Ухвала суду № 81986129, 17.05.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/5641/19

Провадження №: 1-кс/752/4972/19

У Х В А Л А

17.05.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 42019101010000046 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві Пахульського А.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Іваніним П.В., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві Пахульського А.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Іваніним П.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», МФО: 320371, що фактично знаходиться за адресою: 03062, Україна, м. Київ, пр. Перемоги, 67, а саме: банківської справи, в тому числі картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариств, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємств (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів; копій договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерів вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи про рух грошових коштів по рахункам із зазначенням контрагентів (їх найменування і коду ЄДРПОУ) та призначення платежів на магнітному та паперовому носіях по рахунку:

-ТОВ "АЛЬФА ТЕХНОЛОДЖІ" (код ЄДРПОУ: 41585603), відкрито розрахунковий рахунок - № НОМЕР_1 від 14.08.2018, валюта рахунку - українська гривня, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Голосіївського Управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 42019101010000046, зареєстрованому 26.02.2019 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 18.04.2018, невстановленими особами, від імені ТОВ "АГРОСОРТ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ: 42076260) складено завідомо підроблені первинні документи фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "АЛЬФА ТЕХНОЛОДЖІ" (код ЄДРПОУ: 41585603), ТОВ "БІЗНЕС ПРАЙС" (код ЄДРПОУ: 41654687), ТОВ "ВАЙТ ІНДАСТРІ" (код ЄДРПОУ: 41896596),ТОВ "ІМПОРТ МАРКЕТ ГРУП" (код ЄДРПОУ: 41585734), ТОВ "МЕРС ГРУП" (код ЄДРПОУ: 41608337), ТОВ "МІНІСТРОЙ" (код ЄДРПОУ: 41676501), ТОВ "ОЛИМПИЯ" (код ЄДРПОУ: 40488030), ТОВ "ОМЛІС" (код ЄДРПОУ: 42112209), ТОВ "СВІТКОМ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ: 41585645), ТОВ "СТГ" (код ЄДРПОУ: 41707859), ТОВ "ТІНВАС" (код ЄДРПОУ: 41141244), ТОВ "ТОРЕС ЛЕЙТЕД" (код ЄДРПОУ: 41800640), ТОВ "АЛЬТВІН" (код ЄДРПОУ: 41041436), ТОВ "ІНСЕРТ-Т" (код ЄДРПОУ: 41901866), ТОВ "ЕКСТАЄР" (код ЄДРПОУ: 40874926), ТОВ "ІНТЕРНЕШНЕЛ БІЗНЕС ГРУП" (код ЄДРПОУ: 39648632), іншими юридичними особами, з метою формування податкового кредиту та збільшення суми ліміту в системі електронного адміністрування ПДВ у ДПІ Голосіївського району м. Києва.

На даний час у органу досудового розслідування виникає необхідність у витребуванні відомостей що становлять банківську таємницю, а саме інформацію стосовно ТОВ "АЛЬФА ТЕХНОЛОДЖІ" (код ЄДРПОУ: 41585603), та перебувають у володінні ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», МФО: 320371, що фактично знаходиться за адресою: 03062, Україна, м. Київ, пр. Перемоги, 67, з метою дослідження руху грошових коштів по рахункам юридичних осіб та можливості проведення розрахунків із підприємствами, установами, організаціями, а також фізичними особами.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що у ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»:

-ТОВ "АЛЬФА ТЕХНОЛОДЖІ" (код ЄДРПОУ: 41585603), відкрито розрахунковий рахунок - № НОМЕР_1 від 14.08.2018, валюта рахунку - українська гривня.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи про організаційно-правову структуру юридичних осіб - клієнтів банку: ТОВ "АЛЬФА ТЕХНОЛОДЖІ" (код ЄДРПОУ: 41585603) напрями діяльності, їх керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариств, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємств (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів; копій договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерів вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи про рух грошових коштів по рахункам:

-ТОВ "АЛЬФА ТЕХНОЛОДЖІ" (код ЄДРПОУ: 41585603), відкрито розрахунковий рахунок - № НОМЕР_1 від 14.08.2018, валюта рахунку - українська гривня,

із зазначенням контрагентів (їх найменування і коду ЄДРПОУ) та призначення платежів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити їх (здійснити виїмку), з метою в подальшому проведення криміналістичних досліджень, які перебувають у володінні посадових осіб банку ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», МФО: 320371, що фактично знаходиться за адресою: 03062, Україна, м. Київ, пр. Перемоги, 67.

У посадових осіб в банківської установи, знаходяться вище зазначені документи, які містять охоронювану законом таємницю, і яка буде використана під час досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення, оскільки іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

З огляду на обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд указаного клопотання необхідно проводити без виклику представників банку ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», МФО: 320371, що фактично знаходиться за адресою: 03062, Україна, м. Київ, пр. Перемоги, 67.

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що

у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Голосіївського Управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві Пахульському Артуру Олександровичу, слідчому СВ Голосіївського Управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві Алфер`євій Ользі Олександрівні, слідчому СВ Голосіївського Управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві Тригубу Івану Сергійовичу, слідчому СВ Голосіївського Управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві Косюку Дмитру Юрійовичу, слідчому СВ Голосіївського Управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві Яницькій Юлії Володимирівні, слідчому СВ Голосіївського Управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві Улузову Анатолію Степановичу, старшому слідчому СВ Голосіївського Управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві Зарудньому Олександру Вікторовичу, слідчому СВ Голосіївського Управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві Байрамову Вахіду Західовичу, на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», МФО: 320371, що фактично знаходиться за адресою: 03062, Україна, м. Київ, пр. Перемоги, 67, а саме: банківської справи, в тому числі картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариств, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємств (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів; копій договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерів вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи про рух грошових коштів по рахункам із зазначенням контрагентів (їх найменування і коду ЄДРПОУ) та призначення платежів на магнітному та паперовому носіях по рахунку:

-ТОВ "АЛЬФА ТЕХНОЛОДЖІ" (код ЄДРПОУ: 41585603), відкрито розрахунковий рахунок - № НОМЕР_1 від 14.08.2018, валюта рахунку - українська гривня, з можливістю вилучити їх належним чином завірених копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Хоменко В.С.