Ухвала суду № 81989805, 27.05.2019, Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 473/680/19

Номер провадження 1-кс/473/771/2019

УХВАЛА

Іменем України

"27" травня 2019 р. м. Вознесенськ

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі слідчого судді Висоцької Г.А., за участю секретаря судових засідань – Гаврилової І.С., прокурора Вознесенської місцевої прокуратури - Кологривого С.В.,

Представника власника майна – адвоката Драника О.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Вознесенська Миколаївської області клопотання прокурора Вознесенської місцевої прокуратури Кологривого С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №12019150190000074від 05.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 190, ст. 358, ч. 2 ст. 355, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 206 КК України,із застосуванням засобів відео та звуко - фіксації процесу на підставі положень ч.4 ст.107 КПК України,

В С Т А Н О В И В:

24 травня 2019 року до суду надійшло клопотання прокурора Вознесенської місцевої прокуратури Кологривого С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №12019150190000074від 05.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 190, ст. 358, ч. 2 ст. 355, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 206 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що Слідчими відділом Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019150190000074 від 05.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 190, ст. 358, ч. 2 ст. 355, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 206 КК України за заявою ОСОБА_1 про заволодіння шахрайським шляхом корпоративними правами ТОВ «ВИНО КАСА» (код ЄДРПОУ 33138415) з метою заволодіння майном ТОВ «Технологічна група» (код ЄДРПОУ 34129925), ТОВ «Вознесенський коньячний завод» (код ЄДРПОУ 40404385) та ОСОБА_2 про заволодіння шахрайським шляхом майнової частки ТОВ «Українська сировина» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065).

Прокурор вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 з04.10.2017 р. по 23.02.2019р. був 100% єдиним власником ТОВ «ВИНО КАСА» (код ЄДРПОУ 33138415), статутний капітал якого становить 12000000 грн., який був сформований потерпілим 04.10.2017р. ТОВ «ВИНО КАСА» не має на балансі рухомого та нерухомого майна, а володіло корпоративними правами, у вигляді частки в розмірі 62% статутного капіталу ТОВ «Технологічна група», що становило у грошовому еквіваленті 3 348 000 грн., при цьому решта 38 % належить ТОВ «Українська сировина» ЛТД, що становить у грошовому еквіваленті 2 052 000 грн., а загалом 5 400 000 грн. Тобто, ТОВ «ВИНО КАСА» володіє лише корпоративними правами та не здійснює фінансово - господарської діяльності.

Засновниками ТОВ «Українська сировина» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065), місце розташування юридичної особи: м. Київ вулиця Шоти Руставелі, 23, був ОСОБА_2 та ОСОБА_3 .

Відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження, а саме витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за №23981310 від 11.10.2018 року встановлено, що єдиним засновником ТОВ «ВИНО КАСА», код ЄДРПОУ 33138415 є ОСОБА_1 , місце розташування юридичної особи: місто Одеса проспект Шевченко 31.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 1004833516 від 04.01.2019 року ТОВ «ВИНО КАСА» незаконно перереєстроване за адресою: 01023, м. Київ, АДРЕСА_1 район, вул. Мечникова, будинок 2 і незаконно змінено учасника – керівника товариства на ОСОБА_4 , який, в свою чергу, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 Реєстраційні дії 15561070020000448 від 29.12.2018р., 15561070021000448 від 29.12.2018р., 15561050022000448 від 29.12.2018р.

Окрім того, 11.02.2019 року в ранній час доби, невідомі особи, шляхом пошкодження дверей, здійснили протиправний вхід на територію ТОВ «Вознесенський коньячний завод» (код ЄДРПОУ 40404385), який розташований за адресою: Миколаївська область Вознесенський район с. Бузьке вул. Зеленогаївська, 2, заволоділи майном та документами підприємства, встановили свою охорону з представників охоронної фірми «Соломон», тим самим паралізувавши здійснення господарської діяльності ТОВ «Вознесенський коньячний завод». Вказані дії здійсненні відповідно до укладених договорів з охоронною фірмою новим керівником ТОВ «Вознесенський коньячний завод» ОСОБА_5 .

19.02.2019 року силами Вознесенського ВП, протиправно захоплена представниками охоронної фірми «Соломон» територія та адмінбудівля ТОВ «Вознесенський коньячний завод» була звільнена.

Встановлено, що напрямок діяльності ТОВ «Вознесенський коньячний завод» - це виготовлення дистиляція та ратифікація спиртових напоїв.

11 лютого 2019 року відбулось протиправне захоплення ТОВ «ВКЗ», в результаті чого підприємство з 11 по 19.02.2019 року не працювало, працівників не допускали на територію заводу.

Після звільнення території ТОВ «ВКЗ» від самовільно зайнявших її територію людей, з метою встановлення фактичного стану наявності матеріальних цінностей, комісією затвердженою наказом керівника підприємства №4 від 19.02.2019року проведена інвентаризація майна заводу.

В ході проведення інвентаризації майна ТОВ «Вознесенський коньячний завод» встановлена нестача спирту плодового молодого 233,92 дал а.а. та спирту коньячного молодого 644, 4 дал а.а. (8783, 2 літри спирту 2018 року врожаю) – акт інвентаризації №1 від 19.02.2019 року.

У ході досудового розслідування з метою підтвердження висновків інвентаризації майна ТОВ «Вознесенський коньячний завод», встановленої нестачі спирту та суми спричинених матеріальних збитків підприємству 10.04.2019 року слідчим суддею Вознесенського міськрайонного суду призначена судово-економічна експертиза.

11.05.2019 року надійшло клопотання експерта МВ ОНДІСЕ про надання первинних бухгалтерських документів щодо даних бухгалтерського обліку про рух спирту плодового молодого та спирту коньячного молодого за період з попередньої інвентаризації по 19.02.2019 року по ТОВ «Вознесенський коньячний завод».

Оскільки зазначені документи перебувають у володінні приватного підприємства і містять охоронювану законом відомості, що становлять комерційну таємницю, отримати її в інший спосіб, ніж через дозвіл суду на тимчасовий доступ, не можливо.

Необхідність отримання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів зазначених документів обумовлюється тим, що вони сприятимуть розкриттю кримінального правопорушення, встановленню наявності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор повністю підтримав своє клопотання, зазначив, що вилучення зазначених документів необхідно для проведення судово-економічної експертизи.

Представник ТОВ «Вознесенський коньячний завод» - адвокат Драник О.А. не заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, що керівництво товариства зацікавлено в проведенні зазначеної експертизи і відповідно наданні всіх доказів.

Вислухавши думку учасників процесу, та беручи до уваги викладене в клопотанні, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин які мають доказове значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, виходячи з положень ст.159, ч.1 ст.160 ст.161 КПК України.

Керуючись ст.ст.159, 160, 161, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

клопотання прокурора Вознесенської місцевої прокуратури Кологривого С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №12019150190000074від 05.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 190, ст. 358, ч. 2 ст. 355, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 206 КК України– задовольнити.

Надати прокурору Вознесенської місцевої прокуратури Кологривому Сергію Вікторовичу тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів, а саме:

1. Інвентаризаційні документи з останньої (попередньої) проведеної інвентаризації товарно – матеріальних цінностей, що передує 19.02.2019 р. на ТОВ «Вознесенський коньячний завод».

2. Протокол інвентаризаційної комісії про результати інвентаризації (встановлення нестачі) станом на 19.02.2019, розписка матеріально-відповідальних осіб.

3. Дані бухгалтерського обліку щодо руху спирту плодового молодогоза період з попередньої інвентаризації по 19.02.2019р. по ТОВ «Вознесенський коньячний завод», а саме:

1.Наказ №12 від 29.12.2018 р. «Про проведення інвентаризації коньячних і плодових спиртів (молодих)»;

2.Акт № 1 інвентаризації коньячних та плодових спиртів виробництва 2018р. на 01.01.2019 р. проведеної на основі наказу №12 від 29.12.2018 р.;

3.Акт №2 інвентаризації коньячних та плодових спиртів виробництва 2018 р. на 01.01.2019 р. проведеної на основі наказу №12 від 29.12.2018 р.;

4.Опис №1 від 04.01.2019р. до акту на 01.01.2019 р.;

5.Опис №2 від 04.01.2019р. до акту на 01.01.2019 р.;

6.Опис №3 від 04.01.2019р. до акту на 01.01.2019 р.;

7.Опис №4 від 04.01.2019р. до акту на 01.01.2019 р.;

8.Опис №5 від 04.01.2019р. до акту на 01.01.2019 р.;

9.Розписка матеріально-відповідальної особи від 04.01.2019 р.;

10.Зведений розрахунок гранично - допустимих втрат винпродукції при технологічній обробці за Х, ХІ, ХІІ місяці 2018 р.;

11.Відомість результатів інвентаризації вина, виноматеріалів, спирту коньячного та іншої продукції за станом на 1 січня 2019 року;

12.Розписка матеріально-відповідальної особи від 19.02.2019 р.;

13.Акт № 1 інвентаризації плодових та коньячних спиртів виробництва 2018 р. на 19.02.2019 р. проведеної на основі наказу № 4 від 19.02.2019 р.;

14.Акт № 2 інвентаризації плодових та коньячних спиртів виробництва 2018 р. на 19.02.2019 р. проведеної на основі наказу № 4 від 19.02.2019 р.;

15.Опис №1 від 19.02.2019р. до акту на 19.02.2019 р. цеху витримки спиртів;

16.Опис №2 від 19.02.2019р. до акту на 19.02.2019 р. цеху витримки спиртів;

17.Опис №3 від 19.02.2019р. до акту на 19.02.2019 р. цеху витримки спиртів;

18.Опис №4 від 19.02.2019р. до акту на 19.02.2019 р. цеху витримки спиртів;

19.Опис №5 від 19.02.2019 до акту на 19.02.2019 р. цеху витримки спиртів;

20.Акт № 1 інвентаризації винпродукції на 19.02.2019 р. проведеної на основі наказу № 4 від 19.02.2019 р.;

21.Акт № 2 інвентаризації винпродукції на 19.02.2019 р. проведеної на основі наказу № 4 від 19.02.2019 р.;

22.Опис №1 від 19.02.2019р. до акту на 19.02.2019 р. цеху переробки плодів;

23.Опис №2 від 19.02.2019р. до акту на 19.02.2019 р. цеху переробки плодів;

24.Акт № 3 про списання ущільнених дріжджових осадів;

25.Акт № 1 інвентаризації винпродукції на 19.02.2019 р. проведеної на основі наказу № 4 від 19.02.2019 р.;

26.Опис №1 від 19.02.2019р. до акту на 19.02.2019 р. цеху переробки винограду;

27.Опис №2 від 19.02.2019 до акту на 19.02.2019 р. цеху переробки винограду;

28.Зведений розрахунок гранично - допустимих втрат винпродукції при технологічній обробці за січень 2019 р. по цеху переробки плодів;

29.Зведений розрахунок гранично - допустимих втрат винпродукції при технологічній обробці за січень 2019 р. по коньячному цеху.;

30.Відомість результатів інвентаризації вина, виноматеріалів, спирту коньячного та іншої продукції за станом на 1 січня 2019 року;

31.Оборотно-сальдова відомість по рахунку 26 за період з 01.01.2019р. по 19.02.2019 року;

32.Оборотно-сальдова відомість по рахунку 25 за період з 01.01.2019р. по 19.02.2019 року;

33.Виробничий звіт по коньячному цеху за січень 2019 року з 13 додатками;

34.Виробничий звіт по коньячному цеху за лютий 2019 року з 4 додатками;

35.Видаткова накладна № 1 від 09.01.2019 року;

36.Товарно-транспортна накладна № Р1 від 9 січня 2019 року, що перебувають у володінні службових осіб ТОВ «Вознесенський коньячний завод» (код ЄДРПОУ 40404385), розташований по вул. Зеленогаївська, 2, с. Бузьке Вознесенського району Миколаївської області, 56541.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя: Висоцька Г.А.