Ухвала суду № 82013334, 27.05.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/10262/19

н/п 1-кс/766/8298/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.05.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участі секретаря: Головчиної А.В., слідчого: Петренко В.М., розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області Петренка В.М., погоджене з заступником начальника відділу прокуратури Херсонської області Мельник І.В., про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на:

-Корпоративні права ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» (код ЄДРПОУ 40430478, що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_7, а саме на 100% частки Статутного капіталу яке належить ОСОБА_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони державному реєстратору, нотаріусу здійснювати, перереєстрацію, державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також проведення будь-яких інших реєстраційних дій;

-Нерухоме майно, житлові та нежитлові будівлі, земельні ділянки ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» (код ЄДРПОУ 40430478),що знаходяться за адресою:

АДРЕСА_3:

приміщення 13, Загальна площа (кв.м): 58.8, нежитлове приміщення на 4 поверсі, та заборонити вчиняти будь які дії щодо перереєстрації, реєстрації вказаного майна;

приміщення 1, Загальна площа (кв.м): 39.8, нежитлове приміщення розміщені на 2 поверсі, та заборонити вчиняти будь які дії щодо перереєстрації, реєстрації вказаного майна;

адмінкорпус, А, Загальна площа (кв.м): 1588.47, приміщення підвалу - № І , площею, 17,1 кв.м., №ІІ2 площею, 11,0 кв.м., № ІІІ2 площею, 11,25 кв.м., № ХХІХ площею 7,1 кв.м., № ХХХІV, площею, 16,8 кв.м., № ХХХХІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХІІ, площею 4,8 кв.м., №ХХХХІІІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХ, площею 31,1 кв.м., нежитлові приміщення першого поверху №1, площею 45,9 кв.м., № 2, площей, 18,27 кв.м., №ІІ площею, 17,1 кв.м., №ІІІ, площею 17,0 кв.м., № ХХХХІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХІІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХІІІ, площею 4,8 кв.м., приміщення другого поверху: №1 -40 кв.м. та №3 - 81,9 кв. м., приміщення третього поверху, приміщення четвертого поверху, приміщення п`ятого поверху, приміщення шостого поверху, та заборонити вчиняти будь які дії щодо перереєстрації, реєстрації вказаного майна.

АДРЕСА_4 :

приміщення 115, Загальна площа (кв.м): 63.4, та заборонити вчиняти будь які дії щодо перереєстрації, реєстрації вказаного майна.

приміщення 230, Загальна площа (кв.м): 99.7, та заборонити вчиняти будь які дії щодо перереєстрації, реєстрації вказаного майна

нежитлові приміщення інженерного корпусу, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв.м): 3953.4, приміщення №101,№107-110, №113, №116-загальною площею 113,6 кв.м, №301-361 - загальною площею 1144,8 кв.м, № 401-436 - загальною площею 1176,1 кв.м, , № 501-527 - загальною площею 1179,4 кв.м, приміщення загального користування - сходові клітини №І, ІІ, ІІІ, ІV, V,VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV , ХV, ХVІ , XVII , XVIII , XIX, XX - площею 339,5 кв.м., та заборонити вчиняти будь які дії щодо перереєстрації, реєстрації вказаного майна

АДРЕСА_5 , комплекс нежитлових приміщень кувального цеху, об`єкт житлової нерухомості, Загальна площа (кв.м): 1683.2, Опис: кувальний цех "Ц" площею 1683,2 кв.м., та заборонити вчиняти будь які дії щодо перереєстрації, реєстрації вказаного майна

За адресою: АДРЕСА_6 , гараж з побутовими приміщеннями, об`єкт житлової нерухомості, Загальна площа (кв.м): 1124, та заборонити вчиняти будь які дії щодо перереєстрації, реєстрації вказаного майна.

Земельні ділянки кадастровий номер №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , та заборонити вчиняти будь які дії щодо перереєстрації, реєстрації вказаного майна.

Розглянути клопотання без представників ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3».

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019230000000183 від 22.05.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України.

Під час досудового розслідування, допиту потерпілої ОСОБА_2 встановлено, що єдиним власником та засновником ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» код ЄДРПОУ 40430478 станом на 20.01.2019 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , був ОСОБА_3 .

20.01.2019 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 помер.

20.01.2019 ОСОБА_2 звернулась з заявою про прийняття спадщини до приватного нотаріусу Херсонського міського нотаріального округу Волкодав В.Г.

20.07.2019 мала успадкувати корпоративні права та об`єкти нерухомості Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЯ_3» код ЄДРПОУ 40430478, що станом на 20.01.2019 було зареєстровано за адресою: м. Херсон, вул. Кірова, 14.

Крім цього на підставі рішення засновника від 23 лютого 2018 року № 20 директором Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЯ_3» було призначено ОСОБА_4 .

15.05.2019 року державним реєстратором Відділу економічного розвитку і торгівлі Великоолександрівської районної державної адміністрації Херсонської області Хомік Євгеном Володимировичем номер реєстраційної дії 14991070005019135 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; а саме змінено склад учасників товариства з померлого ОСОБА_3 на ОСОБА_1 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

17.05.2019 року державним реєстратором Високопільської районної державної адміністрації Херсонської області Заікіною Анастасією Валентинівною номер реєстраційної дії 14991070006019135 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме змінено місцезнаходження з м. Херсону на місто Кривий Ріг, зміна керівника юридичної особи - на нового директора - ЛАНДСБЕРА ПАУЛО, а також зміна складу підписантів. На даний час підписантами є: ОСОБА_1 , ОСОБА_13 і ОСОБА_8 .

Реєстраційні дії щодо перереєстрації учасника і керівництва Товариства здійснено на підставі нотаріально засвідченої копії акту прийому-передачі корпоративних прав від 20 вересня 2018 року, підпис ОСОБА_3 , на якому засвідчений приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу Шулік Оленою Олександрівною.

При цьому, з зазначеним нотаріусом ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» і особисто ОСОБА_3 співпрацював декілька років.

Згідно допиту ОСОБА_2 , заявами про вчинення злочину ОСОБА_9 , ОСОБА_4 встановлено, що ОСОБА_10 жодного акту прийому-передачі корпоративних прав ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» від 20 вересня 2018 року, а також підпису на ньому ОСОБА_3 нотаріусом не посвідчувалося. Зазначеного у акті номеру реєстраційної дії не існує. В наданій для реєстрації нотаріально засвідченої копії підпис ОСОБА_1 взагалі не засвідчений нотаріально.

Відповідно до рішення № 1 учасника (засновника) ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» ОСОБА_3 володіє 100 % статутного капіталу ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Відповідно до свідоцтва про народження від 24.09.1995 ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 є донькою ОСОБА_3 .

Відповідно до свідоцтва про шлюб від 31.10.2017 ОСОБА_11 зареєструвала шлюб з ОСОБА_12 та змінила прізвище на ОСОБА_2 .

ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» веде господарську діяльність щодо реконструкції нерухомого майна під житло. На даний час власністю товариства є два об`єкти реконструкції які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 і АДРЕСА_4, нежитлові будівлі та земельна ділянка, розташовані за адресою: АДРЕСА_5 , нежитлові будівлі та земельної ділянка, розташовані за адресою: АДРЕСА_6.

Таким чином ОСОБА_1 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , державний реєстратор Відділу економічного розвитку і торгівлі Великоолександрівської районної державної адміністрації Херсонської області Хомік Євген Володимирович, а також інші не встановлені особи шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів здійснено незаконне, протиправне заволодіння корпоративними правами ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3», а також його нерухомого майна, у тому числі об`єктів реконструкції які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 і АДРЕСА_4., нежитлових будіввель та земельної ділянки, розташованих за адресою: АДРЕСА_5 , нежитлових будівель та земельної ділянка, розташованих за адресою: АДРЕСА_6.

Згідно інформаційної довідки ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» належить наступне майно:

За адресою: АДРЕСА_3 :

приміщення 13, Загальна площа (кв.м): 58.8 , нежитлове приміщення на 4 поверсі;

приміщення 1, Загальна площа (кв.м): 39.8, нежитлове приміщення розміщені на 2 поверсі;

адмінкорпус, А, Загальна площа (кв.м): 1588.47, приміщення підвалу - № І , площею, 17,1 кв.м., №ІІ2 площею, 11,0 кв.м., № ІІІ2 площею, 11,25 кв.м., № ХХІХ площею 7,1 кв.м., № ХХХІV, площею, 16,8 кв.м., № ХХХХІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХІІ, площею 4,8 кв.м., №ХХХХІІІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХ, площею 31,1 кв.м., нежитлові приміщення першого поверху №1, площею 45,9 кв.м., № 2, площей, 18,27 кв.м., №ІІ площею, 17,1 кв.м., №ІІІ, площею 17,0 кв.м., № ХХХХІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХІІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХІІІ, площею 4,8 кв.м., приміщення другого поверху: №1 -40 кв.м. та №3 - 81,9 кв. м., приміщення третього поверху, приміщення четвертого поверху, приміщення п`ятого поверху, приміщення шостого поверху.

