Ухвала суду № 82008208, 27.05.2019, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/8168/19

Провадження № 1-кс/161/4150/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 27 травня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Присяжнюк Л.М.,

за участю секретаря судового засідання Петрової В.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області майора поліції Безушко Л.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області майор поліції Безушко Л.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання старшим слідчим СУ ГУ НП у Волинській області Щербатюку Б.С., Безушко Л.М., Нестеруку В.М., Троцюку М.М., Якимлюк О.В., заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області Філонюку І.В., а також старшому оперуповноваженому в ОВС ВБЗПТЛ ГУНП у Волинській області Голікову В.В., оперуповноваженому ВБЗПТЛ ГУНП у Волинській області Мельнику Р.І. на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЕДРПОУ 14360570), адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, та можливість їх вилучення (проведення виїмки) у Волинському ГРУ АТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м.Луцьк, пр. Відродження,1

Клопотанням обґрунтоване тим, що В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області знаходяться матеріали досудового розслідування №12018030000000566 від 20.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 317 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин «Д», діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з громадянином «Б», маючи на меті отримання незаконних прибутків, під виглядом благодійної організації із залученням потерпілих, орендували одну кімнату третього поверху, яка знаходиться в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 організували та утримують місце для незаконного вживання наркотичних засобів неповнолітніми особами.

Згідно інформації наданої Головним управлінням ДФС у Волинській області БО «БФ «Діти з майбутнім» (код ЄДРПОУ 42309742) відкрито банківські рахунки в Волинському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 303440) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (валюта рахунку 980-українська гривня).

В судове засідання слідчий не з`явились, однак попередньо подав до суду заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, тому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СУ ГУ НП у Волинській області Щербатюку Б.С., Безушко Л.М., Нестеруку В.М., Троцюку М.М., Якимлюк О.В., заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області Філонюку І.В., а також старшому оперуповноваженому в ОВС ВБЗПТЛ ГУНП у Волинській області Голікову В.В., оперуповноваженому ВБЗПТЛ ГУНП у Волинській області Мельнику Р.І. на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, з можливість вилучення (проведення виїмки) у Волинському ГРУ АТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м.Луцьк, пр. Відродження,1 такої інформації та копій документів, а саме:

- інформації про відкриті рахунки БО «БФ «Діти з майбутнім» (код ЄДРПОУ 42309742) в АТ КБ «ПриватБанк»;

- інформації про рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , іншим рахункам БО «БФ «Діти з майбутнім» (код ЄДРПОУ 42309742), відкритим в АТ КБ «ПриватБанк» в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу;

- копій документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких було відкрито в АТ КБ «ПриватБанк» рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , інші рахунки БО «БФ «Діти з майбутнім» (код ЄДРПОУ 42309742);

- копій карток зі зразками підписів та відбитком печатки благодійної організації, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті БО «БФ «Діти з майбутнім» і подальшій зміні поточних рахунків;

-копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках БО «БФ «Діти з майбутнім»;

-копій заяви на зняття грошових коштів (переведення на рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків БО «БФ «Діти з майбутнім»;

-копій документів на підставі яких грошові кошти перераховувалися з рахунків БО «БФ «Діти з майбутнім».

Строк дії ухвали до 27 червня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду

Волинської області Л.М. Присяжнюк