Ухвала суду № 81987468, 25.04.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20510/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Костенко Н.С., за участю прокурора: Грицая Ю.І., адвоката: Приходька А.А., підозрюваного: ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження №12018160470000733 від 27.02.2018 року - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Райкуна Олексія Сергійовича про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді застави в частині виконання підозрюваним ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладених на нього, згідно ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язків,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12018160470000733 від 27.02.2018 року - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Райкуна Олексія Сергійовича про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді застави в частині виконання підозрюваним ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладених на нього, згідно ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язків.

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018160470000733 від 27.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 та ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , діючи умисно, вчиняючи продовжуваний злочин, що складається з тотожних діянь, який потребував довготривалої підготовки у період часу з 09.02.2016 по 05.11.2018, згідно єдиного та відомого усім плану вчинення злочину за попередньою змовою із ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які виконували ролі «оператора», «технічного працівника», «брокера», у складі в організованої групи, утвореної ОСОБА_2 , знаходячись на території України, з використанням веб- ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3, а також суб`єктів господарювання: «Еxo Сapital Markets ltd», «Global Fin Services Limited», «CapZone Ltd», ТОВ «Голдекс» (ЄДРПОУ 38999021), ТОВ «БСД СЕРЧ» (ЄДРПОУ 40098020), ТОВ «БСД РЕСЕРЧ» (ЄДРПОУ 40598501) заволодів шляхом обману та зловживання довірою, проведення незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, у складі організованої групи, коштами потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на загальну суму 20905795 гривень 30 копійок, що становить особливо великий розмір.

13.12.2018 ОСОБА_1 затримано за підозрою у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

13.12.2018 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_1 підозри у вчиненні інкримінованого злочину повністю підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілих у кримінальному провадженні: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , які містяться у протоколах їх допитів; документами, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, отримані на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва по руху коштів за рахунками потерпілих у кримінальному провадженні: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та долученими ними виписками, що оглянуті у протоколі огляду; документами, у тому числі електронними та спеціально виготовленими копіями цих документів, які містяться у протоколах оглядів веб- ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3; висновками експертиз по веб- ресурсам ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3; документаи, у тому числі електронними та спеціально виготовленими копіями цих документів, які містять у протоколі огляду веб- ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_4 (офіційний відкритий комерційний реєстр Великобританії) щодо компанії «Global Fin Services Limited»; документами, які містять фактичні дані щодо компаній «Еxo Сapital Markets ltd», «Global Fin Services Limited» та їх відсутності в реєстрі фінансових агенцій органу фінансового ринку в Французькій Республіці, що містяться у відповіді Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України; документами, які містять фактичні дані щодо ТОВ «Голдекс» (ЄДРПОУ 38999021), ТОВ «БСД СЕРЧ» (ЄДРПОУ 40098020), ТОВ «БСД РЕСЕРЧ» (ЄДРПОУ 40598501), отримані з Державної фіскальної служби України та Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; документами, які містять фактичні дані щодо порядку здійснення на території України професійної діяльність на фондовому ринку, у тому числі з використанням електронної торговельної системи, а також проведення операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, отримані з Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; документами, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, отримані на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва по руху коштів за рахунками ТОВ «Голдекс» (ЄДРПОУ 38999021), ТОВ «БСД СЕРЧ» (ЄДРПОУ 40098020), ТОВ «БСД РЕСЕРЧ» (ЄДРПОУ 40598501); речами, предметами та документами, виявленими та вилученими при обшуках за місцем проживання та реєстрації підозрюваних у кримінальному провадженні, осіб, що можуть бути причетними до вчинення шахрайства та за місцем розташування структурних частин утвореної ОСОБА_2 організованої групи - так званих офісах «операторів» та «брокерів» у містах Києві, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі ; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

13.12.2018 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва відносно ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 140960 гривень та покладено наступні обов`язки: не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти)для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну за винятком паспорту громадянина України; утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та потерпілими у даному кримінальному провадженні, носити електронний засіб контролю. Термін дії обов`язків до 11.02.2019 включно.

14.12.2018 ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_1 ) за ОСОБА_1 внесено заставу у розмірі 140960 гривень.

07.02.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді застави в частині виконання підозрюваним обов`язків, визначених ст. 194 КПК України строком до 04.03.2019 включно.

28.02.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді застави в частині виконання підозрюваним обов`язків, визначених ст. 194 КПК України строком до 28.04.2019 включно.

28.04.2019 закінчується строк покладених на підозрюваного ОСОБА_1 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження та необхідності проведення великої кількості слідчих (розшукових) і процесуальних дій, зокрема, отримати висновки судово-економічних експертиз з метою встановленню суми матеріальних збитків, спричинених потерпілим: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 кримінальним правопорушенням.

Кількість потерпілих у кримінальному провадженні, які є громадянами України зростає, у зв`язку з чим проводяться їх допити, огляди носіїв інформації для подальшого отримання ухвал про надання тимчасового доступу до документів, а саме: банківських документів стосовно перерахування коштів до торгівельно- сервісних підприємств, задіяних у злочинній схемі, документів про дані щодо зв`язку, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання та інше, вчинені абонентськими номерами, що належить потерпілим.

Після проведення вказаних слідчих та процесуальних дії за участю потерпілих, необхідно отримати ухвали про призначення судових економічних, комп`ютерно- технічних експертиз, оглянути в порядку ст. 237 КПК України в повному обсязі носії електронної інформації, вилучені при обшуках так званих офісах «операторів» та «брокерів» у містах Києві, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі, а також за місцем проживання та реєстрації підозрюваних; призначити та провести комп`ютерно- технічні експертизи по носіям електронної інформації потерпілих у кримінальному провадженні; призначити та провести комп`ютерно- технічні експертизи по носіям електронної інформації, вилученим при обшуках так званих офісах «операторів» та «брокерів» у містах Києві, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі , а також за місцем проживання та реєстрації підозрюваних; допитати осіб, які офіційно були працевлаштовані на ТОВ «Голдекс» (ЄДРПОУ 38999021), ТОВ «БСД СЕРЧ» (ЄДРПОУ 40098020), ТОВ «БСД РЕСЕРЧ» (ЄДРПОУ 40598501) та перевірити їх на причетність до вчинення шахрайства; провести одночасні допити між свідками та підозрюваними у кримінальному провадженні;- отримати ухвали суду про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, а саме документів щодо відкриття та використання рахунків « Еxo Сapital Markets ltd», «Global Fin Services Limited», «CapZone Ltd», які перебувають у володінні іноземних банківських установ та звернутись із запитом про надання міжнародної правової допомоги щодо їх виконання; звернутись до компетентних правоохоронних органів наступних країн: США, Великобританія, Маршалові острови, Китай, Вануату, Азербайджан, Таїланд, Кіпр, Ізраїль, Нідерланди, Корея, Німеччина, Італія тощо із запитами про надання міжнародної правової допомоги та отриманні від останніх відомостей, які мають доказове значення у кримінальному провадженні; отримати розсекречені матеріали негласних слідчих (розшукових) дій; повідомити підозрюваним про підозру в кінцевій редакції; виконати інші слідчі (розшукові), негласні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а також заходи забезпечення кримінального провадження, спрямовані на досягнення завдання кримінального провадження, визначеного ст. 2 Кримінального процесуального Кодексу України та встановлення обставин, які підлягають доказуванню, вичерпаний перелік яких наведений у ст. 91 Кримінального процесуального Кодексу України.

Вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії виконати до закінчення строку дії ухвали від 28.02.2019 не представилось за можливе у зв`язку зі значним їх обсягом.

04.02.2019 заступником Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 12.03.2019.

25.02.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018040000000337 продовжено до шести місяців, а саме до 19.06.2019.

Зважаючи на те, що строк покладених на підозрюваного ОСОБА_1 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, закінчується 28.04.2019, виникла необхідність у їх продовженні, у зв`язку з наявністю ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_1 може вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Підозрюваний та захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).

Вирішуючи питання про продовження строку виконання покладених обов`язків на підозрювану, слідчим суддею враховані вимоги п.п.3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Вирішуючи питання про існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неналежної процесуальної поведінки підозрюваного, слідчий суддя зазначає, що ризиком у даному випадку є дія, яка може вчинитися з високим ступенем ймовірності.

Слідчий суддя виходить з наявних у суду даних про обґрунтованість підозри ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушеня ч. 4 ст. 190 КК України, доведеність та наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; може знищити, сховати будь-які документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

За встановлених обставин вбачається, що матеріалами клопотання обґрунтовано та прокурором в судовому засіданні було доведено обґрунтованість підозри та те, що ризики, які встановлені попередніми судовими рішеннями при обранні, продовженні дії обов`язків покладених на підозрюваного, на даний час не зменшилися та продовжують існувати, а також тяжкість вчиненого злочину, загрозу призначення суворого покарання за нього, характер вчинених злочинних дій, у яких він підозрюється, також те, що строк досудового розслідування продовжено, та враховуючи, що заявлені при обранні останньому запобіжного заходу ризики, передбачені ст. 177 КПК України, продовжують існувати, тобто вказане свідчить про наміри органу досудового розслідування забезпечити всебічність, повноту і неупередженість дослідження обставин у даному кримінальному проваджені.

Слідчий суддя, проаналізувавши всі надані сторонами докази та дані про особу підозрюваного, його процесуальну поведінку, приходить до висновку про часткове задоволення клопотання сторони обвинувачення про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків, у межах строку досудового розслідування, а саме до: 19.06.2019 року.

Керуючись ст. 29, 33 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 179, 193,194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони кримінального провадження №12018160470000733 від 27.02.2018 року - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Райкуна Олексія Сергійовича про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді застави в частині виконання підозрюваним ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладених на нього, згідно ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язків - задовольнити частково.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді застави в частині виконання підозрюваним ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на нього ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28.02.2019 р., зокрема: - не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, залишити на зберіганні у відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти)для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну за винятком паспорту громадянина України; утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та потерпілими у даному кримінальному провадженні.

Термін дії обов`язків, покладених судом визначити до 19.06.2019 року.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_1 , що у разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосовано більш жорстокий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до двох розмірів мінімуму для працездатних осіб.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя: О.М. Соколов