Ухвала суду № 81998507, 27.05.2019, Куп'янський міськрайонний суд Харківської області

Справа № 628/328/19

Провадження №1-кс/628/936/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2019 року місто Куп`янськ

Слідчий суддя Куп`янського міськрайонного суду Харківської області Демченко І.М., за участю секретаря судового засідання Романової Н.П., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області Гусейнова А.Б. в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201922037000275 від 02.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області Гусейнов А.Б. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у оператора і провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ «ТриМоб» про зв`язок кінцевого обладнання абонентів, надання та отримання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, маршрути передачі, здійснених з абонентського номеру НОМЕР_1 у період часу з 00 год 01 хв 01.01.2019 по 23 год 59 хв 20.05.2019, посилаючись на такі обставини.

У провадженні слідчого відділу Куп`янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220370000275 від 02.02.2019 за заявою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01.02.2019 невідомі особи шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами заявниці у сумі 2000 доларів США, чим спричинили останній матеріальні збитки на вказану суму.

Інформація про вчинений злочин внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220370000275 від 02.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Крім того, в провадженні СВ Куп`янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220370000352 від 10.02.2019 за фактом того, що 09.02.2019 до чергової частини Куп`янського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа шляхом обману, під приводом звільнення її онука з поліції, заволоділа її грошима в сумі 49000 гривень.

Інформація про вчинений злочин була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220370000352 від 10.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Також, у провадженні СВ Куп`янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220370000650 від 13.03.2019 за заявою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 12.03.2019 невідомі особи шляхом обману та зловживання довірою під приводом допомоги її правнуку заволоділи грошовими коштами заявниці в сумі 4000 гривень, чим спричинили матеріальні збитки на вказану суму.

Інформація про вчинений злочин була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220370000650 від 13.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Крім того, в провадженні СВ Куп`янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220370000689 від 16.03.2019 за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 15.03.2019 невідомі особи шляхом обману, під приводом допомоги її зятю заволоділи грошовими коштами заявниці в сумі 2100 доларів США та 4000 гривень, чим спричинили матеріальні збитки на вказану суму.

Інформація про вчинений злочин була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220370000689 від 16.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Також, в провадженні СВ Куп`янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220370000892 від 04.04.2019 за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що 03.04.2019 невідомі особи шляхом обману та зловживання довірою, під приводом допомоги її онуку заволоділи грошовими коштами заявниці в сумі 5000 гривень, чим спричинили матеріальні збитки на вказану суму.

Інформація про вчинений злочин була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220370000689 від 04.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Крім того, в провадженні СВ Куп`янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220370000933 від 09.04.2019 за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що 08.04.2019 невідомі особи шляхом обману та зловживання довірою, під приводом допомоги її правнуку, заволоділи грошовими коштами заявниці в сумі 700 євро, чим спричинили матеріальні збитки на вказану суму.

Інформація про вчинений злочин була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220370000933 від 09.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Також, в провадженні СВ Куп`янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220370000973 від 13.04.2019 за заявою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , про те, що 11.04.2019 невідомі особи шляхом обману та зловживання довірою, під приводом допомоги її онуку заволоділи грошовими коштами заявниці в сумі 10000 гривень, чим спричинили матеріальні збитки на вказану суму.

Інформація про вчинений злочин була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220370000973 від 13.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Також, в провадженні СВ Куп`янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220370001047 від 25.04.2019 за заявою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про те, що 24.04.2019 о 18.38 до чергової частини Куп`янського ВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт зі служби "102" за зверненням ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 22.04.2019 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом допомоги її дочці, заволоділа грошовими коштами в сумі 10 000 грн., чим спричинила їй матеріальний збиток.

Інформація про вчинений злочин була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220370001047 від 25.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Крім того, в провадженні СВ Куп`янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220370001060 від 26.04.2019 за ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , про те, що 26.04.2019 о 15.18 до чергової частини Куп`янського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 26.04.2019 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом допомоги його дочці, заволоділа грошовими коштами в сумі 4 000 грн., чим спричинила йому матеріальний збиток.

Інформація про вчинений злочин була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220370001060 від 26.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Також, в провадженні СВ Куп`янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220370001117 від 04.05.2019 за заявою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , про те, що 03.05.2019 до чергової частини до Куп`янського відділу поліції ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешк.: АДРЕСА_3 , про те, що 02.05.2019 близько 17.00 невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами в сумі 4 000 грн.

Всі вищезазначені матеріали кримінальних проваджень внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, об`єднані в одне провадження за № 12019220370000275 від 02.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_1 пояснила, що 01.02.2019 близько 13.00 їй на стаціонарний телефон « НОМЕР_2 » телефонував невідомий чоловік, який представився її онуком та почав говорити про те, що йому потрібно 2000 доларів США для вирішення проблем, після чого інший невідомий чоловік почав говорити з потерпілою та представився при цьому слідчим відділу поліції і пояснив, що вказані гроші необхідні для її онука - ОСОБА_11 , на що ОСОБА_1 погодилася передати вказані гроші. Після чого, того ж дня, до неї прийшла невідома їй дівчина, та потерпіла передала гроші в сумі 2000 доларів США.

Потерпілі ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 пояснили, що їм на стаціонарний телефон дзвонив невідомий чоловік, представляючись працівником поліції та говорив про те, що у їх родичів проблеми та для їх вирішення необхідні гроші, після чого приходила невідома їм дівчина та забирала їх у потерпілих.

12.04.2019 та 16.05.2019 від представників ХФ ПАТ «Укртелеком» отримано інформацію про вхідні дзвінки на номери стаціонарних телефонів « НОМЕР_3 » та « НОМЕР_2 », які належать потерпілим ОСОБА_5 та ОСОБА_1 , з якої встановлено, що їм телефонували з мобільного номеру « НОМЕР_1 », який належить оператору телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ «ТриМоб».

У ході проведення досудового слідства виникла необхідність в отриманні доступу до документів, що містять відомості про типи з`єднань абонентів « НОМЕР_1 », дати, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, а також азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, в межах яких працював мобільний термінал, в якому була встановлена СІМ-картка вказаного абонента, в період часу з 00.01 год. 01.01.2019 до 23.55 год. 20.05.2019, що не можливо без отримання інформації від ТОВ «ТриМоб», яка згідно п.7 ч.1 ст. 162 КПК України складає охоронювану законом таємницю.

Від прокурора до суду надійшла заява про проведення судового засідання у його відсутність, клопотання слідчого підтримує та просить задовольнити.

Представник ПрАТ «ВФ Україна» до суду не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений, що підтверджується рапортом слідчого. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав. У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи чи речі, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Узв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Як передбачено частинами 5,6 і 7 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів і провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передачі й таке інше, відноситься до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З інформації, яка міститься у Витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220370000275 від 02.02.2019 (виділення матеріалів досудового розслідування) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, встановлено, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими кошами ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (а.с. 5-10).

У ході досудового розслідування потерпілі пояснили, що їм на стаціонарний телефон дзвонив невідомий чоловік, представляючись працівником поліції та говорив про те, що у їх родичів проблеми та для їх вирішення необхідні гроші, після чого приходила невідома їм дівчина та забирала їх у потерпілих (а.с.14-16, 20-21, 27-30, 33-34, 36-37, 39-41, 43-44).

11.04.2019 та 25.02.2019від Харківської філії ПАТ «Укртелеком» отримана інформація про вхідні дзвінки на стаціонарні телефони потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_1 та встановлено, що їх стаціонарні номери телефонів надходили вхідні з`єднання з номеру НОМЕР_1 (а.с.45-48).

Встановлено, що номер НОМЕР_1 належить «ТриМоб» (бренд 3Mob) -національному оператору стільникового зв`язку, який надає послуги 3G у стандартах UMTS-HSDPA та належить компанії ПАТ «Укртелеком». ТОВ «ТриМоб» надає послуги рухомого (мобільного) телефонного зв`язку під торговою маркою «ТриМоб».

Згідно п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів і провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передачі й таке інше, відноситься до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.п. 6 п.9 розділу XIV «Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами і підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні», затвердженої Наказом МВС №575 від 07.07.2017, працівник оперативного підрозділу за дорученням слідчого забезпечує виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів у найкоротші строки (за умови зазначення в ухвалі надання йому права тимчасового доступу до речей та документів).

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, викриття причетних осіб шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів. Беручи до уваги неможливість отримання слідчим вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області Гусейнова Анара Бахтіяровича - задовольнити.

Дозволити слідчому Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області Гусейнову Анару Бахтіяровичу або за дорученням цього слідчого інспектору РСС Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області Пушкарю Віталію Сергійовичу, оперуповноваженому СКП Куп`янського ВП ГУНП в Харківській області Чериднику Максиму Юрійовичу право тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператора і провайдера телекомунікаційних послуг Товариства з обмеженою відповідальністю «ТриМоб» (юридична адреса: поштовий індекс 03194, місто Київ, пр.Леся Курбаса,7) про зв`язок кінцевого обладнання абонентів, надання та отримання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, маршрути передачі, здійснених з абонентського номеру НОМЕР_4 у період часу з 00 год 01 хв 01.01.2019 по 23 год 55 хв 20.05.2019, що перебуває у володінні ТОВ «ТриМоб», та зобов`язати їх виготовити для слідчого на паперовому або електронному носії документи з наступними відомостями:

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо;

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б), а також електронних поштових відправлень здійснених за допомогою мобільного терміналуз абонентського номеру НОМЕР_4 ;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А);

- надходження грошових коштів на рахунок та їх переведення на інший рахунок або банківський рахунок;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали встановити один місяць.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити ТОВ «ТриМоб», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя І.М.Демченко