Ухвала суду № 81972384, 22.05.2019, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/8153/19

Провадження № 1-кс/161/4140/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 травня 2019 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Пушкарчук В.П., при секретарі Загоровській І.І., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Хазанюка В.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Хазанюк В.Б. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПОСП «Україна» (код ЄДРПОУ 03735446) та свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ПОСП «Україна» (код ЄДРПОУ 03735446) зТОВ «Зміна» (код ЄДРПОУ 31351265), ТОВ «Скайап» (код ЄДРПОУ 40263232), ТОВ «ВВ Агро» (ЄДРПОУ 35918573), ТОВ «Лорен Компані» (код ЄДРПОУ 40307997), ТОВ «Марітон Україна» (код ЄДРПОУ 41201643), ТОВ «Суперія» (код ЄДРПОУ 41174196), ТОВ «Юкрейніан Сейл Кей» (код ЄДРПОУ 40748590), ТОВ «Дейнеко Груп» (код ЄДРПОУ 40671764), ТОВ «Будрезерв Б» (код ЄДРПОУ 40043783), ТОВ «Ерстетайм» (код ЄДРПОУ 41071895), ТОВ «ХК Леон» (код ЄДРПОУ 39818224), ТОВ «Кама Сервіс» (код ЄДРПОУ 39927995), ТОВ «Гравіойл» (код ЄДРПОУ 40259632), ТОВ «Файна Фуд» (код ЄДРПОУ 41620485), ТОВ «Артфорум Групп» (код ЄДРПОУ 41071790), ТОВ «СВО Плюс» (код ЄДРПОУ 39617562) та ТОВ «Зернотранс груп» (код ЄДРПОУ 41071785) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, а саме: бухгалтерських та інших документів діяльності ПОСП «Україна» (код ЄДРПОУ 03735446) в тому числі договорів з додатками, угод з додатками, контрактів з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт з додатками, товарно-транспортних накладних,документів про походження ТМЦ, документів складського обліку, відомостей щодо залишків ТМЦ та місць їх зберігання, сертифікатів якості (відповідності) на придбані ТМЦ,усіх документів, що свідчать про подальшу реалізацію (використання, списання тощо) таких товарів, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, всіх бухгалтерських документів, в яких вищезазначені фінансово-господарські операції повинні бути відображені, зокрема: головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахункам, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках і т.п. (у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді, провести вилучення таких документів в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді), а також всіх інших документів, які стосуються господарських взаємовідносин з вищевказаними суб`єктів господарської діяльності.

Оскільки вищевказані документи, на думку прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32019030000000004 від 01.02.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення джерел надходження коштів та подальшого розпорядження ними, проведення відповідних експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі в зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримують повністю, просять його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПОСП «Україна» (код ЄДРПОУ 03735446).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання – задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Хазанюку В.Б. або, за його дорученням, слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області, які зазначені у витязі з ЄРДР у кримінальному провадженні №32019030000000004, співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області, зокрема Лисому Юрію Володимировичу, Грисюку Анатолію Анатоілйовичу, Макарусю Владиславу Володимировичу, Пелінкевичу Івану Миколайовичу, Богданюку Олександру Олександровичу та/або Гайчук Ірині Миколаївні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПОСП «Україна» (код ЄДРПОУ 03735446) та свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ПОСП «Україна» (код ЄДРПОУ 03735446) зТОВ «Зміна» (код ЄДРПОУ 31351265), ТОВ «Скайап» (код ЄДРПОУ 40263232), ТОВ «ВВ Агро» (ЄДРПОУ 35918573), ТОВ «Лорен Компані» (код ЄДРПОУ 40307997), ТОВ «Марітон Україна» (код ЄДРПОУ 41201643), ТОВ «Суперія» (код ЄДРПОУ 41174196), ТОВ «Юкрейніан Сейл Кей» (код ЄДРПОУ 40748590), ТОВ «Дейнеко Груп» (код ЄДРПОУ 40671764), ТОВ «Будрезерв Б» (код ЄДРПОУ 40043783), ТОВ «Ерстетайм» (код ЄДРПОУ 41071895), ТОВ «ХК Леон» (код ЄДРПОУ 39818224), ТОВ «Кама Сервіс» (код ЄДРПОУ 39927995), ТОВ «Гравіойл» (код ЄДРПОУ 40259632), ТОВ «Файна Фуд» (код ЄДРПОУ 41620485), ТОВ «Артфорум Групп» (код ЄДРПОУ 41071790), ТОВ «СВО Плюс» (код ЄДРПОУ 39617562) та ТОВ «Зернотранс груп» (код ЄДРПОУ 41071785) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, а саме: бухгалтерських та інших документів діяльності ПОСП «Україна» (код ЄДРПОУ 03735446) в тому числі договорів з додатками, угод з додатками, контрактів з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт з додатками, товарно-транспортних накладних,документів про походження ТМЦ, документів складського обліку, відомостей щодо залишків ТМЦ та місць їх зберігання, сертифікатів якості (відповідності) на придбані ТМЦ,усіх документів, що свідчать про подальшу реалізацію (використання, списання тощо) таких товарів, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, всіх бухгалтерських документів, в яких вищезазначені фінансово-господарські операції повинні бути відображені, зокрема: головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахункам, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках і т.п. (у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді, провести вилучення таких документів в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді), а також всіх інших документів, які стосуються господарських взаємовідносин з вищевказаними суб`єктів господарської діяльності.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду В.П. Пушкарчук