Ухвала суду № 81993052, 23.05.2019, Приморський районний суд м. Одеси

23.05.2019

Справа №522/3379/19

Провадження 1-кс/522/6398/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2019 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Куцаров В.І. розглянувши клопотання слідчого 2 ВР КП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Маркова О.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий 2 ВР КП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Марков О.Г. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019160000000007 від 28.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Служба Безпеки Бізнесу» (ЄДРПОУ 21033558) в звітні податкові періоди з 01.10.2017 по 31.12.2018, діючи умисно, шляхом безпідставного внесення до складу податкового кредиту взаємовідносин з ТОВ «Мегаполіс» (ЄДРПОУ 38017031), ПП «Трейд Бізнес Девелопмент» (ЄДРПОУ 41252766), ТОВ «Джоін» (ЄДРПОУ 41257282), ТОВ «Масторс» (ЄДРПОУ 41967602), ТОВ «Ферінс» (ЄДРПОУ 41967618), ТОВ «Тагатес» (ЄДРПОУ 41583847), ТОВ «Сайдон» (ЄДРПОУ 42125134), ТОВ «Сотрейд» (ЄДРПОУ 41968241), ТОВ «Досвел» (ЄДРПОУ 41968061), ТОВ «Гілайс» (ЄДРПОУ 41917373), ТОВ «Тенест» (ЄДРПОУ 42056438), ТОВ «Мінторг ЛТД» (ЄДРПОУ 42060156), ТОВ «Ерайд» (ЄДРПОУ 41904212), ТОВ «Мейсбуд» (ЄДРПОУ 40650550), ТОВ «ТК Роксолана» (ЄДРПОУ 41722458), ТОВ «Фален» (ЄДРПОУ 42055214), ТОВ «Редейл ЛТД» (ЄДРПОУ 41043496), ДП «Мотоімпорт» (ЄДРПОУ 35931180), ТОВ «Дектрейд ЛТД» (ЄДРПОУ 41072595), ТОВ «БК Сітібуд» (ЄДРПОУ 40645961), ТОВ «Інтерсейл» (ЄДРПОУ 42021170), ТОВ «Енергосвіт-Т» (ЄДРПОУ 33812342), ухилилися від сплати податку на додану вартість в сумі 1 089 688 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів у значних розмірах.

В рамках кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Служба Безпеки Бізнесу» (ЄДРПОУ 21033558) перебуває на обліку в юридичному департаменті Одеської міської ради.

Разом з цим встановлено, що оригінали документів обліково-реєстраційної справи ТОВ «Служба Безпеки Бізнесу» (ЄДРПОУ 21033558) знаходяться в юридичному департаменті Одеської міської ради.

При цьому, інформація, що міститься в документах обліково-реєстраційної справи ТОВ «Служба Безпеки Бізнесу» (ЄДРПОУ 21033558) необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Вилучення належним чино завірених копій зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для

Враховуючи вищезазначене та той факт, що перелічені документи містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх необхідно отримати шляхом вилучення у службових осіб юридичного департаменту Одеської міської ради. Іншими заходами встановити достовірні відомості про службових осіб ТОВ «Служба Безпеки Бізнесу» (ЄДРПОУ 21033558) та осіб які на підставі довіреностей могли представляти інтереси даного СГД в контролюючих органах не представилося можливим.

Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим доведено, що документи та речі, які зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та інформації.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого 2 ВР КП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Маркова О.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому 2 ВР КП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області старшому лейтенанту податкової міліції Маркову О.Г. та іншим уповноваженим особам що будуть діяти за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням завірених належним чином копій документів обліково-реєстраційної справи ТОВ «Служба Безпеки Бізнесу» (ЄДРПОУ 21033558), що знаходяться в юридичному департаменті Одеської міської ради за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: