Ухвала суду № 81972439, 20.05.2019, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/8332/19

Провадження № 1-кс/161/4242/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 травня 2019 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про проведення обшуку за місцем здійснення фактичної господарської діяльності ТзОВ «Тоталл» (код ЄДРПОУ 39492080), а саме: в усіх житлових та нежитлових приміщеннях, що за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за місцем здійснення фактичної господарської діяльності ТзОВ «Тоталл» (код ЄДРПОУ 39492080), а саме: в усіх житлових та нежитлових приміщеннях, що за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстроване,за ОСОБА_5 .

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12019030000000422 від 16.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину можуть бути причетні посадові особи ТзОВ «Тоталл» (код ЄДРПОУ 39492080), що знаходиться за адресою: Рівненська область, Демидівський район, с.Лішня, вул. Млинівська, 4а.

Оскільки, проведення обшуку за місцем здійснення фактичної господарської діяльності ТзОВ «Тоталл» (код ЄДРПОУ 39492080), а саме: в усіх житлових та нежитлових приміщеннях, що за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстроване,за ОСОБА_5 , на думку слідчого та прокурора, має важливе значення для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення оригіналів документів, зокрема, договорів поставки (купівлі-продажу) лісо- та пиломатеріалів, які були укладені протягом 2016-2018 років між ТзОВ «Тоталл» та ФОП ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (код ДРФО НОМЕР_2 ) з усіма додатковими угодами та додатками до нього(рахунками на оплату, платіжними дорученнями та іншими документами що підтверджують оплату); Видаткових накладних за період 2017-2018 років про придбання лісо- та пиломатеріалів в ФОП ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_7 (код ДРФО НОМЕР_2 ); Накладних про придбання протягом 2017-2018 років ФОП ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (код ДРФО НОМЕР_2 ) лісо- та пиломатеріалів в інших суб`єктів господарювання; Товарно-транспортних накладних за період 2017-2018 років про придбання лісо- та пиломатеріалів з підприємств, які являються лісокористувачами; Інвойсів/рахунків-фактур за 2017-2018 роки щодо продажу лісо- та пиломатеріалів, які були отримані ТзОВ «Тоталл» від ФОП ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_7 (код ДРФО НОМЕР_2 ); Специфікацій - накладних (форми-ЛГ25), які подавались ТзОВ «Тоталл» до Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства разом із товарно-транспортними накладними про придбання лісо- та пиломатеріалів від ФОП ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_7 (код ДРФО НОМЕР_2 ); Експертних заключень Волинської торгово-промислової палати, які були видані ТзОВ «Тоталл» протягом 2017-2018 років; записників, чорнових записів щодо цих правочинів, не облікованих грошових коштів у готівці, інших документів та печаток, що свідчать про протиправну діяльність ТзОВ «Тоталл», тому звернувся до суду з даним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання про проведення обшуку слід задовольнити.

Так, згідно ст.234 ч.1, ч.2 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 235 ч.1 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ст.234 КПК України, отримати вказані у клопотанні документи та речі в інший спосіб неможливо, тому прокурору слід надати дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення фактичної господарської діяльності ТзОВ «Тоталл» (код ЄДРПОУ 39492080), а саме в усіх житлових та нежитлових приміщеннях, що за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстроване,за ОСОБА_5 , з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 чи іншому слідчому, якому доручено проводити досудове розслідування згідно даних Єдиного реєстру досудових розслідувань у даному кримінальному провадженні, на проведення обшуку за місцем здійснення фактичної господарської діяльності ТзОВ «Тоталл» (код ЄДРПОУ 39492080), а саме: в усіх житлових та нежитлових приміщеннях, що за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстроване за ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення оригіналів документів, зокрема, договорів поставки (купівлі-продажу) лісо- та пиломатеріалів, які були укладені протягом 2016-2018 років між ТзОВ «Тоталл» та ФОП ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (код ДРФО НОМЕР_2 ) з усіма додатковими угодами та додатками до нього(рахунками на оплату, платіжними дорученнями та іншими документами що підтверджують оплату); Видаткових накладних за період 2017-2018 років про придбання лісо- та пиломатеріалів в ФОП ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_7 (код ДРФО НОМЕР_2 ); Накладних про придбання протягом 2017-2018 років ФОП ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (код ДРФО НОМЕР_2 ) лісо- та пиломатеріалів в інших суб`єктів господарювання; Товарно-транспортних накладних за період 2017-2018 років про придбання лісо- та пиломатеріалів з підприємств, які являються лісокористувачами; Інвойсів/рахунків-фактур за 2017-2018 роки щодо продажу лісо- та пиломатеріалів, які були отримані ТзОВ «Тоталл» від ФОП ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_7 (код ДРФО НОМЕР_2 ); Специфікацій - накладних (форми-ЛГ25), які подавались ТзОВ «Тоталл» до Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства разом із товарно-транспортними накладними про придбання лісо- та пиломатеріалів від ФОП ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_7 (код ДРФО НОМЕР_2 ); Експертних заключень Волинської торгово-промислової палати, які були видані ТзОВ «Тоталл» протягом 2017-2018 років; записників, чорнових записів щодо цих правочинів, не облікованих грошових коштів у готівці, інших документів та печаток, що свідчать про протиправну діяльність ТзОВ «Тоталл».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та надає право на проникнення у вказані приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1