щодо здійснення корегування вартості основних засобів, що передані в оренду ТОВ "Рівнетеплоенерго", документи щодо здійснення перерахунку орендної плати за об`єкти, а також внесення відповідних змін до вищевказаних договорів оренди, документи про виконання рішень сесії Рівненської міської ради з даного питання. Документи про фактичне виконання робіт щодо капітальних ремонтів, модернізацію тепломереж, котелень, центральних теплових пунктів та інших об`єктів і обладнання системи теплопостачання м. Рівне, в тому числі тендерна документація замовника, учасників, прийняті рішення тендерним комітетом, укладені угоди, договори (генпідряду, підряду, субпідряду, здійснення авторського і технічного нагляду), а також документи щодо проведення розрахунків за даними договорами, декларації (дозволи, повідомлення) на початок виконання будівельних робіт та введення об`єкту в експлуатацію (сертифікати, декларації про готовність тощо), дефектні акти, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних підрядних робіт форми № КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів, проектно-кошторисну документацію та експертний звіт, накази про призначення особи, що здійснювала технічний нагляд по відповідних об`єктах, документи, що підтверджують придбання товарів та послуг, угоди, акти наданих послуг, договори поставки (купівлі), накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, паспорта на матеріали, протоколи лабораторних досліджень, сертифікати, документи щодо проведення розрахунків тощо, інші підтверджуючі документи. Листування з усіма установами та організаціями з даного приводу, в тому числі з Рівненською міською радою, її структурними підрозділами та виконавчими органами, ТОВ «Рівнетеплоенерго», ПП «Рівнетеплосервіс», проектними та підрядними організаціями тощо. Документи щодо погодження Інвестиційної програми ТОВ "Рівнетеплоенерго" на 2018 рік та її реалізації, в тому числі документи щодо погодження інвестиційної програми ТОВ "Рівнетеплоенерго" на 2018 рік, в тому числі листування, пропозиції, звіти, розрахунки, проекти, накази, розпорядження, рішення, доручення тощо, документи щодо організації та виконання рішення Рівненської міської ради «Про погодження Інвестиційної програми Товариства з обмеженою відповідальністю "Рівнетеплоенерго" на 2018 рік», в тому числі, звіти, відомості, рішення, протоколи, розрахунки, накази, розпорядження, доручення, листування з усіма установами та підприємствами з даного приводу тощо, документи щодо реалізації ТОВ "Рівнетеплоенерго" Інвестиційної програми на 2018 рік», в тому числі листування, звіти, відомості, рішення, протоколи, розрахунки, накази, розпорядження, доручення тощо. Документи щодо опрацювання, підготовки та погодження у 2018 році Рівненською міською радою тарифів для ТОВ "Рівнетеплоенерго" на послуги, а саме: теплову енергію; її виробництво, транспортування, постачання для потреб населення; бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів (крім населення), з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води для потреб населення, з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води для потреб управителів багатоквартирних будинків, з централізованого постачання гарячої води, що надається для потреб бюджетних установ та інших споживачів (крім населення). Юридичні, бухгалтерські та фінансово-господарські документи, щодо господарських взаємовідносин Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради упродовж 2018-2019 років з СПД, а саме: ТзОВ «Строй Ко» (код ЄДРПОУ 38012651), ФОП ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ПП"Рiвнетеплосервiс" (ЄДРПОУ 39815181), а також проектно-кошторисної документації, змін до неї та експертних звітів, по об`єктах, де виконавцями робіт являлись вказані СПД.

У разі відсутності оригіналів, надати завірені належним чином копії документів та протоколи їх вилучення. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали – 30 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.