Ухвала суду № 81979853, 27.05.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 27.05.2019 Справа № 554/2782/19

Провадження № 1-кс/554/7526/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Материнко М.О.,

за участю секретаря судового засідання - Безуглої В.О.,

слідчого - Кузнецова В.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, Білоусова А.Ю., подане у кримінальному провадженні № 62019170000000012 від 08.01.2019 за ч.2 ст.364, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 62019170000000012від 08.01.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до повідомлення УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України встановлено, що службові особи Полтавської митниці ДФС, діючи за попередньою змовою зі службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю «Аквамарин-17» (код ЄДРПОУ 39804028, юридична адреса, м. Полтава, вул. Половка, 66Б) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Фіш Альянс» (код ЄДРПОУ 39193230, юридична адреса: м. Полтава,вул. Зінківська, будинок 51/2), зловживаючи службовим становищем, у ході систематичного постачання, декларування та проведення митного оформлення з імпорту товарів та вантажів (риба морожена та морепродукти) за кодами митної класифікації УКТЗЕД, для подальшого їх пропуску (перетину) через Державний кордон України та фактичного розмитнення цих вантажів у зоні діяльності Полтавської митниці ДФС, всупереч інтересам служби, з метою надання неправомірної вигоди ТОВ «Аквамарин-17» (код ЄДРПОУ 39804028) та ТОВ «Фіш Альянс» (код ЄДРПОУ 39193230), у період з 01.07.2018 по 31.12.2018 оформлювали документи, надані вказаними юридичними особами, про походження та транспортування імпортованих товарів, зі зміною відомостей щодо вартості товарів в бік їх здешевлення, при проведенні ланцюгу постачання Норвегія– Клайпеда ( Литва ) - Полтава (Україна).

Таким чином, посадові особи Полтавської митниці ДФС у період часу з 01.07.2018 по 31.12.2018 оформлювали та підписували митні документи, які містили завідомо неправдиві відомості щодо визначеної в них фактурної вартості (ціни) товарів, що імпортуються ТОВ «Аквамарин-17» таТОВ «Фіш Альянс » (риба морожена та морепродукти) у вантажних митних деклараціях, що призвело до несплати митних платежів.

Зокрема, згідно наданої УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України інформації, у вказаний період часу ТОВ «Аквамарин-17» імпортував рибу морську-морожену путасу за ціною 0,56 доларів США та морожений оселедець за ціною 0,8 доларів США. Разом з тим, згідно відомостей, наявних у відкритому доступі на сайті світової торгівельної платформи продуктів харчування www.tridge.com, середньоєвропейська вартість риби путасу за період з серпня по грудень 2018 року складала від 2,93 до 3,59 доларів США за 1 кг. Крім того, згідно відомостей, наявних у відкритому доступі на сайті світової інтернет платформи www.alibaba.com,вартість мороженого оселедцю складає 3,00 долари США за1 кг.

Враховуючи викладене, протягом другого півріччя 2018 року, шляхом реалізації вказаної злочинної схеми, державний бюджет України недоотримав митних платежів на загальну суму близько 500000 грн., що призвело до настання тяжких наслідків, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Таким чином, в діях посадових осіб Полтавської митниці ДФС наявні ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 364 КК України, а саме зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

Встановлено, що товари (риба морожена та морепродукти), які у вказаний період часу імпортувалися ТОВ «Аквамарин-17» (код ЄДРПОУ 39804028) та ТОВ «Фіш Альянс» (код ЄДРПОУ 39193230)в зоні діяльності Полтавської митниці ДФС, проходили ветеринарний контроль на Полтавському прикордонному інспекційному пункті ветеринарної медицини, який є структурним підрозділом Південної регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, що містять відомостей щодо вказаних товарів за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 року, що перебувають у володінні Полтавського прикордонного інспекційного пункту ветеринарної медицини.

У судовому засіданні слідчий Кузнецов В.П., що входить до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, клопотання підтримав, прохав клопотання задовольнити.

Представник Полтавського прикордонного інспекційного пункту ветеринарної медицини, будучи належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомляв, що не перешкоджає розгляду клопотання по суті в силу вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вказана документація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення проведення відповідних експертних досліджень.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

У клопотанні зазначені достатньо повні та конкретні відомості про необхідність інформації, до якої прохається тимчасовий доступ. Також, слідчим доведено наявність підстав вважати, що ця інформація перебуває у володінні вищевказаної юридичної особи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення повного та всебічного розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, Білоусову Артему Юрійовичу, Кузнецову Валентину Павловичу та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 62019170000000012, а також прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 62019170000000012, на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Полтавського прикордонного інспекційного пункту ветеринарної медицини за адресою: вул. Ст. Кондратенко, 12, м. Полтава, 36000, з можливістю вилучення належним чином завірених копій:

1) інформації щодо загальної кількості товарів (категорії риба морожена та морепродукти) за видами, які переміщувались ТОВ «Аквамарин-17» (код ЄДРПОУ 39804028) та ТОВ «Фіш Альянс» (код ЄДРПОУ 39193230) через державний кордон та які проходили ветеринарний контроль на Полтавському прикордонному інспекційному пункті ветеринарної медицини;

2) належним чином завірених копій документів, на підставі яких Полтавським прикордонним інспекційним пунктом ветеринарної медицини протягом вказаного період часу проводився ветеринарний контроль вантажів ТОВ «Аквамарин-17» та ТОВ «Фіш Альянс», що переміщувались через державний кордон України;

3) інформацію щодо всіх уповноважених осіб ТОВ «Аквамарин-17» та ТОВ «Фіш Альянс», які за період з 01.07.2018 по 31.12.2018 р. подавали документи до Полтавського прикордонного інспекційного пункту ветеринарної медицини для проходження ветеринарного контролю вантажу, що переміщувався через державний кордон;

4) належним чином завірених копій ветеринарних документів (ветеринарних свідоцтв, ветеринарних сертифікатів) отриманих ТОВ «Аквамарин-17» та ТОВ «Фіш Альянс» за наслідками проведення Полтавським прикордонним інспекційним пунктом ветеринарної медицини ветеринарного контролю за переміщенням товарів (риба морожена та морепродукти) за період з 01.07.2018 по 31.12.2018 року через державний кордон.

Зобов`язати відповідальних працівників Полтавського прикордонного інспекційного пункту ветеринарної медицини надати тимчасовий доступ до вказаної інформації (документації) із можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.О. Материнко