Ухвала суду № 82001231, 22.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14933/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Шевченко А.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Шишки Т.Д. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки),-

ВСТАНОВИВ:

22.03.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Шишки Т.Д. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки).

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні шостого СВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №42017101060000079 від 14 квітня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з січня 2015 року по липень 2017 року, ТОВ «СВТО «Охорона» (код 23737000) в особі директора ОСОБА_1 (іпн НОМЕР_1 ) за попередньою змовою групою осіб, а саме: ОСОБА_2 (іпн НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_10 ), ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_11 ) при взаємовідносинах з ТОВ "ФЕШЕН СТАЙЛ" (код 36588560), ТОВ "МЕТАТРЕЙДІНГ" (код 41153747), ТОВ "АТЛАНТ КОМПАНІ" (код 40117630), ТОВ "СТОКБІТУМ" (код 40880285), ПП "КВАНТ ГРУПП" (код 40286800), ТОВ "ФЕРОЛ" (код 40320101) та інших, умисно ухилились від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах.

Також, відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що в період з січня 2015 року по липень 2017 року, службові особи ТОВ «СВТО «Охорона» (код 23737000) в особі директора ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 . за попередньою змовою групою осіб, а саме: ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_11 . при взаємовідносинах з ТОВ "ФЕШЕН СТАЙЛ" (код 36588560), ТОВ "МЕТАТРЕЙДІНГ" (код 41153747), ТОВ "АТЛАНТ КОМПАНІ" (код 40117630), ТОВ "СТОКБІТУМ" (код 40880285), ПП "КВАНТ ГРУПП" (код 40286800), ТОВ "ФЕРОЛ" (код 40320101) та інших, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 23 253 796 грн., та податку на прибуток у сумі 24 469 383 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ «СВТО «Охорона» (код ЄДРПОУ 23737000), в особі директора гр. ОСОБА_1 , за попередньою змовою з гр. ОСОБА_12 , гр. ОСОБА_13 , гр. ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , гр. ОСОБА_4 , гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_11 , гр. ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами створено схему по мінімізації податкових зобов`язань з податку на прибуток, яка полягає у відображенні в бухгалтерському обліку та податковій звітності нібито проведених фінансового-господарських операцій з купівлі товарів/робіт/послуг в підприємств з ознаками фіктивності.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_14 ), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_7 ), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_6 ), ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_15 ) а також службові особи ТОВ «ФЕШЕН СТАЙЛ» (код 36588560), ПП «АЛЬТАВИСТА» (код 40280745), ТОВ «Добробут всім» (код 40910204), ТОВ «СТОКБІТУМ» (код 40880285), ТОВ «ЛАЙТБОКС» (код 40880327), ПП «БОДІСІСТЕМ» (код 40910199), ТОВ «ЕЛАДА КОМПАНІ» (код 41020065), ТОВ «БІЛДІНГ ГЕРМЕС» (код 40050413), ТОВ «ТД «МЕТАЛБУДПОСТАЧ» (код 40505747), ПП «ФЕНИКС КР» (код 41031632), ТОВ «ФЕНИКС КР» (код 41031805), ТОВ «АЛЬТАВИСТА» (код 40280733), ПП «ХОРС СИСТЕМ» (код 40880149), ТОВ «РЕМ-ПРОМ ЛТД» (код 40912505), ПП «АТЛАНТ ГРУП» (код 40915443), ТОВ «ТРАНСТУРІЗМ» (код 41314696), ТОВ «ТОРГІВЛЯ-Україна» (код 40223430), ПП «МЕТАФТОРКОМПАНІ» (код 41153726), ПП «МЕХТЕХІНБУД-ТРЕЙД» (код 40309486), ПП «ЛАЙТБОКС» (код 40880369), ПП «СТОКБІТУМ» (код 40880238), ПП «БУРГЕРДІМ» (код 40910183), ТОВ «ЮК-ГРУПС» (код 40039405), ТОВ «ІМПЕРІУМ СИСТЕМ» (код 41973841), ПП «СВАРУС КОМПАНІ» (код 41973658), ТОВ «КИЇВ МЕТАЛ ЛТД» (код 42012591), ТОВ «УАЙТ СІСТЕМ» (код 41884647), ТОВ «РЕВЕРС-КОМПАНІ» (код 41884668), ПП «МАГНА СИСТЕМ» (код 41973752), ТОВ «ФОРТІСКОМПАНІ» (код 41973773), ПП «ДЕМАРКО» (код 41952664), ТОВ «МЕТІС КОМПАНІ» (код 42057887), ПП «ФАНТОМ КОМПАНІ» (код 42058283), ТОВ «ВТОРРЕСУРС-ПРОМ» (код 41996020), ПП «БУЛАВА-МЕТАЛ» (код 42042524), ПП «ЦКСМАКСПОС» (код 41995870), ПП «СМДАБЛФАРТ» (код 42012626), ТОВ «ІМПРІМІС ЛТД» (код 42087989), ТОВ «СОЛІДУМ ЛТД» (код 42082604), ТОВ «ОПТИМУМ-ЛТД» (код 42082709), ТОВ «ІНСЕЙН-ГЛОРІЯ» (код 42082667), ТОВ «МЕТАЛ КОРІШ» (код 40319981), ТОВ «Елітпрофіт» (код 39995557), ТОВ «Вескорт» (код 41817008), ТОВ «Голдмайт» (код 41035375), ТОВ «Кепітал Голд» (код 40222510),ТОВ «Техно-Сервіс Інжинірінг» (код 38745716), ТОВ «Бінті» (код 39992729), ТОВ «Адара Плюс» (код 40109860), ТОВ «Лайтерс Ком» (код 41800415), ТОВ «Трігерс» (код 41837487), ПП «Стройбуд-Груп» (код 40208281), ТОВ «Укр Трейд Альянс» (код 39709181), ТОВ «Сардонекс» (код 40664783), ТОВ «Спец Корп Груп» (код 40711026), ПП «Епон» (код 39928103), ТОВ «Аракна» (код 40214997), ТОВ «Диджитал Нано» (код 41011747), ТОВ «Мегасид» (код 41883837), ТОВ «Сенрайз» (код 41235206), ТОВ «Нейлівен» (код 39992760), ТОВ «Івент Косанлт» (код 41131461), ТОВ «Культекс» (код 39566927), ТОВ «СП Червона Калина» (код 39949605), ТОВ «Аркандо» (код 41378629), ТОВ «Толедо Груп» (код 41900752), ТОВ «Імпульс-Агро» (код 39944167), ТОВ «Віко Еволюшн» (код 41535746), ТОВ «Тотем Плюс» (код 41560568), ТОВ «Монеда Трейд» (код 41771133), ТОВ «Інвест Ліга» (код 39645359), ТОВ «Бріск-Торг» (код 40874250), ТОВ «Техносад ЛТД» (код 41012396), ТОВ «Стронгсіті» (код 40537611), ТОВ «Наполіс Плюс» (код 41632401), ТОВ «Топ-Крейд» (код 41577477) здійснювали у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) зняття готівкових коштів у касових відділеннях.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів оригіналів грошових чеків, фотокарток отримання карток ключів та документів на відкриття р/р, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів клієнтів банку ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_14 ), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_7 ), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_6 ), ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_15 ) та службовими особами - ТОВ "ХОРС СИСТЕМ" (код 40063354), ПП "РЕМ-ПРОМ ЛТД" (код 40912442), ТОВ "ФЕШЕН СТАЙЛ" (код 36588560), ПП "АЛЬТАВИСТА" (код 40280745), ТОВ "МЕТАТРЕЙДІНГ" (код 41153747), ТОВ "АТЛАНТ КОМПАНІ" (код 40117630), ТОВ "Добробут всім" (код 40910204), ТОВ "СТОКБІТУМ" (код 40880285), ПП "СІЛЬГОСППРОД-ТРЕЙД" (код 40300200), ПП "КВАНТ ГРУПП" (код 40286800), ТОВ "ЛАЙТБОКС" (код 40880327), ТОВ "ФЕРОЛ" (код 40320101), ПП "БОДІСІСТЕМ" (код 40910199), ТОВ "БОЦМАН КОМПАНІ" (код 41019877),ТОВ "ЕЛАДА КОМПАНІ" (код 41020065), ТОВ "БІЛДІНГ ГЕРМЕС" (код 40050413), ПП "БОДІСІСТЕМ" (код 40910199), ТОВ "ТД"МЕТАЛБУДПОСТАЧ" (код 40505747), ПП "ФЕНИКС КР" (код 41031632), ТОВ "ФЕНИКС КР" (код 41031805), ТОВ "АЛЬТАВИСТА" (код 40280733), ПП "ХОРС СИСТЕМ" (код 40880149), ТОВ "КВАНТ ГРУПП" (код 40286789), ТОВ "РЕМ-ПРОМ ЛТД" (код 40912505), ПП "АТЛАНТ ГРУП" (код 40915443), ТОВ "ТРАНСТУРІЗМ" (код 41314696), ТОВ "ТРАНСФІРМ" (код 40222217), ТОВ "ТОРГІВЛЯ-УКРАЇНА" (код 40223430), ПП "МЕТАФТОРКОМПАНІ" (код 41153726), ПП "МЕХТЕХІНБУД-ТРЕЙД" (код 40309486), ПП "ЛАЙТБОКС" (код 40880369), ПП "СТОКБІТУМ" (код 40880238), ПП "БУРГЕРДІМ" (код 40910183), ТОВ "ЮК-ГРУПС" (код 40039405), ТОВ "ТЕХІНБУД-ТРЕЙД" (код 40300724), ТОВ "ШАРІДЕН" (код 39344208), ПП "СГПРОД-ТРЕЙД" (код 40300661), ПП "ГРОП-ТОРГІВЛЯ" (код 40541544), ТОВ "ІМПЕРІУМ СИСТЕМ" (код 41973841), ПП "СВАРУС КОМПАНІ" (код 41973658), ТОВ "КИЇВ МЕТАЛ ЛТД" (код 42012591), ТОВ "УАЙТ СІСТЕМ" (код 41884647), ТОВ "РЕВЕРС-КОМПАНІ" (код 41884668), ПП "МАГНА СИСТЕМ" (код 41973752), ТОВ "ФОРТІСКОМПАНІ" (код 41973773), ПП "ДЕМАРКО" (код 41952664), ТОВ "ХАНУМАН-КОМПАНІ" (код 41952706), ТОВ "МЕТІС КОМПАНІ" (код 42057887), ПП "ФАНТОМ КОМПАНІ" (код 42058283), ТОВ "ВТОРРЕСУРС-ПРОМ" (код 41996020), ТОВ "ДОФЛЕЙНА" (код 42042410), ПП "БУЛАВА-МЕТАЛ" (код 42042524), ПП "ЦКСМАКСПОС" (код 41995870), ПП "СМДАБЛФАРТ" (код 42012626), ТОВ "ІМПРІМІС ЛТД" (код 42087989), ТОВ "СОЛІДУМ ЛТД" (код 42082604), ТОВ "ОПТИМУМ-ЛТД" (код 42082709), ТОВ "ІНСЕЙН-ГЛОРІЯ" (код 42082667), ПП "БРОК-СТРАХ" (код 42042509), ТОВ "ЧЕРМЕТ ЛТД" (код 42042383), ТОВ "БРОК-СТРАХ" (код 42042399), ТОВ "УКРВТОРРЕСУРСИ ЛТД" (код 41208319), ТОВ "МЕТАЛ КОРІШ" (код 40319981), ПП "МЕТАЛ КОРІШ" (код 40320122), ПП "ОЛЬВТОРРЕСУРСИ" (код 41208214), ТОВ "ДНІПРОМЕТ СК" (код 40740701), ТОВ «Флінс» (код 42139503), ПП «Дункан Метал» (код 42139524), ТОВ «Елітпрофіт» (код 39995557), ТОВ «Вескорт» (код 41817008), ТОВ «Голдмайт» (код 41035375), ТОВ «Кепітал Голд» (код 40222510),ТОВ «Техно-Сервіс Інжинірінг» (код 38745716), ТОВ «Бінті» (код 39992729), ТОВ «Адара Плюс» (код 40109860), ТОВ «Лайтерс Ком» (код 41800415), ТОВ «Трігерс» (код 41837487), ПП «Стройбуд-Груп» (код 40208281), ТОВ «Укр Трейд Альянс» (код 39709181), ТОВ «Сардонекс» (код 40664783), ТОВ «Спец Корп Груп» (код 40711026), ПП «Епон» (код 39928103), ТОВ «Аракна» (код 40214997), ТОВ «Диджитал Нано» (код 41011747), ТОВ «Мегасид» (код 41883837), ТОВ «Сенрайз» (код 41235206), ТОВ «Нейлівен» (код 39992760), ТОВ «Івент Косанлт» (код 41131461), ТОВ «Культекс» (код 39566927), ТОВ «СП Червона Калина» (код 39949605), ТОВ «Аркандо» (код 41378629), ТОВ «Толедо Груп» (код 41900752), ТОВ «Імпульс-Агро» (код 39944167), ТОВ «Віко Еволюшн» (код 41535746), ТОВ «Тотем Плюс» (код 41560568), ТОВ «Монеда Трейд» (код 41771133), ТОВ «Інвест Ліга» (код 39645359), ТОВ «Бріск-Торг» (код 40874250), ТОВ «Техносад ЛТД» (код 41012396), ТОВ «Стронгсіті» (код 40537611), ТОВ «Наполіс Плюс» (код 41632401), ТОВ «Топ-Крейд» (код 41577477) які знаходяться у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), який розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України та наявності постанови про призначення почеркознавчої експертизи від 20.03.2019 та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Шишці Тихону Дмитровичу слідчим слідчої групи, тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які на даний час знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), який розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д з можливістю вилучення наступних документів: а саме: речей та документів клієнтів банку ОСОБА_3 . (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_14 ), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_7 ), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_6 ), ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_15 ) та осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з розрахункових рахунків - ТОВ "ХОРС СИСТЕМ" (код 40063354), ПП "РЕМ-ПРОМ ЛТД" (код 40912442), ТОВ "ФЕШЕН СТАЙЛ" (код 36588560), ПП "АЛЬТАВИСТА" (код 40280745), ТОВ "МЕТАТРЕЙДІНГ" (код 41153747), ТОВ "АТЛАНТ КОМПАНІ" (код 40117630), ТОВ "Добробут всім" (код 40910204), ТОВ "СТОКБІТУМ" (код 40880285), ПП "СІЛЬГОСППРОД-ТРЕЙД" (код 40300200), ПП "КВАНТ ГРУПП" (код 40286800), ТОВ "ЛАЙТБОКС" (код 40880327), ТОВ "ФЕРОЛ" (код 40320101), ПП "БОДІСІСТЕМ" (код 40910199), ТОВ "БОЦМАН КОМПАНІ" (код 41019877),ТОВ "ЕЛАДА КОМПАНІ" (код 41020065), ТОВ "БІЛДІНГ ГЕРМЕС" (код 40050413), ПП "БОДІСІСТЕМ" (код 40910199), ТОВ "ТД"МЕТАЛБУДПОСТАЧ" (код 40505747), ПП "ФЕНИКС КР" (код 41031632), ТОВ "ФЕНИКС КР" (код 41031805), ТОВ "АЛЬТАВИСТА" (код 40280733), ПП "ХОРС СИСТЕМ" (код 40880149), ТОВ "КВАНТ ГРУПП" (код 40286789), ТОВ "РЕМ-ПРОМ ЛТД" (код 40912505), ПП "АТЛАНТ ГРУП" (код 40915443), ТОВ "ТРАНСТУРІЗМ" (код 41314696), ТОВ "ТРАНСФІРМ" (код 40222217), ТОВ "ТОРГІВЛЯ-УКРАЇНА" (код 40223430), ПП "МЕТАФТОРКОМПАНІ" (код 41153726), ПП "МЕХТЕХІНБУД-ТРЕЙД" (код 40309486), ПП "ЛАЙТБОКС" (код 40880369), ПП "СТОКБІТУМ" (код 40880238), ПП "БУРГЕРДІМ" (код 40910183), ТОВ "ЮК-ГРУПС" (код 40039405), ТОВ "ТЕХІНБУД-ТРЕЙД" (код 40300724), ТОВ "ШАРІДЕН" (код 39344208), ПП "СГПРОД-ТРЕЙД" (код 40300661), ПП "ГРОП-ТОРГІВЛЯ" (код 40541544), ТОВ "ІМПЕРІУМ СИСТЕМ" (код 41973841), ПП "СВАРУС КОМПАНІ" (код 41973658), ТОВ "КИЇВ МЕТАЛ ЛТД" (код 42012591), ТОВ "УАЙТ СІСТЕМ" (код 41884647), ТОВ "РЕВЕРС-КОМПАНІ" (код 41884668), ПП "МАГНА СИСТЕМ" (код 41973752), ТОВ "ФОРТІСКОМПАНІ" (код 41973773), ПП "ДЕМАРКО" (код 41952664), ТОВ "ХАНУМАН-КОМПАНІ" (код 41952706), ТОВ "МЕТІС КОМПАНІ" (код 42057887), ПП "ФАНТОМ КОМПАНІ" (код 42058283), ТОВ "ВТОРРЕСУРС-ПРОМ" (код 41996020), ТОВ "ДОФЛЕЙНА" (код 42042410), ПП "БУЛАВА-МЕТАЛ" (код 42042524), ПП "ЦКСМАКСПОС" (код 41995870), ПП "СМДАБЛФАРТ" (код 42012626), ТОВ "ІМПРІМІС ЛТД" (код 42087989), ТОВ "СОЛІДУМ ЛТД" (код 42082604), ТОВ "ОПТИМУМ-ЛТД" (код 42082709), ТОВ "ІНСЕЙН-ГЛОРІЯ" (код 42082667), ПП "БРОК-СТРАХ" (код 42042509), ТОВ "ЧЕРМЕТ ЛТД" (код 42042383), ТОВ "БРОК-СТРАХ" (код 42042399), ТОВ "УКРВТОРРЕСУРСИ ЛТД" (код 41208319), ТОВ "МЕТАЛ КОРІШ" (код 40319981), ПП "МЕТАЛ КОРІШ" (код 40320122), ПП "ОЛЬВТОРРЕСУРСИ" (код 41208214), ТОВ "ДНІПРОМЕТ СК" (код 40740701), ТОВ «Флінс» (код 42139503), ПП «Дункан Метал» (код 42139524), ТОВ «Елітпрофіт» (код 39995557), ТОВ «Вескорт» (код 41817008), ТОВ «Голдмайт» (код 41035375), ТОВ «Кепітал Голд» (код 40222510),ТОВ «Техно-Сервіс Інжинірінг» (код 38745716), ТОВ «Бінті» (код 39992729), ТОВ «Адара Плюс» (код 40109860), ТОВ «Лайтерс Ком» (код 41800415), ТОВ «Трігерс» (код 41837487), ПП «Стройбуд-Груп» (код 40208281), ТОВ «Укр Трейд Альянс» (код 39709181), ТОВ «Сардонекс» (код 40664783), ТОВ «Спец Корп Груп» (код 40711026), ПП «Епон» (код 39928103), ТОВ «Аракна» (код 40214997), ТОВ «Диджитал Нано» (код 41011747), ТОВ «Мегасид» (код 41883837), ТОВ «Сенрайз» (код 41235206), ТОВ «Нейлівен» (код 39992760), ТОВ «Івент Косанлт» (код 41131461), ТОВ «Культекс» (код 39566927), ТОВ «СП Червона Калина» (код 39949605), ТОВ «Аркандо» (код 41378629), ТОВ «Толедо Груп» (код 41900752), ТОВ «Імпульс-Агро» (код 39944167), ТОВ «Віко Еволюшн» (код 41535746), ТОВ «Тотем Плюс» (код 41560568), ТОВ «Монеда Трейд» (код 41771133), ТОВ «Інвест Ліга» (код 39645359), ТОВ «Бріск-Торг» (код 40874250), ТОВ «Техносад ЛТД» (код 41012396), ТОВ «Стронгсіті» (код 40537611), ТОВ «Наполіс Плюс» (код 41632401), ТОВ «Топ-Крейд» (код 41577477) які знаходяться у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), який розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д:

оригіналів документів (касові ордери, грошові чеки), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту відкриття рахунку по 22.03.2019;

фотознімки зняття готівки наступними громадянами: гр. ОСОБА_12 , гр. ОСОБА_13 , гр. ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , гр. ОСОБА_4 , гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_11 , гр. ОСОБА_10 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 за період з 01.01.2018 по 22.03.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва