Ухвала суду № 81987124, 24.05.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/2695/17

Провадження №: 1-кс/755/3766/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"24" травня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Проценка О.В., у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100040000057 від 11.10.2016 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100040000057 від 11.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що в ході виконання ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 17.12.2018, співробітниками податкової міліції 28.12.2018 проведено обшук в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було встановлено, що дане приміщенні використовується для незаконного виготовлення алкогольних напоїв. У ході обшуку з указаного приміщення вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, а також обладнання та сировину, що використовувалася для їх виготовлення.

Під час досудового розслідування встановлено, вищевказане приміщення перебуває у користуванні ТОВ «СВІТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 34353218).

Відповідно до світлокопії договору надання послуг із забезпечення умовами по зберіганню товарно-матеріальних цінностей № 03 від 01.03.2018 року, наданої директором ТОВ «СВІТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 34353218) (Виконавець) ОСОБА_1 , ТОВ «СВІТ ПЛЮС» надає фізичній особі - підприємець ОСОБА_3 (Замовник) послуги із забезпечення умовами по зберіганню товарно-матеріальних цінностей в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до умов договору, за надані послуги фізична особа - підприємець ОСОБА_3 сплачує ТОВ «СВІТ ПЛЮС» плату за послуги із забезпечення умовами по складському зберіганню ТМЦ та інших необхідних послуг, пов`язаних із зберіганням ТМЦ, а також та плату за надання додаткових послуг: компенсацію витрат виконання всього комплексу робіт, пов`язаних із вивезенням сміття; компенсацію витрат виконання всього комплексу робіт, пов`язаних з в`їздом автотранспорту Замовника; компенсацію витрат за електроенергію та водопостачання згідно виставленого рахунку-фактури.

Факт надання послуг згідно договору підтверджується актом здачі-прийняття робіт.

В той же час, у кримінальному провадженні отримані докази про те, що фактично фізична особа - підприємець ОСОБА_3 не підписувала договір надання послуг із забезпечення умовами по зберіганню товарно-матеріальних цінностей № 03 від 01.03.2018 та не отримувала від ТОВ «СВІТ ПЛЮС» послуг із забезпечення умовами по складському зберіганню ТМЦ.

Планується отримати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття (закриття) рахунків та операції, які були проведені на користь чи за дорученням працівників ТОВ «СВІТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 34353218) по рахунку.

Відповідно до відомостей, що містяться в інформаційному ресурсі Державної фіскальної служби України «Податковий блок», ТОВ «СВІТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 34353218) має рахунок, зазначений вище, в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614, що дає підстави вважати, що вищевказані документи знаходяться у володінні указаної юридичної особи. Вказані документи містять відомості про те ким саме, з яких рахунків, здійснювалася оплата за надання послуг із забезпечення умовами по зберіганню товарно-матеріальних цінностей згідно договору № 03 від 01.03.2018 та хто саме фактично використовував нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в якому було організовано незаконне виготовлення алкогольних напоїв.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», (МФО 300614).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», (МФО 300614), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Проценка О.В., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Проценку Олександру Васильовичу, або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №32016100040000057 - Наумцю Сергію Олександровичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4 - до документів, щодо відкриття (закриття), обслуговування рахунку; організаційно-правову структури та операції, проведені на користь чи за дорученням ТОВ «СВІТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 34353218) по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.03.2018 по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: заяв на відкриття (закриття) рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування; довіреностей; інших документів клієнта, наданих ним при відкритті та обслуговувані рахунку, в тому числі ділової переписки; карток із зразками підписів та відбитком печаток; виписок банку (роздруківок руху коштів) щодо надходження та списання коштів в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, найменування та інших реєстраційних даних платника та отримувача, їх коду ЄДРПОУ (номеру платника), номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, часу та дати платежу, номеру платіжного документу; залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня; платіжних доручень; меморіальних ордерів; відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення, здійснювалося віддалене керування рахунком та забезпечувалася робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк"; заявок на надання (перевірки) зазначеної послуги банком; заяв на зняття готівкових грошових коштів (перерахування коштів на картковий рахунок); видаткових касових ордерів, касових чеків та доручень на отримання готівкових коштів; платіжних доручень про внесення готівкових коштів на рахунки; роздруківок інформації про зняття готівкових коштів з рахунків через термінали (банкомати), та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя