Ухвала суду № 81987102, 24.05.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/2695/17

Провадження №: 1-кс/755/3767/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"24" травня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Проценка О.В., у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100040000057 від 11.10.2016 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100040000057 від 11.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «СВІТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 34353218), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Молодогвардійська, 32, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що в ході виконання ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 17.12.2018, співробітниками податкової міліції 28.12.2018 проведено обшук в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було встановлено, що дане приміщенні використовується для незаконного виготовлення алкогольних напоїв. У ході обшуку з указаного приміщення вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, а також обладнання та сировину, що використовувалася для їх виготовлення.

Під час досудового розслідування встановлено, вищевказане приміщення перебуває у користуванні ТОВ «СВІТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 34353218).

Відповідно до світлокопії договору надання послуг із забезпечення умовами по зберіганню товарно-матеріальних цінностей № 03 від 01.03.2018 року, наданої директором ТОВ «СВІТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 34353218) (Виконавець) ОСОБА_1 , ТОВ «СВІТ ПЛЮС» надає фізичній особі - підприємець ОСОБА_3 (Замовник) послуги із забезпечення умовами по зберіганню товарно-матеріальних цінностей в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до умов договору, за надані послуги фізична особа - підприємець ОСОБА_3 сплачує ТОВ «СВІТ ПЛЮС» плату за послуги із забезпечення умовами по складському зберіганню ТМЦ та інших необхідних послуг, пов`язаних із зберіганням ТМЦ, а також та плату за надання додаткових послуг: компенсацію витрат виконання всього комплексу робіт, пов`язаних із вивезенням сміття; компенсацію витрат виконання всього комплексу робіт, пов`язаних з в`їздом автотранспорту Замовника; компенсацію витрат за електроенергію та водопостачання згідно виставленого рахунку-фактури.

Факт надання послуг згідно договору підтверджується актом здачі-прийняття робіт.

В той же час, у кримінальному провадженні отримані докази про те, що фактично фізична особа - підприємець ОСОБА_3 не підписувала договір надання послуг із забезпечення умовами по зберіганню товарно-матеріальних цінностей № 03 від 01.03.2018 та не отримувала від ТОВ «СВІТ ПЛЮС» послуг із забезпечення умовами по складському зберіганню ТМЦ.

Планується отримати тимчасовий доступ оригіналів документів, які містять відомості про надання ТОВ «СВІТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 34353218) фізичній особі-підприємцю ОСОБА_3, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІН НОМЕР_2 послуг із забезпечення умовами по зберіганню товарно-матеріальних цінностей. Вказані документи містять відомості про те ким саме, з яких рахунків, здійснювалася оплата за надання послуг із забезпечення умовами по зберіганню товарно-матеріальних цінностей згідно договору № 03 від 01.03.2018 та хто саме фактично використовував нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в якому було організовано незаконне виготовлення алкогольних напоїв.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ «СВІТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 34353218), за адресою: м. Київ, вул. вул. Молодогвардійська, 32.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ «СВІТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 34353218), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Проценка О.В., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Проценку Олександру Васильовичу, або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №32016100040000057 - Наумцю Сергію Олександровичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «СВІТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 34353218), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Молодогвардійська, 32 - до документів, які містять відомості про надання ТОВ «СВІТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 34353218) фізичному особі-підприємцю ОСОБА_3, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІН НОМЕР_2 послуг із забезпечення умовами по зберіганню товарно-матеріальних цінностей згідно договору надання послуг із забезпечення умовами по зберіганню товарно-матеріальних цінностей № 03 від 01.03.2018, а саме: договору надання послуг із забезпечення умовами по зберіганню товарно-матеріальних цінностей № 03 від 01.03.2018, додаткової угоди № 1-90 від 16.04.2018 та інших додаткових угод до даного договору; актів здачі-прийняття робіт з надання послуг із забезпечення умовами по зберіганню товарно-матеріальних цінностей; платіжних документів (рахунків-фактур, платіжних доручень, виписок банку, прибуткових касових ордерів, квитанцій, чеків), що містять відомості про оплату фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 послуг із забезпечення умовами по зберіганню товарно-матеріальних цінностей та інших необхідних послуг, пов`язаних із зберіганням ТМЦ та плату за надання додаткових послуг: компенсацію витрат виконання всього комплексу робіт, пов`язаних із вивезенням сміття; компенсацію витрат виконання всього комплексу робіт, пов`язаних з в`їздом автотранспорту Замовника ( ОСОБА_3 ); компенсацію витрат за електроенергію та водопостачання; регістрів бухгалтерського обліку в яких відображено операції з надання фізичному особі-підприємцю ОСОБА_3, код ЄДРПОУ 10000000977392, ІН НОМЕР_2 послуг із забезпечення умовами по зберіганню товарно-матеріальних цінностей згідно договору надання послуг із забезпечення умовами по зберіганню товарно-матеріальних цінностей №03 від 01.03.2018; документи ділової переписки між ТОВ «СВІТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 34353218) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІН НОМЕР_2; документів (з наданням належним чином завірених копій указаних документів): журналів обліку заїзду автотранспорту на територію за адресою: м. Київ, вул. Молодогвардійська, 32; журналу реєстрації договорів; наказу про призначення ОСОБА_1 на посаду директора ТОВ «СВІТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 34353218); посадової інструкції директора ТОВ «СВІТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 34353218) ОСОБА_1 ; документів що підтверджують право володіння (користування) ТОВ «СВІТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 34353218) нежитловими приміщеннями за адресою: м. Київ, вул. Молодогвардійська, 32; договорів про здачу в оренду (надання послуг із забезпечення умовами по зберіганню товарно-матеріальних цінностей) ТОВ «СВІТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 34353218) всіх нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Молодогвардійська, 32 за 2018 рік; документів, що містять відомості про облік електроенергії, води, що використовувалася фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІН НОМЕР_2 згідно договору № 03 від 01.03.2018; наказів про призначення працівників ТОВ «СВІТ ПЛЮС» (документів, які містять відомості про їх адресу проживання, номери телефонів), в коло обов`язків яких в 2018 році входило обслуговування нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя