Ухвала суду № 81991204, 17.05.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/3915/19

н/п 1-кс/766/7404/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.05.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12019230020000443 старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції Самотьосова О.Я. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12019230020000443 старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції Самотьосова О.Я. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «А-Банк» (ПАТ «Акцент-Банк»), МФО 307770, з можливістю їх вилучення у Херсонському відділені ПАТ «А-Банк» (ПАТ «Акцент-Банк»), МФО 307770, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;

- копію справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванні рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що У провадженні Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019230020000443 від 22.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо прийняття мір до невстановленої особи яка у період часу з 30.11.2018 до 20.02.2019 із використання інтернет мережі, під приводом надання послуг з пересилання посилки із за кордону, шляхом довіри, заволоділи грошовими коштами заявниці, чим спричинила матеріальний збиток потерпілій.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 , так вона у соціальній мережі « Фейсбук » познайомилася із чоловіком на « ОСОБА_3 » який представився війсьвовослужбовцем із США який служить у Сирії та повідомив що він хоче жити в Україну. Він її переконав що хоче приїхати і займатися в Україні автомобільним бізнесом. Писав, що подав у відставку за сімейними обставинами, і що через 2 тижні буде доставка червоного хреста, він вишле частину своїх речей серед яких буде бланк на дозвіл йому в`їзду на Україну, що б вона його заповнила і оформила ОСОБА_2 їй повідомив що за доставку посилки він заплатив 2000 доларів США, і щоб вона не хвилювалася за оплату. ОСОБА_3 у неї адресу електронної пошти, щоб вона могла отримувати дані про шлях проходження посилки, відстежувати її, і посильна компанія могла у неї уточнити її паспортні дані та адресу доставки. Потім він написав, що відправив посилку через логістичні та транспортні компанії ROYAL Jet, посилка: CSMA / SOOL / 0716. Вони їй написали щоб вона підтвердила свою інформацію, перш ніж вони зможуть почати обробляти всі деталі в їх системі комп`ютерної бази даних. Потім вони пишуть: що грошей, які Червоний Хрест заплатив за доставку пакета, буде не достатньо щоб взяти пакет в пункт призначення, вона повинна відправити 1950 євро, щоб вони могли продовжити передачу пакета. Також їй був відправлений номер рахунку, на який вона повинна була перевести гроші, а саме: НОМЕР_5 Cyril Endurance 0949 ua, банк. Її ОСОБА_3 запевнив, що після переведення грошей на вказаний рахунок 1950 доларів США, так як у посилці знаходиться достатня сума грошей, а саме знаходиться 20 000 доларів США з яких вона зможу відшкодувати свої витрати. На що вона погодилася та сплатила 1950 доларів США. Потім їй на електронну пошту прийшло повідомлення від «Royaljet Logisticsс» з вимогою заплатити за сертифікат який дає можливість уникнути огляду посилки і швидше доставити її в пункт призначення. Також після прибуття ящика в аеропорт України, потрібно заплатити 3500 євро. Дана оплата призначена для оплати послуг адвоката, консультанта компанії, Барр Майкла Хансена, який повинен буде отримати довіреність і свідоцтво про інспектування від Верховного Суду США. Також вказані номер рахунку №НОМЕР_6 Garanti Bank. Вона заплатила 3500 євро на вказаний рахунок.

Весь цей час ОСОБА_3 писав, що б вона не переживала, гроші в посилці є. Останній раз почали вимагати гроші, за те, що в посилці нібито золото в каратах і 1 млн. 200 тис доларів, тому треба платити мито на польському кордоні. ОСОБА_2 , місяць не писав, а потім, надіслав лист, що у нього 2 кульових поранення в спину, і вислав фото, слізно просив допомогти отримати посилку, клявся здоров`ям свого сина, що він не шахрай. В Україні він, на вимогу, нібито від компанії перевізника «Роял Логістик» викладене в листі отриманому по електронній пошті, в період часу з 02.01.2019 року по 16.01.2019 року платила гроші на карту ОСОБА_6 НОМЕР_2 в сумі 226, 258 грн. за доставку посилки від ОСОБА_3 .

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до руху грошових коштів із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день на рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , на рахунок якого надходили грошові кошти від потерпілої.

Було отримано тимчасовий досту до речей та документів а саме до руху коштів з картки гр. ОСОБА_6 , аналізом якого встановлено що ОСОБА_6 частину перерахований коштів переводила на рахунки НОМЕР_7, НОМЕР_1 , НОМЕР_8.

Рахунок НОМЕР_1 відкритий «А-Банку».

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх потерпілих, підтвердження фактів причетності підозрюваних до вчинення інкримінованих їх злочинам, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками.

Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку та юридичної справи по рахунку, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ «А-Банк» (ПАТ «Акцент-Банк»), МФО 307770, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «А-Банк» (ПАТ «Акцент-Банк»), МФО 307770, з можливістю їх вилучення у Херсонському відділені ПАТ «А-Банк» (ПАТ «Акцент-Банк»), МФО 307770, а саме до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 30.11.2018 р. по 17.05.2019 р.; копію справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів; фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_1 за період з 30.11.2018 р. по 17.05.2019 р., та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню №12019230020000443 від 22.01.2019 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що кримінальне правопорушення було вчинене у період часу з 30.11.2018 р. до 20.02.2019 р. та слідчим в клопотанні не обґрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу за період з моменту відкриття розрахункового рахунку.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №12019230020000443 старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції Самотьосову Олексію Ярославовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «А-Банк» (ПАТ «Акцент-Банк»), МФО 307770, та можливість їх вилучення у Херсонському відділені ПАТ «А-Банк» (ПАТ «Акцент-Банк»), МФО 307770, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 30.11.2018 р. по 17.05.2019 р.;

- копію справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванні рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_1 за період з 30.11.2018 р. по 17.05.2019 р.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар