Ухвала суду № 82001192, 22.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14740/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Шевченко А.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Шаменка О.А., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

22.03.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Шаменка О.А., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Янушевичем О.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000001967 від 20.06.2017 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст.205 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «МЕГАПРОМІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40189835) використовувалось групою невстановлених слідством осіб для розкрадання майна ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22927045), ПАТ «АЛЧЕВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 05441447), ПрАТ «МАКІЇВКОКС» (код ЄДРПОУ 32598706), ПАТ «АЛЧЕВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00190816), ТОВ «ІСТЕК» (код ЄДРПОУ 32510349), ПАТ «ЯСИНІВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00191035), ТОВ «ПАЛИВНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 39838193), АТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» (код ЄДРПОУ 00186520), ухилення від сплати податків, а також легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

ТОВ «МЕГАПРОМІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40189835) не має на балансі будь-яких активів, у нього відсутні трудові та виробничі потужності, що вказує на фіктивність здійснення ним підприємницької діяльності. Водночас такий стан підприємства дозволяє його використовувати для проведення безтоварних операцій і дає достатні підстави вважати, що це підприємство могло бути використано для приховування незаконного походження коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь.

Так, упродовж 2016-2017 років на рахунки вищевказаного фіктивного підприємства надійшли кошти від ПАТ «АЛЧЕВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 05441447) за поставлене вугілля. В подальшому вказані кошти перераховані на рахунки інших суб`єктів господарської діяльності з явними ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ «Стіл Менеджемент» (код ЄДРПОУ 39928632), ТОВ «Промторгвугілля» (код ЄДРПОУ 40684951).

З метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, припинення незаконної діяльності, викриття групи осіб, які організували незаконну діяльність, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до фінансово-господарської документації ПАТ «АЛЧЕВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 05441447) по взаємовідносинам із ТОВ «МЕГАПРОМІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40189835).

Зазначені документи необхідні органу досудового розслідування, оскільки лише дослідивши їх можливо встановити реальність проведених операцій, їх повноту та достовірність, і у такий спосіб встановити осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень. Отримання зазначених документів сприятиме встановленню обставин вчинення злочину.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити, містять охоронювану законом комерційну таємницю. При цьому, вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вони мають значення речових доказів. Водночас орган досудового розслідування вважає неможливим іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, ніж за допомогою згаданих вище документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Шаменку О.А., слідчим слідчої групи, прокурору відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України Янушевичу О.Ю., дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «АЛЧЕВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 05441447), Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 20-А, по взаємовідносинам із ТОВ «МЕГАПРОМІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40189835), зокрема: первинної бухгалтерської та фінансово-господарської документації, оборотно-сальдових відомостей та звітності по взаємовідносинах з вказаними підприємствами, договорів, додаткових угод, специфікацій, додатків до договорів, податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків, сертифікатів якості на продукцію, довіреностей, платіжних документів, актів звірок, документів, що підтверджують передачу товару, актів прийму-передачі товару, журналу реєстрації в`їзду-виїзду транспортних засобів постачальника або перевізника, посадових інструкцій осіб, відповідальних або уповноважених на укладення договорів, підписання накладних, платіжних документів, прийом-передачу товарів від ТОВ «МЕГАПРОМІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40189835), з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва