Ухвала суду № 81993963, 21.05.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/5676/18

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4944/19

21 травня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 12019040030000451 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

21 травня 2019 року слідча СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Супрун О.В. звернулась до суду із клопотанням, підтриманим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтувала наступним чином. Так, до ДВП ГУНП надійшли матеріали співробітників УБЗТЛ ГУНП в Дніпропетровській області про те, що ними виявлено факт злочинної діяльності громадян «Г» та «С», які на території м. Дніпра заснували реабілітаційний центр, де утримують проти волі соціально незахищених людей для подальшої їх трудової експлуатації. 21.02.2019 року вищевказані відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040030000451 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , маючи на меті збагачення за рахунок трудової експлуатації соціально-незахищених осіб, вступив в попередню змову з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , створивши благодійну організацію «Благодійний фонд «Квант Милосердя», яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , куди почали шляхом обману під приводом надання допомоги селити соціально незахищених людей, з метою подальшої їх трудової експлуатації на підприємствах м. Дніпра, за що вищевказані особи отримували грошову винагороду від фізичних та юридичних осіб в безготівковій формі, які надходили на рахунки ПАТ КБ «Приват Банк», а саме: НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та на рахунки благодійної організації «Благодійний фонд «Квант Милосердя» № 26003050248135 і № 26002050286466. З метою доведення події злочину, виду і розміру шкоди, в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунках АТ КБ «Приват Банку», які відкриті ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , благодійної організації «Благодійний фонд «Квант Милосердя».

Слідча в судове засідання не з`явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи без виклику представника АТ КБ «Приватбанк».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчій СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Супрун О.В., прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 – Біленко Р.А., Дьяконову П.С., дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та здійснення виїмки належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», що розташоване по вул.Набережній Перемоги, 50 у м. Дніпрі (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), а саме:

- довідки-рахунку про рух коштів за карткою «ПриватБанк» «Універсальна» за № 5457082901816210, яка належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 16.08.2017 року по 21.05.2019 року;

- довідки-рахунку про рух коштів за карткою «ПриватБанк» «Універсальна» за № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 16.08.2017 року по 21.05.2019 року;

- довідки-рахунку про рух коштів за карткою «ПриватБанк» «Універсальна» за № 26003050248135, яка належить благодійній організації «Благодійний фонд «Квант Милосердя» за період часу з 16.08.2017 року по 21.05.2019 року;

- довідки-рахунку про рух коштів за карткою «ПриватБанк» «Універсальна» за № 26002050286466, яка належить благодійній організації «Благодійний фонд «Квант Милосердя» за період часу з 16.08.2017 року по 21.05.2019 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 21 червня 2019 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко