Ухвала суду № 81999347, 27.05.2019, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/6551/18

№ провадження 1-кс/646/3199/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.05.2019року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Янцовська Т.М., при секретарі Штефан А.Г., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратур № 5 юриста 1 класу Пономаренко Н.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220060001420 від 08 серпня 2018 року,-

ВСТАНОВИВ:

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Основ`янського відділу поліції ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018220060001420 від 08 серпня 2018 року, за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.3, ч.4 ст. 191, ч.1,ч.2 ст.366 КК України Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2016 році, більш точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, у директора Харківського орендного заводу «Спортінвентар» ОСОБА_3 , який є службовою особою та здійснює загальне керівництво підприємством, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, юриста підприємства ОСОБА_2 та юриста підприємства ОСОБА_1 виник спільний злочинний умисел на незаконне заволодіння чужим майном - бюджетними коштами, що виділяються певним установам для проведення закупівель спортивного обладнання та інвентарю. Для реалізації вказаного спільного злочинного умислу останні, діючи з корисливих мотивів, з корисливою метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, вступили у змову та розробили спільний план дій по незаконному заволодінню вказаними бюджетними коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем - а саме шляхом створення, з використанням своїх службових повноважень і оформлення відповідних фінансово-господарських документів, та із залученням підставних фізичних осіб - підприємців, вигляду законності участі в процедурах закупівель спортивного обладнання та інвентарю і нібито здійснення його поставок. Реалізуючи спільний з ОСОБА_3 та ОСОБА_2 вищевказаний злочинний умисел щодо заволодіння бюджетними коштами, діючи умисно за попередньою змовою з останніми за спільним планом, ОСОБА_1 01.07.2016 зареєструвався як фізична особа-підприємець (ІПН НОМЕР_1 ). У грудні 2017 року Державним закладом Південноукраїнським національним педагогічним університетом імені К.Д. Ушинського (ПУНПУ) оголошено про проведення публічних закупівель за бюджетні кошти, виділені на придбання гімнастичного інвентарю, а саме: акробатичної доріжки акробатичної доріжки 13,2 м х 2м, про що на офіційному сайті публічних закупівель «Prozorro» розміщено оголошення з ідентифікатором UA-2017-12-26-001004-b, очікуваною вартістю 198 500 грн. Ознайомившись з вищевказаним оголошенням, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, що виділені з державного бюджету для вказаних закупівель, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , підготовив відповідні документи для участі у вказаних тендерних процедурах, в тому числі, пропозиції від імені ФОП ОСОБА_4 та від імені ФОП ОСОБА_1 , як технічного учасника, з метою забезпечення перемоги ФОП ОСОБА_4 пропозиції ФОП ОСОБА_1 та ФОП ОСОБА_4 були додані дилерські листи-підтверждення, підписані директором ХОЗ «Спортінвентар» ОСОБА_3 , що ФОП ОСОБА_1 та ФОП ОСОБА_4 є офіційними Дилерами ХОЗ «Спортінвентар». Також до вказаних пропозицій додані копії висновків Державного підприємства стандартизації, метрології та сертифікації, про сертифікацію продукції Харківського орендного заводу «Спортінвентар» в системі УкрСЕПРО ряду спортивного обладнання у 2011 році, які на момент проведення закупівлі фактично втратили чинність. За наслідками розгляду вказаних пропозицій тендерним комітетом прийнято пропозицію ФОП ОСОБА_4 , та 26.12.2017 з останньою, від імені якої діяли ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , ректором ПУНПУ ОСОБА_5 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , укладений договір №1612-1/П5/1-17 на поставку спортивних і товарів та інвентарю а саме: акробатичної доріжки на загальну суму 198500 грн. Пунктом 4.1 вказаного договору визначено, що поставка товару здійснюється до 31 грудня 2017 року. У подальшому на адресу Державного закладу Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського (надалі ПУНПУ) ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 , та ОСОБА_3 надав накладну від імені ФОП Кулініч І.В №1612-1/П5/1-17 від 26.12.2017, на поставку обумовленого договором товару до якої внесли завідомо недостовірні відомості щодо поставки вказаного товару на суму 198500 грн. Зазначену видаткову накладну ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , направив «Новою поштою» до ПУНПУ для підписання, обліку і оплати. У вказаній накладній від імені представника ПУНПУ проставлено підпис у графі «Прийняв» та проставлено печатку загального відділу ПУНПУ, про нібито отримання ПУНПУ за вказаною накладною товарів: акробатичної доріжки на загальну суму 198500 грн., хоча вказаний товар фактично поставлений не був та фактично відсутній в ПУНПУ дотепер. За вказаним договором в оплату зазначеного товару, який фактично не був поставлений ПУНПУ, за рахунок коштів державного Бюджету України на особистий рахунок НОМЕР_2 , відкритий ФОП ОСОБА_4 в ПАТ «ВТБ Банк», у 26.12.2017 перераховані грошові кошти на загальну суму 198500грн. Далі ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_3 згідно зі спільним планом, вищевказані грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_4 27.12.2017 перевів на свій картковий рахунок, з якого в подальшому отримав їх готівкою, та останні розпорядилися вказаними коштами на власний розсуд. З метою приховання фактичної відсутності начебто поставленого спортивного обладнання, діючи за попередньою змовою, ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , оформили від імені ФОП ОСОБА_4 з ректором ПУНПУ неправдивий договір від 26.12.2017 №1612-1/П5/1-17 відповідального зберігання вищевказаного товару, нібито поставленого ПУНПУ та Акт передачі майна на зберігання, згідно з якими зазначений товар, який фактично відсутній, нібито зберігається на території ХОЗ «Спортінвентар» за адресою: м. Харків , вул. Миргородська, 4. В результаті вказаних умисних спільних та узгоджених дій ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_1 , державі в особі розпорядника бюджетних коштів Державного закладу Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 198500 грн. 15.03.2019 пред`явлено підозру ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , які діючи протягом 2016-2017 років за попередньою змовою, з корисного мотиву, шляхом внесення недостовірних відомостей в офіційні документи (накладні), на підставі яких перераховані кошти бюджету Херсонським вищим училищем фізичної культури Херсонської області, Комунальним закладом «Лисичанська міська дитячо-юнацька спортивна школа» Луганської області, Державним закладом Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського на загальну суму 870 тис.грн., за спортивне обладнання, яке на момент підписання вищевказаних офіційних документів (накладних) фактично не було поставлено до вказаних розпорядників бюджетних коштів, чим спричинено збитки бюджету на вказану суму.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, факт заволодіння бюджетними коштами, із залученням суб`єкта господарювання, яка не має матеріально-технічної бази для виготовлення спортивного обладнання, від імені якої приймали участь у публічних закупівлях з використанням IP- адреси: НОМЕР_3 подано пропозицію ФОП ОСОБА_4 з електронної пошти до тендерного комітету Державного закладу Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського у 2017 році. Згідно клопотання, в ході розслідування було надано запит № 04-12-3618-18 від 29.03.2019 до ПрАТ «ВФ Україна», м. Київ, вул. Лейпцизька, б.15 щодо надання інформації та копій договорів укладених з власника ІР адреси, на який відповідь не надійшла до теперішнього часу.

Прокурор зазначає, що в матеріалах кримінального провадження маються достатні дані вважати що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів за період 01.01.2016 по теперішній час.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

В судове засідання прокурор не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Встановлено, що в провадженні СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке було внесено в ЄРДР за №12018220060001420 від 08 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. ч.1, 3, 4 ст. 191, ч.ч.1,2 ст. 366 КК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання прокурора, остання просить за для сприяння розкриття кримінального правопорушення, отримання доказів по справі і встановлення всіх співучасників правопорушення надати тимчасовий доступ до інформації, яка наявна в ПрАТ «ВФ Україна».

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю це інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено наявність потреби у тимчасовому доступі до речей та документів, що знаходяться у ПрАТ «ВФ Україна», оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, а саме встановленню осіб, які можуть бути причетними до вчинення цього кримінального правопорушення, ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.40,131,132,159-164,166,372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратур № 5 юриста 1 класу Пономаренко Н.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220060001420 від 08 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. ч.1, 3,4 ст. 191, ч.ч.1,2 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Харківської місцевої прокуратури № 5 Пономаренко Наталії Іванівні, старшому слідчому СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції Нєжновій Марині Павлівні, старшому слідчому СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Майстренку Андрію Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ПрАТ «ВФ Україна», м. Київ, вул. Лейпцизька, б.15 (код 14333937), завірених належним чином копій документів а саме: договір, заяву на підключення, акти виконаних робіт, та інші документи, де зазначена адреса підключення та дані користувача, ПІБ користувача, адресні дані (в тому числі: фактичну адресу, за якою закріплено вказану ІР- адресу), контактні телефони, паспортні та інші персональні дані та повідомити МАС-адресу електронної техніки, з якої здійснювався вхід в мережу Інтернет, щодо абонент за період з 01.01.2017 по 23.05.2019 року, якій виділено в користування ІР- адреси:

- НОМЕР_3 подано пропозицію ФОП ОСОБА_4 з електронної пошти до тендерного комітету Державного закладу Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського у 2017 році.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

Роз`яснити ПрАТ «ВФ Україна», що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Янцовська Т.М.