Ухвала суду № 82010534, 28.05.2019, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/3470/18

Провадження № 1-кс/591/2486/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 травня 2019 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Клімашевська І.В., з участю секретаря Бацман Д.С., розглянувши клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області Приходченко С.В. про призначення портретної експертизи по кримінальному провадженню № 12017200440004692 від 15.12.2017 р.,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про доручення проведення експертизи, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12017200440004692 від 15.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що протягом 2017-2018 років невстановлені особи систематично вчиняють незаконне заволодіння грошовими коштами громадян з банківських рахунків, шляхом обману та несанкціонованого втручання з використанням електронно-обчислювальної техніки до банківських рахунків, після чого здійснюють їх отримання в банківських терміналах на території м.Суми. Шляхом вчинення вказаних злочинних дій вчинено незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7., ОСОБА_15., ОСОБА_16, ОСОБА_17., ОСОБА_18., ОСОБА_19., ОСОБА_20., ОСОБА_21., ОСОБА_22, ОСОБА_23., ОСОБА_24., ОСОБА_25., ОСОБА_26., ОСОБА_27., ОСОБА_28., ОСОБА_29., ОСОБА_30., ОСОБА_31., ОСОБА_32., ОСОБА_33., ОСОБА_34., ОСОБА_8 . та інших. З заяв потерпілих встановлено, що грошові кошти з їх банківських карток незаконно перераховувались на банківські картки таких банків як ПАТ «Ощадбанк», ПАТ «ПУМБ», ПАТ «Укргазбанк», ПАТ «Укрсиббанк», ПАТ «Сбербанк России».Так, зокрема з заяви потерпілого ОСОБА_9 встановлено, що 12.11.2017 з його картки № НОМЕР_1 на карту НОМЕР_20 АТ «ОТП Банк» незаконно перераховано 6570 грн. Під час проведення 13.07.2018 тимчасового доступу до документів АТ «ОТП Банк» вилучено копії документів з яких встановлено, що картка № НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зазначив адресу проживання АДРЕСА_1 . З роздруківки руху коштів по картці, отриманої в АТ «ОТП Банк» встановлено, що зарахування коштів на картку ОСОБА_10 відбувалось через платіжний сервіс «PLATON» та в подальшому кошти знімались в м.Суми. З заяв потерпілих встановлено, що з картки ОСОБА_11 № НОМЕР_3 31.10.2017 на картку № НОМЕР_4 АТ «Ощадбанк» незаконно перераховано в сумі грошові кошти в сумі 13640,00 грн.; з карти ОСОБА_2 № НОМЕР_5 17.11.2017 на карту №НОМЕР_21 АТ «Ощадбанк» незаконно перераховано грошові кошти в сумі 9297,00 грн.; з карти ОСОБА_4 № НОМЕР_6 18.11.2017 на карту №НОМЕР_22 АТ «Ощадбанк» незаконно перераховано грошові кошти в сумі 2126,00 грн.; з картки ОСОБА_12 № НОМЕР_7 26.10.2017 на карту №НОМЕР_23 АТ «Ощадбанк» незаконно перераховано грошові кошти в сумі 2782,00 грн. Крім того, в ході розслідування виявлено факт незаконного заволодіння коштами ОСОБА_13 за таких обставин. 07.05.2018 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючій в АДРЕСА_2 , зателефонувала невідома особа, яка висловила бажання придбати її товар на сайті «OLX». Того ж дня, близько 20 год. 58 хв. їй на мобільний телефон зателефонувала інша невідома особа, яка представилася представником банку та повідомивши неправдиву інформацію, ввела її в оману і отримала конфіденційні дані їй банківської картки. Використовуючи такі, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 10 700 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму. Під час тимчасового доступу до документів АТ «Альфа-банк» встановлено, що з картки ОСОБА_13 № НОМЕР_8 , 07.05.2018 о 20:55 через VodafonePortmone здійснено поповнення мобільного рахунку за номером НОМЕР_24 на суму 9900,00 грн., а також 07.05.2018 о 20:58 поповнення мобільного рахунку за номером НОМЕР_25 на суму 800,00 грн. Відповідно до відповіді на запит з ТОВ «ГлобалМані», встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_13 з зазначених вище абонентських мобільних номерів перераховувались на карткові рахунки АТ «Ощадбанк», а саме НОМЕР_11 , а також мобільні номери НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 . Також аналізом інформації, отриманої у оператора телекомунікації ПрАТ «ВФ Україна» встановлено, що НОМЕР_25 (на який перераховані кошти) до, на час та після незаконного заволодіння коштами ОСОБА_13 з`єднувався з номером телефону ОСОБА_10 НОМЕР_18 , який за наявною у справі інформацією організував на території Сумської області групу осіб для зняття коштів потерпілих з залученням для цього чужих банківських карток з метою конспірації злочинних дій. Під час проведення тимчасових доступів 10.09.2018 та 14.01.2019 до документів АТ «Ощадбанк» вилучено оптичні диски з фотозображеннями з банкоматів зазначеного банку, зробленими в момент видачі коштів. Крім того, 20.03.2019 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_10 під час якого здійснювався відеозапис на якому зафіксовано зображення ОСОБА_10 . Зазначений відеозапис 23.05.2019 оглянуто та з нього виконано скріншоти, які записані на оптичний диск. Також у справі наявні копія паспорта громадянина України ОСОБА_10 серії НОМЕР_19 , вилучена під час тимчасового доступу до документів «ОПТ Банк» та заява-анкета від 11.02.2016 ОСОБА_14 , яка надана на запис слідчого з УДМС в Сумській області. Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою ототожнення зображень ОСОБА_10 і ОСОБА_14 за рисами обличчя із особами, які здійснювали зняття коштів потерпілих у банківських терміналах, для повного, всебічного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження необхідні спеціальні знання, тому виникла необхідність у проведенні портретної експертизи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надіслав заяву про можливість проведення розгляду клопотання без його участі.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що слідчим здійснюється досудове розслідування наведеного кримінального провадження, відкритого за вказаним фактом.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить висновку про те, що для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, для повного, всебічного розслідування вказаного кримінального провадження необхідні спеціальні знання, тому для вирішення наведених слідчим питань необхідне залучення експерта.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 242-245, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області Приходченко С.В. про призначення портретної експертизи по кримінальному провадженню № 12017200440004692 від 15.12.2017 р. - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №12017200440004692 від 15.12.2017 року портретну експертизу, проведення якої доручити експерту (ам) Сумського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (м. Суми. вул. Промислова, 8).

На вирішення експертам поставити наступні запитання:

- чи одна й та ж особа зображена на фотозображеннях у файлах з назвою «15275821», «15263091» за адресою «\20171027 foto_A44 7965\», на фотозображеннях у файлах з назвою «16553601», «164445631» за адресою «\20171201 0969\», що містяться на оптичному CD-R диску, вилученому під час тимчасового доступу від 10.09.2018 до документів АТ «Ощадбанк», та на скріншотах з назвами:

«00001.MTS_snapshot_44.26_[2019.05.23_11.53.11].jpg», «00001.MTS_snapshot_43.25_[2019.05.23_11.51.15].jpg», «00001.MTS_snapshot_22.17_[2019.05.23_11.27.42].jpg», «00001.MTS_snapshot_21.49_[2019.05.23_11.27.06].jpg», «00001.MTS_snapshot_21.46_[2019.05.23_11.26.50].jpg», «00001.MTS_snapshot_21.17_[2019.05.23_11.26.09].jpg», «00001.MTS_snapshot_14.23_[2019.05.23_11.21.27].jpg» з відеозапису обшуку від 20.03.2019 (знаходяться у протоколі огляду предметів і документів від 23.05.019 і на оптичному диску Videx CD-R) і на копії паспорта громадянина України ОСОБА_10 серії НОМЕР_19 з «ОПТ Банк»?

- Чи одна й та ж особа зображена на фотозображеннях у файлах з назвою «18175591» за адресою «А44 20171123 2600\», на фотозображеннях у файлах з назвою «18184261», «18184311» за адресою «А44 20171123 3623\», що містяться на оптичному CD-R диску, вилученому під час тимчасового доступу від 10.09.2018 до документів АТ «Ощадбанк», та на заяві-анкеті від 11.02.2016 ОСОБА_14 .?

- Чи одна й та ж особа зображена на фотозображеннях у файлах з назвою «11355191», «11355141», «11355291» за адресою « А1800060 », на фотозображеннях у файлах з назвою «17130081», «17121711» за адресою «А1800044», що містяться на оптичному DVD-R диску, вилученому під час тимчасового доступу від 14.01.2019 до документів АТ «Ощадбанк», та на заяві-анкеті від 11.02.2016 ОСОБА_14 .?

Для дослідження експерту (ам) направити:

- оптичний CD-R диск, вилучений під час тимчасового доступу від 10.09.2018 до документів АТ «Ощадбанк» - 1 шт.;

- оптичний DVD-R диск, вилучений під час тимчасового доступу від 14.01.2019 до документів АТ «Ощадбанк» - 1 шт.;

- протокол огляду предметів і документів від 23.05.2019 на 4 арк. та оптичний диск Videx CD-R - 1 шт.;

- копію паспорта громадянина України ОСОБА_10 серії НОМЕР_19 з «ОПТ Банк» на 1 арк.;

- заяву-анкету від 11.02.2016 ОСОБА_14 на 1 арк.

Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області Приходченко С.В.

Висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за клопотанням якої він був залучений.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Клімашевська