За адресою: АДРЕСА_4 :

приміщення 115, Загальна площа (кв.м): 63.4,

приміщення 230, Загальна площа (кв.м): 99.7,

нежитлові приміщення інженерного корпусу, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв.м): 3953.4, приміщення №101,№107-110, №113, №116-загальною площею 113,6 кв.м, №301-361 - загальною площею 1144,8 кв.м, № 401-436 - загальною площею 1176,1 кв.м, , № 501-527 - загальною площею 1179,4 кв.м, приміщення загального користування - сходові клітини №І, ІІ, ІІІ, ІV , V,VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV, ХVІ , XVII , XVIII , XIX, XX - площею 339,5 кв.м.

За адресою АДРЕСА_5, комплекс нежитлових приміщень кувального цеху, об`єкт житлової нерухомості, Загальна площа (кв.м): 1683.2, Опис: кувальний цех "Ц" площею 1683,2 кв.м.

За адресою: АДРЕСА_6 , гараж з побутовими приміщеннями, об`єкт житлової нерухомості, Загальна площа (кв.м): 1124,

Земельні ділянки кадастровий номер №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

22.05.2019 ОСОБА_2 надала заяву з проханням накласти арешт на майно ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Вищеописані об`єкти нерухомості після незаконної зміни директора та засновника ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» є об`єктом вчинення кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Власник майна в судове засідання не викликався з метою уникнення його відчуження. Однак, на адресу суду надійшла заява комерційного директора ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» в якій він зазначає, що підприємство не заперечує проти накладення арешту на майно шляхом заборони його відчуження.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019230000000183 від 22.05.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України за фактом протиправного заволодіння корпоративними правами та майном ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» з використанням підробних документів.

Згідно інформаційної довідки ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» належить наступне майно:

За адресою:

АДРЕСА_3: приміщення 13, Загальна площа (кв.м): 58.8, нежитлове приміщення на 4 поверсі;

приміщення 1, Загальна площа (кв.м): 39.8, нежитлове приміщення розміщені на 2 поверсі;

адмінкорпус, А, Загальна площа (кв.м): 1588.47, приміщення підвалу - № І , площею, 17,1 кв.м., № ІІ2 площею, 11,0 кв.м., № ІІІ2 площею, 11,25 кв.м., № ХХІХ площею 7,1 кв.м., № ХХХІV, площею, 16,8 кв.м., № ХХХХІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХІІ, площею 4,8 кв.м., №ХХХХІІІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХ, площею 31,1 кв.м., нежитлові приміщення першого поверху №1, площею 45,9 кв.м., № 2 , площей, 18,27 кв.м., №ІІ площею, 17,1 кв.м., №ІІІ, площею 17,0 кв.м., № ХХХХІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХІІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХІІІ, площею 4,8 кв.м., приміщення другого поверху: №1 -40 кв.м. та №3 - 81,9 кв. м., приміщення третього поверху, приміщення четвертого поверху, приміщення п`ятого поверху, приміщення шостого поверху.

За адресою: АДРЕСА_4 :

приміщення 115, Загальна площа (кв.м): 63.4,

приміщення 230, Загальна площа (кв.м): 99.7,

нежитлові приміщення інженерного корпусу, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв.м): 3953.4, приміщення №101,№107-110, №113, №116-загальною площею 113,6 кв.м, №301-361 - загальною площею 1144,8 кв.м, № 401-436 - загальною площею 1176,1 кв.м, , № 501-527 - загальною площею 1179,4 кв.м, приміщення загального користування - сходові клітини №І, ІІ, ІІІ, ІV, V,VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV , ХV, ХVІ , XVII , XVIII , XIX , XX - площею 339,5 кв.м.

За адресою АДРЕСА_5, комплекс нежитлових приміщень кувального цеху, об`єкт житлової нерухомості, Загальна площа (кв.м): 1683.2, Опис: кувальний цех "Ц" площею 1683,2 кв.м.

За адресою: АДРЕСА_6 , гараж з побутовими приміщеннями, об`єкт житлової нерухомості, Загальна площа (кв.м): 1124,

Земельні ділянки кадастровий номер №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_10 : НОМЕР_11 .

22.05.2019 Кошова А.І . надала заяву з проханням накласти арешт на майно ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Постановою заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області Петренка В.М. від 23.05.2019 року корпоративні права та все майно ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» визнані речовими доказами за кримінальним провадженням, оскільки є об`єктом вчинення кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Таким чином майно, на яке слідчий просить накласти арешт, має значення для кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України містить ознаки речового доказу та визнане таким відповідною постановою, тому з метою його збереження слід накласти на нього арешт.

Вирішуючи питання про спосіб арешту майна суд враховує наступне.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Частиною 4 ст. 173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, а саме з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає, що достатнім буде накласти арешт на майно та корпоративні права ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» шляхом заборони його відчуження та розпоряджання ним, оскільки саме такий спосіб арешту майна є найменш обтяжливим та не призведе до порушень прав як його власника, так і третіх осіб.

При цьому, слідчий суддя враховує, що заборона державному реєстратору, нотаріусу здійснювати перереєстрацію, державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також проведення будь-яких інших реєстраційних дій, про які просить слідчий, не передбачена чинним КПК України, а відповідно до ч. 3 КПк України, слідчий суддя діє лише в межах повноважень, що надані йому цим Кодеком.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» (код ЄДРПОУ 40430478, що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_7, а саме на 100% частки Статутного капіталу яке належить ОСОБА_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони їх відчуження та розпоряджання ними.

Накласти арешт на нерухоме майно, житлові та нежитлові будівлі, земельні ділянки ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» (код ЄДРПОУ 40430478), шляхом заборони їх відчуження та розпоряджання ними, що знаходяться за адресами:

-АДРЕСА_3:

приміщення 13, Загальна площа (кв.м): 58.8, нежитлове приміщення на 4 поверсі;

приміщення 1, Загальна площа (кв.м): 39.8, нежитлове приміщення розміщені на 2 поверсі;

адмінкорпус, А, Загальна площа (кв.м): 1588.47, приміщення підвалу - № І , площею, 17,1 кв.м., № ІІ2 площею, 11,0 кв.м., № ІІІ2 площею, 11,25 кв.м., № ХХІХ площею 7,1 кв.м., № ХХХІV, площею, 16,8 кв.м., № ХХХХІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХІІ, площею 4,8 кв.м., №ХХХХІІІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХ, площею 31,1 кв.м., нежитлові приміщення першого поверху №1, площею 45,9 кв.м., № 2, площей , 18,27 кв.м., №ІІ площею, 17,1 кв.м., №ІІІ, площею 17,0 кв.м., № ХХХХІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХІІ, площею, 4,8 кв.м., №ХХХХІІІ, площею 4,8 кв.м., приміщення другого поверху: №1 -40 кв.м. та №3 - 81,9 кв. м., приміщення третього поверху, приміщення четвертого поверху, приміщення п`ятого поверху, приміщення шостого поверху.

-АДРЕСА_4 :

приміщення 115, Загальна площа (кв.м): 63.4

приміщення 230, Загальна площа (кв.м): 99.7

нежитлові приміщення інженерного корпусу, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв.м): 3953.4, приміщення №101,№107-110, №113, №116-загальною площею 113,6 кв.м, №301-361 - загальною площею 1144,8 кв.м, № 401-436 - загальною площею 1176,1 кв.м, , № 501-527 - загальною площею 1179,4 кв.м, приміщення загального користування - сходові клітини №І, ІІ, ІІІ, ІV , V,VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV , ХV, ХVІ , XVII , XVIII , XIX, XX - площею 339,5 кв.м.

-АДРЕСА_5, комплекс нежитлових приміщень кувального цеху, об`єкт житлової нерухомості, Загальна площа (кв.м): 1683.2, Опис: кувальний цех "Ц" площею 1683,2 кв.м.

-АДРЕСА_6 , гараж з побутовими приміщеннями, об`єкт житлової нерухомості, Загальна площа (кв.м): 1124

-Земельні ділянки кадастровий номер №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонськоїобласті.

Слідчий суддяГ. А. Радченко