Ухвала суду № 81990307, 27.05.2019, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/1357/19

Провадження № 1-кс/591/2472/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2019 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді Мальованої-Когер В.В., за участю секретаря - Могиленець А.М., розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №12019200000000004 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні філії «Роменський райавтодор» ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», що розташоване за адресою: м. Ромни, вул. Полтавська, 188.

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подала заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у її відсутність.

Судом визнано обґрунтованим клопотання слідчого щодо розгляду справи за відсутності володільця інформації, оскільки на думку слідчого існує вірогідність зміни або знищення документів.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12019200000000004 від 04.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, розпочатого за УЗЕ в Сумській області за фактом того, що посадовими особами ДП «Сумський облавтодор» ВАК «Автомобільні дороги України» без проведення тендерної процедури, протягом 2018 року уклало три договори на поставку палива котельного рідкого. Постачальником по таким договорам було МПП «Лист», у якого ціна коливалася від 16 500 до 20 350 грн. за тону з ПДВ.

Під час досудового розслідування аналізом діяльності МПП «Лист» встановлено, що вказане підприємство реалізовує паливо котельне рідинне виключно до ДП «Сумський облавтодор», інші покупці відсутні, у штаті має лише двох працівників: директор і бухгалтер, при цьому відсутня матеріально-технічна база. Придбання такого виду палива МПП «Лист» здійснювало у ПП «Агросервіс» за ціною від 11 000грн. до 15 000грн. з ПДВ. Транспортні послуги по перевезенню вказаного товару здійснювалося автомобілями ПП «Агросервіс», за що здійснювалися відшкодування коштів на рахунок ДП «Сумський облавтодор» ВАК «Автомобільні дороги України» за ціною 24,17 грн. за кілометр. Відстань поїздок склало 362 км, 328км, 642км, 700км, так як ПП «Агросервіс» розташоване в м. Черкаси, вказане свідчить, що транспортування здійснювалося безпосередньо із заводу виробника.

Таким чином, з 01.01.2018 до 31.12.2018 МПП «Лист» придбало у ПП «Агросервіс» палива котельного рідинного в кількості 701, 595 т за середньою ціною 10 090грн. за тону на загальну суму 9 051 432 грн. та в подальшому реалізували паливо за ціною в середньому за 13 612 грн. за тону без ПДВ на загальну суму 12 млн. грн., різниця становить 3 млн. грн.

Так, згідно публічно доступної інформації встановлено, що ДП «Сумський облавтодор» ВАК «Автомобільні дороги України» уклало три договори купівлі-продажу (поставки) товарів з МПП «Лист» на поставку пального котельного рідкого або палива пічного нафтовуглехімічного, без проведення відповідної тендерної процедури. Тому на даний час у зв`язку з розпочатим кримінальним провадженням є за необхідне дослідити процедуру укладення договорів, транспортування палива, матеріально - технічну базу МПП «Лист», реєстраційних справ вказаних підприємств на предмет пов`язаності осіб, інформації податкової служби про контрагентів вказаних підприємств, рух коштів вказаних підприємств, вся інформація необхідна для підтвердження або спростування отриманої інформації.

Для повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, необхідним є отримання та вивчення стороною обвинувачення документів, які перебувають у володінні філії «Роменський райавтодор» ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», що розташоване за адресою: м. Ромни, вул. Полтавська, 188, за період часу з 01.01.2018 до 31.12.2018 щодо співпраці з МПП «Лист».

Вилучення документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, буде використано в якості доказів.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 85, 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №12019200000000004, а саме: заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Терещенко Оксані Вікторівні, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Мамоновій Оксані Сергіївні, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Гармаш Артему Сергійовичу, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Бондаренко Ярославні Вікторівні, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Маширу Дмитру Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій завірених належним чином, які знаходяться у володінні філії «Роменський райавтодор» ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», що розташоване за адресою: м. Ромни, вул. Полтавська, будинок № 188, за період часу з 01.01.2018 до 31.12.2018 щодо співпраці з МПП «Лист» ЄДРПОУ 25166210 по договорам купівлі - продажу (постачання) товарів № 1105/2018 від 11.05.2018; № 0308/18 від 03.08.2018; № 2809/2018 від 28.08.2018, додаткова угода від 28.09.2018, а саме наступні документи:

- Статут , посадові обов`язки, накази про прийняття на роботу директора, його заступників, головного бухгалтера та інших бухгалтерів та працівників, які мають відношення до складення документів по співпраці з МПП «Лист»;

-Договори, додаткові угода;

-Акти виконаних робіт;

-Шляхові листи;

-Товарно-транспортні накладні;

-Бухгалтерські документи, що підтверджують прихід та використання палива на підприємство;

-Видаткові накладні, сертифікати якості, інші первинні документи, платіжні доручення, банківські виписки.

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області Терещенко О.В.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Мальована-Когер