Ухвала суду № 81977397, 21.05.2019, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 21.05.2019

Справа № 334/3674/19

Провадження № 1-кс/334/1711/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2019 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді Козлової Н.Ю.,

при секретарі Манюхіні О.О.,

за участю прокурора Панченко В.Я.

розглянувши у відкритому судовому засіданні Ленінського райсуду м. Запоріжжя клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 Панченко В.Я. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12014080050001308 від 28.03.2014 року,

ВСТАНОВИВ:

Заочним рішенням Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 31.1.0.2011 у справі № 2-2489/2011 позов ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про стягнення боргу у сумі 124919,37 грн. задоволено.

Вказане рішення суду за заявою ОСОБА_1 до цього часу не виконано.

Відповідно до інформації Дніпровського відділу ДВС м. Запоріжжя від 12.04.2019 станом на 01.04.2019 сума боргу становить 121019,54 грн.

Постановою першого заступника керівника Запорізької місцевої прокуратури № 3 від 28.03.2019визначено групу прокурорів у цьому провадженні у складі Панченко В.Я., Сачава О.А., Маншилін О.В., старшим групи визначено Панченко В.Я.

Наразі досудове розслідування у вказаному провадженні триває.

22.04.2019 за № 2680вих19 та 07.05.2019 повторно за № 35-2992ВИХ-19прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 Панченко В.Я. на підставі ст.ст. 36, 93 КПК України до АТ КБ «Приватбанк» за допомогою Укрпошти надіслано запити з гербовою печаткою з метою отримання інформації про те чи ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іден. номер НОМЕР_1 є клієнтом банку, якщо так, то витребовувалась інформацію про:

- усі його банківські картки (їх номери) та його дружини;

- надходження (сума та джерело, вид надходження, дата) на банківські картки по кожній картці окремо за період часу - окремо за 2016-2019 роки;

- рух грошових коштів по картках за період часу з 2016-2019 роки;

- здійснені у період часу з 2016-2019 роки покупки квитків на транспорт (давши електронні квитки);

- суми вкладених грошових коштів у період часу з 2016-2019 роки - сума, номер р/р вкладу, період дії, %;

- відомості про наявне житло, транспортні засоби, земельні ділянки, номери мобільних телефонів.

Однак до цього часу інформація від банку не отримана.

Вказана інформація перебуває у володінні відділенні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570,що знаходиться за адресою: проспект Соборний, 187, Запоріжжя, Запорізька область, 69006.

Ця інформація сама по собі є важливою для розкриття цього злочину, встановлення усіх обставин її, а саме перевірки наявності/відсутності об`єктивної та суб`єктивної сторони злочину,передбаченого ст. 382 КК України - «умисне невиконання рішення суду, що набрало законної сили або перешкоджання його виконанню».

В судовому засіданні прокурор підтримав вимоги клопотання, просив суд задовольнити його. Крім того, просив суд розглядати клопотання без участі представників банку, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування речового доказу.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом було встановлено, що в провадженні слідчого відділу Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014080050001308 від «28» березня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Прокурор, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - прокурор Запорізької місцевої прокуратури № 3 Запорізької області Панченко В.Я., звернулася до суду з клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів та інформації, які перебувають у володінні філії Запорізьке обласне управління Публічного акціонерного товариства Державний ощадний банк України за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 48 з можливістю отримання завірених копій документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Враховуючи доведеність прокурором наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, перевіривши доводи прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання частково, оскільки документи (інформація про банківські послуги) які знаходяться у володінні відділення Публічного акціонерного товариства КБ «Приват Банк» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний,187, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, щодо відомостей про наявне житло, транспортні засоби, земельні ділянки, а також номери мобільних телефонів, які є у володінні ОСОБА_3 , здійснення платежів за комунальні послуги, оскільки така інформації жодним чином не сприятиме розкриттю кримінального провадження. Крім того, прокурором не надано до суду жодного доказу, що саме вищезазначена інформація може знаходитися у володінні відділення Публічного акціонерного товариства КБ «Приват Банк» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний,187.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Надати слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Кузьменку Олександру Олександровичу, або слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області рядовий поліції Кісіль Анжелі Андріївні, або слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області рядовий поліції Сафроновій Анні Миколаївні, або прокурору Запорізької місцевої прокуратури № 3 Запорізької області юристу 1 класу Панченко Василині Ярославівні у кримінальному провадженні № 12014080050001308 від 28.03.2014 за ч. 1 ст. 382 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні відділення Публічного акціонерного товариства КБ «Приват Банк» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 187 з можливістю отримання завірених копій документів, а саме:

- про те чи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іден. номер НОМЕР_1 є клієнтом банку,

- номера усіх банківських карток (їх номери) ОСОБА_5 ;

- надходження (сума та джерело, вид надходження, дата) на банківські картки по кожній картці за період часу - 2012-2019 роки (окремо картка та окремо рік);

- суми вкладених грошових коштів у період часу з 2012-2019 роки - та суми отриманих доходів від цього.

Зобов`язати власника (представника власника) відділення Публічного акціонерного товариства КБ «Приват Банк» (м. Запоріжжя, пр. Соборний, 187) надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення вищевказаної інформації.

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 21.06.2019 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю.Козлова