Ухвала суду № 82001115, 25.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14839/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва радника юстиції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

22.03.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва радника юстиції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018110330000053 внесеного 23.10.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що Північним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням із Товариством з обмеженою відповідальністю «Перша будівельно-монтажна група» (м. Київ, Печерський узвіз, 5 кабінет 109) 25 травня 2018 року укладено 4 договори підряду №№230-233 на виконання робіт із будівництва будівель казарм поліпшеного планування (житлових комплексів) на території військових містечок № НОМЕР_1 та №2 АДРЕСА_1 . На виконання умов зазначених договорів Північним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням у період з 5 по 15 червня 2018 року перераховано на рахунок ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» кошти аванс в загальному розмірі 15 814 175,31 грн. Однак, відповідно до звітів інженерів технічного нагляду, в період з червня по вересень 2018 року, службові особи ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» роботи по будівництву казарм поліпшеного планування не розпочали. На надіслані Північним ТКЕУ на адресу ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» претензії, кошти, які перебували у віданні товариства, в розмірі 15 814 175,31 грн., до цього часу не повернуті, а привласнені останніми, чим завдано збитків державі на вказану суму.

Досудовим розслідуванням вставнолено, що засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» (код ЄДРПОУ 40051731) є громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Окрім іншого встановлено, що фінансово-господарські операції між ТОВ «Перша будівельно-монтажна група» та ФОП ОСОБА_6 , який є підконтрольним ОСОБА_5 , є сумнівні та мають ознаки фіктивності на предмет виконання робіт, тобто є безтоварними та спрямовані на виведення коштів у тіньовий сектор економіки для подальшого обготівковування.

Сторона обвинувачення вказує, що ОСОБА_6 проживає за адресою: АДРЕСА_2 , власником якої є його співмешканка ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_2 , де можуть знаходитись предмети, документи, гроші, здобуті злочинним шляхом, які мають значення для встановлення істини по справі, а відтак у органу досудвоого розсілдування наявна необхідність у проведенні обшуку у вказаному майні особи.

Відповідно щодо інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власноті на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 158745782 квартира АДРЕСА_3 на праві власності зареєстрована на ім`я: ОСОБА_7 .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення грошових коштів, ювелірних виробів або інших дорогоцінних металів та предметів здобутих злочинним шляхом; також всіх інших документів з виконання робіт з будівництва казарм поліпшеного планування (житлових комплексів), які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що можуть слугувати, як докази по кримінальному провадженні та для приєднання в якості доказів до матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42018110330000053 від 23.10.2018 року, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є належним чином необґрунтованим, оскільки вбачається, що воно є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвілпрокурору першоговідділу процесуальногокерівництва припровадженні досудовогорозслідування територіальнимиорганами поліціїта підтриманнядержавного обвинуваченняуправління наглядуу кримінальномупровадженні прокуратуриміста Києвараднику юстиції ОСОБА_4 і групіпрокурорів укримінальному провадженніта/абослідчим ізгрупи слідчиху кримінальномупровадженні напроведення обшукув приміщенніза місцемпроживання ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ),а саме: АДРЕСА_2 з метоювиявлення тавилучення:документів щодоздійснення фінансово-господарськоїдіяльності міжТОВ «Першабудівельно-монтажнагрупа» (кодЄДРПОУ 40051731)та ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ),а саме:договори навиконання робітта наданняпослуг,з додатковимиугодами (договорами);календарні графікивиконання робітпо об`єктам;довідки провартість виконанняробіт,акти скритих(прихованих)робіт;бухгалтерські документищодо перерахуваннягрошових коштівзамовником підрядникувідповідно доукладених договорівміж сторонами;первинні бухгалтерськідокументи щодозакупівлі матеріалівдля виконанняробіт подоговорам;первинні бухгалтерськідокументи щодопроведення розрахунківз контрагентамиза закупленіматеріалів длявиконання робіт;первинні бухгалтерськідокументи щодозакупівлі матеріалівФОП ОСОБА_6 з метоювиконання умовдоговорів зТОВ «Першабудівельно-монтажнагрупа» (кодЄДРПОУ 40051731);первинні бухгалтерськідокументи щодопроведення розрахунківФОП ОСОБА_6 з метоювиконання умовдоговорів зТОВ «Першабудівельно-монтажнагрупа» (кодЄДРПОУ 40051731);електронні носіїінформації (комп`ютернатехніка,ноутбуки,планшетні комп`ютери,жорсткі талазерні диски,дискети,флеш накопичувачі,мобільні телефони, засоби зв`язку тощо), за допомогою яких могли бути виконані вказані документи з можливістю виконання копії інформації, яка на них міститься; списків працівників ФОП ОСОБА_6 з договорами (угодами) на прийняття на роботу; табелів робочого часу.

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1