Ухвала суду № 82003325, 27.05.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 27.05.2019

Справа № 320/4017/19

Провадження № 1-кс/320/2686/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2019 року Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі слідчого судді Міщенко Т.М., за участі секретаря – Макаренко В.В., розглянувши клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Абаджяна А.Б. про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за реєстраційним номером 12019080140001276 від 11.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

встановив:

Слідчий Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Абаджян А.Б. за погодженням з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області Дем`янчук Ю.Є. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № №12019080140001276 від 11.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що за результатами проведеної перевірки досудовим слідством були виявлені протягом грудня 2018 року – березня 2019 року факти привласнення шляхом невнесення в касу товариства торговим представником ТОВ «Молочно-жировий комбінат «Південний» ОСОБА_1 . грошових коштів, виручених за поставлену контрагентам товарну продукцію на суму 38 534,61 грн., а саме: ОСОБА_2 - 8013,54 грн.; ОСОБА_3 - 6130,08 грн.; Родина О ОСОБА_4 В. - 46,02 грн.; Галетов ОСОБА_5 - 53,52 грн.; ОСОБА_6 - 1120,61 грн.; ОСОБА_7 - 932,07 грн.; ОСОБА_8 . - 430,26 грн.; Пазенко О ОСОБА_4 Д. - 774,96 грн.; ОСОБА_9 - 1245,22 грн.; Синьовська ОСОБА_10 - 517,02 грн.; ОСОБА_11 - 5768,55 грн.; Ружицький О ОСОБА_12 .- 99,98 грн.; ОСОБА_13 . - 33,30 грн.; ОСОБА_14 - 823,56 грн.; ОСОБА_15 - 12 545,92 грн.

Протягом підготування заяви про здійснення кримінального правопорушення ОСОБА_1 здійснила внесення до каси підприємства частини грошових коштів контрагентів на загальну суму 3 985,02 грн. Таким чином, залишок грошових коштів, зібраних від контрагентів та не внесених до каси підприємства, складає 34549,59 грн.

За вказаними обставинами 11.05.2019 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080140001276 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування у слідства виникла необхідність в проведенні судової економічної експертизи, для проведення якої виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ «Молочно-жировий комбінат «Південний», за 2018-2019 роки, що відображають обставини, причини, період виникнення виявленої нестачі грошей в товаристві, а саме:

1) з можливістю вилучення оригіналів: касові документи (в т.ч. звіти касира з додатками); касова книга; оборотно-сальдові відомості з розшифруванням номерів рахунків; видаткові та прибуткові касові ордери; товарно-грошові звіти або інший звіт про рух та залишок матеріальних цінностей та грошових коштів; акти інвентаризації (перевірки, звірки взаєморозрахунків) з додатками; наказ про призначення інвентаризації (перевірки, звірки взаєморозрахунків); інвентаризаційний опис; матеріали попередньої інвентаризації (перевірки, звірки взаєморозрахунків), а саме: акт, наказ, інвентаризаційний опис; матеріали службової перевірки за фактом виявленої нестачі з додатками, в т.ч. пояснення ОСОБА_1 ; службова характеристика ОСОБА_1 ; інші бухгалтерські документи, що відображають обставини, причини, період виникнення виявленої нестачі, її розмір;

2) з можливістю вилучення копій документів: документи щодо прийняття та звільнення на/з посади ОСОБА_1 ; посадова інструкція ОСОБА_1 ; договір про повну матеріальну відповідальність з ОСОБА_1 ; статут ТОВ «Молочно-жировий комбінат «Південний»; договори поставки з контрагентами, інші документи.

Слідчий зазначає, що вищевказані документи перебувають та можуть перебувати у володінні ТОВ «Молочно-жировий комбінат «Південний», оскільки вони є документами вказаного товариства, складені та використовувались під час здійснення фінансово-господарської діяльності його відділів та працівників. Ці документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для встановлення як події кримінального правопорушення, так і розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням, - через визначення шляхом проведення на підставі наявної в них інформації відповідних експертиз щодо розміру завданих збитків.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

З метою попередження спроб змінити або знищити інформацію чи документи, клопотання згідно ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просить розглянути без виклику представника ТОВ «Молочно-жировий комбінат «Південний».

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання, виходячи із наступного.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019080140001276 від 11.05.2019, копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів та отримання інформації, що перебувають у ТОВ «Молочно-жировий комбінат «Південний».

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Абаджяна А.Б., погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Дем`янчук Ю.Є., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12019080140001276 від 11.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Абаджяну Антону Борисовичу, Бойкову Олегу Павловичу, Анісімовій Яні Юріївні на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Молочно-жировий комбінат «Південний» (72316, вул. Інтеркультурна, 289 А, м. Мелітополь, тел. 42-40-20, 42-49-40) за 2018-2019 роки, що відображають обставини, причини, період виникнення виявленої нестачі в ВПЗ Новомиколаївка, а саме:

- з можливістю вилучення оригіналів: касові документи (в т.ч. звіти касира з додатками); касова книга; оборотно-сальдові відомості з розшифруванням номерів рахунків; видаткові та прибуткові касові ордери; товарно-грошові звіти або інший звіт про рух та залишок матеріальних цінностей та грошових коштів; акти інвентаризації (перевірки, звірки взаєморозрахунків) з додатками; наказ про призначення інвентаризації (перевірки, звірки взаєморозрахунків); інвентаризаційний опис; матеріали попередньої інвентаризації (перевірки, звірки взаєморозрахунків), а саме: акт, наказ, інвентаризаційний опис; матеріали службової перевірки за фактом виявленої нестачі з додатками, в т.ч. пояснення ОСОБА_1 ; службова характеристика ОСОБА_1 ; інші бухгалтерські документи, що відображають обставини, причини, період виникнення виявленої нестачі, її розмір;

- з можливістю вилучення копій документів: документи щодо прийняття та звільнення на/з посади ОСОБА_1 ; посадова інструкція ОСОБА_1 ; договір про повну матеріальну відповідальність з ОСОБА_1 ; статут ТОВ «Молочно-жировий комбінат «Південний»; договори поставки з контрагентами; інші документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: