Ухвала суду № 81994929, 27.05.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3329/19

Провадження № 1-кс/202/5652/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

27 травня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Заярного І.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кальчиком М.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018040000000583 від 15.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

22 травня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Заярного І.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кальчиком М.С., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 22 травня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, службові особи ТОВ «Зар Ейр Системс» код 37773517 в особі директора Зарембо В.Е., у квітні 2018 року при участі у тендерних закупівлях «Установка повітряного запуску двигунів повітряних суден», для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі встановлених замовником, підприємством надано сертифікат якості, інформація щодо офіційного представництва та інші документи щодо подальшої поставки установки повітряного запуску ASU-600-150-CUP» виробництва компанії TLD, що у подальшому стало підставою для обрання останніх переможцями торгів та укладання договору № 53 від 14.06.2018 року щодо поставки та передачі у власність обладнання для повітряних і космічних літальних апаратів, тренажери, симулятори та супутні деталі (Установка повітряного запуску ASU-600-150-CUP) комунальному підприємству «Міжнародний аеропорт Кривий Ріг» Криворізької міської ради код 01173530 в особі директора ОСОБА_1 , на загальну суму 6 482 400, 00 гривень, при цьому, фактично поставлено вказану повітряну установку із іншими технічними характеристиками, у супереч технічній пропозиції.

Разом з тим, згідно звіту про виконання умов договору та наявних оплат, 05.10.2018 року та 26.03.2019 року комунальним підприємством «Міжнародний аеропорт Кривий Ріг» Криворізької міської ради код 01173530 виконано оплату, за поставку вказаного товару, ТОВ «Зар Ейр Системс» код 37773517 на загальну суму 8 427 120, 00 гривень, що суперечить умовам договору визначеному п. 3 «Вартість договору».

Встановлено, що ТОВ "Зар Ейр Системс" код 37773517 для здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , у АТ "Айбокс Банк" МФО 322302, юридична адреса: м. Київ, вул. Ділова, 9-А.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження № 42018040000000583 від 15.05.2018 року та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення кримінального правопорушення, станом на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ "Зар Ейр Системс" код 37773517 по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ "Айбокс Банк" МФО 322302 юридична адреса: м. Київ, вул. Ділова, 9-А.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Заярного І.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кальчиком М.С., про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ "Айбокс Банк" МФО 322302 надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Заярному І.І. чи іншим слідчим - членами слідчої групи у кримінальному проваджені №42018040000000583 від 15.05.2018 року, тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), що містять банківську таємницю по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що відкриті в АТ "Айбокс Банк" МФО 322302 юридична адреса: м. Київ, вул. Ділова, 9-А, та належать ТОВ "Зар Ейр Системс" код 37773517, а саме:

- копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства, документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договори на розрахунково-касове обслуговування, інші документи;

- платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаного рахунку/рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та т. ін., у т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів (у т.ч. готівкою), за період з 01.01.2018 року до 27.05.2019 року;

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам № 26044001513901, № 26000001513901, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, що належать АТ "Айбокс Банк" МФО 322302 з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2018 до 27.05.2019 року;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Интернет-провайдера з моменту відкриття вищевказаного рахунку по 27.05.2019 року;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР–адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів з яких в адресу АТ "Айбокс Банк" МФО 322302, на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по 27.05.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 26 червня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар