Ухвала суду № 81979793, 22.05.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 22.05.2019 Справа № 554/4227/19

Провадження № 1кс/554/7487/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Савченко Л.І., при секретарі - Гаврись В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області Зінченка І.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №42019171010000088 від 05.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області Зінченко І.С. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 42019171010000088 від 05.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучити їх належно завірені копії, які перебувають у володінні ТОВ «Агро тенденції», код ЄДРПОУ 40873456, що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, буд. 8-А, офіс 6, зокрема: статутних документів ТОВ «Агро тенденції»; документів, які укладалися між ТОВ «Агро тенденції» та ПАТ «Державна продовольчо-зернова компанія» у період з 2017 по 2019 рік, а саме: господарські договори та додатки до них, акти звірок, акти прийому-передачі, складські квитанції, торгово-транспортні накладні, платіжні документи, документи податкового та фінансового обліку пов`язані з виконанням укладених договорів; документів, які укладалися між ТОВ «Агро тенденції» та ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» чи його філіями (код ЄДРПОУ 00952166), СДП ДП "ХЛІБНА БАЗА 88" (код ЄДРПОУ 32217841) з 2017 по 2019 рік: господарські договори та додатки до них, акти звірок, акти прийому-передачі, складські квитанції, торгово-транспортні накладні, платіжні документи, документи податкового та фінансового обліку пов`язані з виконанням укладених договорів; документи, що посвідчуються походження, законність набуття зерна та іншого майна, яке відчужувалося ТОВ «Агро тенденції» до ПАТ «Державна продовольчо-зернова компанія» у період з 2017 по 2019 рік.

Клопотання обґрунтоване тим, службові особи ДП "Полтавський КХП" (код ЄДРПОУ 00952166), діючи за попередньою змовою зі службовими особами філії "Хлібна база №88", зловживаючи службовим становищем, шляхом підробки договорів складського зберігання, протиправно заволоділи майном ДП "Полтавський КХП".

Відповідно до листа в.о. директора філії "Хлібна база №88" ДП "Полтавський КХП"від 19.04.2019, відповідно до Державного реєстру обсяги зерна, що знаходяться на зберіганні у вказаній філії в розрізі власників і договорів становить 24 084 239 кг. Зокрема, власниками зерна вказано ПАТ «ДПЗКУ», кукурудза 3 класу, залікова вага 17 495 617 кг, СПД ФО ОСОБА_1, кукурудза 3 класу, залікова вага 29 003 кг, ТОВ «ЛУЇ ДРЕЙФУС КОМПАНІ», кукурудза 3 класу, залікова вага 1 636 095 кг, ТОВ «КАІС АГРО», кукурудза 3 класу, залікова вага 3 575 420 кг, ТОВ «ФОРЕСТ САНРАЙС», кукурудза 3 класу, залікова вага 1 351 104 кг.

Водночас, згідно інвентаризаційного опису товарно-матеріальних цінностей філії "Хлібна база №88" від 11.04.2019, фактично на базі зберігається 7 611 900 кг кукурудзи 3 класу.

Установлено, що основним контрагентом ПАТ «Державна продовольчо-зернова компанія», який здійснював продаж зерна, було ТОВ «Агро тенденції», код ЄДРПОУ 40873456, що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, буд. 8-А, офіс 6.

З метою встановлення обставин, що мають значення для досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні належно завірених копій документів, що перебувають у володінні ТОВ «Агро тенденції», у зв`язку з чим прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання. У заяві прохав задовольнити клопотання в частині вилучення оригіналів документів, по даному кримінальному провадженню необхідно проведення почеркознавчих експертиз, а для цього необхідно оригінали документів.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що Відділенням № 2 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області розслідується кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №42019171010000088 від 05.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (а.с. 4).

Інформація, яка міститься в документах, які перебувають у володінні ТОВ «Агро тенденції», код ЄДРПОУ 40873456, що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, буд. 8-А, офіс 6 має суттєве значення для справи, а саме для надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містить дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора - задовольнити .

Надати дозвіл слідчим СВ Відділення № 2 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області Крючко Олександру Івановичу, Губар Яні Володимирівні., Костенко Андрію Володимировичу , Галаган Владиславу Володимировичу , Лизун Анжеліці Володимирівні , Пятаченко Оксані Володимирівні, Нагній Євгену Олеговичу, Шевченко Олегу Сергійовичу , Скрипченко Людмилі Миколаївні , Шевченко Марині Леонідівні , Левун Євгенію Федоровичу, прокурорам Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області Острійчуку Олегу Павловичу, Дігтярю Антону Олеговичу, Зінченку Ігорю Сергійовичу, Корнієнко Євгену Володимировичу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучити їх належно завірені копії, які перебувають у володінні ТОВ «Агро тенденції», код ЄДРПОУ 40873456, що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, буд. 8-А, офіс 6, зокрема:

- статутних документів ТОВ «Агро тенденції»;

- документів, які укладалися між ТОВ «Агро тенденції» та ПАТ «Державна продовольчо-зернова компанія» у період з 2017 по 2019 рік, а саме: господарські договори та додатки до них, акти звірок, акти прийому-передачі, складські квитанції, торгово-транспортні накладні, платіжні документи, документи податкового та фінансового обліку пов`язані з виконанням укладених договорів;

- документів, які укладалися між ТОВ «Агро тенденції» та ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» чи його філіями (код ЄДРПОУ 00952166), СДП ДП "ХЛІБНА БАЗА 88" (код ЄДРПОУ 32217841) з 2017 по 2019 рік: господарські договори та додатки до них, акти звірок, акти прийому-передачі, складські квитанції, торгово-транспортні накладні, платіжні документи, документи податкового та фінансового обліку пов`язані з виконанням укладених договорів;

- документи, що посвідчуються походження, законність набуття зерна та іншого майна, яке відчужувалося ТОВ «Агро тенденції» до ПАТ «Державна продовольчо-зернова компанія» у період з 2017 по 2019 рік.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Савченко