Ухвала суду № 82014220, 28.05.2019, Новокаховський міський суд Херсонської області

Справа № 661/2572/19

Провадження № 1-кс/661/1060/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2019 року

Новокаховський міський суд Херсонської області в складі:

головуючого – слідчого судді Червоненка Д.В.,

за участю секретаря судового засідання - Куц О.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Дяденка О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 12019230070000622 від 23.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до банківської виписки про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), який використовується ОСОБА_1 , у період часу з 00.00 години 01.11.2017 до 00.00 години 31.01.2019 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), який використовується ОСОБА_1 (договір, заяву), що перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), розташований за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, за місцем здійснення досудового розслідування у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Гагаріна, 4.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019230070000622 від 23.03.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що ОСОБА_1 , перебуваючи в період з 22.05.2018 по 23.01.2019 на обліку в якості безробітного у Новокаховській міській філії Херсонського обласного центру зайнятості, шляхом обману, який полягає в тому, що він, уклавши 12.11.2018 з ПРАТ «Будівельно-монтажне управління № 8» цивільно-правовий договір № 35-18 та отримавши 03.12.2018 від вказаного підприємства грошові кошти в сумі 3500,00 грн. за виконання робіт згідно зазначеного договору, не повідомив про ці обставини Новокаховську міську філію Херсонського обласного центру зайнятості, та неправомірно отримав від Херсонського обласного центру зайнятості в період з 12.11.2018 по 23.01.2019 грошові кошти, як допомогу по безробіттю, в сумі 5973 грн., в результаті чого заподіяв Херсонському обласному центру зайнятості матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти як матеріальна допомога по безробіттю перераховувалася ОСОБА_1 на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570).

З метою перевірки зазначених фактів, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, збереження документів, які мають доказову інформацію, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, підтвердження факту отримання матеріальної допомоги по безробіттю ОСОБА_1 виникла необхідність у наданні дозволу на розкриття банківської таємниці та отриманні відомостей про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), який використовується ОСОБА_1 .

Слідчий СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Дяденко О.О., прокурор Григорчук А.В. у судове засідання не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання за своєї відсутності, наполягаючи на його задоволенні.

Інші особи у судове засідання не викликались відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши Витяг з ЄРДР, клопотання та надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На виконання вимог ст.ст. 160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме документів необхідний тимчасовий доступ; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.

За таких обставин, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у кримінальному провадженні № 12019230070000622 від 23.03.2019 року докази, свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів та інформації, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не завдасть суттєвих шкідливих наслідків застосування для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і спів розмірним.

Керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ч.4 ст. 107, ст.ст. 131, 132, 159-166, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Дяденку Олексію Олександровичу, старшому слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Зеленському Іллі Сергійовичу, старшому слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Габузю Олексію Олексійовичу, старшому слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Хавхуну Івану Володимировичу, слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Кекуху Максиму Володимировичу, слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Татарченку Олексію Миколайовичу, слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Шатохіну Івану Сергійовичу, слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Лобанову Миколі Миколайовичу, які включені до групи слідчих, на тимчасовий доступ до речей та документів, розкриття банківської таємниці, зобов`язавши ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), розташований за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 надати слідчим за місцем здійснення досудового розслідування у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Гагаріна, 4, а саме:

- банківську виписку про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), який використовується ОСОБА_1 , у період часу з 00.00 години 01.11.2017 до 00.00 години 31.01.2019 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);

- копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), який використовується ОСОБА_1 (договір, заяву).

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення, тобто до 28 червня 2019 року.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Д. В. Червоненко