Ухвала суду № 81991130, 17.05.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/7311/19

н/п 1-кс/766/7417/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.05.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12019230000000095 старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції Лукашевич В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12019230000000095 старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції Лукашевич В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

- договори, укладені районними філіями ХОЦЗ, міськрайоними центрами зайнятості та Херсонським обласним центром зайнятості із ФОП ОСОБА_1 у період 2018-2019 р.;

- документи, складені у зв`язку з виконанням договорів, укладених районними філіями ХОЦЗ, міськрайоними центрами зайнятості та Херсонським обласним центром зайнятості із ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) за 2018-2019 роки, в тому числі: акти приймання виконаних робіт; акти приймання передачі документів; описи справ постійного зберігання з передмовою; описи справ з особового складу з передмовою; описи справ з особового складу безробітних громадян з передмовою; акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду; довідки про перевірки фінансових документів; довідки про проведення ревізій фінансовими органами; протоколи засідання ЕК районних філій ХОЦЗ; експертні висновки на описи справ; рахунки фактури до договорів; платіжні доручення тощо.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 12019230000000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2018 році між Херсонським обласним центром зайнятості (далі - ХОЦЗ) в особі директорів районних філій Херсонського обласного центру зайнятості та фізичною особою підприємцем ОСОБА_1 укладено договори про надання послуг щодо оформлення документів, а саме - проведення науково-технічного впорядкування документів, за кодом ДК 021:2015 - 79990000-0 «Різні послуги, пов`язані із діловою сферою» районних філій ХОЦЗ, на загальну суму понад 350 000 грн.

Відповідно до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах та організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5 (розділи VI-VII), через два роки після завершення їх ведення в діловодстві, справи постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання, з кадрових питань (особового складу) в упорядкованому стані передаються до архіву установи для подальшого зберігання та користування.

Річні зведені описи справ, складені установою, схвалюються її експертною комісією (далі - ЕК), ЕК архівного відділу (сектору), районної державної адміністрації, міської ради, у зоні комплектування якого перебуває установа, описи справ постійного зберігання схвалюються, а з кадрових питань (особового складу) - погоджуються експертно-перевірною комісією (далі - ЕПК) державного архіву області, після чого затверджуються керівником установи. Після розгляду ЕПК описи справ повертаються установі, один примірник направляється державному архіву (архівному відділу міської ради), у зоні комплектування якого перебуває установа.

Відповідно до інформації наданої Державною фіскальною службою у 2018 році на ФОП ОСОБА_1 за трудовим договором працевлаштовано 3 особи - ОСОБА_2 , який з жовтня 2018 року перебуває за межами України, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Встановлено, що ОСОБА_3 проживає в м. Енергодар Запорізької області та у телефонній розмові пояснив, що у ФОП ОСОБА_1 не працює, роботу по впорядкуванню документів ніколи не виконував, але знайомий з ОСОБА_1 , оскільки у 2016 році разом із ним в працював в смт. Лазурне Скадовського району.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 показав, що з початку літа 2018 року до 16.07.2018 працював в смт. Лазурне Скадовського району барменом у літному барі, який належить ОСОБА_1 , при цьому не був офіційно працевлаштований. Стосовно роботи у ФОП ОСОБА_1 по впорядкуванню документів для передачі до архіву йому нічого не відомо, та вказані роботи не виконував.

Відповідно до отриманої інформації із офіційного Інтернет ресурсу «Єдиного веб-порталу використання публічних коштів Держказначейства України https://Spending.gov.ua» на рахунок ФОБ ОСОБА_1 , згідно договорів, укладених районними філіями ХОЦЗ, міськими центрами зайнятості, ХОЦЗ як розпорядник бюджетних коштів, перераховано кошти у сумі 512 991 грн. за проведення науково-технічного впорядкування документів.

Згідно наданої інформації з Державного архіву Херсонської обласної державної адміністрації, надані на зберігання до архіву справи здійсненні безоплатно працівниками з діловодства районних філій ХОЦЗ або працівниками архівних відділів відповідних райдержадміністрацій (за відповідну плату), що підтверджується витягами з протоколів засідання ЕК районних філій ХОЦЗ.

З метою фіксації слідів та обставин вчиненого злочину, виявлення відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, виникла необхідність у дослідженні документів, що стосуються виконання робіт по науково-технічному впорядкуванню документів районних філій ХОЦЗ та Херсонського обласного центру зайнятості виконаних на підставі договорів, укладених із ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), зокрема:

- договори, укладені районними філіями ХОЦЗ, міськрайоними центрами зайнятості та Херсонським обласним центром зайнятості із ФОП ОСОБА_1 у період 2018-2019 р.;

- документи, складені у зв`язку з виконанням договорів, укладених районними філіями ХОЦЗ, міськрайоними центрами зайнятості та Херсонським обласним центром зайнятості із ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) за 2018-2019 роки, в тому числі: акти приймання виконаних робіт; акти приймання передачі документів; описи справ постійного зберігання з передмовою; описи справ з особового складу з передмовою; описи справ з особового складу безробітних громадян з передмовою; акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду; довідки про перевірки фінансових документів; довідки про проведення ревізій фінансовими органами; протоколи засідання ЕК районних філій ХОЦЗ; експертні висновки на описи справ; рахунки фактури до договорів; платіжні доручення тощо.

Вказані документи знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до перерахованих документів, а також їх вилучення для якісного, всебічного розслідування вищевказаного кримінального провадження та проведення судової експертизи для встановлення відповідності документів фактичному обсягу виконаних робіт вказаними особами, а також експертного вивчення виконаних підписів та відбитків печаток, виконаних ФОП ОСОБА_1 , на підготовлених документах, у зв`язку із чим є необхідність у дослідженні саме оригіналів зазначених документів.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договори, укладені районними філіями ХОЦЗ, міськрайоними центрами зайнятості та Херсонським обласним центром зайнятості із ФОП ОСОБА_1 у період 2018 року; документи, складені у зв`язку з виконанням договорів, укладених районними філіями ХОЦЗ, міськрайоними центрами зайнятості та Херсонським обласним центром зайнятості із ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) за 2018 рік, в тому числі: акти приймання виконаних робіт; акти приймання передачі документів; описи справ постійного зберігання з передмовою; описи справ з особового складу з передмовою; описи справ з особового складу безробітних громадян з передмовою; акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду; довідки про перевірки фінансових документів; довідки про проведення ревізій фінансовими органами; протоколи засідання ЕК районних філій ХОЦЗ; експертні висновки на описи справ; рахунки фактури до договорів; платіжні доручення, та вилучення оригіналів документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів за період 2018-2019 років, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню №12019230000000095, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, вбачається, що кримінальне правопорушення було вчинене протягом 2018 року та слідчим в клопотанні не обґрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу за інший період, також слідчим в клопотанні не конкретизовано до яких саме інших документів необхідно отримати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №12019230000000095 старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП Лукашевич Вікторії Вікторівні, або іншому слідчому включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні - Заковенко Наталії Олександрівні та (або) Вітковській Олені Вікторовні та (або) Синяковій Інні Станіславовні та (або) Гнатюк Яні Юріївні та (або) Желябовській Олені Євгенівні та (або) Тягуру Костянтину Васильовичу та (або) Степанчуку Дмитру Миколайовичу та (або) Кравцову Євгену Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення оригіналів наступних документів:

- договори, укладені районними філіями ХОЦЗ, міськрайоними центрами зайнятості та Херсонським обласним центром зайнятості із ФОП ОСОБА_1 у період 2018 року;

- документи, складені у зв`язку з виконанням договорів, укладених районними філіями ХОЦЗ, міськрайоними центрами зайнятості та Херсонським обласним центром зайнятості із ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) за 2018 рік, в тому числі: акти приймання виконаних робіт; акти приймання передачі документів; описи справ постійного зберігання з передмовою; описи справ з особового складу з передмовою; описи справ з особового складу безробітних громадян з передмовою; акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду; довідки про перевірки фінансових документів; довідки про проведення ревізій фінансовими органами; протоколи засідання ЕК районних філій ХОЦЗ; експертні висновки на описи справ; рахунки фактури до договорів; платіжні доручення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар