Ухвала суду № 81986108, 19.04.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/8312/19

Провадження №: 1-кс/752/4243/19

У Х В А Л А

19.04.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 42019100000000064 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Кального І.О., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Гончаренко А.О., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Кального І.О., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Гончаренко А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДП «УДВП Ізотоп», за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 152, а саме:

- належним чином завірені копії документальних матеріалів, що підтверджують фінансово-господарські відносини ДП «УДВП Ізотоп» з ТОВ «Укрізотопсервіс» (ЄДРПОУ 33642965);

- належним чином завірені копії документальних матеріалів, що підтверджують фінансово-господарські відносини ДП «УДВП Ізотоп» з ФОП ОСОБА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );

- належним чином завірені копії документальних матеріалів, що підтверджують фінансово-господарські відносини ДП «УДВП Ізотоп» з Приватним науково-виробничим підприємством «Кобальт-сервіс» (ЄДРПОУ 30368697);

- належним чином завірені копію прейскурантів цін на роботи (послуги), що виконуються (надаються) ДП «УДВП Ізотоп» та наказами до них за 2016, 2017, 2018 та 2019 роки;

- належним чином завірені копії актів виконаних робіт та платіжних документів до них, які здійснювалися ДП «УДВП Ізотоп» для ТОВ «Ізотоп сервіс» (ЄДРПОУ 13683354) в рамках договору №П15-1708 від 17.08.2015 та додатків до нього;

- тендерну документацію (тендерна пропозиція, технічне завдання, проект договору, довідка щодо наявності працівників, довідка щодо наявності обладнання, лист-згода тощо) щодо участі ДП «УДВП Ізотоп» у відкритих торгах «Послуги з розрядки ГТА «АГАТ-Р1» та приймання для підготовки та передачі на захоронення відпрацьованого ДІВ Со-60» (UA-2018-03-12-001488-c) ;

- належним чином завірений наказ про призначення ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) ) на посаду, завірені копії його функціональних обов`язків та належним чином завірені копії табелів обліку його робочого у період з 01.01.2012 по теперішній час;

- належним чином завірений наказ про призначення ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) ) на посаду, завірені копії його функціональних обов`язків та належним чином завірені копії табелів обліку його робочого у період з 01.01.2012 по теперішній час;

- завірені копії функціональних обов`язків ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) та ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційних код НОМЕР_5 ) та завірені копії їх функціональних обов`язків;

- належним чином завірений наказ про призначення ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 ) на посаду, завірені копії його функціональних обов`язків та належним чином завірені копії табелів обліку його робочого у період з 01.01.2016 по теперішній час;

- належним чином завірений наказ про призначення ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) на посаду, завірені копії її функціональних обов`язків та належним чином завірені копії табелів обліку її робочого у період з 01.01.2016 по теперішній час;

- належним чином завірений наказ про призначення ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 ) на посаду, завірені копії його функціональних обов`язків та належним чином завірені копії табелів обліку його робочого у період з 01.10.2016 по теперішній час;

- належним чином завірений наказ про призначення ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_9 ) на посаду, завірені копії його функціональних обов`язків та належним чином завірені копії табелів обліку його робочого у період з 01.01.2014 по теперішній час;

- належним чином завірений наказ про призначення ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_10 ) на посаду та завірені копії його функціональних обов`язків, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019100000000064 від 28.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.08.2015 між колишнім директором ДГІ «УДВП Ізотоп» ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та технічним керівником ТОВ «Ізотоп сервіс» (ЄДРПОУ 13683354) ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) був підписаний договір №П-15-1708 про надання послуг зі зберігання та перевезення радіоактивних матеріалів, а також на перезарядку радіоізотопних приладів.

31.08.2015 між першим заступником директора ДП «УДВП Ізотоп» ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та ОСОБА_10 була підписана додаткова угода № 1 до договору №П-15-1708 про проведення зі сторони ДП «УДВП Ізотоп» атестації працівників ТОВ «Ізотоп сервіс», ведення їх карточок обліку; надання ТОВ «Ізотоп сервіс» послуг атестованої «вимірювальної лабораторії іонізуючого випромінювання» та «служби радіаційної безпеки»; надання ТОВ «Ізотоп сервіс» каньйону для тимчасового зберігання радіоізотопних приладів та джерел іонізуючого випромінювання; надання ТОВ «Ізотоп сервіс» в користування атестованих приладів дозиметричного контролю. '

Водночас, на час підписання вказаних договорів директором ТОВ «Ізотоп сервіс» був син першого заступника директора ДП «УДВП Ізотоп» ОСОБА_4 - ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Крім того, за попереднім договором між ДП «УДВП Ізотоп» та ТОВ «Ізотоп сервіс» № 678 від 03.01.2013, ТОВ «Ізотоп сервіс» надавав державному підприємству послуги з обслуговування пожежної сигналізації та не здійснював свою діяльність у сфері обігу радіоактивних матеріалів. Однак, після призначення сина ОСОБА_4 директором ТОВ «Ізотоп сервіс» та підписання договору №П-15-1708, ТОВ «Ізотоп сервіс» почав здійснювати діяльність аналогічну ДП «УДВП Ізотоп».

Також, встановлено спільну участь ДП «УДВП Ізотоп» та ТОВ «Ізотоп сервіс» в державних тендерних закупівлях «Послуги з розрядки ГТА «АГАТ- Р1» та приймання для підготовки та передачі на захоронення відпрацьованого ДІВ Со-60» (повідомлення ІІА-2018-03-12-001488-с) для потреб КЛПУ «Міський онкологічний диспансер м. Краматорська» (ЄДРПОУ 21992649). У вказаних закупівлях приймало участь лише 2 вищезазначених учасника. За результатом тендеру перемогло ТОВ «Ізотоп сервіс», оскільки державне підприємство заявило ціну на 4 тис. грн. більше ніж ТОВ «Ізотоп сервіс». Водночас, фактично роботи по тендеру були виконані потужностями ДП «УДВП Ізотоп», оскільки в ТОВ «Ізотоп сервіс» працює мінімальна кількість людей та відсутнє спеціальне обладнання (підтверджується інформацією з Пенсійного Фонду України, актом інспекційної перевірки та поясненням відібраним у ОСОБА_4 ).

Водночас, у ході вивчення інших конкурентів ДП «УДВП Ізотоп» під час участі в держаних тендерних закупівлях, виявлено, що конкурентом державного підприємства, тільки з 2016р. по 2018р., дев`ять разів становилася комерційна структура ТОВ «Укрізотопсервіс» (ЄДРПОУ 33642965), директорами якої в певний період діяльності підприємства були працівники ДП «УДВП Ізотоп» ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (підтверджується інформацією з Пенсійного' Фонду України).

Крім того, встановлено, що конкурентом державного підприємства в тендерах також становився ФОП ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), який одночасно працює в ТОВ «Ізотоп сервіс» та надає послуги ТОВ «Укрізотопсервіс».

Також, отримано матеріали з Державної інспекції ядерного регулювання України, відповідно до яких встановлено, що ТОВ «Ізотоп сервіс» здійснює свою діяльність на підставі договору з ДП «УДВП Ізотоп», а також користується промисловою базою ДП «УДВП Ізотоп» за адресою: Київська область, с. Проліски,'вул. Промислова, 11.

Крім того, отримано акти інспекційних перевірок ТОВ «Ізотоп сервіс» та ТОВ «Укрізотопсервіс», які проводилися Державною інспекцією ядерного регулювання України, в яких зазначено, що вказані товариства здійснюють свою діяльність на основі матеріальної бази ДП «УДВП Ізотоп» за адресою: Київська область, с. Проліски, вул. Промислова, 11.

Водночас, за результатом аналізу податкових накладних ДП «УДВП Ізотоп» встановлено відсутність платежів державному підприємству зі сторони ТОВ «Ізотоп сервіс» та ТОВ «Укрізотопсервіс».

ДП «УДВП Ізотоп» було направлено запит про надання завірених копій документів, однак по теперішній час ДП «УДВП Ізотоп» вказані документи до органу досудового розслідування так і не надані.

З метою дослідження викладених вище обставин кримінального правопорушення необхідно вилучити належним чином завірені копії вказаних документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази. В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що

у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Кальному Івану Олександровичу, іншим слідчим групи слідчих в даному кримінальному провадженні та/або оперативним працівникам за його дорученням, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ДП «УДВП Ізотоп», що за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 152, а саме:

- документальних матеріалів, що підтверджують фінансово-господарські відносини ДП «УДВП Ізотоп» з ТОВ «Укрізотопсервіс» (ЄДРПОУ 33642965);

- матеріалів, що підтверджують фінансово-господарські відносини ДП «УДВП Ізотоп» з ФОП ОСОБА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );

- документальних матеріалів, що підтверджують фінансово-господарські відносини ДП «УДВП Ізотоп» з Приватним науково-виробничим підприємством «Кобальт-сервіс» (ЄДРПОУ 30368697);

- прейскурантів цін на роботи (послуги), що виконуються (надаються) ДП «УДВП Ізотоп» та наказами до них за 2016, 2017, 2018 та 2019 роки;

- актів виконаних робіт та платіжних документів до них, які здійснювалися ДП «УДВП Ізотоп» для ТОВ «Ізотоп сервіс» (ЄДРПОУ 13683354) в рамках договору №П15-1708 від 17.08.2015 та додатків до нього;

- тендерну документацію (тендерна пропозиція, технічне завдання, проект договору, довідка щодо наявності працівників, довідка щодо наявності обладнання, лист-згода тощо) щодо участі ДП «УДВП Ізотоп» у відкритих торгах «Послуги з розрядки ГТА «АГАТ-Р1» та приймання для підготовки та передачі на захоронення відпрацьованого ДІВ Со-60» (UA-2018-03-12-001488-c) ;

- наказ про призначення ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) ) на посаду, завірені копії його функціональних обов`язків та належним чином завірені копії табелів обліку його робочого у період з 01.01.2012 по теперішній час;

- наказ про призначення ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) ) на посаду, завірені копії його функціональних обов`язків та належним чином завірені копії табелів обліку його робочого у період з 01.01.2012 по теперішній час;

- функціональних обов`язків ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) та ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційних код НОМЕР_5 ) та завірені копії їх функціональних обов`язків;

- наказ про призначення ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 ) на посаду, завірені копії його функціональних обов`язків та належним чином завірені копії табелів обліку його робочого у період з 01.01.2016 по теперішній час;

- наказ про призначення ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) на посаду, завірені копії її функціональних обов`язків та належним чином завірені копії табелів обліку її робочого у період з 01.01.2016 по теперішній час;

- наказ про призначення ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 ) на посаду, завірені копії його функціональних обов`язків та належним чином завірені копії табелів обліку його робочого у період з 01.10.2016 по теперішній час;

- наказ про призначення ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_9 ) на посаду, завірені копії його функціональних обов`язків та належним чином завірені копії табелів обліку його робочого у період з 01.01.2014 по теперішній час;

- наказ про призначення ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_10 ) на посаду та завірені копії його функціональних обов`язків, з можливістю вилучити їх належним чином завірених копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Хоменко В.С.