Ухвала суду № 81987209, 24.05.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №:755/8141/19

Провадження №: 1-кс/755/3713/19

"24" травня 2019 р.

м. Київ

слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Бірса О.В., секретар судових засідань Ярмак І.В., за участю слідчого Прокопенка Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП України в м. Києві Прокопенка Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100040003607 від 04.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 КК України, встановив :

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 Солонської Л.Я. про надання тимчасового доступу до документів у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Встановлені обставини у ході розслідування цього кримінального провадження органом досудового розслідування та наведені заявником у клопотанні відомості на їх підтвердження щодо доцільності застосування такого типу заходу забезпечення кримінального провадження

У провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100040003607 від 04.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_1 , відносно того, що йому стало відомо про те, що на його ім`я проведено реєстраційні дії ТОВ «Компанія Агро-Сервіс-Трейд» ЄДРПОУ 40042554 від 31.10.2017 року, ТОВ «Кий-Трейд Авто» ЄДРПОУ 42400670 від 19.08.2018 року, ТОВ «Деміюз» ЄДРПОУ 42442365 від 19.08.2019 року, які він не здійснював.

Так, будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 повідомив, що до серпня 2018 року він перебував на посаді державного службовця в ДФС України, після того, як останній звільнився з посади та подавав декларацію державного службовця після звільнення з посади останій виявив, що на його ім`я здійсненно реєстраційні дії трьох товариств, а саме: ТОВ «Компанія Агро-Сервіс-Трейд» ЄДРПОУ 40042554 від 31.10.2017 року, ТОВ «Кий-Трейд Авто» ЄДРПОУ 42400670 від 19.08.2018 року, ТОВ «Деміюз» ЄДРПОУ 42442365 від 19.08.2019 року. Зазначені товариства ОСОБА_1 не створював та ні якого відношення до них не має, господарську діяльність він не здійснює, установчі документи не підписував та рахунки не відкривав, окрім того не надавав довіреностей на представництво своїх інтересів та паспорт громадянина України з моменту його отримання не втрачав.

Під час здійснення досудового розслідування було встановлено, що 31.10.2017 року на ТОВ «Компанія Агро-Сервіс-Трейд» було змінено засновника та керівника з ОСОБА_1 на ОСОБА_2 , окрім того встановлено, що ТОВ «Компанія Агро-Сервіс-Трейд» здійснює господарську діяльність та надає послуги (товари) ТОВ «Сільпо-Фуд» ЄДРПОУ 40720198, ТОВ «ФУЗІФОКС» ЄДРПОУ 40060484, ТОВ «ПЕК «Газ-енерго» ЄДРПОУ 35420777, ТОВ «ФОРА» ЄДРПОУ 32294897, ТОВ «Торговельно-будівельний дім «ОЛДІ» ЄДРПОУ 24738845, ТОВ «САВ-Дістрібьюшин» ЄДРПОУ 35625082 та інші. Окрім того, ТОВ «Кий-Трейд Авто» та ТОВ «Деміюз» також здійснюють господарську діяльність з одними і тими ж контрагентами, про що свідчить формування податкового зобов`язання та податкового кредиту.

Таким чином, під час здійснення досудового розслідування, з метою встановлення осіб, які здійснюють господарську діяльність, та які можуть бути причетні до вчинення зазначеного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «САВ-Дістрібьюшин» ЄДРПОУ 35625082, а саме до всіх договорів укладених між ТОВ «САВ-Дістрібьюшин» ЄДРПОУ 35625082 та ТОВ «Компанія Агро-Сервіс-Трейд» ЄДРПОУ 40042554, актів виконаних робіт, податкових накладних, актів прийому передачі та інших документів.

Відповідно до витягу з єдиного реєстру юридичних осіб реєстраційна справа ТОВ «Кий-Трейд Авто» ЄДРПОУ 42400670 перебуває в Дніпровській районній в м. Києві державній адміністрації.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування, виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, та вивченні матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Кий-Трейд Авто» ЄДРПОУ 42400670, отже необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Кий-Трейд Авто» ЄДРПОУ 42400670, які знаходяться у володінні Дніпровській районної в місті Києві державної адміністрації розташованої за адресою: м. Київ, б-р. Праці 1/1.

У світлі чого, заявник просить задовольнити це звернення.

Позиція сторін

Слідчий слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП України в м. Києві Прокопенко Д.О. у судовому засіданні заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи та прокурора.

Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався у ракурсі встановлених обставин із даного питання

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі - КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України (надалі - КПК України).

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вкзують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного доступу до документів у копіях лише слідчому Прокопенку Д.О., так як саме він єдиний хто розслідує це провадження, згідно даних витягу з ЄРДР.

Передумови указані у зверненні про доцільність вилучення оригіналів слідчий суддя сприймає критично, так як не було надано у ході розгляду цього клопотання достатніх даних про наявність дійсних обставин визначених ч. 7 ст. 163 КПК України.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, постановив :

клопотання - задовольнити частково.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Прокопенку Дмитру Олександровичу тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації розташованої за адресою: м. Київ, б-р. Праці 1/1, а саме до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Кий-Трейд Авто» (ЄДРПОУ 42400670).

В іншій частині у задоволенні клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя: О.В. Бірса

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.

Слідчий суддя: Бірса О.В.