Ухвала суду № 82014731, 28.05.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/2969/19

Провадження № 1-кс/552/2164/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.05.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Логвінова О.В., слідчий Дорошенко Д.А., секретар Волощенко С.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Сидоренко М.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Сидоренко М.О. звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме довідомостей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

В клопотанні вказувала, що в провадженні СВ Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170020001170 від 13.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Із матеріалів установлено, що 13.05.2019 року в ході розгляду звернення ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Сміла Черкаської області, громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , що надійшло до Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області, встановлено, що 09.05.2019 року за місцем її мешкання невідома особа викрала грошові кошти. Сума матеріальних збитків встановлюється. В діях невідомої особи установлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України (ЄО № 9140 від 13.05.2019 року).

Допитана як потерпіла ОСОБА_1 пояснила, що востаннє знімала гроші зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , що відкрита на її ім`я у АТ «ОЩАДБАНК» 07.05.2019 року у сумі 3000 грн. При знятті коштів на картці залишилося близько 2000 грн. 08.05.2019 прку онук потерпілої ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , таємно, шляхом вільного доступу забрав картку потерпілої та, коли остання 10.05.2019 року звернулася у відділення банку з метою змінити картку, виявилося, що 09.05.2019 року у банкоматі (терміналі) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» «CAPL3406» невідомою особою здійснювалося зняття коштів:

-1000 грн. - 09.05.2019 о 08:12;

-1000 грн. - 09.05.2019 о 08:13.

Крім того, в ході досудового розслідування установлено, що 05.01.2019 онук потерпілої ОСОБА_2 попередньо, таємно, шляхом вільного доступу, заволодівши карткою вищевказаною банківською карткою № НОМЕР_1 , що відкрита у АТ «ОЩАДБАНК» на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та здійснив зняття з неї коштів 05.01.2019 у банкоматах (терміналах) АТ КБ «ПРИВАТБАНК»:

-1000 грн. - 05.01.2019 об 11:05 («CAPL3406»);

-1000 грн. - 05.01.2019 о 12:18 («CAPL3406»);

-1000 грн. - 05.01.2019 о 12:19 («CAPL3406»);

-500 грн. - 05.01.2019 о 12:25 («CAPL3406»);

-400 грн. - 05.01.2019 о 21:20 («CAPL2144»).

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення особи та перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» для встановлення особи, її місце знаходження, та отримання анкетних даних (ПІБ, місце реєстрації та інше).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Також зазначив, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ «ПРИВАТБАНК», у володінні яких знаходиться інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, а саме витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.05.2019 року, рапорту від 13.05.2019 року, протоколу огляду місця події від 13.05.2019 року, протота заслухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено, що в провадженні СВ Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019170020001170 від 13.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, вказані у клопотанні документи, можуть бути використані як доказ об`єктивної сторони вищевказаного злочину, здобути дані відомості в інший спосіб неможливо та які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), а також відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, та службу безпеки банку за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_1 , з якої 09.05.2019 у банкоматі (терміналі) «CAPL3406» здійснювалося зняття коштів: 1000 грн. - о 08:12, 1000 грн. - о 08:13; а також з якої 05.01.2019 здійснювалося зняття коштів: 1000 грн. - об 11:05 («CAPL3406»), 1000 грн. - о 12:18 («CAPL3406»), 1000 грн. - о 12:19 («CAPL3406»), 500 грн. - о 12:25 («CAPL3406»), 400 грн. - о 21:20 («CAPL2144»), щодо:

1.1.Зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за період з 01.01.2019 року по 28.05.2019 року.

1.2. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки АТ «ОЩАДБАНК»НОМЕР_1 , зазначеної вище, у тому числі:

1.2.1.зняття коштів 09.05.2019 у банкоматі (терміналі):

1.2.1.1.1000 грн. - 09.05.2019 о 08:12 («CAPL3406»);

1.2.1.2.1000 грн. - 09.05.2019 о 08:13 («CAPL3406»).

1.2.2.зняття коштів 05.01.2019 у банкоматах (терміналах):

1.2.2.1.1000 грн. - 05.01.2019 об 11:05 («CAPL3406»);

1.2.2.2.1000 грн. - 05.01.2019 о 12:18 («CAPL3406»);

1.2.2.3.1000 грн. - 05.01.2019 о 12:19 («CAPL3406»);

1.2.2.4.500 грн. - 05.01.2019 о 12:25 («CAPL3406»);

1.2.2.5.400 грн. - 05.01.2019 о 21:20 («CAPL2144»),

при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.3.Надати файли-звіти, електронні журнали по операціям, які були здійснені через банкомати АТ КБ «ПРИВАТБАНК»: «CAPL3406» та «CAPL2144» за 05.01.2019 та 09.05.2019, із вказівкою найменування (назви), дати та часу операції, прізвища, ім`я, по батькові, номеру банківської картки (рахунку, телефону) особи, щодо (за допомогою) картки (рахунку, телефону) якої здійснено операцію.

1.4.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), а також відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, та службу безпеки банку за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029, надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, та/або у приміщенні служби безпеки банку за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області Погорєлову Максиму Олександровичу та слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: Маштакову Артему Олександровичу, Карнауху Сергію Станіславовичу, Криштифор Анастасії В`ячеславівні, Паламар Тетяні Михайлівні, Соломасі Роману Юрійовичу, Шинкаренку Володимиру Миколайовичу, Березенцю Артему Андрійовичу, Дроцькій Ользі Миколаївні, Пугіну Сергію Євгеновичу, Пашко Аліні Ігорівні, Бовкуну Богдану Юрійовичу, Лончаковій Інні Сергіївні, Писаренко Юлії Володимирівні, Дмитренку Вадиму Володимировичу, Кравченку Євгенію Вікторовичу, Педоряці Анатолію Віталійовичу, Лазьку Максиму Петровичу, Дорошенку Дмитру Андрійовичу, Сидоренко Марині Олегівні, Шульзі Євгенію Олександровичу, Будякову Сергію Олександровичу, Дорошко Ользі Олегівні.

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.В. Логвінова