Ухвала суду № 81972951, 10.05.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/10558/18

Провадження № 1-кс/234/3540/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2019 року м. Краматорськ Слідчій суддя Краматорського міського суд Донецької області Нейло І.М., за участю секретаря Ридош Г.Ю., слідчого другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанта податкової міліції Бондаренко Є.В., розглянувши в місті Краматорську клопотання слідчого другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м.Краматорськ ГУДФС у Донецькій області лейтенанта податкової міліції Бондаренко Є.В. про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанта податкової міліції Бондаренко Є.В. про арешт майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 32018050390000023 від 10.07.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Згідно клопотання, в провадженні другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2018 за № 32018050390000023 відносно невстановлених осіб, які транспортували тютюнові вироби з ознаками підробки, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Встановлено, що 09.07.2018 від ГУ СБУ в Донецькій та Луганських областях, надійшло повідомлення щодо незаконного придбання, зберігання та транспортування з метою збуту на території Донецької області, громадянином ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Органом досудового розслідування є другий відділ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області, який є структурним підрозділом СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області (ЄДРПОУ 39406028) з місцем дислокації за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, Бульвар Машинобудівників, 22, тобто територіальна підсудність органу досудового розслідування є Краматорський міський суд Донецької області.

За оперативною інформацією встановлено, що ОСОБА_1 збуває незаконно виготовлені тютюнові вироби ОСОБА_2 , яка здійснює зберігання та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів у торгівельному місці № 21 торгівельного комплексу «Центральний Ринок» за адресою: Донецька область, місто Слов`янськ, вулиця Ярморочна, 35 що підтверджується договором оренди № 2090082 від 01.01.2019.

09.04.2019 слідчим отримано ухвалу слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області щодо проведення обшуку в торгівельному кіоску № 21 торгівельного комплексу «Центральний ринок» за адресою: Донецька область, місто Слов`янськ, вулиця Ярморочна 35, з метою виявлення та вилучення тютюнових виробів з ознаками фальсифікації та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

07.05.2019 старшим слідчим другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій обл. проведено обшук у торгівельному кіоску № 21 торгівельного комплексу «Центральний ринок» за адресою: Донецька область, місто Слов`янськ, вулиця Ярморочна 35, в ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби з ознаками фальсифікації.

07.05.2019 року постановою старшого слідчого другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області вище перелічені тютюнові вироби без марок акцизного податку в кількості 1996 пачок визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Вилучені 07.05.2019 тютюнові вироби без марок акцизного податку у кількості 1996 пачок цигарок є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КПК України.

Відповідно до п. 226.11 ст. 226 Податкового кодексу України, ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку тютюнових виробів забороняється.

Тютюнові вироби без марок акцизного податку не можуть перебувати у вільному обігу, оскільки їх зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України заборонено законом.

Крім того, з метою проведення судово-хімічної експертизи, або іншого дослідження експертами походження та якості вилучених 07.05.2019 у ОСОБА_2 під час обшуку 1996 пачок цигарок, ці тютюнові вироби іноземного виробництва без марок акцизного податку підлягають арешту.

Покази Назаренко Л.А. свідчать, що вона є власником та користувачем тютюнових виробів іноземного виробництва без марок акцизного податку.

Слідчийпросив накласти арешт на вилучені під час обшуку 07.05.2019 в період з 11 годин 20 хвилин до 12 годин 10 хвилин під час обшуку в торгівельному ларьку № 21 торгівельного комплексу «Центральний ринок» за адресою: Донецька область, місто Слов`янськ, вулиця Ярморочна, 35, тютюнові вироби з ознаками фальсифікації у загальній кількості 1996 пачок, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні. Крім того, з метою збереження майна, та попередження їх зміни або знищення, просив розглянути клопотання, без виклику власника майна.

Розглянувши клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

09.07.2018 від ГУ СБУ в Донецькій та Луганських областях, надійшло повідомлення щодо незаконного придбання, зберігання та транспортування з метою збуту на території Донецької області, громадянином ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 незаконно виготовлених тютюнових виробів

Попередня правова кваліфікація - ч. 1 ст. 204 КК України, тобто транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

07.05.2019 старшим слідчим другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій обл. проведено обшук у торгівельному кіоску № 21 торгівельного комплексу «Центральний ринок» за адресою: Донецька область, місто Слов`янськ, вулиця Ярморочна 35, в ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби з ознаками фальсифікації.

07.05.2019 року постановою старшого слідчого другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області вище перелічені тютюнові вироби без марок акцизного податку в кількості 1996 пачок визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Вилучені 07.05.2019 тютюнові вироби без марок акцизного податку у кількості 1996 пачок цигарок є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КПК України.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У такому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги те, що у суду є достатні підстави вважати, що майно вилучене під час обшуку, відповідає критеріям, зазначеним у п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, зберігає на собі сліди кримінального правопорушення, суд вважає необхідним задовольнити клопотання та накласти арешт на майно вилучене під час обшуку 05.07.2019 року.

Керуючись статтями 167, 170, 171,173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанта податкової міліції Бондаренко Є.В. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на на тютюнові вироби з ознаками фальсифікації, без марок акцизного податку, вилучені 07.05.2019 в період з 11 годин 20 хвилин до 12 годин 10 хвилин під час обшуку в торгівельному ларьку № 21 торгівельного комплексу «Центральний ринок» за адресою: Донецька область, місто Слов`янськ, вулиця Ярморочна, 35, а саме на цигарки наступних марок : «Марвел» сині у кількості 113 пачок, «Марвел» красні у кількості 99 пачок, «Комплімент» у кількості 85 пачок, «Комплімент 25» у кількості 32 пачки, «Джин Линг» 25 у кількості 16 пачок, « НЗ» черні у кількості 67 пачок, «НЗ компакт» у кількості 82 пачок, «НЗ» у кількості 50 пачок, «Монус» у кількості 38 пачок, «Марвел ориджинал» у кількості 23 пачок, « Марвел слим сині» у кількості 10 пачок, «Мінськ» у кількості 83 пачок, «Марбле» у кількості 42 пачок, «Маршал» у кількості 12 пачок, «Магна» у кількості 52 пачок, «Ритм» у кількості 80 пачок. «Комплимент» сині 25 XLL у кількості 25 пачок, «Комплимент» турбофільтр у кількості 20 пачок, «Комплимент» ментол у кількості 13 пачок, «Маршел» ультра у кількості 23 пачок, «Марвел» супер слім у кількості 55 пачок, «Марвел» супер слім красні у кількості 87 пачок, «Столічні» у кількості 22 пачок, «Голден гір» у кількості 46 пачок, «НЗ голд» у кількості 39 пачок, «Культ слім» у кількості 51 пачок, «Комплімент блу супер слім» у кількості 50 пачок, «Комплімент амбер супер слім» у кількості 32 пачок, «М1 сільвер» у кількості 25 пачок, «Комплімент віолет супе рслім» у кількості 36 пачок, «Марвел клубника» у кількості 31 пачок, «Марвел оріджінал супер слім» у кількості 10 пачок, «Комплимент 6» у кількості 23 пачок, «Марвел блу 25 XXL» у кількості 24 пачок, «Мінськ супер слім» у кількості 90 пачок, «Комплімент ред» у кількості 27 пачок, «Прем`єр красні» у кількості 19 пачок, «Джин Лінк» у кількості 25 пачок, «D&J» у кількості 36 пачок, «Фєст» у кількості 53 пачок, «Фаворит» у кількості 50 пачок, «Маршел делюкс» у кількості 8 пачок, «99» у кількості 18 пачок, «Денд В» у кількості 11 пачок, «Oris» у кількості 30 пачок, «Ліана» у кількості 82 пачок, Marvel Menthol тонкі у кількості 7 пачок Compliment Violet-Turbo тонкі у кількості 2 пачок, D and J Menthol у кількості 2 пачок, D and J Blue у кількості 2 пачок, D and J Silver у кількості 6 пачок, Monus сині у кількості 3 пачок, NZ Black Super Slims у кількості 2 пачок, Mac у кількості 1 пачки, Matrix Blue у кількості 15 пачок, DUBAO у кількості 6 пачок, FOCUS у кількості 5 пачок у загальній кількості 1996 пачок.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення

Слідчий суддя: І.М.Нейло