Ухвала суду № 81986294, 27.05.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
27.05.2019
Номер справи
752/10159/19
Номер документу
81986294
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 752/10159/19

Провадження № 1-кс/752/5061/19

У Х В А Л А

Іменем України

27.05.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - Шкірай М.І.

за участю секретаря - Безверхої К.В.

розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Майстренка Сергія Олександровича, погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Яценко В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42017100000000288 від 03.03.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 206-2, ч. 1 ст. 368-4 КК України, слідчий суддя, -

Встановив:

В клопотанні порушено питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до матеріалів нотаріальних справ, з можливістю вилучення оригіналів документів, в яких наявні зразки почерку та підписів ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , що перебувають у володінні приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу: Волкової Анастасії Олександрівни , Бондар Кристини Юріївни , Пушняк Тетяни Іллівни , Марченка Анатолія Володимировича , Заблоцької Лариси Борисівни , Буждиганчук Євдокії Юріївни , Тесленко Юлії Петрівни .

В обґрунтування слідчий посилається на встановлені досудовим розслідуванням наступні обставини.

Група осіб у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_2 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших, окремі з яких на даний час невстановлені, діючи умисно, за попередньою змовою, упродовж грудня 2017 року - січня 2018 року з використанням підконтрольного ТОВ «Імбрем Аурум ЛТД.» (код 41812829), шляхом вчинення правочинів на підставі підроблених документів протиправно заволоділи нерухомим майном групи компаній «БРСМ-Нафта», яке належить наступним товариствам: ПП «Віт» (код 31634732), ПП «Таня» (код 30129366), ТОВ «Дар-С» (код 32303254), ТОВ «Інса» (код 30900357), ТОВ «АЗС - Прим Ойл» (код 40849753), ТОВ «БРСМ» (код 25642969), ТОВ «БРСМ-Груп» (код 40849748), ТОВ «БРСМ-Нафта» (код 32054607), ТОВ «ВП «Побутрембудматеріали» (код 24888504), ТОВ «Гуд Марк» (код 40253879), ТОВ «Логос-2016» (код 40852326), ТОВ «Макро Поіс Плюс» (код 33261095), ТОВ «Нафтазахідне НВ» (код 40852111), ТОВ «Нафтозбут» (код 20607715), ТОВ «Нове Паливне Товариство» (код 40851922), ТОВ «Оптон» (код 37411151), ТОВ «Укртрансагро» (код 20611177), ТОВ «Фірма «Газпромсервіс» (код 24581912).

Також встановлено, що у березні 2018 року ОСОБА_10 , ОСОБА_2 та інші на даний час невстановлені особи, діючи умисно, за попередньою змовою, продовжуючи злочинну діяльність з протиправного заволодіння нерухомим майном групи компаній «БРСМ-Нафта», уклали правочин про відчуження корпоративних прав ТОВ «Імбрем Аурум ЛТД» громадянину ОСОБА_1

Зазначає, що у кримінальному провадженні 03.04.2019 року призначено судово-почеркознавчу експертизу. В порядку ст. 69 КПК України експертами заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів, зокрема, достовірних вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_13 та ОСОБА_1 , які можуть зберігатися в офіційних документах, а також в інших документах, зокрема в довіреностях, в тому числі які часом виконання наближені до досліджуваних документів (2017-2018 роки).

Згідно з інформацією, отриманою органом досудового розслідування, у вказаний період часу ОСОБА_1 видав посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Волковою А.О. довіреності:

- 05.06.2018 року на ім`я ОСОБА_14 , номер у реєстрі нотаріальних дій № 143;

- 06.11.2017 на ім`я ОСОБА_15 ; номер у реєстрі нотаріальних дій № 683;

- 05.10.2017 на ім`я ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , номер у реєстрі нотаріальних дій № 664;

- 07.08.2017 на ім`я ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , номер у реєстрі нотаріальних дій № 481;

- 19.04.2017 на ім`я ОСОБА_21 номер у реєстрі нотаріальних дій № 361;

- 07.03.2017 на ім`я ОСОБА_22 , ОСОБА_23 номер у реєстрі нотаріальних дій № 146.

У вказаний період часу ОСОБА_2 видав посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Марченко А.В . довіреності:

- 25.04.2017 на ім`я ОСОБА_25 - 7 довіреностей, номера у реєстрі нотаріальних дій: № № 455, 457, 459, 461, 463, 465, 467;

- 25.04.2017 на ім`я ОСОБА_10 , номер у реєстрі нотаріальних дій № 469; 20.09.2017 на ім`я ОСОБА_25 , номер у реєстрі нотаріальних дій № 1154;

Також ОСОБА_2 видав:

- 22.09.2017 на ім`я ОСОБА_26 посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Заблоцькою Л.Б., номер у реєстрі нотаріальних дій № 1307;

- 19.12.2017 на ім`я ОСОБА_27 , посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Буждиганчук Є.Ю., номер у реєстрі нотаріальних дій № 1007;

- 09.02.2018 на ім`я ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Марченко А.В., номер у реєстрі нотаріальних дій № 196;

- 09.02.2018 на ім`я ОСОБА_30 , посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Марченко А.В., номер у реєстрі нотаріальних дій № 198; 27.02.2018 на ім`я ОСОБА_31 та ОСОБА_32 , посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тесленко Ю.П., номер у реєстрі нотаріальних дій № 403;

- 27.02.2018 на ім`я ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тесленко Ю.П., номер у реєстрі нотаріальних дій № 408;

- 22.03.2018 на ім`я ОСОБА_25 , посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Марченко А. В., номер у реєстрі нотаріальних дій № 323.

Крім цього, фізичними особами також надавались довіреності ОСОБА_1 :

- 25.01.2019 року ОСОБА_37 . видав довіреність ОСОБА_1 ., посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Пушняк Т.І., номер у реєстрі нотаріальних дій № 54;

- 17.09.2018 ОСОБА_38 . видала довіреність ОСОБА_1 , посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Волковою А.О., номер у реєстрі нотаріальних дій № 857;

- 26.02.2018 ОСОБА_39 . видала довіреність ОСОБА_1 ., посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Волковою А.О., номер у реєстрі нотаріальних дій № 54;

- 12.05.2017 ОСОБА_39 . видала довіреність ОСОБА_1 , посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Волковою А.О., номер у реєстрі нотаріальних дій № 270.

Метою отримання доступу до нотаріальних документів, з можливістю вилучення оригіналів, слідчий зазначена необхідність проведення експертних досліджень, встановлення обставин, які підлягають доказуванню, та осіб, причетних до вчинення злочину. Документи, які перебувають у володінні приватних нотаріусів, мають значення для встановлення важливих обставину у кримінальному провадженні. В інший спосіб неможливо встановити вказані обставини.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву, в якій просив задовольнити клопотання та розглянути у його відсутність.

Слідчий суддя визнав можливим провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалося відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання із залученими матеріалами, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з вимогами п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положеннями ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відповідно до п. 3 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, що можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Як визначено у ст. 8 Закону України «Про нотаріат», нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Відповідно до ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускаються. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані за вмотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до документів, що містяться в матеріалах відповідних нотаріальних справ, з можливістю вилучення оригіналів документів, в яких наявні зразки почерку та підписів ОСОБА_1 та ОСОБА_2 та які перебувають у володінні вказаних вище приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу.

Метою вилучення оригіналів нотаріальних документів є надання додаткових матеріалів, а саме офіційних документів, у яких містяться достовірні вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_13 та ОСОБА_1, за клопотанням експертів, без яких неможливо проведення експертних досліджень.

Доведено суттєве значення цих документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 159, 162-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Майстренка Сергія Олександровича, погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Яценко В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадження № 42017100000000288 від 03.03.2017 року - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Майстренку Сергію Олександровичу, слідчим зі складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017100000000288 від 03.03.2017 року, за їх дорученням іншим уповноваженим особам

тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, в яких містяться зразки почерку та підписів ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ,

а саме, до документів, які містяться в матеріалах відповідних нотаріальних справ та перебувають у володінні приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу:

Волкової Анастасії Олександрівни ( АДРЕСА_1 ), а саме, до матеріалів нотаріальних справ щодо нотаріального посвідчення довіреностей на ім`я ОСОБА_1 та які видавав останній: від 05.06.2018 на ім`я ОСОБА_14 , номер у реєстрі нотаріальних дій № 143; від 06.11.2017 на ім`я ОСОБА_15 номер у реєстрі нотаріальних дій № 683; від 05.10.2017 на ім`я ОСОБА_16 та ОСОБА_17 номер у реєстрі нотаріальних дій № 664; від 07.08.2017 на ім`я ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , номер у реєстрі нотаріальних дій № 481; від 07.03.2017 на ім`я ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , номер у реєстрі нотаріальних дій № 146; від 17.09.2018 наданою громадянкою ОСОБА_40 номер у реєстрі нотаріальних дій № 857; від 26.02.2018 наданою громадянка ОСОБА_39 номер у реєстрі нотаріальних дій № 54; від 12.05.2017 наданою громадянкою ОСОБА_39 номер у реєстрі нотаріальних дій № 270;

Бондар Кристини Юріївни ( АДРЕСА_1 ), а саме до матеріалів нотаріальних справ щодо нотаріального посвідчення довіреностей на ім`я ОСОБА_1 та які видавав останній: від 19.04.2017 на ім`я ОСОБА_21 номер у реєстрі нотаріальних дій № 361;

Пушняк Тетяни Іллівни ( АДРЕСА_2 ), а саме, до матеріалів нотаріальних справ щодо нотаріального посвідчення довіреностей на ім`я ОСОБА_1 та які видавав останній: від 25.01.2019 наданою громадянином ОСОБА_37 номер у реєстрі нотаріальних дій № 54;.

Марченка Анатолія Володимировича ( АДРЕСА_3 ), а саме, до матеріалів нотаріальних справ щодо нотаріального посвідчення довіреностей на ім`я ОСОБА_2 та які видавав останній: від 25.04.2017 на ім`я ОСОБА_25 (сім довіреностей) номера у реєстрі нотаріальних дій: № № 455, НОМЕР_1 , 459, 461, 463, 465, 467; від 25.04.2017 на ім`я ОСОБА_10 номер у реєстрі нотаріальних дій № 469; від 20.09.2017 на ім`я ОСОБА_25 номер у реєстрі нотаріальних дій № 1154; від 09.02.2018 на ім`я ОСОБА_28 , ОСОБА_29 номер у реєстрі нотаріальних дій № 196; від 09.02.2018 на ім`я ОСОБА_30 номер у реєстрі нотаріальних дій № 198; від 22.03.2018 на ім`я ОСОБА_25 номер у реєстрі нотаріальних дій № 323;

Заблоцької Лариси Борисівни ( АДРЕСА_4 ), а саме, до матеріалів нотаріальних справ щодо нотаріального посвідчення довіреностей на ім`я ОСОБА_2 та які видавав останній: від 22.09.2017 на ім`я ОСОБА_26 номер у реєстрі нотаріальних дій № 1307;

Буждиганчук Євдокії Юріївни ( АДРЕСА_5 ), а саме, до матеріалів нотаріальних справ щодо нотаріального посвідчення довіреностей на ОСОБА_2 та які видавав останній: від 19.12.2017 на ім`я ОСОБА_27 номер у реєстрі нотаріальних дій № 1007;

Тесленко Юлії Петрівни ( АДРЕСА_6 ), а саме, до матеріалів нотаріальних справ щодо нотаріального посвідчення довіреностей на ім`я ОСОБА_2 та які видавав останній: від 27.02.2018 на ім`я ОСОБА_31 та ОСОБА_32 , номер у реєстрі нотаріальних дій № 403; від 27.02.2018 на ім`я ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , номер у реєстрі нотаріальних дій № 408.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обчислюється з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - зберігається у справі № 752/10159/19

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя

Попередній документ : 81986288
Наступний документ : 81986314