Ухвала суду № 81991101, 27.05.2019, Каховський міськрайонний суд Херсонської області

Справа № 658/1935/19

(провадження № 1-кс/658/882/19)

УХВАЛА

про накладення арешту на майно

27 травня 2019 року м.Каховка

Слідчий суддя Каховського міськрайонного суду Херсонської області Терещенко О.Є., за участю секретаря Оніщенко Л.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області Куртіша О.С., погоджене з прокурором Каховської місцевої прокуратури Степенко С.С., про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12019230190000791,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2019 року за № 12019230190000791 внесені дані про кримінальне правопорушення, передбачене ст. 358 ч. 1 КК України, за фактом неправомірної діяльності керівництва ТОВ "Нетафім Україна" та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10 квітня 2019 року до ЧЧ Каховського ВП ГУ НП в Херсонській області поштою надійшли матеріали звернення депу-тата Каховської районної ради ОСОБА_1 в яких міститься інфор-мація стосовно неправомірної діяльності керівництва ТОВ "Нетафім Україна" код ЄДРПОУ 36631390 за адресою: Херсонська область, м. Каховка АДРЕСА_1 шосе, будинок 7 та вне-сенні недостовірних відомостей в офіційні документи вказаними особами.

Під час досудового розслідування 16.05.2019 року в період часу з 16.30 год. до 19.54 год. 17.05.2019 р. проведено огляд і звірення продукції господарської діяльності ТОВ «Нетафім Україна» з урахуванням отриманої документації. В результаті чого на складі вияв-лено як надлишки деяких товарних позицій, невідображених у бухгалтерському обліку, та в той же час нестачу товарно-матеріальних цінностей, згідно поданої ТОВ «Нетафім Україна» відомості залишків ТМЦ на складі.

Зазначене дає підстави вважати наявним факт ухилення Товариством від сплати по-датків та митних платежів.

В зв`язку з тим, що оглянута продукція господарської діяльності ТОВ "Нетафім Україна" є предметом вчинення кримінального правопорушення та є речовим доказом, яким необхідно забезпечити збереження та недопущення приховування, пошкодження псування, знищення та перетворення, просив накласти на неї арешт.

Згідно ст. 167 ч. ч. 1, 2КПК України арештом майна є тимчасове вилучення майна підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення , є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ст. 171 ч. 2 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна, перелік і види майна, що належить арештувати, документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном, розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, про-курор обґрунтовує доводи клопотання.

Суд, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що оглянута продукція господарської діяльності "Нетафім Україна" є предметом вчинення кримінального правопорушення, вважає доцільним накласти на неї арешт, з метою забезпечення його збереження та недопущення приховування, пошкодження, псування, знищення чи перетворення, а також з метою проведення в подальшому більш детальної перевірки та низки експертиз.

Керуючись ст.ст. 167, 171, 172, 234 - 236, 309 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області Куртіша О.С. про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на товарно-матеріальні цінності ТОВ «Нетафім Україна», що зберігаються у складському приміщені за адресою: Херсонська область, м.Каховка, Чаплинське шосе 7 з метою заборони на її відчуження.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення до Херсонського апеляційного суду.

Слідчий суддя:О. Є. Терещенко