Ухвала суду № 81986388, 12.02.2019, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/2897/19

провадження № 1-кс/753/1213/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" лютого 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Колесник О.М., розлянувши клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві Алексеєнка О.С., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12019100020000200 від 11.01.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві Алексеєнко О.С., за погодженням із процесуальним керівником Могілевським В.С., звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Унікредит банк» у м. Києві МФО банку 300744 код ЄДРПОУ 36541276 (м. Київ, пр-т Г. Сталінграду, 24) та містять відомості про рух коштів у період з 01.04.2014 по 31.12.2018 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «ЕСТРАГОН» код ЄДРПОУ 36529919 юридична адреса м. Київ, вул. Володимирська, 4).

У судове засідання слідчий не з`явився.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12019100020000200 від 11.01.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - за фактом вчинення шахрайських дій за попередньою змовою групою осіб, а саме: громадянином РФ ОСОБА_1 та громадянкою України ОСОБА_2 спрямовані на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 , зловживаючи довірою, під приводом інвестування в перспективні бізнес проекти на загальну суму 1 261 641 дол. США.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 мали на протязі тривалого часу тісні зв`язки, в тому числі які пов`язані із веденням спільної господарської діяльності.

ОСОБА_1 позицініював себе як порядна та чесна людина перед ОСОБА_3

У 2011 році ОСОБА_3 відкрив власних рахунок у швейцарському банку «DukascopyBankSA» за № НОМЕР_2 , на який розмістив власні заощадження та девіденти від здійснення господарської діял ьності.

Знаючи про те, ОСОБА_1 , на протязі тривалого часу, шляхом втілення у довіру ОСОБА_3 вів дружні та партнерські відносини з останнім.

11.09.2013 році, ОСОБА_1 , знаючи про досить великий обсяг грошових коштів на вказаному рахунку ОСОБА_3 , зловживаючи довірою останнього, маючи на меті заздалегідь спланований план по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_3 та небажання у подальшому повертати грошові кошти, запропонував останньому бізнес проекти, а саме інвестування у ТОВ «ЕСТРАГОН» та ТОВ «Снекерія» власниками якого є ОСОБА_2 , з метою розкрутки ресторанного бізнесу у м. Києві.

Філіпов В.Б ., довіряючи ОСОБА_6 , будучі впевненим у порядності та чесності останнього, надав ОСОБА_1 довіреність на право користування та розпорядження від його імені вказаним вище рахунком з метою інвестування грошових коштів у ресторанний бізнес у м. Києві.

У подальшому, ОСОБА_1 протягом квітня -грудня 2014 року, з вказаного розрахункового рахунку ОСОБА_3 , було перераховано на інших суб`єктів господарювання грошові кошти на загальну суму 1 261 641, 60 дол. США.

Одразу після отримання доступу до вказаного рахунку, ОСОБА_1 всіляко став уникати спілкування та інші відносини з ОСОБА_3 та до теперішнього часу отриманні грошові кошти не повернув та заявив останньому, що повертати не збирається, та на дайни час взагалі припинив спілкування та ведення переговорів щодо повернення отриманих грошових коштів.

Під час досудового розслідування, з показів потерпілого, встановлено, що грошові кошти з рахунку Швейцарського банку, ОСОБА_1 було перераховано (кінцевий отримувач) на рахунки ТОВ «ЕСТРАГОН» та ТОВ «Снекерія».

Згідно інформації з ДФС України ТОВ «ЕСТРАГОН» код ЄДРПОУ 36529919 юридична адреса м. Київ, вул. Володимирська, 4) мала станом на квітень 2104 року та має на даний час наступні розрахункові рахунки:

-ПАТ «Унікредит банк» у м. Києві МФО банку 300744 розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ;

-ПАТ «Інтеграл-банк» МФО банку 320735 розрахункові рахунки: НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6;

-ПАТ «ДІАМАНТБАНК» МФО банку 320735 розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ;

-АТ «Альфа-банк» у м. Києві МФО банку 300346 розрахунковий рахунок НОМЕР_7.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Унікредит банк» у м. Києві МФО банку 300744 код ЄДРПОУ 36541276 (м. Київ, пр-т Г. Сталінграду, 24) та містять відомості про рух коштів у період з 01.04.2014 по 31.12.2018 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «ЕСТРАГОН» код ЄДРПОУ 36529919 юридична адреса м. Київ, вул. Володимирська, 4).

Клопотання мотивоване тим, що вказані документи необхідні для виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення факту перерахування грошових коштів ОСОБА_1 або іншими суб`єктами господарювання, які підконтрольні останньому, на рахунки ТОВ «Естрагон».

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливим їх вилученням, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві Алексеєнку Олександру Сергійовичу та, за його дорученням, співробітникам оперативного підрозділу тимчасовий доступ до речей та докуменів, які перебувають у володінні ПАТ «Унікредит банк» у м. Києві МФО банку 300744 код ЄДРПОУ 36541276 (м. Київ, пр-т Г. Сталінграду, 24) та містять відомості про рух коштів у період з 01.04.2014 по 31.12.2018 по розрахунковому рахунку №26000010006359, що належить ТОВ «ЕСТРАГОН» код ЄДРПОУ 36529919 юридична адреса м. Київ, вул. Володимирська, 4)., з можливістю їх вилучення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М. Колесник