Ухвала суду № 81984668, 24.05.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/13494/19

Провадження № 1-кс/686/7232/19

УХВАЛА

24 травня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бондарчук В.В., з участю секретаря судового засідання Потаніної О.О., прокурора Галуса О.П., слідчого Чуйко В.К., захисника-адвоката Бондара В.Б., підозрюваного ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції Чуйко В.К., погодженого з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Морозівка, Баришівського району Київської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, не працюючого, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні №12019240110000101,

встановив:

24.05.2019 року старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції Чуйко В.К. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Галусом О.П. про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_1 , підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики : переховування від органів досудового розслідування та/або суду ; незаконного впливу на свідків у даному кримінальному провадженні; вчинення іншого кримінального правопорушення; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які заперечували, щодо його задоволення, просили застосувати нічний домашній арешт, необхідність якого обґрунтовували тим, що підозрюваний проходить курс медичного лікування, у зв`язка із перенесеним інсультом, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

29.03.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за номером №12019240110000101, зареєстровано дані кримінальні правопорушення, правова кваліфікація правопорушень – ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України.

23.05.2019 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України, а саме про те, що він в грудні 2018 року, перебуваючи в м.Київ, вступивши у злочинну змову із ОСОБА_2 , спрямовану використання підроблених офіційних документів - паспортів громадянина України передав останньому одну фотокартку з власним зображенням, розміром 3 на 4 см. В подальшому в лютому 2019 року ОСОБА_2 , у м.Київ, неподалік ТРЦ «Україна», що по проспекту Перемоги, у невстановлений час, під час особистої зустрічі із ОСОБА_3 довів останньому злочинний план, спрямований на використання зазначених підроблених документів з метою відкриття розрахункових рахунків в банківських установах України.

В подальшому, 13.03.2019 року близько 09 год. 00 хв. перебуваючи поблизу ТЦ «Україна» що по проспекту Перемоги, в м.Київ, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 переслідуючи злочинний умисел, спрямований на використання зазначених підроблених документів та подальшого незаконного заволодіння грошовими коштами, сіли до автомобіля марки «Skoda Fabia», на іноземній реєстрації НОМЕР_1 , що перебував в користуванні ОСОБА_2 та проїхали до адміністративного приміщення банку ПАТ «Кредо Банк», що проспекту Перемоги, 69, в м.Київ.

Надалі, 13.03.2019 року в період часу з 11 год. 10 хв. до 12 год. 00 хв. перебуваючи приміщенні ПАТ "КредоБанк" за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 , умисно, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій та їх наслідків, бажаючи їх настання передав банківському працівнику підроблений паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з вклеєною фотокарткою зі своїм зображенням та установчі документи ПП «Аграрна компанія 2004» із підробленими, невстановленими особами підписами виконаними від імені посадових осіб та печатками зазначеного підприємства, використавши їх для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , отримавши при цьому доступ до клієнт-банкінгу по вказаному рахунку.

В подальшому, того ж дня ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , реалізуючи свій об`єднаний злочинний умисел, проїхали автомобілем марки «Skoda Fabia» на іноземній реєстрації НОМЕР_1 до ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" за адресою м.Київ, вул.Б.Хмельницького, 17/52, де в невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_1 реалізовуючи попередньо узгоджений з ОСОБА_2 злочинний план спрямований на використання завідомо підробленого офіційного документа паспорта громадянина України НОМЕР_4 виданого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з вклеєною фотокарткою зі своїм зображенням та установчі документи ТОВ "Агродом" код ЄДРПОУ 34402118 із підробленими, невстановленими особами підписами виконаними від імені посадових осіб та печатками зазначеного підприємства та печатками, передав їх невстановленому досудовим розслідуванням банківському працівнику ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", таким чином використавши їх для відкриття банківського рахунку НОМЕР_5 НОМЕР_6 .

Окрім того, в березні 2019 року в м.Київ у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_2 , під час розмови з Лисенком CM, довів останньому злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами підприємства у комерційних банках України.

Будучи обізнаним із деталями розробленого ОСОБА_2 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинного плану, ОСОБА_4 надав свою добровільну згоду, таким чином вступивши у злочинний зговір, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами.

Надалі, 13.03.2019 року в період часу з 11 год. 10 хв. до 12 год. 00 хв. перебуваючи приміщенні ПАТ "КредоБанк" за адресою АДРЕСА_3 .Київ, проспект АДРЕСА_2 , 96, ОСОБА_1 , умисно, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій та їх наслідків, бажаючи їх настання передав невстановленому банківському працівнику підроблений паспорт громадянина України НОМЕР_7 виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з вклеєною фотокарткою зі своїм зображенням та установчі документи ПП «Аграрна компанія 2004» із підробленими, невстановленими особами підписами виконаними від імені посадових осіб та печатками зазначеного підприємства, використавши їх для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , отримавши при цьому доступ до клієнт-банкінгу по вказаному рахунку.

В подальшому, діючи по заздалегідь розробленому плану та узгодженого із ОСОБА_2 , ОСОБА_1 28.03.2019 року, в період часу з 13 год. 25 хв. по 14 год. 10 хв. прибув із на автомобілі марки «Skoda Fabia», на іноземній реєстрації НОМЕР_1 , що перебував в користуванні ОСОБА_2 до адміністративного приміщення ПАТ «Кредо Банк», що проспекту Перемоги, 69, в м.Київ, взяв у вище вказаному автомобілі заздалегідь підготовлені останнім дві сумки зайшов в приміщення вказаної установи, де використовуючи заздалегідь підроблені документи, переслідуючи корисливий мотив, з метою незаконного збагачення, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, шляхом обману отримав від невстановленого досудовим розслідуванням працівника ПАТ «КредоБанк» готівкові кошти в сумі 5 000 000 грн., які в подальшому передав ОСОБА_2

Надалі, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом вчинення шахрайських дій, діючи по заздалегідь розробленому плану та узгоджено із ОСОБА_2 , ОСОБА_1 проїхав на автомобілі марки «Skoda Fabia» на іноземній реєстрації НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_2 , до адміністративного приміщення ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", за адресою м.Київ, вул.Б.Хмельницького, 17/52, де в невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_1 реалізовуючи попередньо узгоджений з ОСОБА_2 злочинний план спрямований на використання завідомо підробленого офіційного документа паспорта громадянина України НОМЕР_4 виданого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 року, з вклеєною фотокарткою зі своїм зображенням та установчі документи ТОВ "Агродом" код ЄДРПОУ 34402118 із підробленими, невстановленими особами підписами виконаними від імені посадових осіб та печатками зазначеного підприємства та печатками, передав їх невстановленому досудовим розслідуванням банківському працівнику ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", таким чином використавши їх для відкриття банківського рахунку НОМЕР_5 НОМЕР_6 .

28.03.2019 року в період часу з 13 год. 25 хв. по 14 год. 10 хв., прибувши із ОСОБА_2 на автомобілі марки «Skoda Fabia», на іноземній реєстрації НОМЕР_1 , що перебував в користуванні останнього до адміністративного приміщення ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», що в м.Київ, по вул.Б.Хмельницького, 17/52, взяв у вище зазначеному автомобілі заздалегідь підготовлені ОСОБА_2 дві сумки зайшов в приміщення вказаної установи, де використовуючи заздалегідь підроблені документи, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного збагачення, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, повторно, шляхом обману отримав від невстановленого досудовим розслідуванням працівника ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" готівкові кошти в сумі 4 980 000 грн., які в подальшому передав ОСОБА_2

Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: заява про вчинення злочину директора ПП «Аграрна компанія 2004» ОСОБА_7 від 26.04.2019 року, протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 06.05.2019 року, рапорт старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області Глуховського А.А. від 20.05.2019 року, протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 23.05.2019 року, протоколи пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 23.05.2019 року, протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 23.05.2019 року, завірені копії паспортів та ідентифікаційних номерів, інші матеріали кримінального провадження.

Санкція ст.ст.358 ч.4, 190 ч.4 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, тобто даний злочин є особливо тяжким.

ОСОБА_11 тимчасово не працює, раніше не судимий, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, свою вину у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень визнає повністю. Суд, на час розгляду клопотання не може взяти до уваги повідомлені підозрюваним та його захисником відомості про стан здоров`я та інші дані, що характеризують особу підозрюваного, оскільки документально вони не підтверджені.

За таких обставин, приходжу до висновку про наявність ризиків переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків у даному кримінальному провадженні; вчинення іншого кримінального правопорушення; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Враховуючи наведені ризики, усі визначені ст.178 КПК України обставини, приходжу до висновку, що забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків зможе запобіжних захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який полягає в забороні цілодобово залишати місце свого проживання за адресою АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду, з покладенням відповідних обов`язків.

Саме такий запобіжний захід буде достатнім для підозрюваного ОСОБА_1 для виконання ним покладених на нього обов`язків та зможе забезпечити його належну процесуальну поведінку.

Строк домашнього арешту слід визначити в межах строків досудового розслідування, а саме по 20 липня 2019 року включно.

Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 194, 196 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції Чуйко В.К. – задовольнити.

Застосувати до підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який полягає в забороні цілодобово залишати місце свого проживання за адресою АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_1 , наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому ОСОБА_1 проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

Ухвала діє по 20 липня 2019 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя