Ухвала суду № 81990982, 17.05.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/11086/18

н/п 1-кс/766/7678/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.05.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції Дятчина А.П. про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №32018230000000053 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковник податкової міліції Дятчин А.П. звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на предмети та документи, вилучені в ході обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ,проведеного 07.05.2019 у кримінальному провадженні № 32018230000000053, а саме:

- Сигарети marvel original в кількості 10 пачок;

- Сигарети compliment blue в кількості 8 пачок;

- Сигарети focus в кількості 8 пачок;

- Сигарети monarch originale в кількості 8 пачок;

- Сигарети golden deer в кількості 8 пачок;

- Сигарети прима люкс в кількості 10 пачок;

- Сигарети Столичные в кількості 10 пачок;

- Сигарети compliment slim в кількості 19 пачок;

- Сигарети gold mount в кількості 20 пачок;

- Сигарети modern sigarettes в кількості 10 пачок;

- Сигарети Omega в кількості 15 пачок;

- Сигарети nine nine в кількості 11 пачок;

- Сигарети Richmond royal в кількості 5 пачок;

- Сигарети R.G.D. в кількості 4пачок;

- Сигарети Williams black в кількості 6 пачок;

- Сигарети Mac в кількості 4пачок;

- Сигарети Williams silver в кількості 6пачок;

- Сигарети TGT в кількості 9пачок;

- Сигарети Oris slims в кількості 12пачок;

- Сигарети Kingdom в кількості 8пачок;

- Сигарети d&j в кількості 9пачок;

- Сигарети Oris в кількості 4пачок;

- Сигарети American eagle в кількості 1пачок;

- Сигарети Capital в кількості 1пачок;

- Сигарети Gold mount в кількості 14 пачок;

- Сигарети Ritm в кількості 1пачок;

- Сигарети D&B в кількості 2пачок;

- Сигарети Atlanta в кількості 1пачок;

- Сигарети Richmond в кількості 1пачок;

- Сигарети Gold Mount slims в кількості 7 пачок;

- Сигарети Cooper в кількості 1 пачок;

- Сигарети Williams slims в кількості 7 пачок;

- Сигарети Avalone в кількості 7 пачок;

- Сигарети Lampsi в кількості 1 пачок;

- Сигарети Mac Black в кількості 2 пачок;

- Сигарети Black Mount в кількості 1 пачок;

- Сім-карти: Оператор life: №№ НОМЕР_61, НОМЕР_62, та 5 сім-карт б/н, кожна у кількості 1 штуки всього 8 штук;

Сім-карти оператора Київстар : №№ НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65, НОМЕР_66, НОМЕР_67, НОМЕР_68, НОМЕР_69, НОМЕР_70, НОМЕР_71, НОМЕР_72, НОМЕР_73, НОМЕР_74 , НОМЕР_75, НОМЕР_76, НОМЕР_77, НОМЕР_78, НОМЕР_79, НОМЕР_80, НОМЕР_81, НОМЕР_82, НОМЕР_83, НОМЕР_84, НОМЕР_85, НОМЕР_86, НОМЕР_87, НОМЕР_88, НОМЕР_89, НОМЕР_90, НОМЕР_91, НОМЕР_92, НОМЕР_93, НОМЕР_94, НОМЕР_95, НОМЕР_96, НОМЕР_97, НОМЕР_98, НОМЕР_99, НОМЕР_100, НОМЕР_101, НОМЕР_102 кожна у кількості 1 шт., всього 40 шт.;

- Сім-карти оператора Vodafone: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_24 , НОМЕР_43 , НОМЕР_103, НОМЕР_44, НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , кожна у кількості 1 шт., всього 48 шт.;

- Cім-карти МТС: №№ НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 кожна у кількості 1 шт., всього 4 шт.;

- Сім-карти Lifecell: №№ НОМЕР_105, НОМЕР_51 всього 2 штуки.

- Жорсткий диск: Самсунг № P/N 479121HQ864539;

- Стартові пакети Київстар: 33 шт., стартові пакети Vodafone: 56 шт., стартові пакети Lifecell: 5 шт.;

- Блокноти, що містять чорнові записи у кількості 5 шт.;

- Паспорт громадянина України ОСОБА_1 , серія НОМЕР_53 , виданий Центральним РВ ММУ УМВС України у Миколаївській області, 26.02.1998 у кількості 1 шт.;

- Паспорт громадянина України ОСОБА_2 , серія НОМЕР_54 , виданий Центральним РВ ММУ УМВС України у Миколаївській області, 20.06.1999 у кількості 1 шт. та свідоцтво про загальнообов`язкове державне соціальне страхування № НОМЕР_55 у кількості 1 шт.;

- Паспорт громадянина України ОСОБА_3 , серія НОМЕР_56 , виданий Корабельним РВ ММУ УМВС України у Миколаївській області, 22.07.2004 у кількості 1 шт.;

- Паспорт громадянина України ОСОБА_4 , серія НОМЕР_57 , виданий Вознесенським РВ УДМС України у Миколаївській області, 07.09.2012 у кількості 1 шт.;

- Трудова книжка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_58 у кількості 1шт.;

- Системний блок моделі HPсірого кольору, Б/н у кількості 1 шт.;

- Системний блок марки DEEL, модель Optiplex 760 чорного кольору, Б/н у кількості 1шт.;

- Блокнот з вклеєними сім-картами та чорновими записами у кількості 1 шт.;

- Експрес-накладні на відпуск та отримання продукції;

- Чорнові записи щодо постачання і відпуску тютюнових виробів, розрахунків за них;

- Мобільний телефон SAMSUNG IMEI НОМЕР_59 , s/nНОМЕР_106 у кількості 1 шт.

Відповідно до уточнення до клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні №32018230000000053, поданих слідчим з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітана податкової міліції Саратовського М.О. 17.05.2019 р., слідчий просить накласти арешт на документи, що вилученні 07.05.2019 за результатами проведення обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Сигарети marvel original в кількості 10 пачок;

- Сигарети compliment blue в кількості 8 пачок;

- Сигарети focus в кількості 8 пачок;

- Сигарети monarch originale в кількості 8 пачок;

- Сигарети golden deer в кількості 8 пачок;

- Сигарети прима люкс в кількості 10 пачок;

- Сигарети Столичные в кількості 10 пачок;

- Сигарети compliment slim в кількості 19 пачок;

- Сигарети gold mount в кількості 20 пачок;

- Сигарети modern sigarettes в кількості 10 пачок;

- Сигарети Omega в кількості 15 пачок;

- Сигарети nine nine в кількості 11 пачок;

- Сигарети Richmond royal в кількості 5 пачок;

- Сигарети R.G.D. в кількості 4 пачок;

- Сигарети Williams black в кількості 6 пачок;

- Сигарети Mac в кількості 4 пачок;

- Сигарети Williams silver в кількості 6 пачок;

- Сигарети TGT в кількості 9 пачок;

- Сигарети Oris slims в кількості 12 пачок;

- Сигарети Kingdom в кількості 8 пачок;

- Сигарети d&j в кількості 9 пачок;

- Сигарети Oris в кількості 4 пачок;

- Сигарети American eagle в кількості 1 пачок;

- Сигарети Capital в кількості 1 пачок;

- Сигарети Gold mount в кількості 14 пачок;

- Сигарети Ritm в кількості 1 пачок;

- Сигарети D&B в кількості 2 пачок;

- Сигарети Atlanta в кількості 1 пачок;

- Сигарети Richmond в кількості 1 пачок;

- Сигарети Gold Mount slims в кількості 7 пачок;

- Сигарети Cooper в кількості 1 пачок;

- Сигарети Williams slims в кількості 7 пачок;

- Сигарети Avalone в кількості 7 пачок;

- Сигарети Lampsi в кількості 1 пачок;

- Сигарети Mac Black в кількості 2 пачок;

- Сигарети Black Mount в кількості 1 пачок;

- Сім-карти: Оператор life: №№ НОМЕР_61, НОМЕР_62, та 5 сім-карт б/н, кожна у кількості 1 штуки всього 8 штук;

- Сім-карти оператора Київстар: №№ НОМЕР_63 , НОМЕР_108, НОМЕР_65, НОМЕР_66, НОМЕР_67, НОМЕР_68, НОМЕР_69, НОМЕР_70, НОМЕР_71, НОМЕР_72, НОМЕР_73, НОМЕР_74 , НОМЕР_75, НОМЕР_76, НОМЕР_77, НОМЕР_78, НОМЕР_79, НОМЕР_80, НОМЕР_81, НОМЕР_82, НОМЕР_83, НОМЕР_84, НОМЕР_85, НОМЕР_86, НОМЕР_87, НОМЕР_88, НОМЕР_89, НОМЕР_90, НОМЕР_91, НОМЕР_92, НОМЕР_93, НОМЕР_94, НОМЕР_95, НОМЕР_96, НОМЕР_97, НОМЕР_98, НОМЕР_99, НОМЕР_100, НОМЕР_101, НОМЕР_102 кожна у кількості 1 шт., всього 40 шт.;

- Сім-карти оператора Vodafone: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_24 , НОМЕР_43 , НОМЕР_103, 4107 НОМЕР_60 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , кожна у кількості 1 шт., всього 48 шт.;

- Cім-карти МТС: №№ 610409154414, НОМЕР_48 1, НОМЕР_49 2, НОМЕР_50 кожна у кількості 1 шт., всього 4 шт.;

- Сім-карти Lifecell: №№ НОМЕР_51 НОМЕР_52 7, НОМЕР_51 0935 3 всього 2 штуки.

- Стартові пакети Київстар: 33 шт., стартові пакети Vodafone: 56 шт., стартові пакети Lifecell: 5 шт.;

- Блокноти, що містять чорнові записи у кількості 5 шт.;

- Паспорт громадянина України ОСОБА_1 , серія НОМЕР_53 , виданий Центральним РВ ММУ УМВС України у Миколаївській області, 26.02.1998 у кількості 1 шт.;

- Паспорт громадянина України ОСОБА_2 , серія НОМЕР_54 , виданий Центральним РВ ММУ УМВС України у Миколаївській області, 20.06.1999 у кількості 1 шт. та свідоцтво про загальнообов`язкове державне соціальне страхування № НОМЕР_55 у кількості 1 шт.;

- Паспорт громадянина України ОСОБА_3 , серія НОМЕР_56 , виданий Корабельним РВ ММУ УМВС України у Миколаївській області, 22.07.2004 у кількості 1 шт.;

- Паспорт громадянина України ОСОБА_4 , серія НОМЕР_57 , виданий Вознесенським РВ УДМС України у Миколаївській області, 07.09.2012 у кількості 1 шт.;

- Трудова книжка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_58 у кількості 1шт.;

- Блокнот з вклеєними сім-картами та чорновими записами у кількості 1 шт.;

- Експрес-накладні на відпуск та отримання продукції;

- Чорнові записи щодо постачання і відпуску тютюнових виробів, розрахунків за них.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018230000000053 за фактами незаконного виготовлення, зберігання з метою використання при продажу тютюнових виробів та збуту підроблених марок акцизного податку, якими було марковано пачки із тютюновими виробами, незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 та ч.1 ст.204 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності із незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збут та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, маркованих підробленими марками акцизного податку причетні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ,які створили мережу з масового розповсюдження на території України у тому числі Херсонської та Миколаївської області незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюнових виробів, маркованих підробленими марками акцизного податку. Вони, з метою приховування здійснення незаконної діяльності та уникнення прямого контакту з покупцями створили на території м. Миколаєва автоматизований центр обробки звернень та інформувань по голосовим каналам зв`язку (колл-центр), до обслуговування і управляння яким залучили переважно мешканців м. Миколаєва в кількості 5-10 осіб, які займається обробкою звернень та інформуванням «клієнтів». Незаконно виготовлені тютюнові вироби, замовлені та придбані клієнтами «колл-центру» надходять до них із використанням компанії перевізника «Нова пошта».

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , зберігають «чорнова» документацію, первинні документи, банківські картки, грошові кошти отримані від реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів, інші речі та предмети, що можуть свідчити про незаконну діяльність.

07.05.2019 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А. проведено обшук офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку виявлено та вилучено тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку встановленого зразка, та марковані марками акцизного податку з ознаками підробки, СІМ-картки різних операторів, жорсткий диск комп`ютера, блокноти із записами, паспорти громадян України, трудова книжка, системні блоки комп`ютерів, аркуші із рукописними записами, мобільний телефон.

Зазначені предмети та документи є предметами злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, пов`язаного із незаконним обігом підакцизних товарів, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів і, в силу ст.ст. 96-1, 96-2 КК України, підлягають спеціальній конфіскації. Крім того, зазначені предмети відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнані слідчим речовими доказами 08.05.2019.

В уточненні до клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні №32018230000000053, слідчий вказує, що 08.05.2019 року до Херсонського місцевого суду направлено клопотання про арешт майна, що вилучено за результатами проведення 07.05.2019 року обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 оф. 412, а саме:

- Сигарети marvel original в кількості 10 пачок;

- Сигарети compliment blue в кількості 8 пачок;

- Сигарети focus в кількості 8 пачок;

- Сигарети monarch originale в кількості 8 пачок;

- Сигарети golden deer в кількості 8 пачок;

- Сигарети прима люкс в кількості 10 пачок;

- Сигарети Столичные в кількості 10 пачок;

- Сигарети compliment slim в кількості 19 пачок;

- Сигарети gold mount в кількості 20 пачок;

- Сигарети modern sigarettes в кількості 10 пачок;

- Сигарети Omega в кількості 15 пачок;

- Сигарети nine nine в кількості 11 пачок;

- Сигарети Richmond royal в кількості 5 пачок;

- Сигарети R.G.D. в кількості 4 пачок;

- Сигарети Williams black в кількості 6 пачок;

- Сигарети Mac в кількості 4 пачок;

- Сигарети Williams silver в кількості 6 пачок;

- Сигарети TGT в кількості 9 пачок;

- Сигарети Oris slims в кількості 12 пачок;

- Сигарети Kingdom в кількості 8 пачок;

- Сигарети d&j в кількості 9 пачок;

- Сигарети Oris в кількості 4 пачок;

- Сигарети American eagle в кількості 1 пачок;

- Сигарети Capital в кількості 1 пачок;

- Сигарети Gold mount в кількості 14 пачок;

- Сигарети Ritm в кількості 1 пачок;

- Сигарети D&B в кількості 2 пачок;

- Сигарети Atlanta в кількості 1 пачок;

- Сигарети Richmond в кількості 1 пачок;

- Сигарети Gold Mount slims в кількості 7 пачок;

- Сигарети Cooper в кількості 1 пачок;

- Сигарети Williams slims в кількості 7 пачок;

- Сигарети Avalone в кількості 7 пачок;

- Сигарети Lampsi в кількості 1 пачок;

- Сигарети Mac Black в кількості 2 пачок;

- Сигарети Black Mount в кількості 1 пачок;

- Сім-карти: Оператор life: №№ НОМЕР_61, НОМЕР_62, та 5 сім-карт б/н, кожна у кількості 1 штуки всього 8 штук;

- Сім-карти оператора Київстар: №№ НОМЕР_104, НОМЕР_108, НОМЕР_65, НОМЕР_66, НОМЕР_67, НОМЕР_68, НОМЕР_69, НОМЕР_70, НОМЕР_71, НОМЕР_72, НОМЕР_73, НОМЕР_107, НОМЕР_75, НОМЕР_76, НОМЕР_77, НОМЕР_78, НОМЕР_79, НОМЕР_80, НОМЕР_81, НОМЕР_82, НОМЕР_83, НОМЕР_84, НОМЕР_85, НОМЕР_86, НОМЕР_87, НОМЕР_88, НОМЕР_89, НОМЕР_90, НОМЕР_91, НОМЕР_92, НОМЕР_93, НОМЕР_94, НОМЕР_95, НОМЕР_96, НОМЕР_97, НОМЕР_98, НОМЕР_99, НОМЕР_100, НОМЕР_101, НОМЕР_102 кожна у кількості 1 шт., всього 40 шт.;

- Сім-карти оператора Vodafone: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_24 , НОМЕР_43 , НОМЕР_103, НОМЕР_44, НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , кожна у кількості 1 шт., всього 48 шт.;

- Cім-карти МТС: №№ НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 кожна у кількості 1 шт., всього 4 шт.;

- Сім-карти Lifecell: №№ НОМЕР_51 НОМЕР_52 3753 7, НОМЕР_51 всього 2 штуки.

- Жорсткий диск: Самсунг № P/N 479121HQ864539;

- Стартові пакети Київстар: 33 шт., стартові пакети Vodafone: 56 шт., стартові пакети Lifecell: 5 шт.;

- Блокноти, що містять чорнові записи у кількості 5 шт.;

- Паспорт громадянина України ОСОБА_1 , серія НОМЕР_53 , виданий Центральним РВ ММУ УМВС України у Миколаївській області, 26.02.1998 у кількості 1 шт.;

- Паспорт громадянина України ОСОБА_2 , серія НОМЕР_54 , виданий Центральним РВ ММУ УМВС України у Миколаївській області, 20.06.1999 у кількості 1 шт. та свідоцтво про загальнообов`язкове державне соціальне страхування № НОМЕР_55 у кількості 1 шт.;

- Паспорт громадянина України ОСОБА_3 , серія НОМЕР_56 , виданий Корабельним РВ ММУ УМВС України у Миколаївській області, 22.07.2004 у кількості 1 шт.;

- Паспорт громадянина України ОСОБА_4 , серія НОМЕР_57 , виданий Вознесенським РВ УДМС України у Миколаївській області, 07.09.2012 у кількості 1 шт.;

- Трудова книжка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_58 у кількості 1шт.;

- Системний блок моделі HP сірого кольору, Б/н у кількості 1 шт.;

- Системний блок марки DEEL, модель Optiplex 760 чорного кольору, Б/н у кількості 1шт.;

- Блокнот з вклеєними сім-картами та чорновими записами у кількості 1 шт.;

- Експрес-накладні на відпуск та отримання продукції;

- Чорнові записи щодо постачання і відпуску тютюнових виробів, розрахунків за них;

- Мобільний телефон SAMSUNG IMEI НОМЕР_59 , s/n НОМЕР_106 у кількості 1 шт.

Електроні засоби вилучені за результатами проведення 07.05.2019 р. обшуку були оглянуті за допомогою спеціаліста, при цьому скопійована інформація, яка зберігалась на зазначених електронних засобах.

Таким чином, на теперішній час відпала необхідність у накладенні арешту на електроні засоби, а саме:

- Жорсткий диск: Самсунг № P/N 479121HQ864539;

- Системний блок моделі HP сірого кольору, Б/н у кількості 1 шт.;

- Системний блок марки DEEL, модель Optiplex 760 чорного кольору, Б/н у кількості 1шт.;

- Мобільний телефон SAMSUNG IMEI НОМЕР_59 , s/n НОМЕР_106 у кількості 1 шт.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, в частині накладення арешту на майно відповідно до уточнення до клопотання про арешт майна, а саме на: Сигарети marvel original в кількості 10 пачок; Сигарети compliment blue в кількості 8 пачок; Сигарети focus в кількості 8 пачок; Сигарети monarch originale в кількості 8 пачок; Сигарети golden deer в кількості 8 пачок; Сигарети прима люкс в кількості 10 пачок; Сигарети Столичные в кількості 10 пачок; Сигарети compliment slim в кількості 19 пачок; Сигарети gold mount в кількості 20 пачок; Сигарети modern sigarettes в кількості 10 пачок; Сигарети Omega в кількості 15 пачок; Сигарети nine nine в кількості 11 пачок;

Сигарети Richmond royal в кількості 5 пачок; Сигарети R.G.D. в кількості 4 пачок; Сигарети Williams black в кількості 6 пачок; Сигарети Mac в кількості 4 пачок; Сигарети Williams silver в кількості 6 пачок; Сигарети TGT в кількості 9 пачок; Сигарети Oris slims в кількості 12 пачок; Сигарети Kingdom в кількості 8 пачок; Сигарети d&j в кількості 9 пачок; Сигарети Oris в кількості 4 пачок; Сигарети American eagle в кількості 1 пачок; Сигарети Capital в кількості 1 пачок; Сигарети Gold mount в кількості 14 пачок; Сигарети Ritm в кількості 1 пачок; Сигарети D&B в кількості 2 пачок; Сигарети Atlanta в кількості 1 пачок; Сигарети Richmond в кількості 1 пачок;

Сигарети Gold Mount slims в кількості 7 пачок; Сигарети Cooper в кількості 1 пачок; Сигарети Williams slims в кількості 7 пачок; Сигарети Avalone в кількості 7 пачок; Сигарети Lampsi в кількості 1 пачок; Сигарети Mac Black в кількості 2 пачок; Сигарети Black Mount в кількості 1 пачок; Сім-карти: Оператор life: №№ НОМЕР_61, НОМЕР_62, та 5 сім-карт б/н, кожна у кількості 1 штуки всього 8 штук; Сім-карти оператора Київстар : №№ НОМЕР_63 , НОМЕР_108, НОМЕР_65, НОМЕР_66, НОМЕР_67, НОМЕР_68, НОМЕР_69, НОМЕР_70, НОМЕР_71, НОМЕР_72, НОМЕР_73, НОМЕР_107, НОМЕР_75, НОМЕР_76, НОМЕР_77, НОМЕР_78, НОМЕР_79, НОМЕР_80, НОМЕР_81, НОМЕР_82, НОМЕР_83, НОМЕР_84, НОМЕР_85, НОМЕР_86, НОМЕР_87, НОМЕР_88, НОМЕР_89, НОМЕР_90, НОМЕР_91, НОМЕР_92, НОМЕР_93, НОМЕР_94, НОМЕР_95, НОМЕР_96, НОМЕР_97, НОМЕР_98, НОМЕР_99, НОМЕР_100, НОМЕР_101, НОМЕР_102 кожна у кількості 1 шт., всього 40 шт.; Сім-карти оператора Vodafone: № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_24 , НОМЕР_43 , НОМЕР_103, НОМЕР_44, НОМЕР_45, НОМЕР_46 , кожна у кількості 1 шт., всього 48 шт.; Cім-карти МТС: №№ НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 кожна у кількості 1 шт., всього 4 шт.; Сім-карти Lifecell: №№ НОМЕР_105, НОМЕР_109 3 всього 2 штуки; Стартові пакети Київстар: 33 шт., стартові пакети Vodafone: 56 шт., стартові пакети Lifecell: 5 шт.; Блокноти, що містять чорнові записи у кількості 5 шт.; Блокнот з вклеєними сім-картами та чорновими записами у кількості 1 шт.; Експрес-накладні на відпуск та отримання продукції;Чорнові записи щодо постачання і відпуску тютюнових виробів, розрахунків за них, оскільки вилучене під час обшуку майно має значення для кримінального провадження, так як зберегло на собі сліди злочину, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених в ст. 98 КПК України, однак в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до уточнення до клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні №32018230000000053 вбачається, що електроні засоби вилучені за результатами проведення 07.05.2019 р. обшуку були оглянуті за допомогою спеціаліста, при цьому скопійована інформація, яка зберігалась на зазначених електронних засобах, у зв`язку з чим на теперішній час відпала необхідність у накладенні арешту на електроні засоби, а саме: жорсткий диск: Самсунг № P/N 479121HQ864539; системний блок моделі HP сірого кольору, Б/н у кількості 1 шт.; системний блок марки DEEL, модель Optiplex 760 чорного кольору, Б/н у кількості 1шт.; мобільний телефон SAMSUNG IMEI НОМЕР_59 , s/n НОМЕР_106 у кількості 1 шт., також не підлягає задоволенню клопотання в частині накладення арешту на паспорт громадянина України ОСОБА_1 , серія НОМЕР_53 , виданий Центральним РВ ММУ УМВС України у Миколаївській області, 26.02.1998 у кількості 1 шт.; паспорт громадянина України ОСОБА_2 , серія НОМЕР_54 , виданий Центральним РВ ММУ УМВС України у Миколаївській області, 20.06.1999 у кількості 1 шт. та свідоцтво про загальнообов`язкове державне соціальне страхування № НОМЕР_55 у кількості 1 шт.; паспорт громадянина України ОСОБА_3 , серія НОМЕР_56 , виданий Корабельним РВ ММУ УМВС України у Миколаївській області, 22.07.2004 у кількості 1 шт.; паспорт громадянина України ОСОБА_4 , серія НОМЕР_57 , виданий Вознесенським РВ УДМС України у Миколаївській області, 07.09.2012 у кількості 1 шт.; трудова книжка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_58 у кількості 1шт., оскільки вказані документи є особистими документами осіб та накладення на них арешту може порушити конституційні права осіб.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Накласти арешт на документи, що вилученні 07.05.2019 за результатами проведення обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Сигарети marvel original в кількості 10 пачок;

-Сигарети compliment blue в кількості 8 пачок;

-Сигарети focus в кількості 8 пачок;

-Сигарети monarch originale в кількості 8 пачок;

-Сигарети golden deer в кількості 8 пачок;

-Сигарети прима люкс в кількості 10 пачок;

-Сигарети Столичные в кількості 10 пачок;

-Сигарети compliment slim в кількості 19 пачок;

-Сигарети gold mount в кількості 20 пачок;

-Сигарети modern sigarettes в кількості 10 пачок;

-Сигарети Omega в кількості 15 пачок;

-Сигарети nine nine в кількості 11 пачок;

-Сигарети Richmond royal в кількості 5 пачок;

-Сигарети R.G.D. в кількості 4 пачок;

-Сигарети Williams black в кількості 6 пачок;

-Сигарети Mac в кількості 4 пачок;

-Сигарети Williams silver в кількості 6 пачок;

-Сигарети TGT в кількості 9 пачок;

-Сигарети Oris slims в кількості 12 пачок;

-Сигарети Kingdom в кількості 8 пачок;

-Сигарети d&j в кількості 9 пачок;

-Сигарети Oris в кількості 4 пачок;

-Сигарети American eagle в кількості 1 пачок;

-Сигарети Capital в кількості 1 пачок;

-Сигарети Gold mount в кількості 14 пачок;

-Сигарети Ritm в кількості 1 пачок;

-Сигарети D&B в кількості 2 пачок;

-Сигарети Atlanta в кількості 1 пачок;

-Сигарети Richmond в кількості 1 пачок;

-Сигарети Gold Mount slims в кількості 7 пачок;

-Сигарети Cooper в кількості 1 пачок;

-Сигарети Williams slims в кількості 7 пачок;

-Сигарети Avalone в кількості 7 пачок;

-Сигарети Lampsi в кількості 1 пачок;

-Сигарети Mac Black в кількості 2 пачок;

-Сигарети Black Mount в кількості 1 пачок;

- Сім-карти: Оператор life: №№ НОМЕР_61, НОМЕР_62, та 5 сім-карт б/н, кожна у кількості 1 штуки всього 8 штук;

- Сім-карти оператора Київстар : №№ НОМЕР_104, НОМЕР_64 , НОМЕР_65, НОМЕР_66, НОМЕР_67, НОМЕР_68, НОМЕР_69, НОМЕР_70, НОМЕР_71, НОМЕР_72, НОМЕР_73, НОМЕР_74 , НОМЕР_75, НОМЕР_76, НОМЕР_77, НОМЕР_78, НОМЕР_79, НОМЕР_80, НОМЕР_81, НОМЕР_82, НОМЕР_83, НОМЕР_84, НОМЕР_85, НОМЕР_86, НОМЕР_87, НОМЕР_88, НОМЕР_89, НОМЕР_90, НОМЕР_91, НОМЕР_92, НОМЕР_93, НОМЕР_94, НОМЕР_95, НОМЕР_96, НОМЕР_97, НОМЕР_98, НОМЕР_99, НОМЕР_100, НОМЕР_101, НОМЕР_102 кожна у кількості 1 шт., всього 40 шт.;

- Сім-карти оператора Vodafone: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_24 , НОМЕР_43 , НОМЕР_103, НОМЕР_44, НОМЕР_45, НОМЕР_46 , кожна у кількості 1 шт., всього 48 шт.;

- Cім-карти МТС: №№ НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 кожна у кількості 1 шт., всього 4 шт.;

- Сім-карти Lifecell: №№ НОМЕР_105, НОМЕР_51 3 всього 2 штуки.

- Стартові пакети Київстар: 33 шт., стартові пакети Vodafone: 56 шт., стартові пакети Lifecell: 5 шт.;

- Блокноти, що містять чорнові записи у кількості 5 шт.;

- Блокнот з вклеєними сім-картами та чорновими записами у кількості 1 шт.;

- Експрес-накладні на відпуск та отримання продукції;

- Чорнові записи щодо постачання і відпуску тютюнових виробів, розрахунків за них.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяД. О. Гонтар