Ухвала суду № 81994463, 13.05.2019, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/4562/19

Провадження № 1-кс/201/2606/2019

УХВАЛА

13 травня 2019 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого

судді Антонюка О.А.

з секретарем Плевако О.О.

розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області Волкова С.В., погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Монічем С.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12014040650004151, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 листопада 2014 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області Волкова С.В., погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Монічем С.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12014040650004151, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 листопада 2014 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 24.11.2014 р. від ліквідатора ТОВ «Аскон Україна» арбітражного керуючого Ковальової О.В. надійшла заява про те, що в провадженні господарського суду Дніпропетровської області знаходиться справа №24/5005/14436/2011 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Аскон Україна» м. Дніпропетровськ, бульвар Слави, 14/88. У січні 2013 р. відбулась реалізація майна боржника на публічних торгах. Згідно банківської виписки станом на 31 жовтня 2013 року залишок грошових коштів становить 1881567, 82 гривень. 25 грудня 2013 року з банківського рахунку банкрута були перераховані грошові кошти у розмірі 30000,00 грн., як оплата за послуги арбітражних керуючих та 26 грудня 2013 року грошові кошти у розмірі 1300000, 00 грн., як оплата за послуги організації охорони майна банкрута.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення 24.11.2014 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014040650004151 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

В межах кримінального провадження до Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області надійшла заява від Державної інноваційної фінансово-кредитної установи в особі представника за довіреністю: адвоката Одинцова Андрія Валентиновича про залучення до кримінального провадження за № 12014040650004151 від 24.11.2014 року, як потерпілу особу, Державну інноваційну фінансово-кредитну установ, оскільки Згідно п. 2, 3, 9, 12, 13 статуту Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2000 року за № 979 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 року № 1007 року), Установа є наступником майнових прав і обов`язків, зокрема за договорами про надання інноваційних позик, Державного інноваційного фонду та його регіональних відділень, державного підприємства "Українська інноваційна фінансово-лізингова компанія"; Засновником Установи є держава в особі Кабінету Міністрів України; Установа є юридичною особою відповідно до законодавства України; Установа має прав укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов`язки, проводити претензійну роботу та залучати третю сторону для її проведення, а також виступати позивачем і відповідачем у суді; Установа діє на принципах повної господарської самостійності та самоокупності відповідно до затверджених в установленому порядку органом управління майном річних фінансових та інвестиційних планів, інвестиційних планів на середньострокову перспективу, а також порядку формування і використання коштів Установи, несе відповідальність за результати своєї діяльності та виконання зобов`язань перед державним і місцевими бюджетами і партнерами.

Дана заява була розглянута, про що винесено постанову про залучення Державної інноваційної фінансово-кредитної установи в особі представника за довіреністю: адвоката Одинцова Андрія Валентиновича до провадження у якості потерпілої сторони

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Аскон Україна», як суб`єкт господарювання це виробниче підприємство (завод), код ЄДРПОУ 34775899. зареєстровано за адресою: 49100, АДРЕСА_1 бульвар Слави, буд. 14, кв. АДРЕСА_2 , фактично завод розташовується за адресою: м. Каменське (Дніпродзержинськ), Західний проїзд 2-б (між вул. АДРЕСА_1 та вул. Тритузна).

У 2007 році між Державною інноваційною фінансово-кредитною установою, надалі за текстом «Установа», та ТОВ «Аскон Україна» були укладені господарські договори:

Договір про надання кредиту №07-007/К від 23.10.2007 року;

Іпотечний договір №4438 від 20.12.2007 року.

12.12.2007 року платіжним дорученням № 67 Установа перерахувала на рахунок ТОВ «Аскон Україна» 80 000 000,0 гривень – гроші які були виділені з державного бюджету на реалізацію виробничого проекту, загальна вартість майна якого складала понад 180 000 000,0 гривень.

В частині забезпечення виконання зобов`язань з боку ТОВ «Аскон Україна» перед Установою, були укладені договори застави, Предмет застави був Дніпродзержинський завод по виготовленню спеціальних конструкцій (цех металоконструкцій та адміністративно побутовий корпус, загальною площею – 12 327,2 м. кв.), та земельна ділянка площею 5,0437 га, на якій розташовано завод.

27.10.2011 року розпочата процедура банкрутства ТОВ «Аскон Україна». Ухвалою Г/с Дніпропетровської області від 18.12.2012 року були зняті заборони та обмеження на все майно банкрута, включаючи заставне майно, як забезпечення кредиту отриманих від Установи.

В період проведення ліквідаційної процедури у справі № 24/5005/14436/2011, яка була порушена 27.10.2011 року, про банкрутство ТОВ «Аскон України» (код ЄДРПОУ № 34775899), надалі за текстом «Товариство», «Підприємство», за замовленням ліквідатора Тущенко ОСОБА_1 , товарною біржею «УМТБ» 25.12.2012 року та 16.01.2013 року було здійснено продаж майна банкрута, в т.ч. заставного майна Державної інноваційної фінансово-кредитної установи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, надалі за текстом «Установа».

Майно банкрута було оцінено в розмірі 5 265 850,00 гривень, згідно звіту про оцінку, складеного суб`єктом оціночної діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 , сертифікат № 11957/ НОМЕР_1 від 03.06.2011 року, а придбано на торгах, які відбулися 16.01.2013 року, переможцю - Компанії «LIPINEX TREDE LIMITED», Кіпр, за 526 585,00 гривень, що дорівнює 10% початкової оціночної вартості майна. В подальшому власником вказаного майна стає ТОВ «INNOLEX CORP. s.r.o.», Чехія (договір купівлі - продажу між «LIPINEX TREDE LIMITED» та ТОВ «INNOLEX CORP. s.r.o.» від 17.03.2016 року).

При цьому слід зазначити, що сума в розмірі 526 585,00 гривень, за яку було продано майно на аукціоні, не була перерахована покупцем на рахунок ТОВ «Аскон України».

Наявність коштів на рахунку ТОВ «Аскон Україна» у ПАТ КБ «Приватбанк» на суму 1 881 667,82 гривень, була виявлена керуючим санацією ОСОБА_3 , тобто до того моменту, коли ліквідатором став ОСОБА_4 . При цьому джерело таких коштів не відомо.

Відомо, що вищевказана сума грошових коштів була направлена ліквідатором ОСОБА_4 . на погашення зобов`язань перед третіми особами, зокрема за охорону майна – 1 362 903,85 гривень, 299 163,97 гривень – відшкодування витрат арбітражного керуючого Шевцова Є ОСОБА_5 та інші витрати.

В ході досудового розслідування встановлено, що сплачені ліквідатором ОСОБА_4 . грошові кошти за «охорону майна» на рахунок ПП «Гудвін Лімітед» (код ЄДРПОУ 38359412), яке зареєстровано 27.08.2012 року за адресою 49000, м. Дніпропетровськ, вул АДРЕСА_3 . 412. Основними видами діяльності вказаного підприємства є «01.41 розведення великої рогатої худоби молочних порід», «01.50 змішане сільське господарство (основний)», «46.21 оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин» та іншими аналогічними видами діяльності. Здійснення охоронних видів діяльності на даному підприємстві не передбачено.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх оригіналів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ «Банк Золоті Ворота» МФО 351931, за адресою: місто Харків, проспект Леніна, будинок, 36 керівником якої є уповноважена особа фонду гарантування вкладів фізичних осіб - Паламарчук Віталій Віталійович ( Місце знаходження уповноваженої особи: вул. Вавілових, 15-а, м. Київ, 04060).

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області Волкову С.В., прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Монічу С.Ю., дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів та можливість вилучення їх оригіналів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ «Банк Золоті Ворота» МФО 351931, за адресою: місто Харків, проспект Леніна, будинок, 36 керівником якої є уповноважена особа фонду гарантування вкладів фізичних осіб - Паламарчук Віталій Віталійович ( Місце знаходження уповноваженої особи: вул. Вавілових, 15-а, м. Київ, 04060) , а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування наступного банківського рахунку: НОМЕР_2 відкритого ПП «Гудвін Лімітед» (код ЄДРПОУ 38359412), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, в тому числі:

- юридичну справу, установчі та реєстраційних документів ПП «Гудвін Лімітед» (код ЄДРПОУ 38359412) заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

- заяви на відкриття (закриття) рахунку № НОМЕР_2 в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості клієнтів, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку №26009010097162 до моменту пред`явлення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.);

- роздруківки бази даних операційного дня, за весь період обслуговування розрахункового рахунку №26009010097162..

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя О.А. Антонюк