Ухвала суду № 81987534, 27.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25704/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

22 травня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.А. надійшло клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Шишки Т.Д., погоджене з прокурором відділу прокуратури міста Києва Станковим О.П. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42017101060000079.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №42017101060000079 внесені до ЄРДР 14 квітня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 1, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ «СВТО «Охорона» (код 23737000), в особі директора гр. ОСОБА_1 , за попередньою змовою з гр. ОСОБА_2 , гр. ОСОБА_3 , гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , гр. ОСОБА_12 , гр. ОСОБА_13 та іншими невстановленими особами створено схему по мінімізації податкових зобов`язань з податку на прибуток, яка полягає у відображенні в бухгалтерському обліку та податковій звітності нібито проведених фінансового-господарських операцій з купівлі товарів/робіт/послуг в підприємств з ознаками фіктивності.

Проведеними заходами встановлено, що в період з 2016 по 2018 рік гр. ОСОБА_2 , гр. ОСОБА_3 , гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , гр. ОСОБА_12 , гр. ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 створено та зареєстровано на території м. Києва 66 СГД, що мають ознаки фіктивності та використовуються останніми з метою конвертування безготівкових коштів в готівку та надання податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки, в тому числі ТОВ «СВТО «Охорона». До вказаних СГД з ознаками фіктивності відносяться ТОВ "ХОРС СИСТЕМ" (код 40063354), ПП "РЕМ-ПРОМ ЛТД" (код 40912442), ТОВ "ФЕШЕН СТАЙЛ" (код 36588560), ПП "АЛЬТАВИСТА" (код 40280745), ТОВ "МЕТАТРЕЙДІНГ" (код 41153747), ТОВ "АТЛАНТ КОМПАНІ" (код 40117630), ТОВ "Добробут всім" (код 40910204), ТОВ "СТОКБІТУМ" (код 40880285), ПП "СІЛЬГОСППРОД-ТРЕЙД" (код 40300200), ПП "КВАНТ ГРУПП" (код 40286800), ТОВ "ЛАЙТБОКС" (код 40880327), ТОВ "ФЕРОЛ" (код 40320101), ПП "БОДІСІСТЕМ" (код 40910199), ТОВ "БОЦМАН КОМПАНІ" (код 41019877),ТОВ "ЕЛАДА КОМПАНІ" (код 41020065), ТОВ "БІЛДІНГ ГЕРМЕС" (код 40050413), ПП "БОДІСІСТЕМ" (код 40910199), ТОВ "ТД"МЕТАЛБУДПОСТАЧ" (код 40505747), ПП "ФЕНИКС КР" (код 41031632), ТОВ "ФЕНИКС КР" (код 41031805), ТОВ "АЛЬТАВИСТА" (код 40280733), ПП "ХОРС СИСТЕМ" (код 40880149), ТОВ "КВАНТ ГРУПП" (код 40286789), ТОВ "РЕМ-ПРОМ ЛТД" (код 40912505), ПП "АТЛАНТ ГРУП" (код 40915443), ТОВ "ТРАНСТУРІЗМ" (код 41314696), ТОВ "ТРАНСФІРМ" (код 40222217), ТОВ "ТОРГІВЛЯ-УКРАЇНА" (код 40223430), ПП "МЕТАФТОРКОМПАНІ" (код 41153726), ПП "МЕХТЕХІНБУД-ТРЕЙД" (код 40309486), ПП "ЛАЙТБОКС" (код 40880369), ПП "СТОКБІТУМ" (код 40880238), ПП "БУРГЕРДІМ" (код 40910183), ТОВ "ЮК-ГРУПС" (код 40039405), ТОВ "ТЕХІНБУД-ТРЕЙД" (код 40300724), ТОВ "ШАРІДЕН" (код 39344208), ПП "СГПРОД-ТРЕЙД" (код 40300661), ПП "ГРОП-ТОРГІВЛЯ" (код 40541544), ТОВ "ІМПЕРІУМ СИСТЕМ" (код 41973841), ПП "СВАРУС КОМПАНІ" (код 41973658), ТОВ "КИЇВ МЕТАЛ ЛТД" (код 42012591), ТОВ "УАЙТ СІСТЕМ" (код 41884647), ТОВ "РЕВЕРС-КОМПАНІ" (код 41884668), ПП "МАГНА СИСТЕМ" (код 41973752), ТОВ "ФОРТІСКОМПАНІ" (код 41973773), ПП "ОСОБА_37" (код 41952664), ТОВ "ХАНУМАН-КОМПАНІ" (код 41952706), ТОВ "МЕТІС КОМПАНІ" (код 42057887), ПП "ФАНТОМ КОМПАНІ" (код 42058283), ТОВ "ВТОРРЕСУРС-ПРОМ" (код 41996020), ТОВ "ДОФЛЕЙНА" (код 42042410), ПП "БУЛАВА-МЕТАЛ" (код 42042524), ПП "ЦКСМАКСПОС" (код 41995870), ПП "СМДАБЛФАРТ" (код 42012626), ТОВ "ІМПРІМІС ЛТД" (код 42087989), ТОВ "СОЛІДУМ ЛТД" (код 42082604), ТОВ "ОПТИМУМ-ЛТД" (код 42082709), ТОВ "ІНСЕЙН-ГЛОРІЯ" (код 42082667), ПП "БРОК-СТРАХ" (код 42042509), ТОВ "ЧЕРМЕТ ЛТД" (код 42042383), ТОВ "БРОК-СТРАХ" (код 42042399), ТОВ "УКРВТОРРЕСУРСИ ЛТД" (код 41208319), ТОВ "МЕТАЛ КОРІШ" (код 40319981), ПП "МЕТАЛ КОРІШ" (код 40320122), ПП "ОЛЬВТОРРЕСУРСИ" (код 41208214), ТОВ "ДНІПРОМЕТ СК" (код 40740701), ТОВ "Флінс" (код 42139503), ПП "Дункан Метал" (код 42139524), ТОВ «ТД «Люкс-Трейд» (код 37194033), ТОВ «Метал Київ СМЦ» (код 42158531), ПП «Фактум ЛТД» (код 42159142).

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №42017101060000079 внесені до ЄРДР 14 квітня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 1, ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві Шишці Тихону Дмитровичу, слідчим слідчої групи, оперативним працівниками (за доручення в порядку ст. 40 КПК України), іншому органу досудового розслідування (за постановою в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України) тимчасовий доступ до документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, які належать АТ «Укрпошта» (код 21560045, адреса реєстрації м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 22) та ТОВ «Нова Пошта» (код 31316718, адреса реєстрації м. Полтава, вул. Єреванська, буд. 67) та в яких містяться відомості стосовно клієнтів АТ «Укрпошта» (код 21560045, адреса реєстрації м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 22) та ТОВ «Нова Пошта» (код 31316718, адреса реєстрації м. Полтава, вул. Єреванська, буд. 67), а саме: ПП «Стройбуд-Групп» (код 40208281, адреса реєстрації м . Київ, вул. Саратовська, буд. 55 , керівник ОСОБА_19 ), ТОВ «Укр Трейд Альянс» (код 39709181, адреса реєстрації м. Київ, пр-т. Червонозоряний, буд. 123, оф. 35), ТОВ «Лайтбокс» (код 40880327, адреса реєстрації м. Київ, вул. Васильківська буд. 1 оф. 201, ОСОБА_7 ), ТОВ «Фешен Стайл» (код 36588560, адреса реєстрації м. Київ, вул. Кропивницького буд. 18 оф. 34, керівник ОСОБА_44 ), ПП «Квант Груп» (код 40286800, адреса реєстрації м. Київ, вул. Маршала Рибалко буд. 10/8 оф. 106), ТОВ «Атлант Компані» (код 40117630, адреса реєстрації м. Київ м. Миколаїв, пр-т. Центральний буд. 67 оф. 424/16), ТОВ «Метатрейдінг» (код 41153747, адреса реєстрації м. Київ, вул. Якіра, буд. 16, керівник ОСОБА_22 ), ПП «Стокбітум» (код 40880238, адреса реєстрації м. Київ, пр-т. Степана Бандери буд. 9Б, оф. 325 , керівник ОСОБА_23 ), ПП «Сільгосппрод Трейд» (код 40300200, адреса реєстрації м. Київ, вул. Зоологічна буд. 4А , керівник ОСОБА_24 ), ТОВ «Стокбітум» (код 40880285, адреса реєстрації м. Київ, пр-т. Степана Бандери буд. 9Б, оф. 325, керівник ОСОБА_23), ТОВ «ЮК-Групс» (код 40039405, адреса реєстрації м. Київ, вул. Олеся Гончара буд. 26, оф. 200, керівник ОСОБА_24 ), ПП «Гроп Торгівля» (код 40541544 адреса реєстрації м. Київ, вул . Володимира Винниченка буд. 7 керівник ОСОБА_25 ), ПП «Лайтбокс» (код 40880369, адреса реєстрації м. Київ, вул . Васильківська буд. 1 оф. 201 ), ТОВ «ФЕРОЛ» (код 40320101, адреса реєстрації М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ. МАРШАЛА РИБАЛКА БУД. 10 /8 КВ.121, керівник ОСОБА_26 ), ТОВ «БОЦМАН КОМПАНІ» (код 41019877, адреса реєстрації М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ ВУЛ. БУЧМИ БУД. 7, керівник ОСОБА_28), ПП «БОДІСІСТЕМ» (код 40910199, адреса реєстрації М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ ВУЛ. МИКОЛАЙЧУКА ІВАНА БУД. 7 А, керівник ОСОБА_29), ТОВ «ЕЛАДА КОМПАНІ» (код 41020065, адреса реєстрації М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ ВУЛ. ІВАНА МИКИТЕНКА БУД. 11, керівник ОСОБА_30), ТОВ «ТД"МЕТАЛБУДПОСТАЧ» (код 40505747, адреса реєстрації М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ. ОЛЕНИ ТЕЛІГИ БУД. 41, керівник ОСОБА_31 ), ТОВ «ІМПЕРІУМ СИСТЕМ» (код 41973841, адреса реєстрації М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ ВУЛ. БУЧМИ БУД. 7, керівник ОСОБА_32), ПП «СВАРУС КОМПАНІ» (код 41973658, адреса реєстрації М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ ВУЛ. ІВАНА МИКИТЕНКА БУД. 11, керівник ОСОБА_32), ТОВ «КИЇВ МЕТАЛ ЛТД» (код 42012591, адреса реєстрації М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ ВУЛ. ІВАНА МИКИТЕНКА БУД. 11, керівник ОСОБА_33 ), ТОВ «УАЙТ СІСТЕМ» (код 41884647, адреса реєстрації М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ ВУЛ. МИКИТЕНКА БУД. 11, керівник ОСОБА_33 ), ТОВ «РЕВЕРС-КОМПАНІ» (код 41884668, адреса реєстрації М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ ВУЛ. БУЧМИ БУД. 7, керівник ОСОБА_33), ПП «МАГНА СИСТЕМ» (код 41973752, адреса реєстрації М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ ВУЛ. ІВАНА МИКИТЕНКА БУД. 11, керівник ОСОБА_35), ТОВ «ФОРТІСКОМПАНІ» (код 41973773, адреса реєстрації М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ ВУЛ. БУЧМИ БУД. 7, ОСОБА_36 ), ПП «ОСОБА_37» (код 41952664, адреса реєстрації М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ ВУЛ. ІВАНА МИКИТЕНКА БУД. 11, керівник ОСОБА_37), ТОВ «ХАНУМАН-КОМПАНІ» (код 41952706, адреса реєстрації М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ ВУЛ. БУЧМИ БУД. 7, керівник ОСОБА_38), ТОВ «МЕТІС КОМПАНІ» (код 42057887, адреса реєстрації М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ ВУЛ. БУЧМИ БУД. 7, керівник ОСОБА_39 ), ТОВ «ВТОРРЕСУРС-ПРОМ» (код 41996020, адреса реєстрації М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ ВУЛ. БУЧМИ БУД. 7, керівник ОСОБА_40 ), ТОВ «ІМПРІМІС ЛТД» (код 42087989, адреса реєстрації М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ ВУЛ. БОЙЧЕНКА БУД. 2 /6, керівник ОСОБА_41 ), ТОВ «СОЛІДУМ ЛТД» (код 42082604, адреса реєстрації М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ ВУЛ. АНДРІЯ МАЛИШКА БУД. 3, керівник ОСОБА_45), ТОВ «ОПТИМУМ-ЛТД» (код 42082709, адреса реєстрації М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ЖМАЧЕНКА БУД. 8, керівник ОСОБА_43), ТОВ «ІНСЕЙН-ГЛОРІЯ» (код 42082667, адреса реєстрації М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ ВУЛ. БОЙЧЕНКА БУД. 2 /6, керівник ОСОБА_46 ), ТОВ «УКРВТОРРЕСУРСИ ЛТД» (код 41208319, адреса реєстрації М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ. ЯКІРА БУД. 16, керівник ОСОБА_47), ПП «ОЛЬВТОРРЕСУРСИ» (код 41208214, керівник ОСОБА_47), ПП «МЕТАЛ КОРІШ» (код 40320122, адреса реєстрації М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ. МАРШАЛА РИБАЛКА БУД. 13 /11 КВ. 32), керівник ОСОБА_47), ТОВ «МЕТАЛ КОРІШ» (код 40319981, адреса реєстрації М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ. МАРШАЛА РИБАЛКА БУД. 13 /11 КВ. 32), які містять відомості про осіб які вкладали договори на обслуговування вказаних підприємств з зазначенням адрес обслуговування. Також необхідно отримати доступ до документів АТ «Укрпошта» (код 21560045, адреса реєстрації м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 22) та ТОВ «Нова Пошта» (код 31316718, адреса реєстрації м. Полтава, вул. Єреванська, буд. 67) по обслуговуванню адрес реєстрації підприємств зазначених вище. У разі наявності такої інформації, прошу надати інформацію стосовно вищевказаних користувачів послуг, а саме: П.І .Б. , дату народження, паспортні дані, контактні телефони, а також адреси по території України та м. Києва , на які відбувались відправлення та отримання товарів від користувачів таких номерів.

Строк дії ухвали прошу визначити тривалістю тридцять днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому Шишці Т.Д.

Слідчий суддя В.А. Писанець