Ухвала суду № 81991388, 27.05.2019, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/1741/19

Провадження № 1-кс/750/2659/19

У Х В А Л А

27 травня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Кулініч Ю.П., за участю секретаря судового засідання Маринченко Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Климіши Л.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12018270010009413 від 03.12.2018, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Софієнком В.В., в якому просить надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Чернігівській області Климіші Лесі Сергіївні тимчасовий доступ і можливість вилучення оригіналів документів, а саме: оборотно-сальдові відомості по всіх рахунках обліку з 01.01.2013 по 30.01.2018 головні книги по СТОВ «Дніпро» за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роки, фінансові звітності, баланси та звіти про фінансові результати, за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роки, аналітичні дані по рахунках обліку необоротних активів за 2018 рік, в тому числі по рахунках: №10 (основні засоби), № 12 (нематеріальні активи), № 15 (незавершені капітальні інвестиції), № 18 (інші необоротні активи), аналітичні дані по рахунках обліку та первинні документи з 2013 по 2018 роки, копії регістрів бухгалтерського обліку, в яких відображено проведення операцій з придбання майнових паїв, які було продано за договором купівлі-продажу майнового паю від 30.05.2018, документи, які підтверджують факт розрахунків з продавцями майнових паїв, що були придбані СТОВ «Дніпро», регістри бухгалтерського обліку, в яких відображено кредиторську заборгованість за придбані майнові паї та її погашення, регістри бухгалтерського обліку, в яких відображено проведення операцій, пов`язаних з виконанням договору купівлі-продажу майнового паю від 30.05.2018 підтверджуючі документи на підставі яких була здійснена оплата за договорами купівлі-продажу майнових паїв до 01.09.2018 з колишніми членами КСП, бухгалтерська довідка про перелік кредиторської заборгованості за договорами купівлі-продажу майнових паїв станом на 30.05.2018, квитанція чи інший підтверджуючий документ, щодо оплати ОСОБА_1 коштів за майновий пай за договором купівлі-продажу майнового паю від 30.05.2018 та системні блоки з жорсткими дисками, які в них знаходяться, ноутбуки на яких формується податкова звітність та бухгалтерські документи СТОВ «Дніпро», що перебувають у володінні Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпро» ЄДРПОУ 03796790, розташованого за адресою 15021 Чернігівська обл., Ріпкінський р-н с. Лопатні вул. Миру будинок №1.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд того проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018270010009413 від 03.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій з боку директора СТОВ «Дніпро» ОСОБА_1 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18.04.2000 згідно розпорядження №169 Ріпкинської РДА Чернігівської області було створено Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпро» ЄДРПОУ 03796790 (СТОВ Дніпро), що утворилось шляхом реформування КСП «Дніпро» та було зареєстроване в установленому законом порядку Ріпкинською РДА Чернігівської області з сформованим статутним капіталом в розмірі 12000 грн., учасниками СТОВ «Дніпро» являлись наступні особи ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в рівних частках 11,11%, що відповідає частині статутного капіталу 1333 грн.

Згідно договорів дарування, учасниками СТОВ «Дніпро»: ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та спадкоємцями померлого учасника ОСОБА_9 , частки в статутному капіталі СТОВ «Дніпро» були передані ОСОБА_11 Таким чином, ОСОБА_11 , став володільцем частки в статутному капіталі товариства розміром 44,44% та 02.08.2018 здійснив Державну реєстрацію включення учасника до складу СТОВ «Дніпро», про що було повідомлено виконавчий вказаного товариства.

Також, шляхом моніторингу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних - осіб підприємців та громадських формувань ОСОБА_11 стало відомо що в 14.09.2018 СТОВ «Дніпро» було виконано реєстраційні дії по призначенню підписанта ОСОБА_5 з 03.01.2018, при чому всупереч вимог ч.5 ст. 89 Цивільного кодексу України, згідно якої зміни до установчих документів юридичної особи набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни, Державним реєстратором зазначено підписант ОСОБА_5 з 03.01.2018, а не з фактичної дати подання документів 14.09.2018.

В подальшому було встановлено, що 30.05.2018 був укладений Договір купівлі продажу майнового паю, де покупцем виступив ОСОБА_1 , як фізична особа, а продавцем СТОВ «Дніпро» в особі підписанта ОСОБА_5 , державна реєстрація якої, як зазначалось вище, відбулась 14.09.2018, предметом договору являвся сертифікат серія НОМЕР_1 на майновий пай КСП «Дніпро» номінальною вартістю 296 000 грн., вартість якого була занижена, та на момент продажу вказаної частини, згідно договору, становила 29 600 грн. (10% вартості), та вказаний сертифікат був переданий останньому, що підтверджується актом прийому передачі від 30.05.2018, цього ж дня Радульською селищною радою було перереєстровано та видано майновий сертифікат серія НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_1 частка якого в майновому фонді майна КСП «Дніпро», СТОВ «Дніпро» визначена в розмірі 296 000 грн.

27.08.2018 ОСОБА_1 , як власник сертифікатів на майновий пай члена КСП «Дніпро» серія ЧНРП НОМЕР_2 та серія ЧНРП №009099 сумарною номінальною вартістю 296 686грн. 00 коп. звернувся до Радульського сільського голови з заявою, щодо переоформлення зазначених сертифікатів на приватне підприємство «Оріон -ВММ» ЄДРПОУ 42406714, керівник ОСОБА_1 .

28.09.2018 було проведено загальні збори співвласників майна реорганізованого колективного сільського підприємства «Дніпро» (правонаступником якого є СТОВ «Дніпро»), згідно протоколу №1 вказаних зборів розглядалось питання про виділення майна в натурі власникам невитребуваних паїв та зборами було прийнято рішення про виділення ТОВ «Оріон ВММ» в рахунок майнового паю номінальною вартістю 296 686 грн., в тому числі нерухомого майна у натурі на суму 95585 грн. та рухомого майна на суму 199101 грн. Згідно витягу з єдиного Державного реєстру прав на нерухоме майно, молочно - товарна ферма (комплекс), (громадська будівля) контора та свердловина з водонапірною баштою, тобто нерухоме майно зазначене в протоколі №1 зборів співвласників майна реорганізованого КСП «Дніпро», як таке що передається ПП «Оріон ВММ», вже зареєстроване за вказаною організацією.

В подальшому, посадові особи СТОВ «Дніпро», достовірно знаючи, що статутний капітал СТОВ «Дніпро» сформований в повному обсязі в 2000 році, що підтверджується документально, з метою виключення ОСОБА_11 з учасників СТОВ «Дніпро» звернулись до останнього з листом №35 від 12.10.2018 та повідомили про скликання позачергових загальних зборів учасників СТОВ «Дніпро» 26.12.2018, де, в порядку денному поставлено питання про виключення його зі складу учасників товариства в порядку ст. 15 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», про те вказані дії не відбулись в зв`язку з накладенням арешту на корпоративні права останнього.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження чи спростування факту фіктивності договорів купівлі-продажу майнового паю, а також з метою підтвердження факту сплати грошових коштів власникам майнових паїв колективного сільськогосподарського підприємства «Дніпро» та підтвердження факту купівлі - продажу майнового паю ОСОБА_1 за заниженою ціною, що могло призвести до завдання збитків підприємству, проведення економічних і почеркознавчих експертиз, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що речі і документи, знаходяться у володінні Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпро», є доказом та необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення економічних та почеркознавчих експертиз, і іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов`язати Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпро» (ЄДРПОУ 03796790) розташованого за адресою: 15021 Чернігівська обл., Ріпкінський р-н, с.Лопатні, вул.Миру, буд.1, надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Чернігівській області Климіші Лесі Сергіївні тимчасовий доступ і можливість вилучення оригіналів документів, а саме: оборотно-сальдові відомості по всіх рахунках обліку з 01.01.2013 по 30.01.2018, головні книги по СТОВ «Дніпро» за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роки, фінансові звітності, баланси та звіти про фінансові результати за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роки, аналітичні дані по рахунках обліку необоротних активів за 2018 рік, в тому числі по рахунках: №10 (основні засоби), № 12 (нематеріальні активи), № 15 (незавершені капітальні інвестиції), № 18 (інші необоротні активи), аналітичні дані по рахунках обліку та первинні документи з 2013 по 2018 роки, копії регістрів бухгалтерського обліку, в яких відображено проведення операцій з придбання майнових паїв, які було продано за договором купівлі-продажу майнового паю від 30.05.2018, документи, які підтверджують факт розрахунків з продавцями майнових паїв, що були придбані СТОВ «Дніпро», регістри бухгалтерського обліку, в яких відображено кредиторську заборгованість за придбані майнові паї та її погашення, регістри бухгалтерського обліку, в яких відображено проведення операцій, пов`язаних з виконанням договору купівлі-продажу майнового паю від 30.05.2018, підтверджуючі документи на підставі яких була здійснена оплата за договорами купівлі-продажу майнових паїв до 01.09.2018 з колишніми членами КСП, бухгалтерська довідка про перелік кредиторської заборгованості за договорами купівлі-продажу майнових паїв станом на 30.05.2018, квитанція чи інший підтверджуючий документ щодо оплати ОСОБА_1 коштів за майновий пай за договором купівлі-продажу майнового паю від 30.05.2018 та системні блоки з жорсткими дисками, які в них знаходяться, ноутбуки на яких формується податкова звітність та бухгалтерські документи СТОВ «Дніпро».

Строк дії ухвали встановити до 27 червня 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.П.Кулініч